KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:46:11 Numer KRS:

(1)

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 01.02.2021 godz. 10:46:11 Numer KRS: 0000006865

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 06.04.2001

Ostatni wpis Numer wpisu 104 Data dokonania wpisu 04.12.2020

Sygnatura akt WA.XIV NS-REJ.KRS/37744/20/115

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA

2.Numer REGON/NIP REGON: 492707333, NIP: 7342867148 3.Firma, pod którą spółka działa CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA 4.Dane o wcześniejszej rejestracji ---

5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?

---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu

1.Siedziba kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc.

WARSZAWA

2.Adres ul. JAGIELLOŃSKA, nr 74, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 03-301, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej ---

4.Adres strony internetowej ---

Rubryka 3 - Oddziały

Brak wpisów

(2)

Rubryka 4 - Informacje o statucie

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu

1 15-01-2001, NOTARIUSZ: KRZYSZTOF ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI WARSZAWA UL. SAPIEŻYŃSKA 10, REP.A NR 389/2001

ZMIANA PAR. 5 STATUTU, KRZYSZTOF ŁASKI KANCELARIA NOTARIALNA WARSZAWA UL. SAPIEŻYŃSKA 10, REP. A NR 465/2001 DNIA 18-01-2001.

ZMIANA PAR. 5 STATUTU, STANISŁAW CIĄGŁO KANCELARIA NOTARIALNA NOWY SĄCZ UL.

DUNAJEWSKIEGO 7, REP.A NR 1467/2001 DNIA 19-03-2001

ZMIANA PAR. 5 STATUTU, STANISŁAW CIĄGŁO KANCELARIA NOTARIALNA NOWY SĄCZ UL.

DUNAJEWSKIEGO 7,AKT NOTARIALNY REP. A NR 1875/2001 Z DNIA 2.04.2001 2 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 23 MAJA 2001 ROKU REPRERTORIUM A NR

5049/2001 PRZEZ NOTARIUSZA KRZYSZTOFA ŁASKIEGO PROWADZACEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY SAPIEŻYŃSKIEJ 10 - ZMIANA PAR. 9 UST. 1 ORAZ PAR. 16 UST. 1

3 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 21 WRZEŚNIA 2001 ROKU, REPERTORIUM A NR 9314/2001 PRZEZ NOTARIUSZA KRZYSZTOFA ŁASKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ PRZY ULICY BRACKIEJ 18 LOK. 5 W WARSZAWIE - ZMIANA PAR. 1, PAR.9 UST.1, PAR. 6,PAR.17.3, PAR.17.4, PAR.17.5, PAR. 21 UST. 1, PAR. 38 STATUTU PKT. 5

AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 30 PAŹDZIERNIKA 2000 ROKU, REPERTORIUM A NR 10602/2001 PRZEZ NOTARIUSZA KRZYSZTOFA ŁASKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ PRZY ULICY BRACKIEJ 18 LOK. 5 W WARSZAWIE - ZMIANA PAR. 38 PKT 1 I 5, WYKREŚLENIE 22 STATUTU.

4 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 20 GRUDNIA 2001 ROKU REPERTORIUM A NR 12766/2001 PRZEZ NOTARIUSZA KRZYSZTOFA ŁASKIEGO, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ PRZY UL. BRACKIEJ 18 LOK. 5 W WARSZAWIE - WYKREŚLENIE PAR. 29 STATUTU SPÓŁKI 5 20.12.2002 R. REP. A NR 7543/2002, NOATRIUSZ STANISŁAW CIĄGŁO, KANCELARIA

NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU UL. DUNAJEWSKIEGO NUMER 7

PAR. 5, PAR. 6, PAR. 9, PAR. 12, PAR. 14, PAR. 16, PAR. 17, PAR. 18, PAR. 20, PAR. 26, PAR.

27, PAR. 28, PAR. 32, PAR. 33, PAR. 34, PAR. 35, PAR. 37, PAR. 38, PAR. 39 -ZMIENIONE PAR. 7, PAR. 10, PAR. 23, PAR. 24, PAR. 25, PAR. 29 - SKREŚLONE

PAR. 9A - DODANY

6 30.06.2003 R., REP. A NR 5992/2003, NOTARIUSZ KRZYSZTOF ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,UL. BRACKA 18 LOK. 5

ZMIENIONO: PAR. 9 I 9A

7 13.12.2005 ROKU - NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 15704/2005 - ZMIANA §16 STATUTU SPÓŁKI 8 12.01.2006 ROKU - NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W

WARSZAWIE, REP. A 298/2006 - ZMIANA § 2 STATUTU SPÓŁKI

9 AKT NOTARIALNY Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY - ZMIANA STATUTU SPÓŁKI - SPORZĄDZONY 29 CZERWCA 2007 R. (29.06.2007 R.), REPERTORIUM A NUMER 8362/2007 PRZED NOTARIUSZEM TAMARĄ JOANNĄ ŻURAKOWSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY ULICY ORDYNACKIEJ 9.

-ZMIANA § 9 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.

10 05.11.2007 R. - ASESOR NOTARIALNY RAFAŁ BĄBKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA DOROTY KAŁOWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. GRZYBOWSKA NR 12/14 LOK. B- 2, REP. A NR 11607/2007 - ZMIANA §26.

11 5.11.2007, ASESOR NOTARIALNY RAFAŁ BĄBKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA DOROTY

KAŁOWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. GRZYBOWSKA NR 12/14 LOK. B- 2, REP A NR 11607/2007 - DODANO § 9 B STATUTU

12 19.03.2008 R. - ASESOR NOTARIALNY RAFAŁ BĄBKA, ZASTĘPCA DOROTY KAŁOWSKIEJ - NOTARIUSZA W WARSZAWIE, REP. A - 3447/2008 - ZMIENIONO § 9 UST. 1.

13 30.06.2009R - NOTARIUSZ W WARSZAWIE DOROTA KAŁOWSKA ZA REP A 5478/2009, ZMIANA: §§ 5, 8-42, TEKST JEDNOLITY

14 AKT NOTARIALNY Z DNIA 19 STYCZNIA 2010 ROKU SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM PIOTREM SKOWORODKO PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL.

NOWOGRODZKIEJ 51, 00-695 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 497/2010. ZMIENIONO BRZMIENIE § 6, § 7, § 11, § 12, § 13, § 17, § 19 ORAZ § 25 STATUTU SPÓŁKI.

(3)

15 30.06.2010 ROKU, NOTARIUSZ MONIKA KĘDZIERSKA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL.

NOWOGRODZKIEJ 51, 00-695 WARSZAWA, REP. A NR 6011/2010, ZMIENIONE: § 7, § 21 16 14.10.2010 R., REP. A NR 10013/2010, NOTARIUSZ PIOTR SKOWORODKO, KANCELARIA

NOTARIALNA PIOTR SOROKA, MONIKA KĘDZIERSKA, PIOTR SKOWORODKO, IGOR SOROKA NOTARIUSZE - SPÓŁKA CYWILNA, UL. NOWOGRODZKA 51, WARSZAWA 00-695, ZMIENIONO § 8, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.

17 03.12.2010 R., NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A 12371/2010

DOKONANO ZMIANY: § 8, 11, 12, 13

18 DNIA 27 CZERWCA 2011 ROKU, JACEK NALEWAJEK - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, REP. A NR 5408/2011 ZMIENIONO § 1 STATUTU

19 16.12.2011 R., REP. A NR 11441/2011, NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK NALEWAJEK, MAJA MATIAKOWSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL.

GRZYBOWSKA 2/33, WARSZAWA 00-131, ZMIENIONO § 8

20 23.11.2012R., NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ 2 LOK. 33, REP. A NR 11113/2012, ZMIANA § 1 STATUTU SPÓŁKI 21 04.12.2015, JACEK NALEWAJEK, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP A 10526/15, ZMIANA § 12

UST. 1, § 14, § 18 UST. 1, UCHYLONO § 19 UST. 3 PKT A I B. USTALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.

22 24.05.2016 R., REP. A NR 4445/2016, NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ 2/33, ZMIENIONO § 8

23 5.12.2016R., NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 10264/2016, DODANO § 25A ORAZ §25B DO STATUTU SPÓŁKI.

24 11 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU, REP. A NR 9091/2017, NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, USUNIĘTO § 21 UST. 3, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.

25 22.09.2020 R., NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 7088/2020, ZMIANA § 8 STATUTU SPÓŁKI

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona spółka NIEOZNACZONY 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor

Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki

---

4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza

(4)

Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego 96 120 000,00 ZŁ 2.Wysokość kapitału docelowego 7 038 081,00 ZŁ 3.Liczba akcji wszystkich emisji 96120000

4.Wartość nominalna akcji 1,00 ZŁ

5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 96 120 000,00 ZŁ 6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia

kapitału zakładowego

10 000 000,00 ZŁ

Podrubryka 1

Informacja o wniesieniu aportu

1.Określenie wartości akcji objętych za aport

1 35 000 000,00 ZŁ

Rubryka 9 - Emisja akcji

1

1.Nazwa serii akcji SERIA A

2.Liczba akcji w danej serii 500000 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba

akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane

---

2

1.Nazwa serii akcji SERIA B

---

3

1.Nazwa serii akcji SERIA C

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

4

1.Nazwa serii akcji C1

5

1.Nazwa serii akcji SERIA D

akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są

(5)

uprzywilejowane

6

1.Nazwa serii akcji SERIA E

7

1.Nazwa serii akcji F

8

1.Nazwa serii akcji G

9

1.Nazwa serii akcji H

10

1.Nazwa serii akcji J

11

1.Nazwa serii akcji I

12

1.Nazwa serii akcji K

13

1.Nazwa serii akcji L

(6)

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych Brak wpisów

Rubryka 11

1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU.

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu 1

1.Nazwisko / Nazwa lub firma IWIŃSKI

2.Imiona MARCIN

3.Numer PESEL/REGON 74063001098

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH 6.Czy osoba wchodząca w skład

zarządu została zawieszona w czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona ---

2

1.Nazwisko / Nazwa lub firma KICIŃSKI

2.Imiona ADAM MICHAŁ

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym PREZES ZARZĄDU 6.Czy osoba wchodząca w skład

NIE

3

1.Nazwisko / Nazwa lub firma NIELUBOWICZ

2.Imiona PIOTR MARCIN

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH 6.Czy osoba wchodząca w skład

NIE

(7)

4

1.Nazwisko / Nazwa lub firma BADOWSKI

2.Imiona ADAM KONRAD

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym CZŁONEK ZARZĄDU 6.Czy osoba wchodząca w skład

NIE

5

1.Nazwisko / Nazwa lub firma NOWAKOWSKI

2.Imiona MICHAŁ ANDRZEJ

4.Numer KRS ****

NIE

6

1.Nazwisko / Nazwa lub firma KARWOWSKI

2.Imiona PIOTR PAWEŁ

4.Numer KRS ****

NIE

Rubryka 2 - Organ nadzoru

1

1.Nazwa organu RADA NADZORCZA

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

1

^1.Nazwisko ^SZWARC

2.Imiona KATARZYNA WERONIKA

3.Numer PESEL 80032901083

2

^1.Nazwisko ^PĄGOWSKI

2.Imiona PIOTR STEFAN

3

^1.Nazwisko ^KILIAN

2.Imiona KRZYSZTOF PIOTR

4

^1.Nazwisko ^BIEŃ

2.Imiona MICHAŁ

(8)

5

^1.Nazwisko NIELUBOWICZ

2.Imiona MACIEJ ŁUKASZ

Rubryka 3 - Prokurenci

1

^1.Nazwisko ^WAKUŁA

2.Imiona EDYTA

4.Rodzaj prokury ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

2

^1.Nazwisko TROJANOWSKI

2.Imiona ARKADIUSZ MAREK

4.Rodzaj prokury ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy

1 62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy

1 32, 40, Z, PRODUKCJA GIER I ZABAWEK

2 46, 51, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA

3 47, 41, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

4 47, 91, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

5 58, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH

6 58, 29, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 7 63, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH

8 72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

9 77, 40, Z, DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu

Data złożenia Za okres od do

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego

1 26.06.2002 ROK 2001

2 09.07.2003 1.01.2002 R. - 31.12.2002 R.

3 28.09.2004 01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.

4 18.05.2005 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.

