Uchwała Nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

(1)

1

Projekty uchwał na ZWZ w dniu 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 30.04.2015 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia

………

Uchwała Nr 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku.

7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.

8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2014 r.

10. Wybór Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

11. Zamknięcie obrad.

Uchwała Nr 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mostostalu Płock S.A. za rok 2014 .

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Mostostalu Płock S.A. za rok 2014 obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 69.133.548,58 złotych,

(2)

2 3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w

kwocie 3.038.921,93 złotych,

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.562.187,02 złotych,

5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.877.083,11 złotych,

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2014 roku .

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.

z działalności w 2014 roku.

§ 1.

W związku z art.382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.2 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała Nr 6

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A.

z wykonania obowiązków w 2014 roku.

(3)

3

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Wiktorowi Guzkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A.

w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 7

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera b

Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Pani Alicji Sulkowskiej-Mliczek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A.

Uchwała Nr 8

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera b

Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Leszkowi Frąckiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A.

(4)

4 Uchwała Nr 9

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Carlos Resino Ruiz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.

w okresie od 2 września 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała Nr 10

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Pani Barbarze Gronkiewicz absolutorium z

wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.

§ 2.

Uchwała Nr 11

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Miguel Angel Heras Llorente absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.

§ 2.

(5)

5 Uchwała Nr 12

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera b

Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Jose Angel Andres Lopez absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.

Uchwała Nr 13

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Tadeuszowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.

§ 2.

Uchwała Nr 14

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Miguel Vegas Solano absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.

w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 26 czerwca 2014 r.

§ 2.

(6)

6 Uchwała Nr 15

w sprawie podziału zysku netto Mostostalu Płock S.A. za rok 2014.

§ 1

Na podstawie art. 348 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. dokonuje podziału zysku netto

Mostostal Płock S.A. za 2014 rok w kwocie 3.038.921,93 zł (trzy miliony trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden 93/100) w następujący sposób:

1. na kapitał zapasowy - 243.113,75 zł 2. na pokrycie straty z 2013 roku - 2.795.808,18 zł

Uchwała Nr 16

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji powołuje: ………

Uchwała Nr 17

§ 1

(7)

7 Uchwała Nr 18

§ 1

Uchwała Nr 19

§ 1

Uchwała Nr 20

§ 1