WALNE
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
OGŁOSZENIA
. Poz. 9973. ZAKŁADY METALOWE „MESKO” SPÓŁKA AKCYJNA w Skarżysku-Kamiennej.
KRS 0000041811. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12 września 2001 r.
[BMSiG-9845/2011]
Zarząd Spółki Zakłady Metalowe „MESKO” S.A. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów 122, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041811, w dniu 12 września 2001 r., prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 430
§ 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2011 r., o godz. 1200, w Bumar Sp. z o.o.
wWarszawie, al. Jana Pawła II 11, sala nr 1012 (10 piętro).
Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E obejmowanych w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji/udziałów Spółek:
- Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A. z siedzibą w Nowej Dębie,
- Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy,
- Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A.
z siedzibą w Białych Błotach,
- Zakłady Metalowe „KRAŚNIK” Sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku,
- Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o.
z siedzibą w Jaśle,
- Fabryka Produkcji Specjalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bolechowie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4.305.334,50 zł, poprzez emisję
akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej, w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji/udziałów ww. Spółek, z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 1
NWZ ZM „MESKO” S.A. z dnia 12 stycznia 2006 r. i wyrażenia zgody na utworzenie kapitałów rezerwowych „Kapitał
z aktualizacji wyceny - offset” i „Kapitał z aktualizacji
wyceny - prawo użytkowania wieczystego gruntów”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji Zakładów Metalowych „DEZAMET” Spółka Akcyjna w Nowej Dębie od syndyka Tłoczni Metali „PRESSTA” S.A.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zmiany treści Statutu Dotychczasowa treść § 1:
„1. Firma Spółki brzmi: Zakłady Metalowe „MESKO” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: ZM „MESKO” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego”.
Proponowana treść § 1:
„1. Firma Spółki brzmi: Bumar Amunicja Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Bumar Amunicja S.A.
oraz wyróżniającego ją znaku graficznego”.
Dotychczasowa treść § 7 i § 8:
㤠7
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.361.156,00 zł (słownie:
czternaście milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych)”.
§ 8
1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 3.191.368 (słownie:
trzy miliony sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 4,50 złotych
(słownie: cztery złote i pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Na akcje, o których mowa w ust. 1 składają się:
a. akcje serii A imienne o numerach od 000 000 001 do 002 000 000,
b. akcje serii B imienne o numerach od 002 000 001 do 002 132 641,
c. akcje serii C imienne o numerach od 002 132 642 do 002 770 396,
d. akcje serii D imienne o numerach od 002 770 397 do 003 191 368”.
Proponowana treść § 7 i § 8:
㤠7
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.666.504,00 zł (słownie:
osiemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset cztery złote)”.
§ 8
1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 4.148.112 (słownie:
cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy sto dwanaście) akcji o wartości nominalnej 4,50 zł (słownie: cztery złote i pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Na akcje, o których mowa w ust. 1 składają się:
a. akcje serii A imienne o numerach od 000 000 001 do 002 000 000,
b. akcje serii B imienne o numerach od 002 000 001 do 002 132 641,
c. akcje serii C imienne o numerach od 002 132 642
do 002 770 396,
d. akcje serii D imienne o numerach od 002 770 397 do 003 191 368,
e. akcje serii E imienne o numerach od 003 191 369 do 004 148 112”.
Dotychczasowa treść § 23 ust. 3:
„Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
1) zawieszanie w czynnościach Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 40 ust. 2 pkt 3,
2) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek,
3) odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 2 wymaga
uzasadnienia,
4) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
5) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek,
w których Spółka posiada 100% lub większość akcji lub udziałów, w sprawach:
a) zawiązania przez spółkę innej spółki,
b) zmiany statutu/umowy oraz przedmiotu działalności spółki,
c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
d) podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego spółki,
e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
f) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub
w prawie użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 30.000 EURO w złotych, g) nabycia i zbycia innych niż nieruchomości składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza
równowartość 50.000 EURO w złotych,
h) zawarcie przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu,
Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
i) emisji obligacji każdego rodzaju,
j) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
k) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,
l) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie
szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
m) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 50.000 EURO w złotych”.
Proponowana treść § 23 ust. 3:
„Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
1) zawieszanie w czynnościach Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 40 ust. 2 pkt 3,
2) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek,
3) odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 2 wymaga
uzasadnienia,
4) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
5) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników Spółek,
w których Spółka posiada 100% lub większość akcji lub udziałów, w sprawach:
a) zawiązania przez Spółkę innej Spółki,
b) zmiany Statutu/umowy oraz przedmiotu działalności Spółki,
c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji Spółki,
d) podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki, e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia
na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
f) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub
w prawie użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 30.000 EUR w złotych, g) nabycia i zbycia innych niż nieruchomości składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza
równowartość 50.000 EUR w złotych,
h) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu,
Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
i) emisji obligacji każdego rodzaju,
j) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
k) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,
l) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie
szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
m) wniesienia składników aktywów trwałych przez Spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 50.000 EUR w złotych, n) zatwierdzenia planów restrukturyzacji Spółki, o) zatwierdzania strategicznych planów wieloletnich, p) powoływania i odwoływania Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu Spółki,
q) powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki”.
Dotychczasowa treść § 25 ust. 1:
„Rada Nadzorcza składa się z 3 do 6 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie”.
Proponowana treść § 25 ust. 1:
„Rada Nadzorcza składa się z 7 do 10 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie”.
Dotychczasowa treść § 26 ust. 1:
„Dwóch członków składu Rady Nadzorczej powoływane jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki”.
Proponowana treść § 26 ust. 1:
„Trzech członków składu Rady Nadzorczej powoływane jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki”.
. Poz. 9975. Fabryki Czekolady PLUTOS Spółka Akcyjna w Warszawie.
RHB XXVII 4645, wpis do rejestru: 31 marca 1925 r.
[BMSiG-9873/2011]
Kurator Spółki Fabryki Czekolady „Plutos” Spółka Akcyjna w Warszawie, powołany postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, sygn. akt Wa XII Ns Rej. KRS 31098/10/190, wpisanej do RHB XXVIII 4645 prowadzonego przez były Sąd Okręgowy w Warszawie, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
na dzień 2 września 2011 r., o godz. 1100, w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Magnuszewskiej-Binek, w Warszawa, ul. Lentza 35A.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybór Zarządu.
4. Wybór Komisji Rewizyjnej - Rady Nadzorczej.
5. Zamknięcie posiedzenia.
Dokumenty akcji należy złożyć Kuratorowi na 7 dni przed Zgromadzeniem, zaś lista akcjonariuszy będzie wyłożona w lokalu, w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 58, lok. 9, tel. 22 621 40 34.
Kurator Spółki Janusz Piecyk
. Poz. 9977. MIGUT MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000087749. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
1 lutego 2002 r.
[BMSiG-9857/2011]
Migut Media SA, KRS 0000087749, zwołuje WZA na 5 września 2011 r., na godz. 1200, w siedzibie Spółki.
Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwał:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r.,
b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2010 r.,
c) podział zysku za 2010 r.,
d) udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2010 r., e) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2010 r.,
f) odwołanie i powołanie Rady Nadzorczej.
5. Zamknięcie.
Posiadacze akcji na okaziciela mają prawo wziąć udział
w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli akcje zostaną złożone w Spółce na 7 dni przed terminem tego WZA.
Prezes Zarządu Wiesław Migut
. Poz. 9978. CUKROWNIA „JAWOR” SPÓŁKA AKCYJNA WLIKWIDACJI w Pszennie.
KRS 0000064997. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14 stycznia 2002 r.
[BMSiG-9786/2011]
Likwidator Cukrowni „Jawor” S.A. w likwidacji z siedzibą w Pszennie zwołuje na dzień 30 sierpnia 2011 r., na godz. 920, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we Wrocławiu w Kancelarii Notarialnej Lecha Borzemskiego, Romualda
Borzemskiego i Heleny Szymczyk-Grabińskiej przy pl. Solnym 13.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2010/2011.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Spółki oraz likwidatora za rok obrotowy 2010/2011.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego, sprawozdania
z działalności Spółki oraz sprawozdania likwidatora z jego działalności za rok obrotowy 2010/2011.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2010/2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010/2011.
11. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2010/2011.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do Księgi Akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu wyłożona będzie w biurze likwidatora w dniach
25, 26 i 29 sierpnia 2011 r.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie.
Materiały związane z porządkiem obrad Zgromadzenia będą udostępnione na żądanie w siedzibie Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w art. 407 k.s.h.
Rejestracja obecności rozpocznie się na godzinę przed rozpoczęciem Zgromadzenia.
. Poz. 9980. CUKROWNIA „ŁAGIEWNIKI” SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Pszennie.
KRS 0000117505. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12 czerwca 2002 r.
[BMSiG-9785/2011]
Likwidator Cukrowni „Łagiewniki” S.A. w likwidacji z siedzibą w Pszennie zwołuje na dzień 30 sierpnia 2011 r., na godz. 940, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we Wrocławiu w Kancelarii Notarialnej Lecha Borzemskiego, Romualda
Borzemskiego i Heleny Szymczyk-Grabińskiej przy pl. Solnym 13.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010/2011.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Spółki oraz likwidatora za rok obrotowy 2010/2011.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego, sprawozdania
z działalności Spółki oraz sprawozdania likwidatora z jego działalności za rok obrotowy 2010/2011.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2010/2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010/2011.
11. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2010/2011.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze
wpisani do Księgi Akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu wyłożona będzie w biurze likwidatora w dniach
25, 26 i 29 sierpnia 2011 r.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie.
Materiały związane z porządkiem obrad Zgromadzenia będą udostępnione na żądanie w siedzibie Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w art. 407 k.s.h.
Rejestracja obecności rozpocznie się na godzinę przed rozpoczęciem Zgromadzenia.
.Poz. 9981. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SANITARNO-PORZĄDKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku.
KRS 0000125196.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 2 sierpnia 2002 r.
[BMSiG-9836/2011]
Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Sanitarno-Porządkowych S.A.
z siedzibą w Gdańsku przy ul. Trakt św. Wojciecha 43/45,
80-044 Gdańsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy, pod numerem
KRS 0000125196, data wpisu do rejestru: 2 sierpnia 2002 r., działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 umowy Spółki, zwołuje na dzień
31 sierpnia 2011 r., o godz. 830, w Hotelu Novotel „MARINA”
w Gdańsku przy ul. Jelitkowskiej 20, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany w Statucie Spółki:
1. W paragrafie 10 Statutu po ust. 2 dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu:
„Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały.
Akcjonariusz, który chce dokonać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela jest zobowiązany zgłosić swój zamiar
Radzie Nadzorczej Spółki. Brak zgody Rady Nadzorczej w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia oznacza odmowę zgody
na zamianę akcji.”
2. Paragraf 10 ust. 3 Statutu o dotychczasowej treści:
„3. Akcjonariusz zbywający akcje zgłasza Radzie Nadzorczej swój zamiar na piśmie. Rada Nadzorcza Spółki w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wskaże nabywcę. Jeśli Rada Nadzorcza nie wskaże nabywcy w ww. terminie, zarząd w terminie 14 dni wskaże innego nabywcę.”
zostaje uchylony i zastąpiony następującym postanowieniem:
„3. Akcjonariusz, który zamierza sprzedać akcje zobowiązany jest zgłosić zamiar sprzedaży akcji Radzie Nadzorczej Spółki.
Rada Nadzorcza Spółki może udzielić zgody na sprzedaż akcji lub, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia, wskazać innego
nabywcę, z zastrzeżeniem, że cena sprzedaży będzie każdorazowo proporcjonalna do liczby sprzedawanych akcji i wartości
kapitału własnego netto (kapitał zakładowy powiększony
o kapitały zapasowe i rezerwowe) powiększone lub odpowiednio pomniejszone o niepodzielone zyski lub straty z lat
ubiegłych, przypadającego na jedną akcję, a płatność ceny sprzedaży zostanie dokonana nie później niż 7 dni po dniu sprzedaży akcji. W przypadku, jeżeli Rada Nadzorcza Spółki nie wskaże innego nabywcy w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru sprzedaży akcji będzie to oznaczało zgodę Rady
Nadzorczej na zbycie akcji przez akcjonariusza.”
3. Paragraf 12 ust. 1 Statutu o dotychczasowej treści:
„1. Zarząd składa się z jeden osoby - Prezesa lub z dwóch osób - Prezesa i Wicerezesa Zarządu.”
uzyskuje brzmienie:
„1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu”.
4. Paragraf 13 ust. 3 Statutu o dotychczasowej treści:
„3. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki oraz do składania podpisów uprawnieni są:
a) Prezes Zarządu samodzielnie,
b) dwóch członków Zarządu łącznie, c) członek Zarządu łącznie z prokurentem.”
uzyskuje następujące brzmienie:
„3. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie:
a) dwóch członków Zarządu łącznie, b) członka Zarządu łącznie z prokurentem.”
5. Paragraf 15 ust. 1 zdanie pierwsze Statutu o dotychczasowej treści:
„1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków wybieranych na okres dwuletniej kadencji, przy czym wyboru oraz
odwołania Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie.
Członkiem Rady Nadzorczej może być również osoba nie będąca akcjonariuszem Spółki”.
uzyskuje brzmienie:
„1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków wybieranych na okres dwuletniej kadencji, przy czym wyboru oraz
odwołania Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie.”
6. W paragrafie 23 ust. 1 Statutu o dotychczasowej treści:
„1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, które powinno być dokonane przez Zarząd Spółki przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie
mogą odbywać się w Gdańsku, w Sopocie, w Gdyni oraz w każdym mieście wojewódzkim.”
po słowach „w Gdańsku, w Sopocie, w Gdyni”, a przed słowami
„oraz w każdym mieście wojewódzkim” dodaje się następujące słowa: „w Warszawie”.
Materiały związane z porządkiem obrad udostępnione będą akcjonariuszom w pokoju nr 201 (sekretariat) w siedzibie Spółki, w Gdańsku, Trakt św. Wojciecha 43/45, w terminach
określonych w Kodeksie spółek handlowych i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawnych.
Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek
handlowych.
. Poz. 9982. KARIERA.PL SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000010265. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY WWARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 maja 2001 r.
[BMSiG-9804/2011]
Zarząd Kariera.pl S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie
się 24 sierpnia 2011 r., o godzinie 1000, w siedzibie Spółki przy ul. Prostej 51 w Warszawie.
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały o połączeniu z Presspublica Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, w tym o wyrażeniu zgody plan połączenia.
5. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Prezes Zarządu Elżbieta Dobrzelecka
. Poz. 9983. SÜDZUCKER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000134177. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11 października 2002 r.
[BMSiG-9788/2011]
Zarząd Spółki Südzucker Polska S.A. we Wrocławiu (dalej:
Spółka) zwołuje na dzień 30 sierpnia 2011 r., na godz. 900, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we Wrocławiu w Kancelarii Notarialnej Lecha Borzemskiego, Romualda
Borzemskiego i Heleny Szymczyk-Grabińskiej przy pl. Solnym 13.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010/2011.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu i działalności Spółki za rok obrotowy 2010/2011.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy
2010/2011 oraz z badania sprawozdania Zarządu
z działalności Zarządu i działalności Spółki za rok obrotowy 2010/2011.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2010/2011.
10. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2010/2011.
11. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki
Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2010/2011.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze
wpisani do Księgi Akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu wyłożona będzie w biurze Zarządu Spółki w dniach
25, 26 i 29 sierpnia 2011 r.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie.
Materiały związane z porządkiem obrad Zgromadzenia będą udostępnione na żądanie w siedzibie Spółki na zasadach i terminach przewidzianych w art. 407 k.s.h.
Rejestracja obecności rozpocznie się na godzinę przed rozpoczęciem Zgromadzenia.