5 16.05.2005 01.01.2005 - 31.12.2005

(9)

6 14.12.2007 01.01.2006 - 31.12.2006

7 09.07.2008 2007

8 03.07.2009 2008 ROK

9 07.07.2010 01.01.2009 - 31.12.2009

10 13.07.2011 01.01.2010 - 31.12.2010

11 02.07.2012 01.01.2011 - 31.12.2011

12 14.05.2013 01.01.2012 - 31.12.2012

13 15.05.2014 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

14 12.06.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

15 02.06.2016 OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

16 06.06.2017 OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

17 19.06.2018 OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

18 04.06.2019 OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

19 02.09.2020 OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego

1 ***** ZA 2001 ROK

2 ***** 1.01.2002 R. - 31.12.2002 R.

3 ***** 01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.

4 ***** 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.

5 ***** 01.01.2005 - 31.12.2005

6 ***** 01.01.2006 - 31.12.2006

7 ***** 2007

8 ***** 2008 ROK

9 ***** 01.01.2009 - 31.12.2009

10 ***** 01.01.2010 - 31.12.2010

11 ***** 01.01.2011 - 31.12.2011

12 ***** 01.01.2012 - 31.12.2012

13 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

14 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

15 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

16 ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

17 ***** OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

18 ***** OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

19 ***** OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o

zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego

1 ***** ZA 2001 ROK

2 ***** 1.01.2002 R. - 31.12.2002 R.

3 ***** 01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.

4 ***** 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.

5 ***** 01.01.2005 - 31.12.2005

6 ***** 01.01.2006 - 31.12.2006

7 ***** 2007

8 ***** 2008 ROK

9 ***** 01.01.2009 - 31.12.2009

10 ***** 01.01.2010 - 31.12.2010

11 ***** 01.01.2011 - 31.12.2011

(10)

12 ***** 01.01.2012 - 31.12.2012

13 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

14 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

15 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

16 ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

17 ***** OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

18 ***** OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

19 ***** OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu

1 ***** ZA 2001 ROK

2 ***** 1.01.2002 R. - 31.12.2002 R.

3 ***** 01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.

4 ***** 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.

5 ***** 01.01.2005 - 31.12.2005

6 ***** 01.01.2006 - 31.12.2006

7 ***** 2007

8 ***** 2008 ROK

9 ***** 01.01.2009 - 31.12.2009

10 ***** 01.01.2010 - 31.12.2010

11 ***** 01.01.2011 - 31.12.2011

12 ***** 01.01.2012 - 31.12.2012

13 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

14 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

15 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

16 ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

17 ***** OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

18 ***** OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

19 ***** OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu

Data złożenia Za okres od do

1.Wzmianka o złożeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego

1 14.12.2007 01.01.2006 - 31.12.2006

2 09.07.2008 2007

3 03.07.2009 2008 ROK

4 13.07.2011 01.01.2010 - 31.12.2010

5 02.07.2012 01.01.2011 - 31.12.2011

6 14.05.2013 01.01.2012 - 31.12.2012

7 15.05.2014 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

8 12.06.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

9 02.06.2016 OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

10 06.06.2017 OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

11 04.06.2019 OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

12 08.09.2020 OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

(11)

2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego

1 ***** 01.01.2006 - 31.12.2006

2 ***** 2007

3 ***** 2008 ROK

4 ***** 01.01.2010 - 31.12.2010

5 ***** 01.01.2011 - 31.12.2011

6 ***** 01.01.2012 - 31.12.2012

7 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

8 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

9 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

10 ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

11 ***** OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

12 ***** OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o

zatwierdzeniu

skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego

1 ***** 01.01.2006 - 31.12.2006

2 ***** 2007

3 ***** 2008 ROK

4 ***** 01.01.2010 - 31.12.2010

5 ***** 01.01.2011 - 31.12.2011

6 ***** 01.01.2012 - 31.12.2012

7 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

8 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

9 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

10 ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

11 ***** OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

12 ***** OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki dominującej

1 ***** 2008 ROK

2 ***** 01.01.2010 - 31.12.2010

3 ***** 01.01.2011 - 31.12.2011

4 ***** 01.01.2012 - 31.12.2012

5 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

6 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

7 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

8 ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

9 ***** OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

10 ***** OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001

(12)

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r.

Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

(13)

1

1.Określenie okoliczności PRZEJĘCIE CZĘŚCI MAJĄTKU INNEJ SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU 2.Opis sposobu połączenia, podziału lub

przekształcenia

PODZIAŁ SPÓŁKI AKCYJNEJ OPTIMUS S.A. /"SPÓŁKA DZIELONA"/ PRZEZ WYDZIELENIE W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 529 PAR. 1 PKT. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH W DRODZE PRZENIESIENIA CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ NA OPTIMUS TECHNOLOGIE S.A. /"SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA"/.

UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2001 ROKU.

Podrubryka 1

Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki

Brak wpisów Podrubryka 2

Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału 1

1.Nazwa lub firma OPTIMUS SPÓŁKA AKCYJNA,---

2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze 0000007763 4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr *******

5.Numer REGON 001337730

2

1.Określenie okoliczności PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2.Opis sposobu połączenia, podziału lub

przekształcenia

POŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 W ZWIĄZKU Z ART. 515 § 1 ORAZ ART. 516 § 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH (POŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE) PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU CDP INVESTMENT SP. Z O.O. (JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ) NA OPTIMUS S.A. (JAKO SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ) BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU

ZAKŁADOWEGO OPTIMUS S.A. ORAZ BEZ WYMIANY UDZIAŁÓW CDP INVESTMENT SP. Z O.O. NA AKCJE OPTIMUS S.A.

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY OPTIMUS S.A. Z DNIA 3 GRUDNIA 2010 R. W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ CDP INVESTMENT SP. Z O.O.

UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW CDP INVESTMENT SP. Z O.O. Z DNIA 3 GRUDNIA 2010 R. W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ OPTIMUS S.A.

Podrubryka 1

Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki

Brak wpisów Podrubryka 2

Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału 1

1.Nazwa lub firma CDP INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,---

3

przekształcenia

POŁĄCZENIE SPÓŁEK NASTĄPI W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KSH, ART. 515 § 1 KSH ORAZ 516 § 6 KSH, TJ. PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ BEZ WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

(14)

NA PODSTAWIE ART. 515 § 1 KSH POŁĄCZENIE ZOSTANIE PRZEPROWADZONE BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. W WYNIKU POŁĄCZENIA SPÓŁKA PRZEJMOWANA ZOSTANIE ROZWIĄZANA BEZ PRZEPROWADZENIA LIKWIDACJI.

UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW CD PROJEKT RED SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 07.09.2011 NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REP. A NR 8425/2011

UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW CD PROJEKT RED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 07.09.2011 NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REP. A NR 8422/2011

Podrubryka 1

Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki

Brak wpisów Podrubryka 2

Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału 1

1.Nazwa lub firma CD PROJEKT RED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,---

4

przekształcenia

POŁĄCZENIE SPÓŁEK W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KSH, ART. 515 § 1 KSH ORAZ ART. 516

§ 6 KSH, TJ. PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ BEZ WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI

PRZEJMUJĄCEJ.

NA PODSTAWIE ART. 515 § 1 KSH, POŁĄCZENIE ZOSTANIE PRZEPROWADZONE BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. W WYNIKU POŁĄCZENIA SPÓŁKA PRZEJMOWANA ZOSTANIE ROZWIĄZANA BEZ PRZEPROWADZENIA LIKWIDACJI.

ZGODNIE Z ART. 506 § 1 KSH, POŁĄCZENIE JEST DOKONYWANE NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Z DNIA 4 GRUDNIA 2015 R. ORAZ UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA

WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ Z DNIA 4 GRUDNIA 2015 R.

Podrubryka 1

Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki

Brak wpisów Podrubryka 2

Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału 1

1.Nazwa lub firma BRAND PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,---

5

1.Określenie okoliczności PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI

(15)

2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia

POŁĄCZENIE SPÓŁEK W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KSH, ART. 515 § 1 KSH ORAZ ART. 516

§ 6 KSH PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ BEZ WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

POŁĄCZENIE JEST DOKONYWANE NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 29 LISTOPADA 2016 R. ORAZ UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO

ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ CD PROJEKT BRANDS SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 29 LISTOPADA 2016 R.

Podrubryka 1

Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki

Brak wpisów Podrubryka 2

Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału 1

1.Nazwa lub firma CD PROJEKT BRANDS SPÓŁKA AKCYJNA,---

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 01.02.2021

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl