II. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach powzięte zostały następujące uchwały:

(1)

Raport nr 20

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. informuje, że dnia 28 marca 2008 roku, w siedzibie Spółki odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Obecni na ZWZA akcjonariusze reprezentowali 149.115.827 z ogólnej liczby 247.262.023 akcji/głosów, co stanowiło 60,31 % kapitału akcyjnego Spółki.

I. Akcjonariat powyżej 5% reprezentowały:

Autostrade per l'Italia S.p.A. 139.059.182 akcji/głosów, tj. 93,26 % w liczbie głosów na ZWZA i 56,24 % w ogólnej liczbie głosów

PKO BP S.A. 8.559.364 akcji/głosów, tj. 5,74 % w liczbie głosów na ZWZA i 3,46% w ogólnej liczbie głosów.

II. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach powzięte zostały następujące uchwały:

Uchwała nr 1

XV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 marca 2008 roku

w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej

XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia - zgodnie z §10a Regulaminu WZA - nie powoływać Komisji Skrutacyjnej i upoważnić Przewodniczącego XV ZWZA do podpisywania wydruków z głosowań.

Uchwała nr 2

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007.

Uchwała nr 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta, Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, obejmujące:

(2)

a) bilans na dzień 31 grudnia 2007 rok wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów, kwotę 310.608.292,49 zł (słownie: trzysta dziesięć milionów sześćset osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 49/100),

b) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 7.190.848,47 zł (słownie: siedem milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych 47/100),

c) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 207.108.753,79 zł (słownie: dwieście siedem milionów sto osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote 79/100),

d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 14.420.117,67 zł (słownie:

czternaście milionów czterysta dwadzieścia tysięcy sto siedemnaście złotych 67/100), e) informację dodatkową.

Uchwała nr 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za rok obrotowy 2007.

Uchwała nr 5

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta, Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za rok obrotowy 2007, obejmujące:

a) bilans na dzień 31 grudnia 2007 rok wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów, kwotę 749.032 tys. zł (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć milionów trzydzieści dwa tysiące złotych),

b) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 35.164 tys. zł (słownie: trzydzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),

c) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady o kwotę 231.104 tys. zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden milionów sto cztery tysiące złotych),

d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21.274 tys. zł (słownie:

dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące złotych), e) informację dodatkową.

Uchwała nr 6

Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach

(3)

z dnia 28 marca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2007 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Emilowi Wąsaczowi - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Uchwała nr 7

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2007 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mieczysławowi Skołożyńskiemu - Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Uchwała nr 8

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2007 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Urszuli Dzierżoń - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007r. do 30.09.2007 r.

Uchwała nr 9

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2007 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Giuseppe Palmie - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Uchwała nr 10

(4)

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogusławowi Leśnodorskiemu -Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Uchwała nr 11

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Sroce - Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Uchwała nr 12

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dario V. Cipriani - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Uchwała nr 13

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Katarzynie Galus - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Uchwała nr 14

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Christopher’owi Melnykowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

(5)

Uchwała nr 15

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Konradowi Tchórzewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14.02.2007 r. do 31.12.2007 r.

Uchwała nr 16

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mateuszowi Van Wollenowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 28.06.2007 r. do 31.12.2007 r.

Uchwała nr 17

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Alexandrowi Neuberowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 28.06.2007 r.

Uchwała nr 18

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Galliano Di Marco - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 28.09.2007 r.

Uchwała nr 19

(6)

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jefferowi Grady’emu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 14.02.2007 r.

Uchwała nr 20

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 2 Statutu Spółki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2007 w kwocie 7.190.848,47 zł (słownie: siedem milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych 47/100), przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Uchwała nr 21

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na VI kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza VI kadencji liczyć będzie 7 (słownie: siedmiu) członków.

Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej VI kadencji trwa trzy kolejne lata, tj. 2007-2009, a ich mandaty wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Traci moc uchwała nr 28 XIV ZWZ STALEXPORT S.A. z dnia 28.06.2007 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na VI kadencję.

Uchwała nr 22

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Mateusza van Wollen ze składu Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 23

XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Jerzego Srokę ze składu Rady Nadzorczej.

(7)

Uchwała nr 24

XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Konrada Tchórzewskiego ze składu Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 25

XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Bogusława Leśnodorskiego ze składu Rady Nadzorczej.

III. Równocześnie Zarząd informuje, że dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zgodnie z punktem 17 porządku obrad ZWZ odwołano ze składu Rady Nadzorczej:

1. Pana Mateusza van Wollen 2. Pana Jerzego Srokę

3. Pana Konrada Tchórzewskiego 4. Pana Bogusława Leśnodorskiego

Równocześnie powołano nowych członków są to:

1. Michelangelo Damasco 2. Costantino Ivoi

3. Aleksander Galos 4. Tadeusz Włudyka

Z uwzględnieniem ww. zmian skład Rady Nadzorczej, po jej ukonstytuowaniu w dniu 28.03.2008 r. przedstawia się następująco:

1. Giuseppe Palma - Przewodniczący 2. Aleksander Galos - Wiceprzewodniczący 3. Michelangelo Damasco - Sekretarz 4. Chris Melnyk

5. Costantino Ivoi 6. Dario Cipriani 7. Tadeusz Włudyka

Panowie M. Damasco, C. Ivoi i A. Galos, nie zasiadali dotychczas w Radzie Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. i nie spełniają kryteriów niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązanie ze spółką określonych w punkcie III.6. Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW.

Pan Tadeusz Włudyka zasiadał w Radzie Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. od 29.06.2004 do 24.08.2006 r. i jest członkiem niezależnym w rozumieniu ww. kryteriów.

Tym samym w spółce nie jest przestrzegana obecnie zasada III.6 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW.

(8)

IV. Poniżej podajemy otrzymane życiorysy zawodowe trzech nowo powołanych członków Rady Nadzorczej.

Prof. dr hab. Tadeusz Włudyka - lat 54.

Pracownik naukowy Katedry Polityki Gospodarczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (UJ).

W 1976 roku ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Bezpośrednio po studiach został asystentem, stażystą w Instytucie Ekonomicznym na Wydziale Prawa i Administracji, a następnie:

§ asystentem (1977-1978),

§ starszym asystentem (1979-1983),

§ adiunktem (1984-2001),

§ habilitował się na Wydziale Prawa UJ w 1995 roku,

§ profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego od 2002 roku.

W 2003 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych i polityki gospodarczej. Prodziekan Wydziału Prawa od roku 1997, a od 2005 Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ.

Tadeusz Włudyka odbył kilkanaście wyjazdów naukowych głównie do Niemiec. Metodyczny opiekun Programu Tempus w zakresie Europejskiego Prawa Spółek na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a od 1999 roku profesor nadzwyczajny Akademii.

Ekspert komisji sejmowych i senackich, członek Komisji ds. Egzaminów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W latach 1997-2001 członek Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. z ramienia Skarbu Państwa.

Michelangelo Damasco lat 45 - pełni funkcję szefa biura ds prawnych w spółce Autostrade per l’Italia S.p.A (Atlantia Group), od listopada 2007 r.

W spółce Autostrade per l’Italia S.p.A jest odpowiedzialny za obsługę prawną w zakresie dotyczącym giełdy w Mediolanie, doradza w sprawach finansowych (umowy finansowe, tj. pożyczki, gwarancji etc), w sprawach przejęć i połączeń, w tym także ze stronami trzecimi oraz w zakresie zarządzania międzynarodowymi spółkami zależnymi.

Pełnił funkcję Dyrektora ds. prawnych i korporacyjnych od czerwca 2005 r. do listopada 2007 r. w spółce Cementir S.p.A. w Rzymie, wcześniej od listopada 2002 r. do czerwca 2005 r. w spółce Telecom Italia International N.V. w Amsterdamie.

Od września 1994 r. do listopada 2002 r. w spółce Telecom Italia S.p.A. w Rzymie był m. in.

odpowiedzialny za międzynarodowe spółki zależne.

Absolwent prawa na Uniwersytecie „la Sapienza” w Rzymie. Posiada stopnie naukowe MBA c/o SDOA Business School (1988), Master in Italian Labour Law na Uniwersytecie “La Sapienza” (1990- 91).

Zasiada w Zarządach spółek zarówno krajowych, jak i zagranicznych, wśród nich kilka jest notowanych na giełdach papierów wartościowych. Ponadto jest wykładowcą prawa w Szkole Prawniczej Uniwersytetu ”La Sapienza”.

Współzałożyciel i członek Rady Dyrektorów dwóch Stowarzyszeń opieki nad dziećmi.

Aleksander Galos lat 47 - jest wiceprezesem Zarządu Eko-Park S.A. w Warszawie. Jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

(9)

Do stycznia 2008 roku był partnerem zarządzającym Biurem Firmy prawniczej Hogan & Hartson w Warszawie. Kierował Zespołem ds. Projektów Infrastrukturalnych. Doradzał klientom w sprawach z zakresu PPP, project finance, prawa administracyjnego i cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii finansów publicznych, zamówień publicznych, regulatory, offsetu i ochrony konkurencji.

Jest członkiem Rady Nadzorczej Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu oraz członkiem Rady Banku BZ WBK (Allied Irish Banks Group). W latach 2000-2001 był członkiem Rady Nadzorczej PKO BP S.A. w Warszawie.

Doradzał w programach emisji papierów wartościowych i projektach project finance przygotowanych przez największe międzynarodowe instytucje finansowe, w tym: IFC, World Bank, EBOiR. Doradzał międzynarodowemu producentowi sprzętu wojskowego w umowie offsetowej o wartości kilku miliardów złotych, największej hucie w Polsce w związku z programem jej prywatyzacji oraz największemu polskiemu towarzystwu ubezpieczeniowemu, a także jednemu z największych w Europie operatorów autostrad.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Przez kilka lat pracował jako asystent na Wydziale Prawa UJ. Praktykę prawną rozpoczął po zdaniu egzaminu sędziowskiego w 1987 roku. W marcu 1992 roku rozpoczął współpracę z Biurem Hogan & Hartson w Warszawie. W lipcu 1992 roku objął funkcję dyrektora Gabinetu Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów, a w lutym 1994 roku wrócił do Firmy H&H.

Pod koniec 2005 roku, Aleksander Galos został mianowany sędzią w sądzie działającym przy Polskiej Giełdzie Energii.

Życiorys Pana Costantino Ivoi zostanie podany w osobnym raporcie.