UCHWAŁA NR 1/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu z dnia 07 sierpnia 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Jaczewskiego.” ---
Po głosowaniu Pan Wojciech Jaczewski ogłosił wyniki: ---
− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.652.877 akcji, stanowiących 24.21 % w kapitale zakładowym, ---
− w głosowaniu oddano łącznie 5.652.877 akcji ważnych głosów, ---
− za przyjęciem uchwały oddano 5.652.877 akcji głosów, ---
− przeciw oddano 0 głosów, ---
− wstrzymało się 0 głosów. ---
Pan Wojciech Jaczewski stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---
Pan Wojciech Jaczewski podziękował za wybór i oświadczył, że wybór ten przyjmuje. --- Do punktu 3 porządku obrad: ---
Przewodniczący, stosownie do treści postanowień art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia obecnych jest 3 (trzech) Akcjonariuszy reprezentujących 24.21 % (dwadzieścia cztery całe i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego - 5.652.877 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji i 5.652.877 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów – jak również oświadczył, że niniejsze Walne Zgromadzenie zwołane zostało poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki (pod adresem:
www.hygienika.pl) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – Raportem bieżącym nr 44/2012, a ponadto stosownie do postanowień art. 402 Kodeksu spółek handlowych w ogłoszeniu zamieszczone zostały dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu, jak również treść projektowanych zmian Statutu Spółki oraz, że spełnione zostały pozostałe przesłanki określone w art. art. od 4021 do 4023 i 431 Kodeksu spółek handlowych, zatem dzisiejsze Zgromadzenie stosownie do
art. 408 § 1 Kodeksu spółek handlowych zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. ---
Przewodniczący nadto oświadczył, że w dniu 10 lipca 2012 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zaprotokołowane przez Dorotę Kałowską, notariusza w Warszawie, w formie aktu notarialnego za numerem Repertorium A 5518/2012 – w wypisie przy niniejszym akcie okazanego, którego porządek obrad obejmował uchwały w sprawie: emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii B z prawem do objęcia Akcji Spółki Serii G i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii B oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii G. Powyższe uchwały nie zostały podjęte z uwagi na brak quorum wymaganego dla ważności uchwał. ---
Ponadto Przewodniczący oświadczył, że miejsce Zgromadzenia zostało wyznaczone zgodnie z postanowieniami art. 403 Kodeksu spółek handlowych. ---
Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. --- Do punktu 4 porządku obrad: ---
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -
UCHWAŁA NR 2/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu z dnia 07 sierpnia 2012 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania
„Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu, uchwala co następuje: ---
§ 1.
Uchyla tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej. --
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ---
− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.652.877 akcji, stanowiących 24.21 % w kapitale zakładowym, ---
− w głosowaniu oddano łącznie 5.652.877 akcji ważnych głosów, ---
− za przyjęciem uchwały oddano 5.652.877 akcji głosów, ---
− przeciw oddano 0 głosów, ---
− wstrzymało się 0 głosów. ---
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --- Do punktu 5 porządku obrad: --- Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -
UCHWAŁA NR 3/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu z dnia 07 sierpnia 2012 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S. A. z siedzibą w Lublińcu postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: --- 1. Pani Dominika Witusiak, --- 2. Pan Marcin Żurawski.” ---
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ---
− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.652.877 akcji, stanowiących 24.21 % w kapitale zakładowym, ---
− w głosowaniu oddano łącznie 5.652.877 akcji ważnych głosów, ---
− za przyjęciem uchwały oddano 5.652.877 akcji głosów, ---
− przeciw oddano 0 głosów, ---
− wstrzymało się 0 głosów. ---
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --- Do punktu 6 porządku obrad: --- Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -
UCHWAŁA NR 4/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu z dnia 07 sierpnia 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
„Na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia przyjąć następujący porządek obrad: --- Porządek obrad: ---
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, --- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, --- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał, --- 4. Uchylenie tajności głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej, --- 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, --- 6. Przyjęcie porządku obrad, --- 7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii B z
prawem do objęcia Akcji Spółki Serii G i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii B, --- 8. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii G w związku z emisją przez Spółkę Warrantów Subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji Spółki serii G na podstawie uchwały nr 5/2012 z dnia 7 sierpnia 2012 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji Spółki Serii G oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B, w celu wykonania praw wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych serii B, --- 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu, --- 10. Zamkniecie obrad. ---
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” ---
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ---
− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.652.877 akcji, stanowiących 24.21 % w kapitale zakładowym, ---
− w głosowaniu oddano łącznie 5.652.877 akcji ważnych głosów, ---
− za przyjęciem uchwały oddano 5.652.877 akcji głosów, ---
− przeciw oddano 0 głosów, ---
− wstrzymało się 0 głosów. ---
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --- Do punktu 7 porządku obrad: --- Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -
UCHWAŁA NR 5/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu z dnia 07 sierpnia 2012 roku
w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii B z prawem do objęcia Akcji Spółki Serii G i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa
poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii B
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu uchwala, co następuje: ---
§ 1
1. Dokonuje się emisji nie więcej niż 16.000.000 (słownie: szesnastu milionów) Warrantów Subskrypcyjnych Serii B o numerach od 00 000 001 do 16 000 000. --- 2. Warranty Subskrypcyjne Serii B mogą być wydane w formie warrantów subskrypcyjnych imiennych. --- 3. Warranty Subskrypcyjne Serii B zostaną wyemitowane w postaci dokumentu i
mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. --- 4. Warranty Subskrypcyjne Serii B zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż sto (100). --- 5. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w
związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych Serii B na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 4 niniejszej uchwały, w tym do: ---
a) wyboru i zawarcia umowy z biurem maklerskim, które podejmie działania w celu zaoferowania wyemitowanych Warrantów Subskrypcyjnych Serii B wybranym podmiotom; --- b) określenia liczby wydawanych Warrantów Subskrypcyjnych Serii B; --- c) określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego Serii B i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych Serii B; --- d) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych Serii B niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale; --- e) wydawania Warrantów Subskrypcyjnych Serii B w odrębnych seriach, a także
określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych Serii B oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne. ---
§ 2.
1. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii B przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki. --- 2. Wyłączenie w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych Serii B prawa poboru przez dotychczasowych Akcjonariuszy jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, jak również Akcjonariuszy, co uzasadnia Opinia Zarządu w tej sprawie o następującej treści: ---
„W opinii Zarządu Spółki pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych Serii B z prawem objęcia Akcji Serii G leży w interesie Spółki, pozwalając na optymalne pozyskanie środków finansowych w ramach subskrypcji prywatnej. Realizacja strategii inwestycyjnej Spółki wymaga zapewnienia Zarządowi Spółki możliwości elastycznego i szybkiego procesu emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Dalszy rozwój Spółki wymaga jej dokapitalizowania oraz pozyskania inwestorów.
Konieczne jest zatem skierowanie oferty do inwestorów instytucjonalnych oraz osób fizycznych wybranych w drodze negocjacji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Pozyskanie przez Spółkę dodatkowego kapitału znacząco wspomoże realizację założonej strategii rozwoju Spółki, w szczególności przeznaczonych na finansowanie działalności bieżącej oraz inwestycji kapitałowych w podmioty działające w tym samym lub zbliżonym sektorze w zakresie przedsiębiorstwa w celu intensyfikacji osiąganego wyniku finansowego. --- Jednocześnie, zdaniem Zarządu Spółki, emisja Akcji serii G jest obecnie najkorzystniejszym sposobem pozyskania kapitału, który pozwoli zintensyfikować dalszy rozwój Spółki. W wyniku emisji Akcji serii G podwyższeniu ulegnie poziom kapitałów własnych, warunkujących prawidłowy rozwój Spółki oraz umożliwiający realizację celów inwestycyjnych Spółki, co jednocześnie wpłynie korzystnie na strukturę bilansu Spółki. --- Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji serii G jest ekonomicznie uzasadnione, zaś powzięcie uchwały w tej sprawie leży w najlepszym interesie Spółki i jej Akcjonariuszy poprzez stworzenie możliwości rozwoju i zwiększania rentowności kapitału. --- Cena emisyjna akcji serii G zostanie ustalona przez Zarząd.” ---
Walne Zgromadzenie podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej opinii Zarządu jako jej uzasadnienie. ---
§ 3
Warranty Subskrypcyjne Serii B emitowane będą nieodpłatnie. ---
§ 4
1. Każdy Warrant Subskrypcyjny Serii B będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie:
jednej) Akcji Spółki serii G. --- 2. Osoba uprawniona posiadająca Warranty Subskrypcyjne Serii B będzie mogła obejmować Akcje Serii G począwszy od dnia objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii B do dnia 7 sierpnia 2015 roku. --- 3. Każdy Warrant Subskrypcyjny traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji serii G albo upływu terminu do objęcia Akcji Serii G. ---
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” ---
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ---
− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.652.877 akcji, stanowiących 24.21 % w kapitale zakładowym, ---
− w głosowaniu oddano łącznie 5.652.877 akcji ważnych głosów, ---
− za przyjęciem uchwały oddano 5.652.877 akcji głosów, ---
− przeciw oddano 0 głosów, ---
− wstrzymało się 0 głosów. ---
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --- Do punktu 8 porządku obrad: --- Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--
UCHWAŁA NR 6/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu z dnia 07 lipca 2012 roku
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii
G w związku z emisją przez Spółkę Warrantów Subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji Spółki serii G na podstawie uchwały nr 5/2012 z
dnia 7 sierpnia 2012 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji Spółki Serii G oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa
poboru warrantów subskrypcyjnych serii B, w celu wykonania praw wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych serii B
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu uchwala co następuje: ---
§ 1
1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 16.000.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów złotych). --- 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 16.000.000 (słownie: szesnastu milionów) Akcji Spółki Serii G o numerach od G00 000 001 do G16 000 000 i wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 16.000.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów złotych). --- 3. Akcje Serii G będą akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie będą związane
żadne szczególne przywileje ani ograniczenia. ---
4. Akcje Serii G będą miały formę zdematerializowaną, w związku z czym Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich działań nakierowanych na wprowadzenie akcji Spółki serii G do obrotu na rynku podstawowym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji Spółki serii G w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. --- 5. Warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonuje się w celu
przyznania praw do objęcia akcji Spółki serii G przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Serii B wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 7 sierpnia 2012 roku. ---
§ 2
1. Emisja Akcji Serii G zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. Nr 185/09, poz. 1439 z póź. zm.) ze względu na fakt, iż liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Akcji Serii G nie przekroczy 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) osób. --- 2. Wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku wszystkich Akcji Serii G. --- 3. Wyłączenie w stosunku do wszystkich Akcji Serii G prawa poboru przez dotychczasowych Akcjonariuszy jest w opinii Zarządu ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, jak również Akcjonariuszy, co uzasadnia Opinia Zarządu w tej sprawie o następującej treści: ---
„W opinii Zarządu Spółki pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji serii G leży w interesie Spółki, pozwalając na optymalne pozyskanie środków finansowych w ramach subskrypcji prywatnej. Dalszy rozwój Spółki wymaga jej dokapitalizowania oraz pozyskania inwestorów. Konieczne jest zatem skierowanie oferty do inwestorów instytucjonalnych oraz osób fizycznych wybranych w drodze negocjacji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Pozyskanie przez Spółkę dodatkowego kapitału znacząco wspomoże realizację założonej strategii rozwoju Spółki, w szczególności przeznaczonych na finansowanie działalności bieżącej oraz inwestycji kapitałowych w podmioty działające w tym samym lub zbliżonym sektorze w zakresie przedsiębiorstwa w celu intensyfikacji osiąganego wyniku finansowego. --- Jednocześnie, zdaniem Zarządu Spółki, emisja Akcji serii G jest obecnie najkorzystniejszym sposobem pozyskania kapitału, który pozwoli zintensyfikować dalszy rozwój Spółki. W wyniku emisji Akcji serii G podwyższeniu ulegnie poziom kapitałów własnych, warunkujących prawidłowy rozwój Spółki oraz
umożliwiający realizację celów inwestycyjnych Spółki, co jednocześnie wpłynie korzystnie na strukturę bilansu Spółki. --- Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji serii G jest ekonomicznie uzasadnione, zaś powzięcie uchwały w tej sprawie leży w najlepszym interesie Spółki i jej Akcjonariuszy poprzez stworzenie możliwości rozwoju i zwiększania rentowności kapitału. --- Cena emisyjna akcji serii G zostanie ustalona przez Zarząd.” ---
Walne Zgromadzenie podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej opinii Zarządu jako jej uzasadnienie. ---
§ 3
1. Cena emisyjna Akcji Serii G obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z Warrantu Subskrypcyjnego Serii B będzie ustalona przez Zarząd. --- 2. Akcje Serii G zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. --- 3. Warunkiem objęcia Akcji Serii G przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych
Serii B jest złożenie pisemnego oświadczenia o objęciu Akcji Serii G zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i zapłata ceny emisyjnej za Akcje Serii G. --- 4. Objęcie Akcji Serii G w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych Serii B nastąpi w terminie do dnia 7 sierpnia 2015 r.
§ 4
Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: --- a) Akcje serii G objęte najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczyć będą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy tzn. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane. --- b) Akcje serii G objęte w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku będą uczestniczyć w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia tego roku obrotowego. ---
§ 5
Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: --- a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G, --- b) podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału
zakładowego i emisją Akcji Serii G, --- c) zgłoszenia wykazu osób, które wykonały prawo objęcia akcji Serii G celem dokonania rejestracji podwyższonego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 452 Kodeksu Spółek Handlowych. ---
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” ---
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ---
− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.652.877 akcji, stanowiących 24.21 % w kapitale zakładowym, ---
− w głosowaniu oddano łącznie 5.652.877 akcji ważnych głosów, ---
− za przyjęciem uchwały oddano 5.652.877 akcji głosów, ---
− przeciw oddano 0 głosów, ---
− wstrzymało się 0 głosów. ---
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --- Do punktu 9 porządku obrad: --- Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--
UCHWAŁA NR 7/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu z dnia 07 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu uchwala co następuje: ---
§ 1
Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że po § 7a Statutu Spółki dodaje się § 7b w brzmieniu: ---
1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 16.000.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów złotych). --- 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela Spółki Serii G, o numerach od G00 000 001 do G16 000 000, wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 16.000.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów złotych). --- 3. Akcje Serii G mogą zostać objęte przez uprawnionych z Warrantów Subskrypcyjnych serii B emitowanych na podstawie uchwały nr 5/2012 z dnia 7 sierpnia 2012 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji Spółki Serii G oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B. --- 4. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: ---
a) Akcje serii G objęte najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczyć będą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy tzn. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane, --- b) Akcje serii G objęte w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w
uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku będą uczestniczyć w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia tego roku obrotowego. --- 5. Akcje Serii G obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne. --- 6. Akcje serii G mogą być obejmowane przez posiadaczy warrantów do dnia 7 sierpnia 2015 r. ---
§ 2
Walne Zgromadzenie upoważnia na zasadzie art. 430 § 5 k.s.h Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki obejmującego zmiany objęte niniejszą Uchwałą. ---
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” ---
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ---
− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.652.877 akcji, stanowiących 24.21 % w kapitale zakładowym, ---
− w głosowaniu oddano łącznie 5.652.877 akcji ważnych głosów, ---
− za przyjęciem uchwały oddano 5.652.877 akcji głosów, ---
− przeciw oddano 0 głosów, ---
− wstrzymało się 0 głosów. --- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ---
