• Nie Znaleziono Wyników

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2017 ROKU

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2017 ROKU"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

1

PROJEKTY UCHWAŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2017 ROKU

1)

PROJEKT UCHWAŁY

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje do komisji pana [_________________].

2)

PROJEKT UCHWAŁY

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w dniu dzisiejszym pana [_________________].

3)

PROJEKT UCHWAŁY

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki w 2016 r.

4)

PROJEKT UCHWAŁY

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 r.

(2)

2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 r.

5)

PROJEKT UCHWAŁY

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdańRady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdaniaRady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016 r.

6)

PROJEKT UCHWAŁY

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia podzielić zysk/pokryć stratę w ten sposób, że [_________________].

7)

PROJEKT UCHWAŁY

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium panu [_________________] z wykonywania obowiązków [_________________] w roku obrotowym 2016.

8)

PROJEKT UCHWAŁY

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady nadzorczej za rok obrotowy 2016

(3)

3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium panu [_________________] z wykonywania obowiązków [_________________] w roku obrotowym 2016.

9)

PROJEKT UCHWAŁY

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: w przedmiocie wyłączenia prawa poboru akcji nowej serii, przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom, które to akcje zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 2.500.000,00 zł

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki z dnia [___________] 2017 roku uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji serii [___]

oraz proponowaną cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu wyłącza prawo poboru akcji serii [___]

przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, które to akcje wyemitowane zostaną w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 2.500.000,00 zł.

10)

PROJEKT UCHWAŁY

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 2.500.000,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 250.000.000 zwykłych akcji na okaziciela nowej serii, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz).

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 2.500.000,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 250.000.000 zwykłych akcji na okaziciela serii [___], o numerach od 1 do nie więcej niż 250.000.000, o wartości nominalnej 0,01 (jeden grosz) każda akcja.

§ 2

(4)

4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że akcje serii [___] uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2017 (tj. trwający od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku).

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że w związku z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wszystkie nowoutworzone akcje serii [___] objęte zostaną w trybie subskrypcji prywatnej i zaoferowane będą [___________].

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że nowoutworzone akcje serii [___] zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ustala cenę emisyjną akcji serii [___] na kwotę [______] zł (słownie:

[___________] złotych).

§ 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że umowa lub umowy objęcia akcji serii [___] zostanie zawarta do dnia 25 lipca 2016 roku.

§ 7

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu upoważnia Zarząd spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawierania umów o objęciu akcji serii [___]

wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.

§ 8

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w § 1 niniejszej uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej.

11)

PROJEKT UCHWAŁY

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: w przedmiocie zmiany Statutu Spółki stosownie do treści uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie przez zmianę § 9 ust. 2 Statutu Spółki

§ 1

(5)

5

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zmienia treść § 9 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla jego dotychczasową treść oraz nadaje mu nowe następujące brzmienie:

„2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.020.000,00 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia tysięcy złotych) i nie więcej niż 1.520.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) oraz dzieli się na nie mniej niż 102.000.000 (słownie: sto dwa miliony) i nie więcej niż 152.000.000 (słownie: sto pięćdziesiąt dwa miliony) akcji na okaziciela o wartości 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, w tym:

- 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii „A” pierwszej emisji,

- 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji drugiej emisji, z tego 700.000 ( słownie: siedemset tysięcy) akcji serii „B” i 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii „C”, - 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii „D” trzeciej emisji,

- 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii „E” czwartej emisji, - 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii „F” piątej emisji,

- 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii „G” szóstej emisji,

- 13.000.000 (słownie: trzynaście milionów) akcji serii „H” siódmej emisji, - 26.000.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów) akcji serii „I” ósmej emisji.

- nie więcej niż 250.000.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji serii „[___]”

dziewiątej emisji.

Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu upoważnia Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, oświadczenia w trybie 310 § 2 k.s.h. w zw. z art.

431 § 7 k.s.h., o wysokości objętego kapitału zakładowego.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

12)

PROJEKT UCHWAŁY

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: zmian w składzie Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu odwołuje ze składu Zarządu pana [_________________].

13)

(6)

6

PROJEKT UCHWAŁY

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu odwołuje ze składu Rady Nadzorczej pana [_________________].

14)

PROJEKT UCHWAŁY

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje do nowego składu Rady Nadzorczej pana [_________________].

15)

PROJEKT UCHWAŁY

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: dalszego istnienia Spółki, jej rozwiązania oraz wyboru likwidatora

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia o dalszym istnieniu Spółki i prowadzeniu przez nią działalności gospodarczej.

16)

PROJEKT UCHWAŁY

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: dalszego istnienia Spółki, jej rozwiązania oraz wyboru likwidatora

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu rozwiązuje Spółkę.

17)

(7)

7

PROJEKT UCHWAŁY

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: dalszego istnienia Spółki, jej rozwiązania oraz wyboru likwidatora

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje na likwidatora Spółki pana [_________________].

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ALL IN! GAMES S.A. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A z siedzibą w Warszawie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

ul. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz

c. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady

Udziela się Panu Mateuszowi Gorzelakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej oraz funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w

Warranty obejmowane będą przez Uprawnionych po cenie emisyjnej wynoszącej 0,01 PLN (jeden grosz). Warranty będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego