§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył, o godzinie 11:10, Przewodniczący Rady Nadzorczej – Rafał Jelonek, który zarządził wybory Przewodniczącego Zgro- madzenia, oraz zaproponowała aby uchylić tajność głosowania przy tym wyborze. ----
Propozycja ta została zaakceptowana jednomyślnie przez wszystkich obecnych na zgromadzeniu. ---
§ 2. W głosowaniu na Przewodniczącego Zgromadzenia akcjonariusze wybrali jed- nogłośnie Prezesa Zarządu Spółki – Henryka Lewczuka. ---
§ 3. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności a po jej podpisaniu stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i uczestniczą w nim akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.868.173 akcji oraz, że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał w przedmiocie porządku obrad obejmującego następujące sprawy: ---
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. --- 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdol-
ności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności. --- 3. Przyjęcie porządku obrad. --- 4. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działal-
ności Spółki w roku obrotowym 2013. --- 5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działal-
ności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013. --- 6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności w roku obrotowym 2013. --- 7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2013. --- 8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2013. --- 9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2013. --- 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiąz-
ków w roku obrotowym 2013. --- 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w par. 26 w zakresie kom-
petencji Rady Nadzorczej poprzez dodanie kolejnych punktów 9, 10, 11, 12. --- 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie zarządowi
upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału do- celowego wraz z możliwością wyłączenia przez zarząd prawa poboru dotych- czasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej. --- 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki osiągniętego w
roku obrotowym 2013. --- 14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową ka-
dencję. ---
§ 4. Przewodniczący Zgromadzenia poddał przedstawiony porządek obrad pod gło- sowanie, za jego przyjęciem oddano 1.868.173 głosów „za”, głosów „przeciw” i
„wstrzymujący się” nie było. ---
§ 5. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przeprowadzanie wy- boru członków Komisji Skrutacyjnej, jednocześnie wniósł o uchylenie tajności gło- sowania przy wyborze jej członków. Wniosek tej został przyjęty jednomyślnie, na- stępnie Akcjonariusze dokonali wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach: Andrzej Trznadel i Mariusz Kunda, 1.868.173 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”
oraz głosów „wstrzymujący się”. ---
§ 6. Realizując kolejny punkt porządku zgromadzenia Prezes Zarządu Spółki – Henryk Lewczuk przedstawił sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dzia- łalności za 2013 rok. ---
§ 7. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o treści: --- Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2013. --- --- Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.868.173 akcji, stanowiących 61,45 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.868.173 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.868.173 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. ---
§ 8. Realizując kolejny punkt porządku zgromadzenia Prezes Zarządu Spółki – Henryk Lewczuk przedstawił sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2013. ---
§ 9. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o treści: --- Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2013. - --- Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.868.173 akcji, stanowiących 61,45 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.868.173 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.868.173 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. ---
§ 10. Przewodniczący Zgromadzenia udzielił głosu Przewodniczącemu Rady Nad- zorczej – Rafałowi Jelonkowi, który przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2013. ---
§ 11. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o treści: --- Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2013. ---
Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.868.173 akcji, stanowiących 61,45 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.868.173 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.868.173 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. ---
§ 12. Realizując kolejne punkty porządku Zgromadzenia, Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: ---
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013 zamykające się: --- - sumą bilansową w kwocie 21 876 871,84 zł. --- - zyskiem netto w kwocie 1 302 814,35 zł.--- 2. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---
Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.868.173 akcji, stanowiących 61,45 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.868.173 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.868.173 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. ---
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2013 zamykające się: ---
- sumą bilansową w kwocie 22 599 009,57 zł. --- - zyskiem netto w kwocie 1 320 371,88 zł.--- 2. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.868.173 akcji, stanowiących 61,45 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.868.173 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.868.173 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.. ---
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2013 Prezesowi Zarządu Spółki, Henrykowi Lewczukowi. ---
Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.828.628 akcji, stanowiących 60,15 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.828.628 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.828.628 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. ---
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2013 Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Krzysztofowi Szlachetce. ---
Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.868.173 akcji, stanowiących 61,45 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.868.173 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.868.173 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. ---
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2013 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Pawłowi Wrońskiemu. ---
Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.868.173 akcji, stanowiących 61,45 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.868.173 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.868.173 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. ---
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2013 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Rafałowi Jelonkowi. ---
Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.692.340 akcji, stanowiących 55,67 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.692.340 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.692.340 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. ---
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2013 Członkowi Rady Nadzorczej - Arturowi Andrzejowi Siwek. ---
Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.868.173 akcji, stanowiących 61,45 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.868.173 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.868.173 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.. ---
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2013 Członkowi Rady Nadzorczej - Zbigniewowi Kołaczek. ---
Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.868.173 akcji, stanowiących 61,45 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.868.173 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.868.173 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. ---
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2013 Członkowi Rady Nadzorczej - Monice Marii Krzyżanowskiej. ---
Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.523.645 akcji, stanowiących 50,12 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.523.645 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.523.645 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. ---
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2013 Członkowi Rady Nadzorczej - Arturowi Wojcieszuk. --- --- Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.630.944 akcji, stanowiących 53,65 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.630.944 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.630.944 głosów, głosów
„przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. ---
Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2013 Członkowi Rady Nadzorczej – Mariuszowi Kunda. ---
Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.755.973 akcji, stanowiących 57,76 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.755.973 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.755.973 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. ---
Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2013 Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Trznadel. ---
Przewodniczący oświadczył, że Andrzej Trznadel nie pełnił funkcji Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku, w związku z tym zwrócił się o nierozpatrywanie po- rządku obrad w zakresie objętym treścią powyższej uchwały. Obecni na zgromadze- niu Akcjonariusze jednogłośnie podjęli decyzje aby nie głosować nad uchwałą nr 15 porządku zgromadzenia. ---
Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2013 Członkowi Rady Nadzorczej – Przemysławowi Kruszyńskiemu. ---
Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.868.173 akcji, stanowiących 61,45 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.868.173 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.868.173 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. --- ---
Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia statut Spółki w zakresie § 26 poprzez dopisanie po punkcie 8 kolejnych punktów w brzmieniu jak niżej: --- 9) wyrażenie zgody na rozporządzanie prawem lub na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań, w szczególności kredytów, pożyczek, nabycia wierzytelności lub długu, udzielanie poręczeń lub uzyskanie gwarancji bankowej w wysokości przekraczającej 500.000, zł (pięćset tysięcy złotych), w drodze jednej lub wielu czynności, ---
10) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę lub zbycie udziałów lub akcji, bądź utworzenie lub przystąpienie do innych organizacji gospodarczych, jeśli wartość przedmiotu transakcji stanowi więcej niż 500.000, zł (pięćset tysięcy złotych), w drodze jednej lub wielu czynności, --- 11) wyrażenie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie przez Spółkę nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego i rzeczy ruchomych za cenę przekraczającą 500.000, zł (pięćset tysięcy złotych), w drodze jednej lub wielu czynności, --- 12) wyrażenie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w szczególności na przyznanie przez Spółkę prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menadżerskich, ---
Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.868.173 akcji, stanowiących 61,45 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.868.173 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.868.173 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. ---
Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej. --- Działając na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 i art. 447 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: ---
§1 Zmienia się Statut Spółki BioMaxima SA przez usunięcie dotychczasowego zapisów §9 i nadanie mu nowego brzmienia: ---
1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. --- 2. Podwyższony kapitał zakładowy może być pokryty zarówno wkładem
pieniężnym, jak i wkładem niepieniężnym (aportem). --- 3. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez
emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1 500 000, 00 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy 00/100) złotych, w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej(kapitał docelowy). --- 4. Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do
emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy. ---
5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust.
9 poniżej. --- 6. Z zastrzeżeniem ust. 8 o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią
inaczej Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: ---
a) ustalenia ceny emisyjnej akcji, --- b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub
innych umów, zabezpieczających powodzenie emisji akcji, --- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji
akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji, --- d) podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie
odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek „NewConnect") lub dopuszczenia na rynku regulowanym organizowanym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. --- 7. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za
wkłady pieniężne lub niepieniężne. --- 8. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w
ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. --- 9. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania
kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.” ---
§2 Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałami nr 17 i 18. ---
§3 Motywy podjęcia uchwały --- Podjęcie proponowanej uchwały i upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia prawa poboru stanowi uaktualnienie dotychczasowego zapisu §9 ust. od 3 do 6.
Statutu Spółki którego ważność wygasła z dniem 31.12.2012. Odnowienie Uprawnień Zarządu Spółki w zakresie przeprowadzenia emisji w ramach kapitału docelowego zapewnieni Spółce możliwość przeprowadzenia emisji akcji z przeznaczeniem na
realizację celów strategicznych Spółki, bez zwłoki czasowej wynikającej z każdorazowego zwoływania Walnego Zgromadzenia. --- Podjęcie niniejszej Uchwały przyczyni się do efektywniejszego procesu pozyskiwania przez Zarząd Spółki środków, uzyskanych z podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i wykorzystania go na finansowanie rozwoju Spółki. --- Zmiana Statutu przewidująca uprawnienie Zarządu do podwyższenia kapitału ma również na celu stworzenie Zarządowi elastycznych mechanizmów pozwalających na efektywne negocjacje z Inwestorami oraz ułatwić procesy przejęć podmiotów mających wejść w skład grupy branżowej BioMaxima SA. Przywrócenie w statucie Spółki zapisów dotyczących emisji w ramach kapitału docelowego w szczególności ułatwi realizację projektów inwestycyjnych związanych z prowadzeniem akwizycji krajowych i zagranicznych podmiotów branżowych pozwalających na rozszerzenie oferty produktowej BioMaxima SA i budowaniem struktur handlowych umożliwiających funkcjonowanie na nowych rynkach zbytu. ---
Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.868.173 akcji, stanowiących 61,45 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.868.173 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.411.445 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” było 456.728. ---
Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk netto za rok 2013 w kwocie 1 302 814,35 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy. ---
Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.868.173 akcji, stanowiących 61,45 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.868.173 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.411.445 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” było 456.728. ---
§ 13. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w związku z wygaśnięciem ka- dencji części Członków Rady Nadzorczej, w osobach: Artur Andrzej Siwek, Zbi- gniew Kołaczek, Monika Maria Krzyżanowska, Artur Wojcieszuk, zwrócił się z wnioskiem o zgłaszanie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej. --- Akcjonariusz Rafał Jelonek, działający w imieniu własnym oraz jako pełno- mocnik w imieniu: Blue Ceriana Limited i Pineka Limited zgłosił kandydaturę Anny Marcinkowskiej. --- Akcjonariusz Czesław Wójcikowski zgłosił kandydaturę Jerzego Zientarskie- go. ---
Andrzej Trznadel działający w imieniu Akcjonariusza firmy Czart Sp. z o.o zgłosił kandydaturę Artura Wojcieszuka. --- Akcjonariusz Mariusz Kunda zgłosił kandydaturę Moniki Krzyżanowskiej, ---
Akcjonariusz Artur Wojcieszuk zgłosił kandydaturę Zbigniewa Kołaczka. --- Akcjonariusz Monika Krzyżanowska zgłosiła kandydaturę Artura Siwek. --- Po zamknięciu listy kandydatów, realizując punkt 14 porządku Zgromadzenia, Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: ---
Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Członka Rady Nadzorczej Annę Marcinkowską. ---
Przewodniczący oświadczył, że w tajnym głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.867.173 akcji, stanowiących 61,42 % kapitału zakładowego, z których odda- no łącznie 1.867.173 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.867.173 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. ---
Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Członka Rady Nadzorczej Jerzego Zientarskiego. ---
Przewodniczący oświadczył, że w tajnym głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.867.173 akcji, stanowiących 61,42 % kapitału zakładowego, z których odda- no łącznie 1.867.173 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.867.173 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. ---
Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Członka Rady Nadzorczej Artura Wojcieszuka. ---
Przewodniczący oświadczył, że w tajnym głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.867.173 akcji, stanowiących 61,42 % kapitału zakładowego, z których odda- no łącznie 1.867.173 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.754.973 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” było 112.200. ---
Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Członka Rady Nadzorczej Monikę Krzyżanowską. ---
Przewodniczący oświadczył, że w tajnym głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.867.173 akcji, stanowiących 61,42 % kapitału zakładowego, z których odda- no łącznie 1.867.173 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 733.502 głosów, głosów „przeciw” było 1.133.671, głosów „wstrzymujący się” nie było. ---
Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Członka Rady Nadzorczej Zbigniewa Kołaczek. ---
Przewodniczący oświadczył, że w tajnym głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.867.173 akcji, stanowiących 61,42 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.867.173 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 733.502 głosów, głosów „przeciw” było 1.133.671, głosów „wstrzymujący się” nie było. ---
Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Członka Rady Nadzorczej Artura Siwek. ---
Przewodniczący oświadczył, że w tajnym głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.867.173 akcji, stanowiących 61,42 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.867.173 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 388.974 głosów, głosów „przeciw” było 1.133.671, głosów „wstrzymujący się” było 344.528.
§ 14. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że na Członków Rady Nadzorczej zostali powołani: Pani Anna Marcinkowska, Pan Jerzy Zientarski i Pan Artur Wojcieszuk. ---
§ 15. Przewodniczący ogłosił zamknięcie Walnego Zgromadzenia. ---
