Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia
Komisji Organizacyjno - Prawnej Rady Powiatu w Lublinie
z dnia 9 grudnia 2014 r.
W dniu 9 grudnia 2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Organizacyjno - Prawnej V kadencji Rady Powiatu w Lublinie.
W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komisji Organizacyjno - Prawnej – lista obecności w załączeniu (zał. nr 1) oraz Skarbnik Powiatu - Jadwiga Wójcik, Sekretarz Powiatu – Grzegorz Szacoń i Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – Jolanta Skiba (zał. nr 2).
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji.
4. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2015.
5. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego na lata 2015-2018.
6. Sprawy bieżące.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Ad.1 Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Powiatu - Antoni Skrabucha, witając wszystkich zebranych.
Ad.2 Zaproponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie w obecności 4 członków Komisji i przystąpiono do jego realizacji.
Ad.3 Realizując porządek obrad Przewodniczący Rady Powiatu - Antoni Skrabucha poprosił radnych o zgłaszanie propozycji kandydatów na stanowisko przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji.
Radny Zdzisław Antoń zgłosił kandydaturę radnej Sylwii Pisarek - Piotrowskiej na przewodniczącą Komisji Organizacyjno - Prawnej (kandydatka wyraziła zgodę).
W głosowaniu jawnym radna Sylwia Pisarek - Piotrowska została wybrana na w/w stanowisko stosunkiem głosów: 4 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący”.
Następnie radna Sylwia Pisarek - Piotrowska zaproponowała kandydaturę radnego Jerzego Kotowskiego na stanowisko Wiceprzewodniczącego Komisji Organizacyjno - Prawnej (kandydat wyraził zgodę).
W głosowaniu jawnym radny Jerzy Kotowski został wybrany na w/w stanowisko stosunkiem głosów: 4 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący”.
Ad.4 Przewodnicząca Komisji – Sylwia Pisarek - Piotrowska przejęła prowadzenie obrad w tym punkcie, następnie poprosiła panią Skarbnik Powiatu - Jadwigę Wójcik o krótkie omówienie (szczegółowego omówienia materiałów budżetowych radni mieli okazję wysłuchać wcześniej, w trakcie prezentacji na sesji Rady Powiatu w dniu 5 grudnia br.) przygotowanego projektu budżetu powiatu na rok 2015 głównie w zakresie tematyki, dotyczącej Komisji Organizacyjno – Prawnej.
Pani Skarbnik podała m.in. następujące informacje:
W budżecie Powiatu Lubelskiego na rok 2015 zaplanowano kwoty:
- dochodów 122 607 929,29 zł - wydatków 137 700 144,95 zł - przychodów 33 979 987,24 zł - rozchodów 18 887 771,58 zł
W łącznej kwocie planowanych dochodów budżetu Powiatu wyodrębnia się:
- dochody bieżące na kwotę 98 394 440,66 zł, - dochody majątkowe na kwotę 24 213 488,63 zł.
Źródła planowanych dochodów bieżących:
subwencja ogólna 46 132 876,00 zł,
dochody własne 36 622 339,44 zł,
dotacje celowe z budżetu państwa 11 310 108,00 zł,
dochody i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (unijnych) 4 320 897,22 zł,
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 8 220,00 zł.
Źródła planowanych dochodów majątkowych:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (w ramach NPPDL) 2 499 999,97 zł,
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 16 611 266,50 zł,
dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 063 582,16 zł,
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (FRKF) 450 000,00 zł,
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 2 588 640,00 zł.
Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki Powiatu Lubelskiego na rok 2015 skalkulowane zostały na kwotę 137 700 144,95 zł.
W łącznej kwocie planowanych wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się:
- wydatki bieżące na kwotę 93 708 795,94 zł - wydatki majątkowe na kwotę 43 991 349,01 zł.
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
W projekcie budżetu Powiatu Lubelskiego zaplanowano na promocję powiatu kwotę w wysokości 178 861,20 zł i są to wydatki bieżące.
Planowana kwota wydatków zabezpieczy zakup materiałów promocyjnych, nagród na imprezy pod patronatem Powiatu Lubelskiego, obsługę medialną i druk „Panoramy Powiatu”, zakup druków, opłaty za udział w imprezach.
Rozdział 75095 Pozostała działalność
Zaplanowane wydatki w kwocie 60 466,80 związane są z realizacją projektu z udziałem środków unijnych: „Tradycyjne i lokalne produkty Powiatu Lubelskiego w sieci”.
Pani Skarbnik ponadto omówiła autokorektę do projektu budżetu powiatu na rok 2015.
Poinformowała, że w przedłożonym projekcie uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015 proponuje się ujecie następujących zmian:
1. Ujęcie w planie dochodów oraz wydatków kwoty 929 290 zł. Zmiana spowodowana jest przesunięciem części realizowanych zadań projektu „E-administracja w powiecie lubelskim”
na rok 2015. (przedłużające się procedury przetargowe).
2. Ujęcie w planie dochodów Starostwa Powiatowego oraz w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie:
- projektu przyjętego do realizacji od 1 grudnia 2014 r. pn. „Dotacje na biznes w Powiecie Lubelskim” na kwotę 1 163 830,68 zł.
- przedłużonego do realizacji w 2015 projektu pn. „Czas na pracę – program aktywizacyjny osób długotrwale bezrobotnych” na kwotę 8 645,35 zł (refundacja wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych).
3. Ujęcie po stronie dochodów i wydatków projektu „Wyższy standard – lepsza jakość życia w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie” kwoty 5 928,19 zł. Projekt został przedłużony do 28 lutego 2015 r. ze względu na konieczność wydatkowania oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu.
4. W związku z oszczędnościami poprzetargowymi oraz zmianą harmonogramu płatności zadania pn. „Budowa boiska piłkarskiego wielofunkcyjnego, bieżni i terenowych urządzeń sportowych przy ZSR Centrum Kształcenia w Pszczelej Woli” finansowanego ze środków własnych oraz dotacji z FRKFiS. W roku 2015 zmniejszono o kwotę 77 128 zł dochody z dotacji oraz plan wydatków bieżących ZST CKP w Pszczelej Woli o kwotę 126 935,62 zł w celu zabezpieczenia wydatków inwestycyjnych - zwiększenie kosztów zadania o kwotę 49 807,62 zł
5. W planie wydatków Starostwa Powiatowego na 2015 r. ujęto zadanie przesunięte z roku 2015 pn. „Termomodernizacja Domu Dziecka „Dworek” w zespole rezydencjalnym w Przybysławicach” na kwotę 327 250,95 zł, finansowane z pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie na kwotę 255 000 zł oraz rezerwy na pomoc społeczną w kwocie 72 250,95 zł.
6. Dotację celową dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z zakresu pomocy społecznej zwiększono o kwotę 18 800 zł. Kwota przesunięta z rezerwy na pomoc społeczną.
Radny Zdzisław Antoń zwrócił uwagę, że w uchwale Nr XLVIII/437/10 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, w § 13 ust. 2 powołany jest zapis art. 55 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym, który aktualnie jest uchylony. Radny poddał pod wątpliwość, czy uchylenie w/w art. nie będzie miało wpływu na procedurę uchwalania budżetu powiatu na 2015 r.
Wobec powyższego Przewodnicząca Komisji Sylwia Pisarek – Piotrowska zwróciła się z prośbą do uczestniczących w posiedzeniu Komisji Skarbnika i Sekretarza o skonsultowanie tej kwestii z radcami prawnymi Starostwa Powiatowego i w razie ewentualnej konieczności, przygotowanie właściwego projektu uchwały na najbliższą sesję.
Po wysłuchaniu wszystkich powyższych informacji i wyjaśnień radni nie wnieśli żadnych zastrzeżeń do projektu budżetu powiatu na rok 2015. Nie zgłoszono również żadnych wniosków.
W tej sytuacji Przewodnicząca Komisji przeprowadziła głosowanie - w obecności 5 członków Komisji, jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie projekt budżetu powiatu na rok 2015 (zał. 3).
Ad.5 Realizując kolejny punkt porządku obrad Przewodnicząca Komisji – Sylwia Pisarek - Piotrowska poprosiła panią Skarbnik Powiatu - Jadwigę Wójcik o krótkie omówienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego na lata 2015-2018.
W tym punkcie pani Skarbnik poinformowała m.in., że przyjęte w WPF Powiatu Lubelskiego wartości są odzwierciedleniem tych ujętych w projekcie budżetu. Ponadto wyjaśniła, że w najbliższych latach mają być realizowane trzy główne „mega projekty”: z zakresu zdrowia, edukacji i infrastruktury drogowej. Te projekty to:
Projekt „Nowoczesne centra edukacji zawodowej powiatów lubelskich”, który ma być realizowany przez Powiat Lubelski w latach 2016-2020. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 14 444 865,13 zł. Celem głównym przedsięwzięcia jest selektywne zwiększanie potencjału wiedzy i kwalifikacji mieszkańców powiatów lubelskich, zwiększenie potencjału technicznego, technologicznego i edukacyjnego szkół zawodowych powiatów z województwa lubelskiego, zwiększenie innowacyjności regionu.
Cele szczegółowe:
1. podniesienie jakości kształcenia zawodowego w województwie lubelskim,
2. dostosowanie kierunków i treści kształcenia zawodowego do wymogów rynku pracy, kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości, solidne przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, podniesienie poziomu umiejętności zawodowych absolwentów,
3. poprawa jakości bazy i narzędzi dydaktycznych szkół związanych z edukacją zawodową w województwie lubelskim,
4. poszerzenie oferty edukacyjnej województwa lubelskiego o nowe kierunki zawodowe,
5. rozwój współpracy szkół zawodowych z województwa lubelskiego z przedsiębiorcami i instytucjami publicznymi,
6. rozwój e-learnigu w regionie jako możliwość kształcenia na odległość.
Projekt „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju.
Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2016-2019. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 6 153 220,35 zł.
Projekt „Zdrowe Lubelskie – optymalizacja usług medycznych w Województwie Lubelskim poprzez utworzenie i zintegrowanie szpitali powiatowych”, który ma realizować Powiat Lubelski w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 14 954 360,00 zł. Cele główne projektu to:
1. optymalizacja organizacji ochrony zdrowia w województwie lubelskim w zakresie opieki podstawowej na oddziałach: wewnętrznym, chirurgicznym, dziecięcym, kardiologicznym, ginekologiczno-położniczym, noworodkowym, blokach operacyjnych ze sterylizacją,
2. systemowa poprawa dostępności usług i procedur medycznych dla wszystkich mieszkańców Województwa Lubelskiego poprzez stworzenie sieci współpracy szpitali powiatowych, 3. poprawa jakości usług medycznych w placówkach bezpośrednio dostępnych pacjentom
Województwa Lubelskiego na poziomie lokalnym.
Po wysłuchaniu wyjaśnień i uzasadnienia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego na lata 2015-2018, Przewodnicząca Komisji zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos.
Radny Jan Król powiedział, iż jest pełen podziwu dla osób konstruujących budżet i wieloletnie prognozy finansowe zarówno w skali powiatu, województwa czy też Państwa.
Jednocześnie radny wyraził słowa uznania i podziękowania za prawidłowe i bardzo szczegółowe przygotowanie i omówienie projektu budżetu powiatu i WPF.
Wobec braku innych głosów w dyskusji, Przewodnicząca Komisji przeprowadziła głosowanie - w obecności 5 członków Komisji, jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego na lata 2015-2018 (zał. nr 4).
Ad.6 W ramach spraw bieżących radny Jerzy Kotowski zwrócił się z prośbą, aby w dniach sesji i komisji radni mieli umożliwione swobodne zaparkowanie na parkingu pod Starostwem Powiatowym. W związku ze zgłoszoną prośbą radnego, wśród uczestników posiedzenia Komisji wywiązała się krótka dyskusja na temat możliwości parkingowych Starostwa i jego ewentualnej innej lokalizacji, padła też m.in. propozycja radnego Zdzisława Antonia, dotycząca budowy parkingu podziemnego.
Ad.7 Wobec wyczerpania tematyki posiedzenia Przewodnicząca Komisji – Sylwia Pisarek - Piotrowska podziękowała wszystkim zebranym za udział i zakończyła obrady.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Dorota Klimek
Przewodnicząca Komisji
Sylwia Pisarek - Piotrowska
