PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO ,,BOMI” S.A. w GDYNI W DNIU 30 CZERWCA 2009 ROKU
Uchwała Nr ...
z dnia 30 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki P.P.H. ,,BOMI” S.A. za rok 2008
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i §12 ust.1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:---
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,,BOMI”
S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz zapoznaniu się ze stanowiskiem biegłego rewidenta – Pani Katarzyny Matyka reprezentującej PKF CONSULT Sp. z o.o. w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe ,,BOMI” S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 r., w skład którego wchodzą:--- 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego. ---
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 861.369 tys. zł. ---
3. rachunek zysków i strat za rok 2008, wykazujący stratę netto w kwocie (-) 16.724 tys.
zł.--- 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2008, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 593.330 tys. zł.--- 5. rachunek przepływów pieniężnych za rok 2008, wykazujący bilansowe zmniejszenie stanu przepływów środków pieniężnych o kwotę (-)17.106 tys. zł.--- 6. dodatkowe informacje i objaśnienia.---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---
Uchwała Nr ....
z dnia 30 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstw Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A.--- Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:---
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A. z siedzibą w Gdyni po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Pani Katarzyny Matyka reprezentującej PKF CONSULT Sp. z o.o. w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A. sporządzone na dzień 31.12.2008 r., w skład którego wchodzą:--- 1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.--- 2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008r., który po stronie aktywów i
pasywów zamyka się sumą 1 000 127 tys. zł.---
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2008, wykazujący stratę netto w kwocie -12 282 tys. zł.---
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 2008, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 605 308 tys. zł.--- 5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2008, wykazujący bilansowe zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13 307tys. zł.--- 6. informacje dodatkowe i noty objaśniające.---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---
Uchwała Nr ...
z dnia 30 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowe ,,BOMI” S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,,BOMI” S.A. z działalności za rok 2008 ---
Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,,BOMI” S.A. postanawia :---
§ 1.
Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,,BOMI” S.A. za rok 2008.---
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---
Uchwała Nr ...
z dnia 30 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,,BOMI” S.A. za rok 2008---
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,,BOMI” S.A.
postanawia:---
§ 1
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe ,,BOMI” S.A. za rok 2008. ---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---
Uchwała Nr ...
z dnia 30 czerwca 2009 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A.
W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Stanisławowi Okonkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 9 października roku 2008.--
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych i §12 ust.5 Statutu Spółki uchwala się co następuje:---
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Stanisławowi Okonkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 9 października roku 2008.---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---
Uchwała Nr ...
z dnia 30 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A.
W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Pietkunowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 4 kwietnia 2008 roku. ---
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust.5 Statutu Spółki uchwala się co następuje:---
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Pietkunowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 4 kwietnia 2008 roku. ---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---
Uchwała Nr ...
z dnia 30 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A.
W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Mieczysławowi Cierpiszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 8 lipca 2008 roku.---
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust.5 Statutu Spółki uchwala się co następuje:---
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Mieczysławowi Cierpiszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 8 lipca 2008 roku.---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---
Uchwała Nr ...
z dnia 30 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A.
W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Markowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 8 lipca do 31 grudnia 2008 roku.---
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust.5 Statutu Spółki uchwala się co następuje:---
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Markowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 8 lipca do 31 grudnia 2008 roku.---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--- -
Uchwała Nr ...
z dnia 30 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A.
W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Markowi Theusowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 7 maja do 14 lipca 2008 roku.---
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust.5 Statutu Spółki uchwala się co następuje:---
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Markowi Theusowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 7 maja do 14 lipca 2008 roku.---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---
Uchwała Nr ...
z dnia 30 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A.
W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Wojciechowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 9 października do 31 grudnia 2008 roku.---
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust.5 Statutu Spółki uchwala się co następuje:---
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Wojciechowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 9 października do 31 grudnia 2008 roku.---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---
Uchwała Nr ...
z dnia 30 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A.
W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Kraszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 3 listopada do 31 grudnia 2008 roku.---
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust.5 Statutu Spółki uchwala się co następuje:---
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Kraszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 3 listopada do 31 grudnia 2008 roku.---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---
Uchwała Nr ...
z dnia 30 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A.
W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 4 kwietnia 2008 roku.---
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A.
postanawia:---
§ 1
Udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 4 kwietnia 2008 roku.---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---
Uchwała Nr ...
z dnia 30 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A.
W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Dziabasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 4 kwietnia 2008 roku.---
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A.
postanawia:---
§ 1
Udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Dziabasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 4 kwietnia 2008 roku.---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---
Uchwała Nr ...
z dnia 30 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A.
W sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Marianowi Pełce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 4 kwietnia 2008 roku.---
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A.
postanawia:---
§ 1
Udzielić Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Marianowi Pełce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 4 kwietnia 2008 roku.---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---
Uchwała Nr ...
z dnia 30 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A.
W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Markowi Jarocińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 8 lipca 2008 roku.---
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A.
postanawia:---
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Markowi Jarocińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 8 lipca 2008 roku.---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A.
W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Derlatce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 4 kwietnia 2008 roku.---
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A.
postanawia:---
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Derlatce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 4 kwietnia 2008 roku.---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---
Uchwała Nr ...
z dnia 30 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A.
W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Kaczmarek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 4 kwietnia do 31 grudnia 2008 roku.---
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A.
postanawia:---
§ 1
Udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Kaczmarek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 4 kwietnia 2008 roku.--- ---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---
Uchwała Nr ...
z dnia 30 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A.
W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Pietkunowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 4 kwietnia do 31 grudnia 2008 roku.---
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A.
postanawia:---
§ 1
Udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Pietkunowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 4 kwietnia do 31 grudnia 2008 roku.---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---
Uchwała Nr ...
z dnia 30 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A.
W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Chełchowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 4 kwietnia do 27 sierpnia 2008 roku.---
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A.
postanawia:---
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Chełchowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 4 kwietnia do 27 sierpnia 2008 roku.---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---
Uchwała Nr ...
z dnia 30 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A.
W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mieczysławowi Cierpiszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 8 lipca do 31 grudnia 2008 roku.---
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A.
postanawia:---
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mieczysławowi Cierpiszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 8 lipca do 31 grudnia 2008 roku.---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---
Uchwała Nr ...
z dnia 30 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A.
W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jarosławowi Pyzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 8 lipca do 31 grudnia 2008 roku.---
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A.
postanawia:---
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jarosławowi Pyzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 8 lipca do 31 grudnia 2008 roku.---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---
Uchwała Nr ...
z dnia 30 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A.
W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 8 lipca do 31 grudnia 2008 roku.---
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A.
postanawia:---
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 8 lipca do 31 grudnia 2008 roku.---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---
Uchwała Nr ...
z dnia 30 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A.
W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 04 kwietnia do 31 grudnia 2008 roku.--- ---
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A.
postanawia:---
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 4 kwietnia do 31 grudnia 2008 roku.---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---
Uchwała Nr ...
z dnia 30 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A.
W sprawie: wyrażenia zgody pokrycia straty osiągniętej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe ,,BOMI” S.A w roku 2008 z kapitału zapasowego---
Na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A postanawia:---
§ 1
Stratę osiągniętą w roku obrotowym 2008 w kwocie netto 16.724 tys. zł pokryć z kapitału zapasowego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---
Uchwała Nr ...
z dnia 30 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A.
W sprawie: zmian w Statucie spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,,BOMI” S.A
Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 7 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A postanawia:---
§ 1
Dokonuje się zmian w Statucie Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,,BOMI”
S.A. w ten sposób, że:
1. Dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu: ,,1.Firma Spółki brzmi: ,,Przedsiębiorstwo produkcyjno-Handlowe BOMI” Spółka Akcyjna.”
- otrzymuje brzmienie:
,,1. Firma Spółki brzmi: BOMI Spółka Akcyjna. Spółka ma prawo używać skrótu:
2) Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 Statutu:
„Kapitał zakładowy wynosi 3.886.172,00 ( słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt dwa ) złote i dzieli się na 38.861.720 ( słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia ) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
a) 1.000.000 akcji serii A pierwszej emisji, obejmujących akcje od numeru 000.000.1 do numeru 1.000.000;
b) 8.000.000 akcji serii B drugiej emisji, obejmujących akcje od numeru 1.000.001 do numeru 9.000.000;
c) 434.660 akcji serii F2 siódmej emisji, obejmujących akcje od numeru 9.000.001 do numeru 9.434.660;
d) 6.000.000 akcji serii G ósmej emisji, obejmujących akcje od numeru 9.434.661 do numeru 15.434.660;
e) 10.000 akcji serii H dziewiątej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.434.661 do numeru 15.444.660;
f) 537.500 akcji serii I dziesiątej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.444.660 do numeru 15.982.160;
g) 2.000.000 akcji serii J jedenastej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.982.161 do numeru 17.982.160.
h) 8.100.000 akcji serii L dwunastej emisji, obejmujących akcje od numeru 17.982.217 do numeru 26.082.160.
i) 2.976.960 akcji serii K1 trzynastej emisji obejmujących akcje od numeru 26.082.161 do numeru 29.059.120.
j) 9.802.600 akcji serii K2 trzynastej emisji obejmujących akcje od numeru 29.059.121 do numeru 38.861.720.”
Otrzymuje brzmienie:
„Kapitał zakładowy wynosi 3.886.172,00 ( słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt dwa ) złote i dzieli się na 38.861.720 ( słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset
dwadzieścia ) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
a) 1.000.000 akcji serii A pierwszej emisji, obejmujących akcje od numeru 000.000.1 do numeru 1.000.000;
b) 8.000.000 akcji serii B drugiej emisji, obejmujących akcje od numeru 1.000.001 do numeru 9.000.000;
c) 434.660 akcji serii F2 siódmej emisji, obejmujących akcje od numeru 9.000.001 do numeru 9.434.660;
d) 6.000.000 akcji serii G ósmej emisji, obejmujących akcje od numeru 9.434.661 do numeru 15.434.660;
e) 10.000 akcji serii H dziewiątej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.434.661 do numeru 15.444.660;
f) 537.500 akcji serii I dziesiątej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.444.661 do numeru 15.982.160;
g) 2.000.000 akcji serii J jedenastej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.982.161 do numeru 17.982.160.
h) 8.100.000 akcji serii L dwunastej emisji, obejmujących akcje od numeru 17.982.161 do numeru 26.082.160.
i) 2.976.960 akcji serii K1 trzynastej emisji obejmujących akcje od numeru 26.082.161 do numeru 29.059.120.
j) 9.802.600 akcji serii K2 trzynastej emisji obejmujących akcje od numeru 29.059.121 do numeru 38.861.720.”
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy.
§ 3
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Uchwała Nr ...
z dnia 30 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W sprawie: zmian w § 8 ust. 7 Statutu Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,,BOMI” S.A
Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 7 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A postanawia:---
§ 1
Dokonuje się zmian w § 8 ust. 7 Statutu Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,,BOMI” S.A. w ten sposób, że:
1. Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 7 Statutu:
„Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzane akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 9 – 10.”
Otrzymuje brzmienie:
„Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzane akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajduje ust. 9.”
Uchwała Nr ...
z dnia 30 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A.
W sprawie: powołania/odwołania członka Rady Nadzorczej ---
Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A.
postanawia:-
§ 1
Powołać/odwołać do/z Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A. członka Rady Nadzorczej w osobie Pana/i ………..
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---
Uchwała Nr ...
z dnia 30 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A.
W sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Spółkę Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe ,,BOMI” S.A. programu opcji menadżerskich.
§1
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, doceniając znaczenie motywacyjne możliwości nabycia akcji Spółki przez członków Zarządu Spółki oraz kadrę zarządzającą Spółki i spółek zależnych, niniejszym wyraża zgodę na przyjęcie przez Spółkę programu opcji menedżerskich (Program Opcji). --- 2. Czas trwania Programu określony zostaje w następujący sposób:
a) Latami obrotowymi, za które zgodnie z Programem Opcji mają zostać przyznane Warranty subskrypcyjne (Warranty), a następnie w wykonaniu praw z tych Warrantów Akcje Spółki, są lata 2009, 2010 i 2011 --- b) Przyznawanie Warrantów będzie następowało od roku następującego po roku
obrotowym wymienionym w lit. a) powyżej ;--- c) Całość praw do objęcia Akcji w wykonaniu praw z Warrantów wygaśnie dnia
31.12.2012 roku. --- --- 3. Osoby uczestniczące w Programie Opcji będą uprawnione do objęcia
łącznie nie więcej niż 388.617 (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemnaście) imiennych warrantów subskrypcyjnych Spółki, z zastrzeżeniem iż, w każdym z kolejnych lat :
1) za rok 2009 - nie więcej niż 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) Warrantów serii A ;
2) za rok 2010 - nie więcej niż 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) Warrantów serii B ;
3) za rok 2011 - nie więcej niż 148.617 (sto czterdzieści osiem tysięcy sześćset siedemnaście) Warrantów serii C ; --- Rada Nadzorcza Spółki jest uprawniona do przyznania Warrantów przeznaczonych do objęcia w danym roku trwania Programu Opcji a nieobjętych w tym roku, do objęcia w kolejnych latach trwania Programu Opcji.
4. Warranty będą obejmowane nieodpłatnie.
5. Uprawnionym do objęcia Warrantów będzie osoba, która pozostawała co najmniej przez
……. (…….) miesięcy w stosunku pracy ze Spółką w ciągu roku obrotowego, za który przyznawane są Warranty oraz pozostaje w takim stosunku w chwili obejmowania Warrantów.
6. W ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego Spółki zostanie wyemitowanych nie więcej niż 388.617 (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemnaście) akcji na okaziciela serii M Spółki (Akcje).
7. Każdy Warrant będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji.
8. Cena emisyjna jednej Akcji będzie równa …… () złotych.
§2
1. Listę osób uprawnionych do objęcia Warrantów oraz ilość Warrantów przeznaczonych dla poszczególnych osób ustali, z zastrzeżeniem ust. 2, Rada Nadzorcza Spółki wraz z Zarządem Spółki.
2. Liczba osób uprawnionych do uczestniczenia w Programie Opcji nie będzie większa niż 99.
§3
1. Warranty będą mogły być nabywane przez osoby uprawnione w czasie trwania Programu Opcji, o ile spełnią się warunki objęcia tych Warrantów powiązane z wynikami Spółki oraz nie spełnią się warunki umorzenia Warrantów.
2. Warranty nieobjęte w danym roku obrotowym w wyniku niespełnienia warunku ekonomicznego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będą powiększać pulę Warrantów przeznaczonych do objęcia w latach następnych,.
.§4
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia regulaminu Programu Opcji, w którym zostaną określone szczegółowe zasady: (i) przyznawania prawa objęcia Warrantów uczestnikom Programu Opcji, (ii) emisji Warrantów, (iii) wykonywania prawa objęcia Warrantów subskrypcyjnych przez uczestników Programu Opcji, (iv) wykonywania prawa objęcia Akcji przez posiadaczy Warrantów oraz (v) powody
wygaśnięcia prawa do uczestniczenia w Programie Opcji i skutków wygaśnięcia prawa do uczestniczenia w Programie Opcji.---
§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ...
z dnia 30 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A.
W sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych w celu umożliwienia objęcia akcji Spółki osobom biorącym udział w programie opcji menadżerskich.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, w celu realizacji prawa nabycia akcji Spółki przez osoby uczestniczące w programie opcji menedżerskich niniejszym uchwala, co następuje:
1. Pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w Uchwale nr …… Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2009 roku, Spółka wyemituje 388.617 (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemnaście) imiennych warrantów subskrypcyjnych:
1) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) Warrantów serii A (Warranty Serii A);
2) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) Warrantów serii B (Warranty Serii B);
3) 148.617 (sto czterdzieści osiem tysięcy sześćset siedemnaście) Warrantów serii C (Warranty Serii C); --- --- 2. Warranty obejmowane będą nieodpłatnie.--- 3. Wyłącza się prawo poboru Warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
Wyłączenie prawa poboru Warrantów leży w interesie Spółki.
Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru w stosunku do Warrantów oraz ich nieodpłatną emisję. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
§2
Uprawnionym do objęcia Warrantów będą wyłącznie uczestnicy programu opcji menedżerskich w Spółce przyjętego na podstawie Uchwały nr …… Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2009 roku (Osoby Uprawnione).
§3
1. Warranty zostaną wyemitowane w formie materialnej.
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej Warranty zostaną wydane Osobom Uprawnionym w następujących terminach:
1) Warranty serii A przyznane do objęcia w 2010 r. zostaną wyemitowane i wydane Osobom Uprawnionym nie wcześniej niż 1 lutego 2010 r. i nie później niż 30czerwca 2010 r.
2) Warranty serii B przyznane do objęcia w 2011 r. zostaną wyemitowane i wydane Osobom Uprawnionym nie wcześniej niż 1 lutego 2011. r. i nie później niż 30 czerwca 2011 r.
3) Warranty serii C przyznane do objęcia w 2012 r. zostaną wyemitowane i wydane Osobom Uprawnionym nie wcześniej niż 1 lutego 2012 r. i nie później niż 30 czerwca 2012 r.
3. Rada Nadzorcza Spółki jest uprawniona do przyznania Warrantów przeznaczonych do objęcia w danym roku trwania Programu Opcji a nieobjętych w tym roku, do objęcia w kolejnych latach trwania Programu Opcji.
4. Szczegółowe warunki emitowania i wydawania Warrantów zostaną określone w regulaminie Programu Opcji Menedżerskich zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.
§4
Każdy Warrant będzie uprawniał do objęcia jednej akcji na okaziciela serii M Spółki emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w Uchwale nr ….. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2009 roku (Akcje Serii M) .
§5
Posiadacz Warrantów może wykonać prawa z Warrantów wszystkich serii najpóźniej do dnia 31.12.2012. roku. Z zastrzeżeniem §6 poniżej Warranty wygasają w dniu 31.12.2012 roku.
§6
1. Warranty, z których zostało wykonane prawo do objęcia Akcji Serii M, wygasają z chwilą wykonania prawa w nich inkorporowanego.
2. W przypadku likwidacji Spółki wszystkie Warranty tracą ważność oraz wygasają inkorporowane w nich prawa do objęcia Akcji Serii M.
§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ...
z dnia 30 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A.
W sprawie: w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M w celu umożliwienia objęcia akcji Spółki osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich
§ 1
W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji na okaziciela serii M Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii M.
Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała Nr ...
z dnia 30 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A.
W sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w celu umożliwienia objęcia akcji Spółki osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 430 §1 i 448 kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia objęcia akcji Spółki osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, niniejszym postanawia: ---
1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 38.861,70 (trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt groszy) złotych w drodze emisji 388.617 (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemnaście) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonuje się w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii M przez posiadaczy Warrantów emitowanych na podstawie Uchwały nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2009 roku.--- 3. Cena emisyjna jednej Akcji Serii M. wynosi …………. () złotych .--- 4. Akcje Serii M będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
5. Akcje Serii M mogą być obejmowane przez posiadaczy Warrantów do dnia 31.12.2012 roku.
6.Akcje Serii M będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:--- 1) Akcje Serii M wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego
Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w nim, począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane, --- 2 ) Akcje Serii M wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w
uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
§2
W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut, Spółki w ten sposób, że w §7 Statutu Spółki, po ust. 1 dodaje się ust. 2, 3, 4 w następującym brzmieniu: ---
„2. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 38.861,70 (trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt groszy) złotych (kapitał docelowy) poprzez emisję nie więcej niż 388.617 (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy
sześćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. --- 3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych w ramach programu opcji menedżerskich na podstawie uchwały nr …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z
dnia 30 czerwca 2009 roku.--- 4. Prawo objęcia akcji serii M może być wykonane do dnia 31 grudnia 2012 r.---
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy.
Uchwała Nr ...
z dnia 30 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,BOMI” S.A.
W sprawie: podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 29 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.P.H. „BOMI” S.A. z dnia 07 grudnia 2006 roku (akt notarialny Rep. A 10080/2006):
§ 1
Dokonuje się zmiany uchwały nr 29 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.P.H.
„BOMI” S.A. z dnia 07 grudnia 2006 roku, zaprotokołowanej przez notariusza z Gdyni- Lidię Derengowską- Winiecką w akcie notarialnym z dnia 7 grudnia 2006r. rep. A nr 10080/2006 w ten sposób, że:
Dotychczasowe brzmienie pkt 1 uchwały nr 29 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.P.H. „BOMI” S.A.:
„1. Członkowie Rady Nadzorczej oddelegowani do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, otrzymują wynagrodzenie miesięczne z tytułu wykonywania swoich obowiązków w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100.) ”
otrzymuje brzmienie:
,,1. Członkowie Rady Nadzorczej oddelegowani do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, otrzymują wynagrodzenie miesięczne z tytułu wykonywania swoich obowiązków w wysokości ……….. zł (słownie: ……… tysięcy złotych 00/100)..”
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
