• Nie Znaleziono Wyników

FORMULARZ DOT. WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (Art KSH)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "FORMULARZ DOT. WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (Art KSH)"

Copied!
10
0
0

Pełen tekst

(1)

FORMULARZ DOT. WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (Art. 402 3 KSH)

Ja/Działając w imieniu*

___________________________________________

(Imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza – Mocodawcy)

Adres: _____________________________________

PESEL/REGON/KRS*:_________________________

Akcjonariusz/a* spółki pod firmą:

Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce

niniejszym udzielam pełnomocnictwa

__________________________________________

(imię i nazwisko/firma Pełnomocnika)

Adres: _____________________________________________

PESEL/REGON/KRS*: _________________________________

do uczestniczenia i wykonywania w imieniu _____________________ (imię i nazwisko/nazwa Mocodawcy*) prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Cersanit S.A., mającym odbyd się w Kielcach, dnia 17 września 2009 r. o godz. 12.00.

(2)

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (Projekt uchwały – załącznik nr 1)

 Za  Przeciw

 Zgłoszenie sprzeciwu

 Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________

 Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD (Projekt uchwały – załącznik nr 2)

 Za  Przeciw

 Zgłoszenie sprzeciwu

 Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________

 Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ (Projekt uchwały – załącznik nr 3)

 Za

Liczba akcji: _____________

 Przeciw

 Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____________

 Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____________

 Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

(3)

PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE CERSANIT S.A.

(Projekt uchwały – załącznik nr 4)

 Za  Przeciw

 Zgłoszenie sprzeciwu

 Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________

 Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE DEMATERIALIZACJI AKCJI ORAZ UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU SPÓŁKI DO PODJĘCIA CZYNNOŚCI W CELU REJESTRACJI W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. ORAZ WPROWADZENIA I DOPUSZCZENIA DO NOTOWAO I OBROTU GIEŁDOWEGO AKCJI WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO

(Projekt uchwały – załącznik nr 5)

 Za  Przeciw

 Zgłoszenie sprzeciwu

 Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________ Liczba akcji: _____________

 Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA RADY NADZORCZEJ DO PRZYJĘCIA JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU SPÓŁKI

(Projekt uchwały – załącznik nr 6)

 Za  Przeciw

 Zgłoszenie sprzeciwu

 Wstrzymuję się

(4)

W imieniu Akcjonariusza:

______________________________

(podpis)

Miejscowośd: ...

Data: ...

______________________________

(podpis)

Miejscowośd: ...

Data: ...

(5)

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusz powinien określid w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosowad „za”, „przeciw” lub „wstrzymad się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Załącznik nr 1 PROJEKT

Uchwała nr * - ]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna

z dnia 17 września 2009 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana/Panią * ____________________ + na Przewodniczącego/ą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

(6)

Załącznik nr 2

PROJEKT

Uchwała nr * - ]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna

z dnia 17 września 2009 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 404 kodeksu spółek handlowych przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie Porządku obrad;

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie obejmujących upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji, z uprawnieniem do ewentualnego wyłączania prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy;

7. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności w celu rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

oraz wprowadzenia i dopuszczenia do notowao i obrotu giełdowego na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego;

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki;

9. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

(7)

Załącznik nr 3

PROJEKT

Uchwała nr * - ]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna

z dnia 17 września 2009 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w następującym składzie:

-……….

-……….

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 4

PROJEKT

Uchwała nr * - ]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna

z dnia 17 września 2009 roku

w sprawie zmian w Statucie Cersanit S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 444 i nast. Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienid Statut Spółki, w ten sposób, że w § 6 dodaje się nowe ustępy 4,5,6,7 w następującym brzmieniu:

„4. Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższania kapitału zakładowego, w ramach kapitału docelowego, w drodze jednokrotnej lub wielokrotnych emisji akcji, o maksymalną, łączną kwotę nie przekraczającą 2.885.120,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt pięd tysięcy sto

(8)

a) dokonania podwyższenia w granicach określonego wyżej kapitału docelowego w ramach jednej bądź wielu emisji akcji i nadania tym emisjom oznaczenia kolejnych serii;

b) ustalenia ceny emisyjnej akcji za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, przy czym cena emisyjna każdej emisji akcji dokonywanej w ramach określonego wyżej kapitału docelowego w przypadku wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki nie może byd niższa niż średnia cena rynkowa akcji Spółki z jej notowao giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z okresu 3 (trzech ) miesięcy bezpośrednio poprzedzających uchwałę Zarządu w tej sprawie, pomniejszona o maksymalnie 10% (dziesięd procent);

c) dokonania emisji poprzez zaoferowanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w ramach prawa poboru lub – po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki - z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części; w przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o wyłączeniu prawa poboru co do danej emisji akcji Zarząd zobowiązany jest zaoferowad emitowane akcje w pierwszej kolejności tym zidentyfikowanym przez siebie akcjonariuszom Spółki, którzy są inwestorami kwalifikowanymi, w rozumieniu przepisu Art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) i/lub wybranym inwestorom, z których każdy nabędzie akcje o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, co najmniej równowartości 50.000 Euro w złotych, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu Euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzieo ustalenia tej ceny.

d) podjęcia decyzji o wydaniu akcji w ramach danej emisji w zamian za wkład pieniężny, wkład niepieniężny lub za wkład pieniężny i wkład niepieniężny; wydanie akcji za wkład niepieniężny może nastąpid także w trybie określonym w art. 4471ksh, ale w każdym przypadku wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki, wyrażonej w drodze jednomyślnej uchwały całej Rady Nadzorczej;

e) oferowania akcji w formach dopuszczanych przez obowiązujące przepisy (subskrypcja zamknięta, prywatna, otwarta lub inne).”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą dokonania rejestracji zmiany Statutu przez odpowiedni sąd rejestrowy.

(9)

Załącznik nr 5

PROJEKT

Uchwała nr * - ]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna

z dnia 17 września 2009 roku

w sprawie dematerializacji akcji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności w celu rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenia i dopuszczenia do notowao i obrotu giełdowego na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów

Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 184 poz.1539 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz.1538 z późn. zm.):

1. Wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego do notowao i obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz ich dematerializację.

2. Upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszystkich czynności niezbędnych do rozpoczęcia notowania akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, upoważnienie obejmuje w szczególności:

1) podpisanie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy w sprawie dematerializacji akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego oraz ich rejestracji we właściwym rejestrze;

2) złożenie wniosków lub zawiadomieo do właściwych organów i instytucji w zakresie wprowadzenia i dopuszczenia akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego do notowao i obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie;

Zarząd może wykonywad uprawnienia przyznane niniejszym upoważnieniem oddzielnie dla

(10)

Załącznik nr 6

PROJEKT

Uchwała nr *-]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna

z dnia 17 września 2009 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy na podstawie przepisu art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu po rejestracji przez właściwy sąd zmian Statutu uchwalonych na dzisiejszym zgromadzeniu.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Cytaty

Powiązane dokumenty

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego

Projekt uchwały dotyczy udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu Jackowi Socha absolutorium z wykonania jego obowiązków w roku 2021. 1 pkt 3) Statutu Spółki

2) „Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Bernardowi Woźniak - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium

powzięcie uchwały w sprawie określenia Ostatecznej Kwoty ObniŜenia, Minimalnej Sumy PodwyŜszenia, Ostatecznej Wartości Nominalnej oraz wartości nominalnej Akcji Serii O,

§1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. Przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwały w

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce postanawia ustalić wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za zakończony rok obrotowy 2010, Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy