Uchwała nr 8/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 stycznia 2014 roku
w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktów 13 – 105, tj. podjęcia uchwał w sprawie emisji akcji zwykłych imiennych serii od C07 do C99, realizowanych w
ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonania odpowiednich zmian w Statucie Spółki
„§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi niniejszym postanawia zdjąć z porządku obrad punkty 13 – 105, tj. podjęcie uchwał w sprawie emisji akcji zwykłych imiennych serii od C07 do C99, realizowanych w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonania odpowiednich zmian w Statucie Spółki.---
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.” ---
Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwala została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 3.044.606 ważnych głosów z 3.044.606 akcji, stanowiących 42,86 % głosów , przy obecności 42,86 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 3.044.606 ważnych głosów, w tym 3.044.606 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. ---
Do punktu 106 porządku obrad: --- Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałami w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) Członków Rady Nadzorczej Spółki wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy głosowało:---
Uchwała nr 9/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 stycznia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) Członka Rady Nadzorczej Spółki
„§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §19 ust. 7 Statutu Spółki niniejszym postanawia zatwierdzić dokonane na mocy Uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 października 2013 roku powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Andrzeja Zackiewicza.---
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.” ---
Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwala została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 3.044.606 ważnych głosów z 3.044.606 akcji, stanowiących 42,86 % głosów , przy obecności 42,86 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 3.044.606 ważnych głosów, w tym 3.044.606 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. ---
Uchwała nr 10/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 stycznia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) Członka Rady Nadzorczej Spółki
„§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §19 ust. 7 Statutu Spółki niniejszym postanawia zatwierdzić dokonane na mocy Uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 października 2013 roku powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Krzysztofa Pawła Nowańskiego.---
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.” --- Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwala została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 3.044.606 ważnych głosów z 3.044.606 akcji, stanowiących 42,86 % głosów , przy obecności 42,86 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 3.044.606 ważnych głosów, w tym 3.044.606 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. ---
Uchwała nr 11/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 stycznia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) Członka Rady Nadzorczej Spółki
„§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §19 ust. 7 Statutu Spółki niniejszym postanawia zatwierdzić dokonane na mocy Uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 października 2013 roku powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Jarosława Jabłonowskiego.---
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.” --- Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwala została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 3.044.606 ważnych głosów z 3.044.606 akcji, stanowiących 42,86 % głosów , przy obecności 42,86 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 3.044.606 ważnych głosów,
w tym 3.044.606 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. ---
Uchwała nr 12/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 stycznia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) Członka Rady Nadzorczej Spółki
„§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §19 ust. 7 Statutu Spółki niniejszym postanawia zatwierdzić dokonane na mocy Uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 października 2013 roku powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Ryszarda Karola Pragera.---
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.” --- Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwala została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 3.044.606 ważnych głosów z 3.044.606 akcji, stanowiących 42,86 % głosów , przy obecności 42,86 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 3.044.606 ważnych głosów, w tym 3.044.606 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. ---
Uchwała nr 13/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 stycznia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) Członka Rady Nadzorczej Spółki
„§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §19 ust. 7 Statutu Spółki niniejszym postanawia zatwierdzić dokonane na mocy Uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 października 2013 roku powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Kamila Pawełasa.---
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.” --- Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwala została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 3.044.606 ważnych głosów z 3.044.606 akcji, stanowiących 42,86 % głosów , przy obecności 42,86 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 3.044.606 ważnych głosów, w tym 3.044.606 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. ---
Do punktu 107 porządku obrad: ---
Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu 107, tj. podjęcia uchwały w sprawie powołania Członków Zarządu Rady Nadzorczej, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy głosowało:-
Uchwała nr 14/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 stycznia 2014 roku
w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu 107, tj. podjęcia uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki
„§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi niniejszym postanawia zdjąć z porządku obrad punkt 107, tj. podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Zarządu Spółki.---
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.” ---
Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwala została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 3.044.606 ważnych głosów z 3.044.606 akcji, stanowiących 42,86 % głosów , przy obecności 42,86 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 3.044.606 ważnych głosów, w tym 3.044.606 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. ---
Do punktu 108 porządku obrad: --- Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w Statucie Spółki wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy głosowało:---
Uchwała nr 15/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 stycznia 2014 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki
„§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia uchylić dotychczasową treść § 2 i § 3 Statutu Spółki i nadać im nowe następujące brzmienie:---
㤠2.
1. Taxus Fund Spółka Akcyjna powstała 10 (dziesiątego) marca 2009 (dwa tysiące dziewiątego) roku.---
2. Spółka została utworzona w wyniku przekształcenia Spółki działającej pod firmą „DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna – Private Equity Fund”
Spółka komandytowo-akcyjna w Taxus Fund Spółkę Akcyjną, w trybie przewidzianym przez przepisy Kodeksu spółek handlowych.--- 3. Założycielami Spółki są: Piotr Jędrzejczak, Jacek Krala, Beata Stanałowska,
Henryk Mikulski, DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna w Łodzi i JK- System Logistyka Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi.---
§ 3.
Siedzibą Spółki jest Warszawa.”---
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym powyższej zmiany Statutu Spółki.” --- Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwala została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 3.044.606 ważnych głosów z 3.044.606 akcji, stanowiących 42,86 % głosów , przy obecności 42,86 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 3.044.606 ważnych głosów, w tym 3.044.606 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. ---
Do punktu 109 porządku obrad: --- Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie podziału akcji (split) poprzez obniżenie wartości nominalnej bez zmiany całkowitej wartości kapitału zakładowego, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy głosowało:---
Uchwała nr 16/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 stycznia 2014 roku
w sprawie podziału akcji (split) poprzez obniżenie wartości nominalnej bez zmiany całkowitej wartości kapitału zakładowego
„§ 1. [Podział akcji]
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać podziału akcji wszystkich serii poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki o wartość nominalnej 0,20 zł za każdą akcję do wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) przy jednoczesnym zwiększeniu ilości akcji bez zmiany wysokości kapitału akcyjnego Spółki (tzw. split akcji) w stosunku 1:2.---
2. W wyniku podziału akcji Spółki, z każdej akcji o wartości nominalnej 0,20 zł powstają dwie akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).--- 3. W związku z podziałem akcji nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału
zakładowego Spółki.--- 4. Zakcjami powstałymi w wyniku podziału akcji związane są takie same prawa jakie dotychczas przysługiwały akcjonariuszom wszystkich akcji Spółki.---
§2. [Zmiana statutu]
W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki, o którym mowa w §1 zmienia się treść
§10. pkt 1 Statutu Spółki w ten sposób, że w zamiast dotychczasowego otrzymuje on następujące brzmienie:---
„§10 --- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 213.096.348,20 zł (dwieście trzynaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na: --- a/ 14.208.162 (czternaście milionów dwieście osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii AB. --- b/ 1.904.305.680 (jeden miliard dziewięćset cztery miliony trzysta pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii C01. --- c/ 34.404.800 (trzydzieści cztery miliony czterysta cztery tysiące osiemset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii C02, --- d/ 5.676.792 (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii C03,--- e/ 172.024 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia cztery) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii C04.
f/ 172.024 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia cztery) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii C05.
g/ 172.024.000 (sto siedemdziesiąt dwa miliony dwadzieścia cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii C06. ---
§3. [Wejście uchwały w życie]
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym powyższej zmiany Statutu Spółki.”---
Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwala została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bowiem za
uchwałą oddano 3.044.606 ważnych głosów z 3.044.606 akcji, stanowiących 42,86 % głosów , przy obecności 42,86 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 3.044.606 ważnych głosów, w tym 3.044.606 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. ---
Do punktu 110 porządku obrad: --- Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy głosowało:---
Uchwała nr 17/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 stycznia 2014 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki
㤠1. [Tekst jednolity Statutu]
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.---
§2. [Wejście uchwały w życie]
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”---
Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwala została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 3.044.606 ważnych głosów z 3.044.606 akcji, stanowiących 42,86 % głosów , przy obecności 42,86 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 3.044.606 ważnych głosów, w tym 3.044.606 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. ---
Do punktu 111 porządku obrad: --- Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia działań w celu wprowadzenia akcji spółki Taxus Fund S.A. do obrotu, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy głosowało:---
Uchwała nr 18/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 stycznia 2014 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia działań w celu wprowadzenia akcji spółki Taxus Fund S.A. do obrotu
㤠1. [Wprowadzenie akcji nienotowanych do obrotu]
Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej:
„Spółką”) wyraża zgodę na wprowadzenie wszystkich nienotowanych akcji Taxus Fund S.A. do obrotu na rynku regulowanym i nieregulowanym w Polsce i za granicą a w szczególności choć nie wyłącznie:---
NewConnect (Polska),---
OTC Market (Stany Zjednoczone Ameryki),---
NASDAQ (Stany Zjednoczone Ameryki),--- oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w tym celu.---
§2. [Wejście uchwały w życie]
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”---
Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwala została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 3.044.606 ważnych głosów z 3.044.606 akcji, stanowiących 42,86 % głosów , przy obecności 42,86 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 3.044.606 ważnych głosów, w tym 3.044.606 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. ---
Do punktu 112 porządku obrad: --- Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zakończył obrady. ---
