• Nie Znaleziono Wyników

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 73 / 2010 RB-W

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 73 / 2010 RB-W"

Copied!
14
0
0

Pełen tekst

(1)

RB-W 73 2010 ELZAB

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 73 / 2010

Data sporządzenia: 2010-12-20

Skrócona nazwa emitenta ELZAB

Temat

uchwały podjęte przez NWZ w dniu 20.12.2010 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu:

Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA w Zabrzu przekazuje do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20 grudnia 2010 r.

Jednocześnie Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. informuje, że podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 20 grudnia 2010 r. zostały zgłoszone do protokołu sprzeciwy do następujących uchwał:

- do uchwały nr 3 o ustaleniu liczby członków RN na 5 osób

- do uchwały nr 4A dotyczącej odwołania ze składu RN p. Pawła Dudziuka - do uchwały nr 4B dotyczącej odwołania ze składu RN p. Piotra Karmelity - do uchwały nr 4C dotyczącej odwołania ze składu RN p. Jerzego Ciesielskiego - do uchwały nr 4D dotyczącej odwołania ze składu RN p. Andrzeja Dudziuka.

Sprzeciwy zostały zgłoszone przez Pełnomocnika Akcjonariusza EXORIGO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz przez Przedstawiciela Akcjonariusza RELPOL 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Sprzeciwy do w/w uchwał zostały zaprotokołowane.

Treść podjętych uchwał znajduje się w załączonym pliku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 i 9 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych

Załączniki

Plik Opis

Podjęte uchwały NWZ 20.12.2010.pdf Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 20.12.2010 r.

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (pełna nazwa emitenta)

ELZAB Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-813 Zabrze

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Kruczkowskiego 39

(ulica) (numer)

(032) 272 20 21 272 25 83

(telefon) (fax)

zalog@elzab.com.pl www.elzab.com.pl

(e-mail) (www)

6480000255 270036336

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

Komisja Nadzoru Finansowego

1

(2)

RB-W 73 2010 ELZAB

2010-12-20 Jerzy Biernat Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Generalny 2010-12-20 Jerzy Malok Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Handlu

Komisja Nadzoru Finansowego

2

(3)

U C H W A Ł A NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki: Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.

z siedzibą w Zabrzu z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, oraz §29 ust.1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Piotra Smołucha.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Pan Jerzy Ciesielski stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyborem Pana Piotra Smołucha na Przewodniczącego Zgromadzenia:

- wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 13.946.778 (trzynaście milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) głosów, które reprezentują 77,00% kapitału zakładowego,

- za wyborem Pana Piotra Smołucha na Przewodniczącego oddano 11.733.608 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące sześćset osiem) głosów, co stanowi 84,13% głosów, przeciw oddano 1.509.563 (jeden milion pięćset dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy) głosów, wstrzymało się 703.607 (siedemset trzy tysiące sześćset siedem) głosów przy braku głosów nieważnych.

Wobec powyższego na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrany został Pan Piotr Smołuch.

U C H W A Ł A NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki: Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.

z siedzibą w Zabrzu z dnia 20 grudnia 2010r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

(4)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1 Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

7. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 2:

- oddano ogółem 13.946.778 (trzynaście milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) głosów ważnych, które reprezentują 77,00% kapitału zakładowego,

- za uchwałą oddanych zostało 13.946.778 głosów, co stanowi 100% głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, nieważnych i przeciwnych.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

U C H W A Ł A NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki: Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.

z siedzibą w Zabrzu z dnia 20 grudnia 2010r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

(5)

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 5 osób.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 3:

- oddano ogółem 13.946.778 (dwanaście milionów dziewięćset piętnaście tysięcy sześćset jedenaście) głosów, które reprezentują 77,00% kapitału zakładowego,

- za uchwałą oddanych zostało 11.774.198 (jedenaście milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 84,42% głosów, głosów przeciwnych oddano 2.172.580 (dwa miliony sto siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt), przy braku głosów wstrzymujących się i nieważnych.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.

W tym miejscu Pełnomocnik Akcjonariusza EXORIGO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadczyła, że głosowała przeciwko uchwale, składa sprzeciw do uchwały i żąda zaprotokołowania tego sprzeciwu. --- Także Przedstawiciel Akcjonariusza RELPOL 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, składa sprzeciw do uchwały i żąda zaprotokołowania tego sprzeciwu. ---

U C H W A Ł A NR 4A

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki: Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.

z siedzibą w Zabrzu z dnia 20 grudnia 2010r.

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej

>>Działając na podstawie art. 381 i 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje Członka Rady Nadzorczej: Pana Pawła Dudziuka.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(6)

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 4A:

- oddano ogółem 13.946.778 (dwanaście milionów dziewięćset piętnaście tysięcy sześćset jedenaście) głosów, które reprezentują 77,00% kapitału zakładowego,

- za uchwałą oddanych zostało 11.772.448 (jedenaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści osiem) głosów, co stanowi 84,41% głosów, przeciw oddano 1.882.165 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt pięć) głosów, wstrzymało się 292.165 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów nieważnych.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że pan Paweł Dudziuk został odwołany ze składu Rady Nadzorczej.

W tym miejscu Pełnomocnik Akcjonariusza EXORIGO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadczyła, że głosowała przeciwko uchwale, składa sprzeciw do uchwały i żąda zaprotokołowania tego sprzeciwu. --- Także Przedstawiciel Akcjonariusza RELPOL 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, składa sprzeciw do uchwały i żąda zaprotokołowania tego sprzeciwu. ---

U C H W A Ł A NR 4B

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki: Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.

z siedzibą w Zabrzu z dnia 20 grudnia 2010r.

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej

Działając na podstawie art. 381 i 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje Członka Rady Nadzorczej: Pana Piotra Karmelitę.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 4B:

(7)

- oddano ogółem 13.946.778 (dwanaście milionów dziewięćset piętnaście tysięcy sześćset jedenaście) głosów, które reprezentują 77,00% kapitału zakładowego,

- za uchwałą oddanych zostało 11.772.448 (jedenaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści osiem) głosów, co stanowi 84,41% głosów, przeciw oddano 1.882.165 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt pięć) głosów, wstrzymało się 292.165 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów nieważnych.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że pan Piotr Karmelita został odwołany ze składu Rady Nadzorczej.

W tym miejscu Pełnomocnik Akcjonariusza EXORIGO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadczyła, że głosowała przeciwko uchwale, składa sprzeciw do uchwały i żąda zaprotokołowania tego sprzeciwu. --- Także Przedstawiciel Akcjonariusza RELPOL 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, składa sprzeciw do uchwały i żąda zaprotokołowania tego sprzeciwu. ---

U C H W A Ł A NR 4C

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki: Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.

z siedzibą w Zabrzu z dnia 20 grudnia 2010r.

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej

Działając na podstawie art. 381 i 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje Członka Rady Nadzorczej: Pana Jerzego Ciesielskiego.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 4C:

- oddano ogółem 13.946.778 (dwanaście milionów dziewięćset piętnaście tysięcy sześćset jedenaście) głosów, które reprezentują 77,00% kapitału

(8)

zakładowego,

- za uchwałą oddanych zostało 11.772.448 (jedenaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści osiem) głosów, co stanowi 84,41% głosów, przeciw oddano 1.882.165 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt pięć) głosów, wstrzymało się 292.165 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów nieważnych.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że pan Jerzy Ciesielski został odwołany ze składu Rady Nadzorczej.

W tym miejscu Pełnomocnik Akcjonariusza EXORIGO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadczyła, że głosowała przeciwko uchwale, składa sprzeciw do uchwały i żąda zaprotokołowania tego sprzeciwu. --- Także Przedstawiciel Akcjonariusza RELPOL 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, składa sprzeciw do uchwały i żąda zaprotokołowania tego sprzeciwu. ---

U C H W A Ł A NR 4D

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki: Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.

z siedzibą w Zabrzu z dnia 20 grudnia 2010r.

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej

Działając na podstawie art. 381 i 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje Członka Rady Nadzorczej: Pana Andrzeja Dudziuka.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 4D:

- oddano ogółem 13.945.028 (trzynaście milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dwadzieścia osiem) głosów, które reprezentują 76,99% kapitału zakładowego,

- za uchwałą oddanych zostało 11.772.448 (jedenaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści osiem) głosów, co stanowi

(9)

84,42% głosów, przeciw oddano 1.882.165 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt pięć) głosów, wstrzymało się 290.415 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta piętnaście) głosów, przy braku głosów nieważnych.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że pan Andrzej Dudziuk został odwołany ze składu Rady Nadzorczej.

W tym miejscu Pełnomocnik Akcjonariusza EXORIGO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadczyła, że głosowała przeciwko uchwale, składa sprzeciw do uchwały i żąda zaprotokołowania tego sprzeciwu. --- Także Przedstawiciel Akcjonariusza RELPOL 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, składa sprzeciw do uchwały i żąda zaprotokołowania tego sprzeciwu. ---

U C H W A Ł A NR 4E

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki: Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.

z siedzibą w Zabrzu z dnia 20 grudnia 2010r.

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej

Działając na podstawie art. 381 i 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje Członka Rady Nadzorczej: Pana Krzysztofa Urbanowicza.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 4E:

- oddano ogółem 13.945.028 (trzynaście milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dwadzieścia osiem) głosów, które reprezentują 76,99% kapitału zakładowego,

- za uchwałą oddanych zostało 11.772.448 (jedenaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści osiem) głosów, co stanowi 84,42% głosów, przeciw oddano 1.882.165 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt pięć) głosów, wstrzymało się

(10)

290.415 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta piętnaście) głosów, przy braku głosów nieważnych.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że pan Krzysztof Urbanowicz został odwołany ze składu Rady Nadzorczej.

U C H W A Ł A NR 4F

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki: Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.

z siedzibą w Zabrzu z dnia 20 grudnia 2010r.

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej

Działając na podstawie art. 381 i 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Członka Rady Nadzorczej: Pana Jacka Papaja na okres wspólnej kadencji, do końca kadencji określonej w uchwale nr 13 ZWZ ELZAB S.A. z dnia 24.06.2010r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 4F:

- oddano ogółem 13.946.778 (dwanaście milionów dziewięćset piętnaście tysięcy sześćset jedenaście) głosów, które reprezentują 77,00% kapitału zakładowego,

- za uchwałą oddanych zostało 12.062.863 (dwanaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 86,49% głosów, przeciw oddano 1.882.165 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt pięć) głosów, wstrzymało się 1.750 (jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów nieważnych.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Pan Jacek Papaj został powołany na Członka Rady Nadzorczej.

(11)

U C H W A Ł A NR 4G

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki: Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.

z siedzibą w Zabrzu z dnia 20 grudnia 2010r.

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej

Działając na podstawie art. 381 i 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Członka Rady Nadzorczej: Pana Bogusława Łatkę na okres wspólnej kadencji, do końca kadencji określonej w uchwale nr 13 ZWZ ELZAB S.A. z dnia 24.06.2010r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 4G:

- oddano ogółem 13.946.778 (dwanaście milionów dziewięćset piętnaście tysięcy sześćset jedenaście) głosów, które reprezentują 77,00% kapitału zakładowego,

- za uchwałą oddanych zostało 12.062.863 (dwanaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 86,49% głosów, przeciw oddano 1.882.165 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt pięć) głosów, wstrzymało się 1.750 (jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów nieważnych.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że pan Bogusław Łatka został powołany na Członka Rady Nadzorczej.

U C H W A Ł A NR 4H

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki: Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.

z siedzibą w Zabrzu z dnia 20 grudnia 2010r.

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej

Działając na podstawie art. 381 i 385 Kodeksu spółek handlowych,

(12)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Członka Rady Nadzorczej: Pana Andrzeja Wawra (Wawer) na okres wspólnej kadencji, do końca kadencji określonej w uchwale nr 13 ZWZ ELZAB S.A. z dnia 24.06.2010r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 4H:

- oddano ogółem 13.946.778 (dwanaście milionów dziewięćset piętnaście tysięcy sześćset jedenaście) głosów, które reprezentują 77,00% kapitału zakładowego,

- za uchwałą oddanych zostało 12.062.863 (dwanaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 86,49% głosów, przeciw oddano 1.882.165 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt pięć) głosów, wstrzymało się 1.750 (jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów nieważnych.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Pan Andrzej Wawer został powołany na Członka Rady Nadzorczej.

U C H W A Ł A NR 4I

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki: Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.

z siedzibą w Zabrzu z dnia 20 grudnia 2010r.

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej

Działając na podstawie art. 381 i 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Członka Rady Nadzorczej: Pana Jerzego Popławskiego na okres wspólnej kadencji, do końca kadencji określonej w uchwale nr 13 ZWZ ELZAB S.A. z dnia 24.06.2010r.

(13)

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 4I:

- oddano ogółem 13.946.778 (dwanaście milionów dziewięćset piętnaście tysięcy sześćset jedenaście) głosów, które reprezentują 77,00% kapitału zakładowego,

- za uchwałą oddanych zostało 12.062.863 (dwanaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 86,49% głosów, przeciw oddano 1.882.165 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt pięć) głosów, wstrzymało się 1.750 (jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów nieważnych.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Pan Jerzy Popławski został powołany na Członka Rady Nadzorczej.

U C H W A Ł A NR 4J

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki: Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.

z siedzibą w Zabrzu z dnia 20 grudnia 2010r.

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej

Działając na podstawie art. 381 i 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Członka Rady Nadzorczej: Pana Jacka Pulwarskiego na okres wspólnej kadencji, do końca kadencji określonej w uchwale nr 13 ZWZ ELZAB S.A. z dnia 24.06.2010r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 4J:

- oddano ogółem 13.946.778 (dwanaście milionów dziewięćset piętnaście tysięcy sześćset jedenaście) głosów, które reprezentują 77,00% kapitału zakładowego,

(14)

- za uchwałą oddanych zostało 12.062.863 (dwanaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 86,49% głosów, przeciw oddano 1.882.165 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt pięć) głosów, wstrzymało się 1.750 (jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów nieważnych.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że pan Jacek Pulwarski został powołany na Członka Rady Nadzorczej.

U C H W A Ł A NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki: Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.

z siedzibą w Zabrzu z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie: pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pokryje Spółka.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 5:

- oddano ogółem 13.946.778 (trzynaście milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) głosów, które reprezentują 77,00% kapitału zakładowego,

- za uchwałą oddanych zostało 13.946.778 (trzynaście milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 100% głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych, zatem uchwała ta została podjęta.

Cytaty

Powiązane dokumenty

1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do

Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). Sposób wykorzystania

2, 4 i 5 poniżej, dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich jej członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków

Rada Nadzorcza może zasięgać opinii ekspertów (w tym firm doradczych i audytorskich). Eksperci działają na podstawie umowy zawartej ze Spółką. Merytorycznego

cji zwykłych na okaziciela serii J w ramach subskrypcji prywat- nej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonarius zy oraz zmiany statutu Spółki. --- 8)

Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. zm.) w związku z § 26 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady

Działając na podstawie art. pkt c) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna udziela Panu

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, BBI Development NFI SA przekazuje w