W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swoje wierzytelności pod adresem:
„Rennell” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwi- dacji z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Paderewskiego 8, 61-770 Poznań.
Poz. 796. ARTUR JABŁOŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Warszawie.
KRS 0000628419. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 lipca 2016 r.
[BMSiG-323/2020]
Likwidator Spółki Artur Jabłoński Sp. z o.o. w likwidacji z sie- dzibą w Warszawie (02-013) przy ul. Williama Heerleina Lin- dleya nr 16, KRS 0000628419, informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło w dniu 15.11.2019 r.
uchwałę nr 1 o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji.
W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogło- szenia zgłosili swoje wierzytelności.
Wierzytelności należy zgłaszać na adres siedziby Spółki.
Poz. 797. ASSEYANNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Wieleniu.
KRS 0000627326. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIA- STO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
7 lipca 2016 r.
[BMSiG-286/2020]
Zgromadzenie Wspólników Spółki ASSEYANNA Sp. z o.o.
z siedzibą w Wieleniu przy ulicy Jana Pawła II 8/6 uchwałą Nr 1 z dnia 8.06.2018 roku postanowiło rozwiązać Spółkę i postawić ją w stan likwidacji.
W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby zgłosili swe wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia.
Zgłoszenia przyjmowane są w Sądzie Rejonowym Poznań- -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.
Poz. 798. B & E EXPERTISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIWKIDACJI w Warszawie.
KRS 0000147218. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 stycz- nia 2003 r.
[BMSiG-371/2020]
Zgromadzenie Wspólników Spółki B & E Expertise Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie uchwałą z dnia 29 listopada 2019 r., postanowiło rozwiązać Spółkę i postawić ją w stan likwidacji.
W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby zgłosili swe wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Spółki.
Poz. 799. BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE EURO-TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kra- kowie. KRS 0000575877. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21 września 2015 r.
[BMSiG-281/2020]
W dniu 18.12.2019 r. podjęta została uchwała o rozwiązaniu Spółki Biuro Rachunkowo-Księgowe EURO-TAX Sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie i otwarciu likwidacji.
Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania ich wierzytelno- ści w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia pod adresem:
ul. Józefińska 4/4, 31-529 Kraków.
Likwidator Monika Wolska
Poz. 800. CROMWELL POLAND NO. 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie.
KRS 0000052663. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 paździer- nika 2001 r.
CROMWELL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000439452. SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 listopada 2012 r.
[BMSiG-259/2020]
Plan Połączenia Spółki Cromwell Poland No. 2 Sp. z o.o.
ze Spółką Cromwell Poland Sp. z o.o.
PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
I. WSTĘP
Niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia”) został przygoto- wany i uzgodniony na podstawie przepisów art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm., „KSH”) pomiędzy:
(1) Spółką Cromwell Poland No. 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółką Przejmującą
a
(2) Spółką Cromwell Poland Spółką z ograniczoną odpowie- dzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółką Przej- mowaną.
Spółki wymienione powyżej dalej zwane są łącznie „Spół- kami”, a każda z nich z osobna „Spółką”.
II. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK
1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA
Spółka Cromwell Poland No. 2 Spółka z ograniczoną odpo- wiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Reje-
stru Sądowego, pod numerem KRS 0000052663, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 PLN, NIP 5252137008, REGON 016079271 („Spółka Przejmująca”).
2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA
Spółka Cromwell Poland Spółka z ograniczoną odpowie- dzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000439452, o kapitale zakła- dowym 5.050,00 PLN, NIP 5252538730, REGON 146315644 („Spółka Przejmowana”).
3. JEDYNY WSPÓLNIK SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana są spółkami zależnymi Spółki Cromwell Management Holdings Limited z siedzibą w Scarborough YO11 3TU, Wielkiej Brytanii, która posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym zarówno Spółki Przejmującej, jak i Spółki Przejmowanej.
III. SPOSÓB ŁĄCZENIA
1. PODSTAWA PRAWNA POŁĄCZENIA
1.1. Połączenie Spółek nastąpi w trybie przepisu art. 492
§ 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmują- cej poprzez utworzenie nowych udziałów („Udziały Połą- czeniowe”), które zostaną wydane wspólnikowi Spółki Przejmowanej („Połączenie”).
1.2. Połączenie stanie się skuteczne w dniu dokonania wpisu Połączenia w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Reje- stru Sądowego przez sąd właściwy miejscowo dla sie- dziby Spółki Przejmującej („Dzień Połączenia”).
1.3. Na skutek Połączenia w Dniu Połączenia:
(a) Spółka Przejmująca przejmie w drodze sukcesji uni- wersalnej wszystkie prawa i zobowiązania Spółki Przejmowanej;
(b) Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez prze- prowadzenia postępowania likwidacyjnego i w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przestanie istnieć; oraz
(c) majątek Spółki Przejmowanej (wszystkie aktywa i zobowiązania) zostaną przeniesione na Spółkę Przej- mującą.
IV. UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I SPÓŁKI PRZEJ- MOWANEJ
1.1. Zgodnie z art. 506 KSH, Połączenie jest dokonywane na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz uchwały Nadzwy- czajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowa- nej, których projekty stanowią Załączniki Nr 1A i 1B do Planu Połączenia.
1.2. Uchwały, o których mowa powyżej zawierają w szczegól- ności zgodę na:
(a) Połączenie;
(b) Plan Połączenia;
(c) Proponowane zmiany do umowy Spółki Przejmu- jącej.
1.3. W związku z Połączeniem, na bazie zgody, o której mowa w pkt 1.2 (c) powyżej, Spółka Przejmująca zmieni firmę na
„Cromwell Property Group Poland Sp. z o.o.”.
1.4. Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej związanych z Połączeniem stanowi Załącznik Nr 2 do Planu Połą- czenia.
V. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWA- NEJ NA UDZIAŁY POŁĄCZENIOWE
W ramach Połączenia zastosowane będzie mieć poniższy parytet wymiany Udziałów Spółki Przejmowanej na Udziały Połączeniowe Spółki Przejmującej („Parytet Wymiany Udziałów”):
Udziały Spółki Przejmowanej Udziały Połączeniowe Spółki Przejmującej
1 2
Oznacza to, że w zamian za 1 (jeden) Udział Spółki Przejmo- wanej o wartości nominalnej 50 PLN każdy, wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma 2 Udziały Połączeniowe Spółki Przej- mującej o wartości nominalnej 500 PLN każdy.
VI. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA UDZIAŁÓW POŁĄ- CZENIOWYCH SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
1. METODY ZASTOSOWANE PRZY OBLICZENIU PARYTETU WYMIANY UDZIAŁÓW
Mając na uwadze fakt, że zarówno Spółka Przejmująca, jak i Spółka Przejmowana znajdują się pod wspólną kontrolą jed- nego podmiotu posiadającego 100% udziałów w obu Spół- kach, Parytet Wymiany Udziałów został ustalony w sposób umowny w oparciu o ustalenie stosunku wartości rynkowej aktywów i pasywów, które wynika z wartości bilansowych ze sporządzonych sprawozdań finansowych na dzień 30 listo- pada 2019 roku i przypadających na jeden udział.
2. PRZYDZIAŁ UDZIAŁÓW POŁĄCZENIOWYCH
2.1. Przydział Udziałów Połączeniowych uprawnionemu wspólnikowi Spółki Przejmującej, tj. Cromwell Manage- ment Holdings Limited, nastąpi w Dniu Połączenia.
2.2. Liczba Udziałów Połączeniowych zostanie obliczona jako iloczyn liczby udziałów Spółki Przejmującej znajdują- cych się w posiadaniu Cromwell Management Holdings Limited w Dniu Połączenia oraz wartość Parytetu Wymiany Udziałów. Wynik działania opisanego w poprzednim zda- niu zostanie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby cał- kowitej, chyba że sam jest liczbą całkowitą.
3. DOPŁATA
W związku z ustalonym Parytetem Wymiany Udziałów wspól- nikowi Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane dopłaty.
VII. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY POŁĄCZENIOWE UPRAW- NIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU
Udziały Połączeniowe będą uprawniały do uczestnictwa w zysku od Dnia Połączenia.
VIII. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIO- NYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ
W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw wspólnikom lub innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przej- mowanych.
IX. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZEST- NICZĄCYCH W POŁĄCZENIU
W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szcze- gólnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w Połączeniu.
X. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA
Zgodnie z przepisami art. 498 oraz art. 517 § 1 KSH, Plan Połączenia został przyjęty uchwałami Zarządów Spółek z dnia 23 grudnia 2019 r. oraz podpisany przez Spółki w dniu 23 grudnia 2019 r.
XI. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA
Stosownie do przepisu art. 499 § 2 KSH, następujące doku- menty stanowią załączniki do niniejszego Planu Połączenia:
Załącznik Nr 1A i 1B: projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgro- madzenia Wspólników Spółki Przejmu- jącej, projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Przejmowanej w sprawie Połączenia, obejmujące zgodę na zmianę umowy Spółki Przejmującej;
Załącznik Nr 2 projekt zmian umowy Spółki Przejmują- cej w związku z Połączeniem;
Załącznik Nr 3 ustalenie wartości majątku Spółki Przej- mowanej sporządzone na dzień 30 listo- pada 2019 r.;
Załącznik Nr 4 oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 30 listopada 2019 r.
Warszawa, dnia 23 grudnia 2019 r.
PODPISANO w imieniu i na rzecz Cromwell Poland No. 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
Przez:
Imię i nazwisko: Karol Pilniewicz Stanowisko: Członek Zarządu Imię i nazwisko: Justyna Filipczak Stanowisko: Członek Zarządu
PODPISANO w imieniu i na rzecz Cromwell Poland spółką z ograniczoną odpowiedzialnością:
Przez:
Imię i nazwisko: Karol Pilniewicz Stanowisko: Członek Zarządu Imię i nazwisko: Justyna Filipczak Stanowisko: Członek Zarządu
ZAŁĄCZNIK NR 1A DO PLANU POŁĄCZENIA
PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZE- NIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ W SPRAWIE
POŁĄCZENIA
UCHWAŁA [...]
z dnia [...]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Cromwell Poland No. 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
w sprawie połączenia ze spółką Cromwell Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Warszawie
(„Spółka Przejmowana”)
Działając na podstawie przepisu art. 506 Kodeksu spółek han- dlowych („KSH”), po uprzednim wysłuchaniu ustnych wyja- śnień Zarządu dotyczących istotnych elementów treści Planu Połączenia:
§ 1 Połączenie
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Crom- well Poland No. 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”), niniejszym postanawia uchwalić połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną w trybie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowa- nej na Spółkę Przejmującą z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz przyznaniem nowych udziałów Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej („Połączenie”), zgodnie z następującym pary- tetem wymiany: 1 udział Spółki Przejmowanej za 2 udziały Spółki Przejmującej, określonym w części V punkcie 1 Planu Połączenia uzgodnionego i przyjętego przez zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 23 grudnia 2019 r.
i opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr [...]
(„Parytet Wymiany Udziałów”) („Plan Połączenia”).
§ 2
Zgoda na Plan Połączenia i zmiany umowy Spółki Przejmującej
1. Zgodnie z przepisem art. 506 § 4 KSH, Nadzwyczajne Zgroma- dzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zgodnie z przepisem art. 506 § 4 KSH, Nadzwyczajne Zgro- madzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na zmiany umowy Spółki Przejmującej określone w Załącz- niku Nr 2 do Planu Połączenia oraz w § 4 poniżej.
§ 3
Podwyższenie kapitał zakładowego Spółki Przejmującej
1. W związku z Połączeniem, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym postana- wia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki Przejmującej o kwotę 101.000 PLN (sto jeden tysięcy złotych) do kwoty 151.000 PLN (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) poprzez ustanowienie 202 (dwustu dwóch) nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej po 500 PLN (pięćset złotych) każdy.
2. Nowe udziały zostaną przyznane jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, tj. spółce Crom- well Management Holdings Limited z siedzibą w Scarbo- rough YO11 3TU, Wielkiej Brytanii, w zamian za posiadane przez niego udziały w Spółce Przejmującej, zgodnie z Pary- tetem Wymiany Udziałów.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przej- mującej niniejszym zatwierdza Parytet Wymiany Udzia- łów uzgodniony przez zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.
§ 4
Zmiany umowy Spółki Przejmującej
1. W związku z Połączeniem, Nadzwyczajne Zgromadze- nie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym zmienia umowę Spółki Przejmującej w ten sposób, że obecne brzmienie postanowienia § 2 ust. 1 umowy spółki w całości zastępuje się następującym nowym brzmieniem: „Spółka będzie prowadzić działalność pod firmą „Cromwell Pro- perty Group Poland spółka z ograniczoną odpowiedzial- nością”. Spółka może używać skróconej firmy „Cromwell Property Group Poland Sp. z o.o.” lub „Cromwell Property Group Poland spółka z o.o.”. Spółka może także korzystać z logo lub innych wyróżniających ją znaków graficznych.”
2. W związku z Połączeniem, Nadzwyczajne Zgromadze- nie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym zmienia umowę Spółki Przejmującej w ten sposób, że obecne brzmienie postanowienia § 4 ust. 1 umowy spółki w całości zastępuje się następującym nowym brzmieniem:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 151.000 (sto pięćdzie- siąt jeden tysięcy) złotych i dzieli się na 302 (trzysta dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy udział.”
§ 5
Postanowienia końcowe
1. Zgodnie z art. 493 § 2 KSH, Połączenie zostanie dokonane w dniu Połączenia (tj. w dniu wpisania Połączenia do reje- stru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1:
Plan Połączenia
ZAŁĄCZNIK NR 1B DO PLANU POŁĄCZENIA
PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZE- NIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ W SPRAWIE
POŁĄCZENIA UCHWAŁA [...]
z dnia [...]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Cromwell Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
w sprawie połączenia ze spółką Cromwell Poland No. 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Warszawie („Spółka Przejmująca”)
Działając na podstawie przepisu art. 506 Kodeksu spółek han- dlowych („KSH”), po uprzednim wysłuchaniu ustnych wyja-
śnień Zarządu dotyczących istotnych elementów treści Planu Połączenia:
§ 1 Połączenie
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Cromwell Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka Przejmowana”), niniejszym postanawia uchwalić połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną w trybie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowa- nej na Spółkę Przejmującą z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz przyznaniem nowych udziałów Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej („Połączenie”), zgodnie z następującym pary- tetem wymiany 1 udział Spółki Przejmowanej za 2 udziały Spółki Przejmującej, określonym w części V punkcie 1 Planu Połączenia uzgodnionego i przyjętego przez zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 23 grudnia 2019 r.
i opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr [...]
(„Parytet Wymiany Udziałów”) („Plan Połączenia”).
§ 2
Zgoda na Plan Połączenia i zmiany umowy Spółki Przejmującej
1. Zgodnie z przepisem art. 506 § 4 KSH, Nadzwyczajne Zgroma- dzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na Plan Połączenia, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zgodnie z przepisem art. 506 § 4 KSH, Nadzwyczajne Zgro- madzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na zmiany umowy Spółki Przejmującej określone w Załącz- niku Nr 2 do Planu Połączenia oraz w § 4 poniżej.
§ 3
Podwyższenie kapitał zakładowego Spółki Przejmującej
1. W związku z Połączeniem, kapitał zakładowy Spółki Przejmu- jącej zostanie podwyższony o kwotę 101.000 PLN (sto jeden tysięcy złotych) do kwoty 151.000 PLN (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy) poprzez ustanowienie 202 (dwustu dwóch) nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o war- tości nominalnej po 500 PLN (pięćset) każdy.
2. Nowe udziały zostaną przyznane jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, tj. spółce Crom- well Management Holdings Limited z siedzibą w Scarbo- rough YO11 3TU, Wielkiej Brytanii, w zamian za posiadane przez niego udziały w Spółce Przejmującej, zgodnie z Pary- tetem Wymiany Udziałów.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przej- mowanej niniejszym zatwierdza Parytet Wymiany Udzia- łów uzgodniony przez zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.
§ 4
Zmiany umowy Spółki Przejmującej
1. W związku z Połączeniem, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej niniejszym zmienia umowę Spółki Przejmującej w ten sposób, że obecne brzmienie postanowienia § 2 ust. 1 umowy spółki w całości zastępuje się następującym nowym brzmieniem: „Spółka
będzie prowadzić działalność pod firmą „Cromwell Pro- perty Group Poland spółka z ograniczoną odpowiedzial- nością”. Spółka może używać skróconej firmy „Cromwell Property Group Poland Sp. z o.o.” lub „Cromwell Property Group Poland spółka z o.o.”. Spółka może także korzystać z logo lub innych wyróżniających ją znaków graficznych.”
2. W związku z Połączeniem, Nadzwyczajne Zgromadze- nie Wspólników Spółki Przejmowanej niniejszym wyraża zgodę na zmianę umowy Spółki Przejmującej w ten spo- sób, że obecne brzmienie postanowienia § 4 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej w całości zastępuje się następującym nowym brzmieniem: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 151.000 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych i dzieli się na 302 (trzysta dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy udział.”
§ 5
Postanowienia końcowe
1. Zgodnie z art. 493 § 2 KSH, Połączenie zostanie dokonane w dniu Połączenia (tj. w dniu wpisania Połączenia do reje- stru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1:
Plan Połączenia
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PLANU POŁĄCZENIA
ZMIANY UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM
1. § 2 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej otrzyma następujące nowe brzmienie:
„Spółka będzie prowadzić działalność pod firmą „Cromwell Property Group Poland spółka z ograniczoną odpowiedzial- nością”. Spółka może używać skróconej firmy „Cromwell Property Group Poland Sp. z o.o.” lub „Cromwell Property Group Poland spółka z o.o.”. Spółka może także korzystać z logo lub innych wyróżniających ją znaków graficznych.”;
2. § 4 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej otrzyma następujące nowe brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 151.000 (sto pięćdzie- siąt jeden tysięcy) złotych i dzieli się na 302 (trzysta dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy udział.”.
ZAŁĄCZNIK NR 3
USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU CROMWELL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA DZIEŃ 30 LISTOPADA 2019 R.
Spółka Cromwell Poland Sp. z o.o. ustala wartość majątku na kwotę aktywów netto na dzień 30.11.2019 na 16 745 218,69 PLN.
ZAŁĄCZNIK NR 4
OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STA- NIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI CROMWELL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA DZIEŃ 30 LISTOPADA 2019 ROKU
Zgodnie z artykułem 499 § 2 pkt 4 KSH, do planu połączenia dołącza się informacje o stanie księgowym Spółki Przejmo- wanej.
Informacja ta zostaje przedstawiona w formie bilansu zesta- wionego na dzień 30.11.2019 wraz z rachunkiem zysków i strat sporządzonym za okres od 01.07.2019-30.11.2019.
Prezentacja danych bilansu wraz z rachunkiem zysków i strat oraz sposób grupowania operacji gospodarczych jest zgodna z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie o rachun- kowości dnia 29.09.1999 roku.
Zarząd oświadcza, iż na dzień 30.11.2019:
1. Bilans spółki wskazuje po stronie pasywów i aktywów sumę: 21 789 056,81 PLN.
2. Bilans spółki wskazuje sumę aktywów netto (kapitały wła- sne): 16 745 218,69 PLN.
3. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.07.2019-30.11.2019 wykazujący zysk netto na poziomie 11 304 002,30 PLN.
