• Nie Znaleziono Wyników

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:"

Copied!
12
0
0

Pełen tekst

(1)

Uchwała nr __

z dnia 27 lipca 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 i sprawoz- danie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spół- ki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(2)

Uchwała nr __

z dnia 27 lipca 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Nowoczesna Firma S.A.

za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie prze- pisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Nowoczesna Firma S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(3)

Uchwała nr __

z dnia 27 lipca 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nowoczesna Firma S.A.

za okres od dnia 1 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie prze- pisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Nowoczesna Firma S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011, składające się z:

1. wprowadzenia;

2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 15 019 532,83 zł;

3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1 858 066,96 zł;

4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2011 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 7 362 814,22 zł;

5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 270 105,28 zł;

6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(4)

Uchwała nr __

z dnia 27 lipca 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie prze- pisu art. 395 §2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie 1 858 066,96 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych 96 groszy) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(5)

Uchwała nr __

z dnia 27 lipca 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A.z siedzibą w Warszawie działając na podstawie prze- pisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Władysławowi Farafonow - Prezesowi Zarządu Spółki - absoluto- rium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(6)

Uchwała nr __

z dnia 27 lipca 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A.z siedzibą w Warszawie działając na podstawie prze- pisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Monice Nowackiej -Sahin - Członkowi Zarządu Spółki - absoluto- rium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(7)

Uchwała nr __

z dnia 27 lipca 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie prze- pisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Dorocie Mrówce - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(8)

Uchwała nr __

z dnia 27 lipca 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie prze- pisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Ireneuszowi Tomczakowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(9)

Uchwała nr __

z dnia 27 lipca 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Gawrych- członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(10)

Uchwała nr __

z dnia 27 lipca 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie prze- pisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Goj- członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykona- nia obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(11)

Uchwała nr __

z dnia 27 lipca 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawa działając na podstawie prze- pisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Amadeuszowi Król- członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(12)

Uchwała nr __

z dnia 27 lipca 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie prze- pisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Szymonowi Kudła- członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Cytaty

Powiązane dokumenty

niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Agnieszce Parkot za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2008 roku tj. Zwyczajnego

d)inne czynności związane z prowadzeniem głosowań. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna zobowiązana jest

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data Sp.. Na podstawie art. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. 1 Statutu Spółki, postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:--- 1. Stwierdzenie

- wnosi o zatwierdzenie sprawozdania przez Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Za Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A.. Załącznik 5 do projektów uchwał ZWZ BOŚ S.A. oraz oceną

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Leszczyszynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2015 roku do