• Nie Znaleziono Wyników

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD"

Copied!
25
0
0

Pełen tekst

(1)

NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BLUMERANG PRE IPO SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W DNIU 15 CZERWCA 2011 ROKU

ORAZ ICH UZASADNIENIE

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blumerang PRE IPO S. A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią ………...

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna

(2)

Działając na podstawie § 7 ust. 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Blumerang PRE IPO S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie __________________________________________________

W przypadku, gdy będzie to uzasadnione obecnością na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu niewielkiej liczby akcjonariuszy Zarząd przewiduje możliwość podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej z następującym brzmieniu:

Działając na podstawie § 7 ust. 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Blumerang PRE IPO S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blumerang PRE IPO postanawia przyjąć porządek obrad

(3)

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010; wniosku zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2010.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010; wniosku Zarządu, co do pokrycia straty za rok obrotowy 2010.

8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2010.

9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010;

b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010;

c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty;

d. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010;

e. pokrycia straty Spółki za lata poprzednie;

f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010;

g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010;

h. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

i. zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej;

j. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii E i F, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany statutu;

k. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;

l. zmiany § 4 Statutu Spółki;

m. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

(4)

10. Zamknięcie obrad.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 9-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2010.

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.

(5)

3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego ………..

4) zestawienie zmian w kapitale zakładowym, 5) informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010.

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz wniosków zarządu dotyczących pokrycia straty za rok 2010.

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(6)

Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2010.

§1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Zarządu, w związku z wystąpieniem w bilansie Spółki straty za rok obrotowy 2010 w wysokości ………. zł, postanawia, iż zostanie ona pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za lata poprzednie.

§1

W związku z niepokrytą w bilansie Spółki stratą za lata poprzednie w wysokości 7.473.291,47 zł, postanawia, iż zostanie ona pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(7)

Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Edwardowi Kozickiemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Edwardowi Kozickiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Tylińskiemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Tylińskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(8)

Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Pawlińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Maciejowi Pawlińskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Koitce – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Koitce – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§2

(9)

Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Januszowi Kraśniakowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Januszowi Kraśniakowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Kojatowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Dariuszowi Kojatowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(10)

Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Pani Beacie Schmidt – Tylińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Beacie Schmidt – Tylińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Dulnikowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Dulnikowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§2

(11)

Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Adamowi Dawczakowi -Dębickiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Adamowi Dawczakowi- Dębickiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blumerang PRE IPO S.A. postanawia odwołać Pana/Panią

……….. ze stanowiska … Rady Nadzorczej.

§ 2

(12)

Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blumerang PRE IPO S.A. postanawia powołać Pana/Panią

……….. na stanowisko … Rady Nadzorczej.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

§1

Działając na podstawie § 6 ust. 3 Statutu Spółki zmienia się Regulamin Rady Nadzorczej w taki sposób, iż § 8 ust. 1 Regulaminu nadaje się brzmienie: „Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku obrotowym.”

§2

(13)

Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 czerwca 2011 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii E i F, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany statutu.

Działając na podstawie art. 431, 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę 1.900.000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych), to jest z kwoty 4.800.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych) do kwoty 6.700.000 zł (słownie: sześć milionów siedemset tysięcy złotych).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nowych akcji serii E oraz akcji serii F w ilości łącznie 3.800.000 (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy), o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, z czego:

a. 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda o numerach od 1 do 1600000;

b. 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda o numerach od 1 do 2200000.

3. Akcje serii E i F są akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie są związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.

4. Cena emisyjna akcji serii E i akcji serii F wynosi 5,00 zł (słownie: pięć złotych) za jedną akcję.

5. Akcje serii E i akcje serii F zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do podmiotów oznaczonych przez Zarząd.

6. W interesie Spółki pozbawia się prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku

(14)

8. Akcje serii E oraz akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2011 roku.

9. Akcje serii E i F zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.

§ 2 Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

1) uchyla się dotychczasową treść ust. 1 § 4 Statutu Spółki i nadaje mu się następujące nowe brzmienie:

㤠4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.700.000 zł (sześć milionów siedemset tysięcy złotych) i dzieli się na:

c. 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,

d. 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,

e. 800.000 (osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,

f. 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,

g. 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,

h. 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda”

2) uchyla się dotychczasową treść ust. 3 § 4 Statutu Spółki i nadaje mu się następujące nowe brzmienie:

„3. Akcje serii A, akcje serii B, akcje serii C, akcje serii D, akcje serii E oraz akcje serii F są akcjami nieuprzywilejowanymi.”

(15)

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E i F przez sąd rejestrowy.

Uchwała Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 czerwca 2011 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

§ 1

Podwyższenie kapitału, emisja akcji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blumerang PRE IPO S.A., działając na podstawie art. 431, art.

432, art. 433 § 2 i art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.

2. Akcje serii G zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

3. Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2011r.

4. Emisja Akcji serii G zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach

(16)

zdematerializowaną.

§ 2 Prawo poboru

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blumerang PRE IPO S.A., na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, działając w interesie Spółki, pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy przysługujące im prawo poboru Akcji serii G. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii G oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii G została przedstawiona Walnemu Zgromaadzeniu.

§ 3

Upoważnienia dla Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blumerang PRE IPO S.A. upoważnia Zarząd Spółki do:

1. oznaczenia ceny emisyjnej Akcji serii G zgodnie z zasadami opisanymi w Opinii Zarządu załączonej do niniejszej uchwały;

2. określenia ostatecznej kwoty, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, przy czym tak określona kwota nie może wyższa niż 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych);

3. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;

4. zawarcia umów o subemisję inwestycyjną lub usługową, której przedmiotem będą akcje nowej emisji serii G, jak również innej umowy mającej na celu gwarantowanie powodzenia oferty publicznej Akcji serii G, jeśli Zarząd uzna to za uzasadnione;

(17)

b) określenia terminów przyjmowania zapisów na Akcje serii G oraz sposobu i warunków składania zapisów na Akcje serii G,

c) określenia zasad przydziału Akcji serii G.

8. określenia pozostałych warunków emisji Akcji serii G w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale w tym: do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii G albo o jej odwołaniu albo zawieszeniu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że odwołanie albo zawieszenie oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów będzie mogło nastąpić tylko z ważnych powodów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii G przez sąd rejestrowy.

Uchwała Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany § 4 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 i art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1

Stosownie do treści uchwały nr … i … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonuje się

(18)

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 9.200.000 zł (dziewięć milionów dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na:

a. 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,

b. 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,

c. 800.000 (osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,

d. 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,

e. 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,

f. 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,

g. nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda”

2) uchyla się dotychczasową treść ust. 3 § 4 Statutu Spółki i nadaje mu się następujące nowe brzmienie:

„3. Akcje serii A, akcje serii B, akcje serii C, akcje serii D, akcje serii E, akcje serii F oraz akcje serii G są akcjami nieuprzywilejowanymi.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sad rejestrowy.

(19)

Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 czerwca 2011 roku

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w depozycie papierów wartościowych

Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a) i 3b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 5 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blumerang PRE IPO S.A. uchwala, co następuje:

I. Postanawia się ubiegać o dopuszczenie i wprowadzenie:

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, b) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, c) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

d) 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, e) 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E,

f) 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii F g) nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii G, h) do 5.000.000 (pięć milionów) Praw do Akcji serii G,

- do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

II. Postanawia się o dematerializacji akcji serii E, serii F i serii G i Praw do Akcji wskazanych w punkcie I niniejszej uchwały.

(20)

okaziciela serii G, w tym do:

- złożenia wszelkich niezbędnych wniosków i dokumentów do Komisji Nadzoru Finansowego oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz

- zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji i Praw do Akcji wskazanych w punkcie I niniejszej uchwały w depozycie papierów wartościowych.

IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

§1

Działając na podstawie § 5 ust. 6 Statutu Spółki zmienia się Regulamin Walnego Zgromadzenia w taki sposób, iż nadaje mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zakończenia walnego zgromadzenia na którym została podjęta.

Załącznik: Regulamin Walnego Zgromadzenia

(21)

Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 czerwca 2011 roku

w sprawie: sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

§ 1

Działając na podstawie art. 45 ust. 1 a i 1 c oraz art. 55 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz.1223 ze zm.), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia, iż w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, Spółka będzie prowadziła księgi rachunkowe i sporządzała zarówno jednostkowe jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF), przy czym pierwszym sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z MSR/MSSF będzie sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(22)

Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany firmy Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 304 § 1 pkt 1), art. 305 i art. 430 § 1 zmienia się dotychczasową firmę Spółki o brzmieniu: „Blumerang PRE IPO Spółka akcyjna”, na firmę o brzmieniu:

„BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna”.

§ 2

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść ust. 2 § 1 Statutu Spółki i nadaje mu się następujące nowe brzmienie:

„Firma Spółki brzmi: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: „BLUMERANG INVESTORS S.A.".

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia rejestracji przez sąd rejestrowy.

(23)

Projekty uchwał do punktów 2, 4 i 5 porządku obrad

Uchwały te mają charakter porządkowy i związane są z organizacją przebiegu WZA.

Projekty uchwał do punktu 9 porządku obrad

Uchwały te dotyczą spraw przewidzianych art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, tj.

obligatoryjnego przedmiotu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwały te związane są z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, zatwierdzeniem sprawozdania z działalności oraz z pokryciem straty i udzielenia absolutorium członkom organów spółki – Zarządu i Rady Nadzorczej.

Dodatkowo, proponuje się projekty uchwał dotyczące:

- zmian w składzie rady nadzorczej Spółki, celem zoptymalizowania składu rady nadzorczej, - pokrycia straty za lata wcześniejsze niż rok obrotowy 2010, celem uporządkowania bilansu Spółki,

- podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz wprowadzenia wszystkich akcji do obrotu regulowanego, celem pozyskania nowego kapitału oraz dopuszczenia wszystkich akcji na rynek regulowany,

- zmian w regulaminach rady nadzorczej i walnego zgromadzenia, mające na celu lepsze dostosowanie brzmienia tych regulaminów do przepisów KSH,

- sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), celem dopasowania do przepisów ustawy o rachunkowości;

- zmian firmy Spółki, celem lepszego dopasowania nazwy Spółki do celów biznesowych.

(24)

Załącznik do Uchwały Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniuz dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii E i F, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany statutu – OPINIA ZARZĄDU BLUMERANG PRE IPO S.A. w sprawie pozbawienia prawa dotychczasowych akcjonariuszy do poboru akcji serii E i serii F oraz proponowanej ceny emisyjnej

Zarząd BLUMERANG PRE IPO S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie pozbawienia prawa poboru akcji serii E i F.

Uchwalona w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego ma na celu umożliwić pozyskanie przez Spółkę w możliwie krótkim czasie środków na sfinansowanie nabytych aktywów oraz przeprowadzenie kolejnych inwestycji istotnych dla realizacji strategii Spółki. Cena emisyjna wynosząca 5,00 zł w opinii Zarządu odzwierciedla aktualną wartość Spółki.

Załącznik do Uchwały Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Blumerang PRE IPO Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy – OPINIA ZARZĄDU BLUMERANG PRE IPO S.A. w sprawie wyłączenia prawa dotychczasowych akcjonariuszy do poboru akcji serii G oraz proponowanej ceny emisyjnej

Zarząd Blumerang PRE IPO S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii G.

Uchwalona w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwała o podwyższeniu

(25)

dodatkowych środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju jej działalności.

W ocenie Zarządu, pozyskanie środków finansowych przez Spółkę w ramach wpłat nowych akcjonariuszy na kapitały własne Spółki jest korzystniejsze niż pozyskiwanie finansowania zewnętrznego od instytucji finansowych. Na obecnym bowiem etapie działalności, Spółka powinna zbudować bazę kapitałową, w oparciu o którą zwiększana będzie skala jej działalności.

Realizacja powyższego zamiaru wymaga pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru wszystkich akcji serii G w całości.

Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G Zarządowi Spółki wynika z zamiaru Spółki uzyskania za nie jak najatrakcyjniejszej ceny. Korzystając z takiego uprawnienia Zarząd Spółki będzie miał możliwość ustalenia ceny emisyjnej na poziomie odpowiadającym z jednej strony zainteresowaniu potencjalnych inwestorów – przyszłych nowych akcjonariuszy Spółki, z drugiej zaś uzyskać jak najwyższą cenę emisyjną. Ustalenie ceny emisyjnej na jak najwyższym poziomie, nie przewyższającym jednak poziomu akceptowalnego dla potencjalnych inwestorów – przyszłych nowych akcjonariuszy Spółki, leży w interesie Spółki, ponieważ powinno zapewnić powodzenie emisji akcji oraz maksymalne zwiększenie kapitałów własnych.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przy ustalaniu Polityki wynagrodzeń zostały wzięte pod uwagę warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i członkowie Rady

„§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

a) osiągnięcie w 2014 roku wartości EBITDA w wysokości nie niższej niż 45.000.000,00 zł (czterdzieści pięć milionów złotych) lecz nie wyższej niż 52.499.999,99

Na podstawie art. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Jackowi Woźniakowi

FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich z dnia 28 czerwca 2018 roku.. w sprawie udzielenia Członkowie Zarządu – Panu Błażejowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i

1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 10.315.983 (dziesięć milionów trzysta piętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy)