OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI HMSG S.A. Z SIEDZIBĄ W CIECHANOWIE

(1)

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI HMSG S.A. Z SIEDZIBĄ W CIECHANOWIE

Zarząd HMSG S.A. z siedzibą w Ciechanowie (06-400), ul. Gostkowska 39, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000318739, zwanej dalej „Spółką” na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 pkt 3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2012 roku na godzinę 13.00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w kancelarii Marek Bartnicki & Magdalena Proniewicz & Sławomir Strojny Kancelaria Notarialna s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

8. Podjęcie uchwały o pokryciu strat.

9. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 przez Prezesa Zarządu – Pana Bartłomieja Matusiaka.

10. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Piotra Krawczyka.

11. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 przez Członka Rady Nadzorczej – Panią Wiolettę Matusiak.

12. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 przez Członka Rady Nadzorczej – Panią Jadwigę Krawczyk.

13. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Janusza Lasockiego.

14. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 przez Członka Rady Nadzorczej – Pana Włodzimierza Krawczyka.

15. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii […].

16. Powzięcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii […].

17. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.

18. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializacje i

(2)

wprowadzenie do obrotu w ramach alternatywnego systemu obrotu „NewConnect”

praw do akcji oraz akcji serii […].

19. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dematerializacji i wprowadzenia do obrotu praw do akcji oraz akcji serii […].

20. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

21. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

22. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

23. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.

24. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie istotnych składników majątku Spółki.

25. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby, będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu. Dzień Rejestracji (record date) uczestnictwa w Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed data Zgromadzenia, tj.

w dniu 13.06.2012 roku.

Jest on jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Uprawnieni ze zmaterializowanych (mających postać dokumentu) akcji na okaziciela składają dokument akcji w Spółce nie później niż w dniu

rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, przy czym dokument ten nie będzie odebrany przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza.

W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów z akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. 1 czerwca 2012 r. i nie

później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, tj. 14 czerwca 2012 r. zgłaszają do podmiotu prowadzącego

rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje

zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Spółka pragnie podkreślić, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

- były akcjonariuszami Spółki najpóźniej w Dniu Rejestracji tj. w dniu 13 czerwca 2012 roku oraz

- zwróciły się po ogłoszeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku

(3)

obrad Zgromadzenia.

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na

dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 08.06.2012 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed

wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do 11.06.2012 roku ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia. Żądania należy przesyłać w

postaci elektronicznej na adres: b.matusiak@hmsg.pl.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swoje uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka

niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: b.matusiak@hmsg.pl.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Ponadto akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian do projektów uchwał, objętych porządkiem Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy. Propozycje te, wraz z uzasadnieniem, winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz

niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zgromadzenia. Prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

(4)

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Lista uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Społki ustalona zostanie na podstawie wykazu sporzadzonego przez podmiot prowadzacy depozyt papierow wartosciowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Ponadto Zarzad informuje, ze lista

akcjonariuszy uprawnionych do wziecia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu bedzie dostepna w formie elektronicznej na kazde zadanie

akcjonariusza zgłoszone pod adres b.matusiak@hmsg.pl oraz wyłozona do wgladu w siedzibie Społki w Ciechanowie przy ul. Gostkowskiej 39 na 3 dni robocze przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia to jest od 27 czerwca 2012r w godzinach od 8:00 do 15:00.

Wszelkie niezbedne informacje, dokumentacja oraz formularze zwiazane ze

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem znajduja sie na stronie http://www.hmsg.pl/ w dziale RELACJE INWESTORSKIE.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bartłomiej M. Matusiak – Prezes Zarządu Załączniki:

- pełnomocnictwo dla osoby fizycznej - pełnomocnictwo dla osoby prawnej.

(5)

Projekt uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 29 czerwca 2012 r. na godzinę 13:00 w Warszawie,

w kancelarii Marek Bartnicki & Magdalena Proniewicz

& Sławomir Strojny Kancelaria Notarialna s.c.

przy ulicy Gałczyńskiego 4.

UCHWAŁA NR __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: HMSG Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechanowie z dnia __ ____ 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HMSG Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechanowie na podstawie wyników tajnego głosowania powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ________________________

UCHWAŁA NR __

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HMSG Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechanowie niniejszym postanawia wybrać trzyosobową Komisję Skrutacyjną w osobach:

___________________________

UCHWAŁA NR __

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

(6)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HMSG Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechanowie niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

8. Podjęcie uchwały o pokryciu strat.

9. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 przez Prezesa Zarządu – Pana Bartłomieja Matusiaka.

10. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Piotra Krawczyka.

11. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 przez Członka Rady Nadzorczej – Panią Wiolettę Matusiak.

12. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 przez Członka Rady Nadzorczej – Panią Jadwigę Krawczyk.

13. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Janusza Lasockiego.

14. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010 przez Członka Rady Nadzorczej – Pana Włodzimierza Krawczyka.

15. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii […].

16. Powzięcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii […].

17. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.

18. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializacje i wprowadzenie do obrotu w ramach alternatywnego systemu obrotu „NewConnect”

praw do akcji oraz akcji serii […].

19. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dematerializacji i wprowadzenia do obrotu praw do akcji oraz akcji serii […].

20. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

21. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

23. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

24. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.

(7)

25. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie istotnych składników majątku Spółki.

26. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR __

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HMSG Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechanowie niniejszym po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 roku obejmujące:

bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje _____________________________.

rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący ______________________.

informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

UCHWAŁA NR __

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HMSG Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechanowie niniejszym po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 roku.

(8)

UCHWAŁA NR __

w sprawie pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 r.

do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HMSG Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechanowie postanawia, iż strata/zysk wygenerowana/y w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku w wysokości _______________________________________________zostanie pokryta z zysków z okresów przyszłych/przeznaczony na kapitał zapasowy.

Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2011.

UCHWAŁA NR __

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Bartłomiejowi Michałowi Matusiakowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011

oraz przedłużenia kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HMSG Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechanowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 niniejszym ______________ udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Bartłomiejowi Michałowi Matusiakowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 oraz przedłuża jego kadencję na okres kolejnych trzech lat.

UCHWAŁA NR __

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Krawczykowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym

2011

(9)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HMSG Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechanowie niniejszym ________________ udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Krawczykowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011.

UCHWAŁA NR __

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Krawczykowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym

2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HMSG Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechanowie niniejszym _______________ udzielić absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Krawczykowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011.

UCHWAŁA NR __

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Jadwidze Krawczyk z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HMSG Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechanowie niniejszym ______________ udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Jadwidze Krawczyk z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011”

(10)

UCHWAŁA NR __

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Włodzimierzowi Krawczykowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym

2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HMSG Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechanowie niniejszym _____________ udzielić absolutorium Członkowi Rady Nazdorczej – Panu Włodzimierzowi Krawczykowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011.

UCHWAŁA NR __

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Wiolettcie Matusiak z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HMSG Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechanowie niniejszym ____________ udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Wiolettcie Matusiak z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011.

UCHWAŁA NR __

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HMSG Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechanowie, działając na podstawie Uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HMSG Spółka Akcyjna z dnia 18 października 2010 roku, postanawia o emisji _____________ (_____________) warrantów

(11)

subskrypcyjnych na okaziciela serii _____________, które zostaną przydzielone ______________ .

WARRANT SUBSKRYPCYJNY SERII _____________

HMSG S.A.

spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318739

Warrant Subskrypcyjny Serii _____________

Warrant Subskrypcyjny wyemitowany na podstawie uchwały nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HMSG S.A. z dnia __ ____ 2012 r. (w dalszej części Warrantu Subskrypcyjnego zwanej „Uchwałą”).

Niniejszy Warrant Subskrypcyjnych uprawnia do objęcia nie więcej niż

_____________ (_____________) akcji zwykłych na okaziciela serii _____________

spółki po cenie _____________ (_____________) za akcję w terminie od __ ____

____ roku do __ ____ 2012 roku.

Prawa z niniejszego Warrantu Subskrypcyjnego przysługują Panu ___________ - Osobie Uprawnionej, który pełni funkcję _____________.

Niniejszy Warrant Subskrypcyjny jest niezbywalny za wyjątkiem przenoszenia go pomiędzy Panem ______________________________ oraz Podmiotem

Wskazanym, spełniającym warunki określone w punkcie 2 Uchwały.

Niniejszy Warrant Subskrypcyjny jest emitowany nieodpłatnie.

Prawa z niniejszego Warrantu Subskrypcyjnego są wykonywane na zasadach określonych w niniejszym Wariancie Subskrypcyjnym oraz w Uchwale.

Prawa z niniejszego Warrantu Subskrypcyjnego będą mogły zostać wykonane pod warunkiem, że pan _____________________ będzie pozostawał w stosunku służbowym, z zastrzeżeniem §4 Regulaminu Programu Motywacyjnego.

Warszawa, dnia _____________ 2012 roku

W imieniu HMSG S.A.

UCHWAŁA NR __

(12)

w sprawie wyłączenia prawa poboru w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii _____________

1.Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę ____________, to jest z kwoty ____________ do kwoty ____________, w drodze emisji ____________

akcji serii ____________ o wartości nominalnej ____________ każda akcja, o cenie emisyjnej ____________ za każdą akcję, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji przy podwyższeniu kapitału zakładowego, które odbędzie się w drodze subskrypcji prywatnej.

2.Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje:

_____________________________________.

UCHWAŁA NR __

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 i 432 Kodeksu spółek handlowych postanowiło:

1.Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę ____________, to jest z kwoty ____________ do kwoty ____________.

2.Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane poprzez emisję ____________ akcji zwykłych na okaziciela serii ___ o wartości nominalnej _____ każda akcja.

3.Objęcie akcji serii ___ nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez ___, które to akcje zostaną pokryte wkładem niepieniężnym, wycenionym w postaci ______.

4.Cena emisyjna akcji serii _______ wynosi __________.

5.Akcje serii ________ uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia _________.

6.Akcjom serii ________ nie będą przyznane szczególne uprawnienia.

7.Upoważnia się Zarząd do złożenia inwestorom określonym w ust. 3 powyżej oferty objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

8.Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do zawarcia umów o objęciu akcji w terminie do dnia _______ 2012 roku.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanowiło zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

- paragraf siódmy otrzymuje nowe następujące brzmienie:

(13)

„§ 7.

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi ______________ zł (____________________) i dzieli się na ___________________ (___________________) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) groszy każda akcja.

2.Kapitał zakładowy dzieli się na:

a)12.125.000 (dwanaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda;

b)2.070.000 (dwa miliony siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda;

c)5.650.000 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda;

d)6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,

e)_______ (____________) akcji zwykłych na okaziciela serii __ o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.

f)_______ (____________) akcji zwykłych na okaziciela serii __ o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.

3.Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.

4.Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości.”

UCHWAŁA NR __

w sprawie wyrażenia zgody na dematerializacje i wprowadzenie do obrotu w ramach alternatywnego systemu obrotu „NewConnect” praw do akcji oraz akcji

serii _________

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia wyrazić zgodę na dematerializację i wprowadzenie do obrotu w ramach alternatywnego systemu obrotu

„NewConnect” akcji serii ______ i praw do akcji serii ______.--- UCHWAŁA NR __

w sprawie upoważnienia dla Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dematerializacji i wprowadzenia do

obrotu praw do akcji oraz akcji serii _________

Zwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia upoważnić Zarząd Spółki do wszelkich czynności związanych z dematerializacją i

wprowadzeniem do obrotu w ramach alternatywnego systemu obrotu „NewConnect”

praw do akcji oraz akcji Spółki serii _____, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w

Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii ____

i praw do akcji serii _______.

(14)

UCHWAŁA NR __

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanowiło zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

- paragraf drugi otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 2.

Spółka działa pod firmą _________ Spółka Akcyjna.

Spółka może używać skróconej firmy _______ S.A., jak również wyróżniających ją znaków graficznych.”

- paragraf trzeci otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 3 Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

- paragraf szósty otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 2007 jest:

1/68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;

2/68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

3/68.3 Działalność związana z obsługa rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie;

4/68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;

5/68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;

6/45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych;

7/41.10.Z – realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

8/41.20.Z – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, 9/mieszkalnych i niemieszkalnych

10/45.1 Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;

11/45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek;

12/45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;

13/45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;

14/45.3 Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;

15/45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;

(15)

16/45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;

17/45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich;

18/46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;

19/46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie;

20/46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych;

21/46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów;

22/46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;

23/46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;

24/46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych;

25/49.41.Z Transport drogowy towarów;

26/53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska;

27/55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;

28/56.10 Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne;

29/56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;

30/56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;

31/56.2 Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa;

32/56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);

33/56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;

34/56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;

35/59.1 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;

36/59.11.Z Działalność związana z produkcja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

37/59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;

38/59.13.Z Działalność związana z dystrybucja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

39/59.14.Z Działalność związana z projekcja filmów;

40/59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;

41/62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;

42/62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;

43/62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;

44/62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;

45/63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych;

46/63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;

47/63.12.Z Działalność portali internetowych;

48/63.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;

49/63.91.Z Działalność agencji informacyjnych;

(16)

50/63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

51/64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne;

52/64.20.Z Działalność holdingów finansowych;

53/64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych;

54/64.9 Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;

55/64.91.Z Leasing finansowy;

56/64.92.Z Pozostałe formy udzielana kredytów;

57/64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;

58/66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi;

59/66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych;

60/66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;

61/66.2 Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne;

62/66.21.Z Działalność związana z ocena ryzyka i szacowaniem poniesionych strat;

63/66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;

64/66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne;

65/66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami;

66/70.10.Z Działalność firm centralnych (head office) i holdingów finansowych;

67/70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem;

68/70.21.Z Stosunki miedzy ludzkie (public relations) i komunikacja;

69/70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

70/71.20 Badania i analizy techniczne;

71/73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;

72/73.1 Reklama;

73/73.11.Z Działalność agencji reklamowych;

74/73.12. Działalność związana z reprezentowaniem mediów;

75/73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;

76/73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;

77/73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);

78/73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;

79/73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;

80/77 Wynajem i dzierżawa;

81/77.1 Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;

82/77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;

83/77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;

(17)

84/77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego;

85/77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;

86/77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych;

87/77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;

88/78 Działalność związana z zatrudnieniem;

89/78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;

90/78.20.Z Działalność agencji i pracy tymczasowej;

91/78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników;

92/79.1 Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki;

93/79.11 Działalność agentów i pośredników turystycznych;

94/79.11.A Działalność agentów turystycznych;

95/79.11.B Działalność pośredników turystycznych;

96/79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;

97/79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;

98/81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;

99/81.2 Sprzątanie obiektów;

100/81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;

101/81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;

102/81.29.Z Pozostałe sprzątanie;

103/81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;

104/82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjna obsługa biura;

105/82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;

106/82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (cal center);

107/82.30.Z Działalność związana z organizacja targów wystaw i kongresów;

108/82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

109/82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;

110/82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2.Jeżeli z mocy przepisów szczególnych podjęcie lub prowadzenie działalności w którejkolwiek z dziedzin stanowiących przedmiot działania Spółki, wymaga zezwolenia lub koncesji właściwych organów, podjęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić dopiero po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

3.Jeżeli podjęcie działalności w jakiejkolwiek z podanych wyżej dziedzin wymagać będzie odpowiednio udokumentowanych kwalifikacji osób prowadzących tę działalność lub nadzorujących ją, Spółka jest zobowiązana dostosować się do tego wymogu.”

- paragraf siódmy otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 7.

(18)

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi ______________ zł (____________________) i dzieli się na ___________________ (___________________) akcji zwykłych na okaziciela serii ________ o wartości nominalnej _____________zł

(_____________) każda akcja.

1.Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.

2.Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości.”

- paragraf piętnasty otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 15 Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.”

UCHWAŁA NR __

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian Statutu wprowadzonych uchwałami niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR __

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać z Rady Nadzorczej ____________

i powołać do Rady Nadzorczej ______________.

UCHWAŁA NR __

w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać z Zarządu Spółki ____________

i powołać do Zarządu Spółki

(19)

______________.

UCHWAŁA NR __

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie istotnych składników majątku Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyrazić zgodę na zbycie

istotnych składników majątku Spółki w postaci ____________ na warunkach według uznania Zarządu Spółki.

Karta do głosowania

Uchwała Nr ____Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ______________________________________

Liczba akcji: _________________

Liczba głosów: _________________

Za: 

Przeciw: 

Wstrzymuję się: 