30.11.2019 AKTYWA
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 175,383.37
środki trwałe 175,383.37
Należności długoterminowe -
Inwestycje długoterminowe -
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 175,383.37 Aktywa obrotowe
Zapasy -
Należności krótkoterminowe, w tym: 16,417,917.03 z tytułu dostaw i usług, w tym: 16,213,399.76
- do 12 miesięcy 16,213,399.76
Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 5,180,102.40 krótkoterminowe aktywa finansowe,
w tym: 5,180,102.40
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 864,531.73 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokre-
sowe 15,654.01
21,613,673.44 Należne wpłaty na kapitał podstawowy -
Udziały (akcje) własne -
Aktywa razem 21,789,056.81
30.11.2019 PASYWA
Kapitał własny
Kapitał podstawowy 5,050.00
Kapitał zapasowy 21,965,950.00
Kapitał z aktualizacji wyceny -
Pozostałe kapitały rezerwowe -
Zysk (strata) z lat ubiegłych (16,529,783.61)
Zysk (strata) netto 11,304,002.30
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obro-
towego (wielkość ujemna) -
16,745,218.69 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania, w tym: 420,461.95 - rezerwa na świadczenia emerytalne
i podobne 420,461.95
Zobowiązania długoterminowe -
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 4,215,825.28 z tytułu dostaw i usług, w tym: 1,621,815.73
- do 12 miesięcy 1,621,815.73
Rozliczenia międzyokresowe 407,550.89 5,043,838.12
Pasywa razem 21,789,056.81
01.07.2019-30.11.2019 Przychody netto ze sprzedaży i zrów-
nane z nimi
Przychody netto ze sprzedaży 19,715,193.00 19,715,193.00 Koszty działalności operacyjnej
Amortyzacja 45,593.44
Zużycie materiałów i energii 10,422.64
Usługi obce 3,995,944.30
Wynagrodzenia 1,493,786.17
Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia, w tym: 292,721.16
- emerytalne 65,964.77
Pozostałe koszty 90,667.83
5,929,135.54 Zysk/(Strata) ze sprzedaży 13,786,057.46
Pozostałe przychody operacyjne 133,983.44 133,983.44
Pozostałe koszty operacyjne 132,333.98 132,333.98 Przychody finansowe, w tym: 78,439.34
Odsetki, w tym: 78,439.34
- od jednostek powiązanych 70,936.92 78,439.34
Koszty finansowe, w tym: 2,665.96
Odsetki 1,893.00
Strata z tytułu rozchodu aktywów
finansowych, w tym: -
2,665.96
Zysk/(Strata) brutto 13,863,480.30
Podatek dochodowy 2,559,478.00
Zysk/(Strata) netto 11,304,002.30
PODPISANO w imieniu i na rzecz Cromwell Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
Przez:
Imię i nazwisko: Karol Pilniewicz Stanowisko: Członek Zarządu Imię i nazwisko: Justyna Filipczak Stanowisko: Członek Zarządu
Poz. 801. DECO - TARAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Ciechanowcu. KRS 0000237775. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12 lipca 2005 r.
[BMSiG-303/2020]
Zgromadzenie Wspólników Spółki Deco - Taras Sp. z o.o.
z siedzibą w Ciechanowcu, uchwałą z 23.12.2019 r. postano- wiło postawić Spółkę w stan likwidacji.
Wzywa się wierzycieli spółki do zgłaszania wierzytelności na adres: ul. Wspólna 35, 18-230 Ciechanowiec, w terminie 3 m-cy od daty ogłoszenia.
Poz. 802. DELETE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Warszawie.
KRS 0000414201. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 marca 2012 r.
[BMSiG-391/2020]
Likwidator Delete 1 Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w War- szawie („Spółka”) zawiadamia, że Nadzwyczajne Zgromadze- nie Wspólników Spółki w dniu 29 listopada 2019 r. podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji.
Niniejszym wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia wierzy- telności w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia na adres siedziby Spółki.
Poz. 803. DM2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000731001. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 maja 2018 r.
[BMSiG-297/2020]
Likwidatorzy DM2 Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warsza- wie, KRS 0000731001, informują, że NZW podjęło 13.11.2019 r.
uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji.
Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania wierzytelności w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.
