• Nie Znaleziono Wyników

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. zwołane na dzień 17 sierpnia 2012 roku

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. zwołane na dzień 17 sierpnia 2012 roku"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

1 PROJEKTY UCHWAŁ

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. zwołane na dzień 17 sierpnia 2012 roku

Uchwała nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 17 sierpnia 2012 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 17 sierpnia 2012 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

zawierające:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 12.611.937,85 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset jedenaście tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt pięć groszy);

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r., wykazujące zysk netto w wysokości 103.486,88 zł (słownie:

sto trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt osiem groszy);

c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.381.975,34 zł (słownie: trzy miliony

(2)

2 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych trzydzieści cztery grosze),

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 77.483,50 zł (słownie:

siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy),

e) informację dodatkową.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 17 sierpnia 2012 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. za rok obrotowy trwający

od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 17 sierpnia 2012 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. za rok obrotowy trwający od

01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r. zawierające:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową

(3)

3 12.913.945,12 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych dwanaście gorszy);

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r., wykazujące stratę netto w wysokości 251.084,37 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt cztery złote trzydzieści siedem groszy);

c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.335.942,31 zł (słownie:

trzy miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote trzydzieści jeden groszy);

d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 277.087,75 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy),

e) informację dodatkową.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 17 sierpnia 2012 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. w roku obrotowym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Prywatny

Serwis Medyczny S.A. za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.03.2012r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. w roku obrotowym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku

(4)

4 z dnia 17 sierpnia 2012 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. postanawia zysk Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r. w kwocie 103.486,88 zł (słownie: sto trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 17 sierpnia 2012 roku

w sprawie udzielenia Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. udziela absolutorium Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 17 sierpnia 2012 roku

w sprawie udzielenia Rafałowi Litwicowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2011r. do 31.03.2012 r

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Rafałowi Litwicowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

(5)

5 Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 17 sierpnia 2012 roku

w sprawie udzielenia Zbigniewowi Grucy – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Zbigniewowi Grucy – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 17 sierpnia 2012 roku

w sprawie udzielenia Januszowi Kowalczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Januszowi Kowalczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r.

do 31.03.2012 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 17 sierpnia 2012 roku

w sprawie udzielenia Mateuszowi Walasińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r.

do 31.03.2012 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Mateuszowi Walasińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

(6)

6 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 17 sierpnia 2012 roku

w sprawie udzielenia Dawidowi Sukaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Dawidowi Sukaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 17 sierpnia 2012 roku

w sprawie udzielenia Michałowi Mazurkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do

31.03.2012 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Michałowi Mazurkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.12.2012 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Cytaty

Powiązane dokumenty

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Andrzejowi Ferudze z wykonania przez niego obowiązków za

Jezżeli do momentu zamknięcia danego punktu porządku obrad, w tym po informacji Przewodniczącego dla Uczestnikoów, nie zostały zgłoszone jakiekolwiek

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana ………... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A. Zwyczajnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej GC

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez spółkę na podstawie

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data Sp.. Na podstawie art. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki,