Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjo- nariuszy KHS „KROSNO” SA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KHS „KROSNO” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 1 oraz 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz § 22 ust.2 Statutu KHS „KROSNO” SA uchwala co następuje:
§ 1
Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się pana Piotra Łukasiuka.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zdzisław SAWICKI
Protokolant
………..
W głosowaniu oddano ……….. głosów. Za przyjęciem uchwały oddano ……… głosów, prze- ciwko …... głosów, nikt się nie wstrzymał/ …… głosów wstrzymało się, głosów nieważnych nie oddano.
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KHS „KROSNO” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 1 oraz 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz § 22 ust.2 Statutu KHS „KROSNO” SA uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad Zwyczaj- nego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. ogło- szony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 107 poz. 7009 z dnia 4 czerwca 2007 r. Z tym, że w porządku obrad nie będzie głosowana Uchwała dotycząca wynagradzania Człon- ków Rady Nadzorczej.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
……….
Protokolant
………..
W głosowaniu oddano ……….. głosów. Za przyjęciem uchwały oddano ……… głosów, prze- ciwko …... głosów, nikt się nie wstrzymał/ …… głosów wstrzymało się, głosów nieważnych nie oddano.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej i Uchwał
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KHS „KROSNO” Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 16 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy KHS
„KROSNO” SA (uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KHS „KRO- SNO” Spółka Akcyjna nr 5/2003 z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 21 maja 2003 r. – akt notarialny rep. A nr 2972/2003) uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Komisję Skrutacyjną i Uchwał w składzie:
1. Józef Wójtowicz
2. Eryk Malewski
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
………...
Protokolant
………..
W głosowaniu oddano ……….. głosów. Za przyjęciem uchwały oddano ……… głosów, prze- ciwko …... głosów, nikt się nie wstrzymał/ …… głosów wstrzymało się, głosów nieważnych nie oddano.
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KHS „KROSNO” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz § 29 pkt 1 Statutu KHS „KROSNO” SA uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarzą- du Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2006 postanawia je zatwierdzić.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
……….
Protokolant
………..
W głosowaniu oddano ……….. głosów. Za przyjęciem uchwały oddano ……… głosów, prze- ciwko …... głosów, nikt się nie wstrzymał/ …… głosów wstrzymało się, głosów nieważnych nie oddano.
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2006
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KHS „KROSNO” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Han- dlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz § 29 pkt 1 Statutu KHS „KROSNO” SA uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania dzia- łalności Rady Nadzorczej w 2006 roku postanawia je zatwierdzić.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
……….
Protokolant
………..
W głosowaniu oddano ……….. głosów. Za przyjęciem uchwały oddano ……… głosów, prze- ciwko …... głosów, nikt się nie wstrzymał/ …… głosów wstrzymało się, głosów nieważnych nie oddano.
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego KHS "KROSNO" S.A. za rok obrotowy 2006
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KHS „KROSNO” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami), art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz
§ 29 pkt 1 Statutu KHS „KROSNO” SA uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania finan- sowego Spółki za rok obrotowy 2006, a także po uwzględnieniu oceny Rady Nadzorczej Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006, na które składa się:
a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą : 327.539.282,02 zł,
b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wy- kazujący zysk netto w wysokości: 50.416,90 zł,
c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 622.025,93 zł, d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grud-
nia 2006 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 190.227,11 zł, e) dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Protokolant
………..
………..
W głosowaniu oddano ……….. głosów. Za przyjęciem uchwały oddano ……… głosów, przeciwko
…... głosów, nikt się nie wstrzymał/ …… głosów wstrzymało się, głosów nieważnych nie oddano.
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KROSNO za rok obrotowy 2006
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KHS „KROSNO” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami), art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz
§ 29 pkt 1 Statutu KHS „KROSNO” SA uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania finan- sowego Grupy Kapitałowej KROSNO za rok obrotowy 2006, a także po uwzględnieniu oceny Rady Nadzorczej Spółki, zatwierdza:
1) sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006, na które składa się:
a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą : 432.820.105,75 zł,
b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
wykazujący stratę netto w wysokości: 9.770.934,27 zł,
c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 7.783.052,12 zł, d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grud-
nia 2006 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 293.870,80 zł, e) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej KROSNO w roku obrotowym 2006.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Protokolant
………
………..
W głosowaniu oddano ……….. głosów. Za przyjęciem uchwały oddano ……… głosów, przeciwko
…... głosów, nikt się nie wstrzymał/ …… głosów wstrzymało się, głosów nieważnych nie oddano.
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia byłemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KHS „KROSNO” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz
§ 29 pkt 3 Statutu KHS „KROSNO” SA uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela byłemu Prezesowi Zarządu – Panu Janowi Kurkusowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 w okre- sie od 01.01.2006 r. – 06.01.2006 r.
.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Protokolant
……….
………..
W głosowaniu oddano ……….. głosów. Za przyjęciem uchwały oddano ……… głosów, przeciwko
…... głosów, nikt się nie wstrzymał/ …… głosów wstrzymało się, głosów nieważnych nie oddano.
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KHS „KROSNO” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz
§ 29 pkt 3 Statutu KHS „KROSNO” SA uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jackowi Sołtysowi – pełniące- mu funkcję Wiceprezesa i Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Protokolant
……….
………..
W głosowaniu oddano ……….. głosów. Za przyjęciem uchwały oddano ……… głosów, przeciwko
…... głosów, nikt się nie wstrzymał/ …… głosów wstrzymało się, głosów nieważnych nie oddano.
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obo- wiązków w roku obrotowym 2006
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KHS „KROSNO” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz
§ 29 pkt 3 Statutu KHS „KROSNO” SA uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarządu – Panu Ma- rianowi Gąsiorowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 w okresie od 01.02.2006 r. – 31.12.2006 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Protokolant
……….
………..
W głosowaniu oddano ……….. głosów. Za przyjęciem uchwały oddano ……… głosów, przeciwko
…... głosów, nikt się nie wstrzymał/ …… głosów wstrzymało się, głosów nieważnych nie oddano.
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiąz- ków w roku obrotowym 2006
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KHS „KROSNO” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz
§ 29 pkt 3 Statutu KHS „KROSNO” SA uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Piotrowi Łukasiukowi, Członkowi Rady Nadzorczej, oddelegowanemu do pełnienia funkcji Członka Zarządu, abso- lutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 06.01.2006 r. do 06.04.2006 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Protokolant
……….
………..
W głosowaniu oddano ……….. głosów. Za przyjęciem uchwały oddano ……… głosów, przeciwko
…... głosów, nikt się nie wstrzymał/ …… głosów wstrzymało się, głosów nieważnych nie oddano.
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KHS „KROSNO” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz
§ 29 pkt 3 Statutu KHS „KROSNO” SA uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Zdzisławowi Sawickiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Protokolant
………
………..
W głosowaniu oddano ……….. głosów. Za przyjęciem uchwały oddano ……… głosów, przeciwko
…... głosów, nikt się nie wstrzymał/ …… głosów wstrzymało się, głosów nieważnych nie oddano.
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KHS „KROSNO” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz
§ 29 pkt 3 Statutu KHS „KROSNO” SA uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprzewodniczącemu Ra- dy Nadzorczej – Panu Piotrowi Łukasiukowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Protokolant
………
………..
W głosowaniu oddano ……….. głosów. Za przyjęciem uchwały oddano ……… głosów, przeciwko
…... głosów, nikt się nie wstrzymał/ …… głosów wstrzymało się, głosów nieważnych nie oddano.
Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KHS „KROSNO” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz
§ 29 pkt 3 Statutu KHS „KROSNO” SA uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Skowiniakowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Protokolant
………..
………..
W głosowaniu oddano ……….. głosów. Za przyjęciem uchwały oddano ……… głosów, przeciwko
…... głosów, nikt się nie wstrzymał /…… głosów, wstrzymało się, głosów nieważnych nie oddano.
Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KHS „KROSNO” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz
§ 29 pkt 3 Statutu KHS „KROSNO” SA uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Krysztofiakowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Protokolant
………
………..
W głosowaniu oddano ……….. głosów. Za przyjęciem uchwały oddano ……… głosów, przeciwko
…... głosów, nikt się nie wstrzymał/ …… głosów wstrzymało się, głosów nieważnych nie oddano.
Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KHS „KROSNO” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz
§ 29 pkt 3 Statutu KHS „KROSNO” SA uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Januszowi Oleksiukowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Protokolant
………..
………..
W głosowaniu oddano ……….. głosów. Za przyjęciem uchwały oddano ……… głosów, przeciwko
…... głosów, nikt się nie wstrzymał/ …… głosów wstrzymało się, głosów nieważnych nie oddano.
Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KHS „KROSNO” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz
§ 29 pkt 2 Statutu KHS „KROSNO” SA uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia całość zysku netto Spółki za rok obrotowy 2006 w kwocie 50.416,90 zł. przezna- czyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Protokolant
………..
………..
W głosowaniu oddano ……….. głosów. Za przyjęciem uchwały oddano ……… głosów, przeciwko
…... głosów, nikt się nie wstrzymał/ …… głosów wstrzymało się, głosów nieważnych nie oddano.
Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KHS „KROSNO” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Han- dlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz § 16 ust. 2 Statutu KHS „KROSNO” SA uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala skład Rady Nadzorczej VII kadencji w liczbie 5 Członków.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Protokolant
………
………..
W głosowaniu oddano ……….. głosów. Za przyjęciem uchwały oddano ……… głosów, przeciwko
…... głosów, nikt się nie wstrzymał/ …… głosów wstrzymało się, głosów nieważnych nie oddano.
Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KHS „KROSNO” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 5 w związku z art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz § 18 ust. 3 Statutu KHS „KROSNO” SA po zapoznaniu się z protokołem z przeprowa- dzenia tajnego głosowania uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Członków Rady Nadzorczej VII - trzyletniej - kadencji następujące osoby:
1. Tomasz Krysztofiak
2. Piotr Łukasiuk
3. Janusz Oleksiuk
4. Kajetan Kamiński
5. Zdzisław Sawicki
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Protokolant
………..
………..
Uchwała nie podlega głosowaniu, gdyż odzwierciedla wyniki tajnego głosowania.
