Społeczne
WZ DGI Fundusz Inwestycyjny
8.7. Działalność Zarządu 1. Skład
Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. Członkom Zarządu nie zostały przyznane szczególne uprawnienia, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.
W okresie od 01 stycznia do dnia 02 stycznia 2020 roku Zarząd ERBUD S.A. reprezentowany był przez::
• Dariusza Grzeszczaka - Prezesa Zarządu
• Agnieszkę Głowacką - Wiceprezes Zarządu
W okresie od dnia 02 stycznia 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku Zarząd ERBUD S.A. reprezentowany był przez:
• Dariusza Grzeszczaka - Prezesa Zarządu
• Agnieszkę Głowacką - Wiceprezes Zarządu
• Jacka Leczkowskiego - Wiceprezesa Zarządu powołanego do Zarządu Spółki uchwałą Rady Nadzorczej ERBUD S.A. nr 50/2019 z dnia 02 grudnia 2019 roku.
W okresie od dnia 01 października 2020 do dnia publikacji niniejszego Sprawozdania Zarząd ERBUD S.A.
reprezentowany jest przez:
• Dariusza Grzeszczaka - Prezesa Zarządu
• Agnieszkę Głowacką - Wiceprezes Zarządu
• Jacka Leczkowskiego - Wiceprezesa Zarządu
• Radosława Górskiego - Członka Zarządu, powołanego do Zarządu Spółki uchwałą Rady Nadzorczej ERBUD S.A. nr 57/2020 z dnia 04 września 2020 roku
8.7.2. Kompetencje na dzień 08.04.2021
Członek Zarządu Odpowiedzialność
Dariusz Grzeszczak – Prezes Zarządu
W zakresie Grupy ERBUD
a) Opracowywanie strategii Grupy ERBUD.
b) Rozwój oraz nadzór nad funkcjonowaniem HR.
c) Nadzór nad funkcjonowaniem Marketingu.
d) Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Komunikacji i PR.
e) Nadzór nad funkcjonowaniem Pionu Doradców Zarządu ds. strategii i rozwoju.
f) Nadzór nad funkcjonowaniem Biura Zarządu
g) Nadzór nad funkcjonowaniem Biura Nadzoru Właścicielskiego.
h) Nadzór nad działalnością zagraniczną (GWI Bauunternehmung GmbH, ERBUD International sp. z o. o. , ERBUD S.A.).
Agnieszka Głowacka – Wiceprezes Zarządu
W zakresie ERBUD S.A.:
a) Odbieranie anonimowych zgłoszeń naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych w ERBUD S.A.
W zakresie Grupy ERBUD
109 a) Nadzór nad funkcjonowaniem Pionu Finansów w tym nad Biurem
Kontrolingu.
b) Nadzór nad funkcjonowaniem Komórki Audytu i Kontroli Wewnętrznej.
c) Współpraca z instytucjami finansowymi, bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi, brokerami.
d) Koordynacja polityki informacyjnej w zakresie dyrektywy MAR MAD . e) Nadzór nad sprawozdawczością finansową i pozafinansową.
f) Pozyskiwanie źródeł finansowania.
g) Nadzór nad realizacją polityki finansowej Grupy ERBUD.
h) Nadzór nad funkcjonowaniem ERBUD Shared Services sp. z o. o.
Jacek Leczkowski – Wiceprezes Zarządu
W zakresie ERBUD S.A.:
a)
Nadzór nad funkcjonowaniem Pionu Produkcji w Polsce - budownictwo kubaturowe (relacje z inwestorami branżowymi, wsparcie w pozyskiwaniu kontraktów budowlanych).b)
Nadzór nad funkcjonowaniem Pełnomocnika ds. ZSZ.c)
Nadzór nad funkcjonowaniem Pionu Prawnego.d)
Nadzór nad funkcjonowaniem Pionu Zakupów i Zaopatrzenia Centralnego.e)
Nadzór nad funkcjonowaniem Działu BIM (Building Information Modeling)W zakresie Grupy ERBUD
a) Nadzór nad funkcjonowaniem Pionu BHP.
b) Nadzór nad spółką ONDE S.A., dawniej PBDI S.A.
c) Nadzór nad spółką ERBUD Operations Sp. z o.o.
d) Nadzór nad spółką JV WMER Matoc sp. z o. o.
e) Nadzór nad spółką JV PABC Sp. z o. o.
Radosław Górski–
Członek Zarządu
W zakresie ERBUD S.A.:
a) Nadzór nad działalnością hydrotechniczną W zakresie Grupy ERBUD
a) Nadzór nad funkcjonowaniem obszaru Grupy Industry w Polsce, spółki:
ERBUD Industry sp. z o. o.
ERBUD Industry Centrum sp. z o. o.
ERBUD Industry Południe sp. z o. o.
b) Nadzór nad funkcjonowaniem działalności serwisowej za granicą, tj:
IVT Weiner + Reimann GmbH
110
8.7.3. Zarząd
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez ERBUD S.A. oraz spółki zależne od ERBUD S.A. na rzecz członków Zarządu ERBUD S.A. .
Imię i Nazwisko
Wynagrodzenie wypłacane przez Emitenta w 2020 r.
Wynagrodzenie wypłacone przez spółki zależne od
Emitenta w 2020 r. Suma
Dariusz Grzeszczak 3 518,00 217,00 3 735,00
Agnieszka Głowacka 1 102,00 162,00 1 264,00
Jacek Leczkowski 3 337,00 210,00 3 547,00
Radosław Górski 231,00 0,00 231,00
SUMA 8 188,00 589,00 8 777,00
Imię i Nazwisko
Wynagrodzenie wypłacane przez Emitenta w 2019 r.
Wynagrodzenie wypłacone przez spółki zależne od
Emitenta w 2019 r. Suma
Dariusz Grzeszczak 2 793,00 361,00 3 154,00
Józef Zubelewicz 1 418,00 1 911,00 3 329,00
Agnieszka Głowacka 562,00 162,00 724,00
SUMA 4 773,00 2 434,00 7 207,00
W przypadku Członka Zarządu – Pana Dariusza Grzeszczaka
W przypadku rozwiązania przez Spółkę Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, gdzie przyczyną uzasadniającą rozwiązanie Umowy jest odwołanie Członka z Zarządu Spółki i które to rozwiązanie Umowy zostanie dokonane przed upływem kadencji Zarządu Spółki, Spółka będzie zobowiązana uiścić Członkowi Zarządu odszkodowanie w wysokości równiej iloczynowi równowartości sumy 15.000 EUR brutto (słownie:
piętnaście tysięcy euro brutto i 00/100) i liczby miesięcy pozostałych do upływu kadencji.
W okresie obowiązywania niniejszej Umowy jak również w okresie jednego roku od dnia rozwiązania Umowy Członka Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji. Spółka zobowiązuje się wypłacać Członkowi Zarządu każdego miesiąca po rozwiązaniu Umowy przez okres odpowiadający okresowi Zakazu Konkurencji - kwotę odszkodowania, którego wysokość wynosi równowartość 15 000,00 EUR.
W razie naruszenia przez Członka Zarządu zobowiązania do powstrzymania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej w okresie trwania Zakazu Konkurencji lub do zachowania w poufności tajemnic Spółki, Członek Zarządu zapłaci na rzecz Spółki karę umowną w wysokości 30 000,00 EUR
111 W przypadku Członka Zarządu – Pana Jacka Leczkowskiego
Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem 12-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. Członkowi Zarządu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w związku z odwołaniem go z funkcji Członka Zarządu przed upływem kadencji.
Zobowiązanie od powstrzymania się od działalności konkurencyjnej pozostaje w mocy przez 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania Umowy. W okresie powstrzymywania się Członka Zarządu od działalności konkurencyjnej po rozwiązaniu Umowy, Spółka zobowiązuje się wypłacać Członkowi Zarządu każdego miesiąca po rozwiązaniu Umowy, przez okres odpowiadający okresowi zakazu konkurencji - kwotę odszkodowania, którego miesięczna wysokość wynosi równowartość 35.000,00 PLN.
W razie naruszenia przez Członka Zarządu zobowiązania do powstrzymania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej w okresie trwania zakazu konkurencji lub do zachowania w poufności tajemnic Spółki, Członek Zarządu zapłaci na rzecz Spółki karę umowną w wysokości równowartości 210.000,00 PLN.
W przypadku Członka Zarządu – Pani Agnieszki Głowackiej
Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem 12-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. Członkowi Zarządu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w związku z odwołaniem go z funkcji Członka Zarządu przed upływem kadencji.
Zobowiązanie od powstrzymania się od działalności konkurencyjnej pozostaje w mocy przez 6 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania Umowy. W okresie powstrzymywania się Członka Zarządu od działalności konkurencyjnej po rozwiązaniu Umowy, Spółka zobowiązuje się wypłacać Członkowi Zarządu każdego miesiąca po rozwiązaniu Umowy, przez okres odpowiadający okresowi zakazu konkurencji - kwotę odszkodowania, którego miesięczna wysokość wynosi równowartość 22.500,00 PLN.
W razie naruszenia przez Członka Zarządu zobowiązania do powstrzymania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej w okresie trwania zakazu konkurencji lub do zachowania w poufności tajemnic Spółki, Członek Zarządu zapłaci na rzecz Spółki karę umowną w wysokości równowartości 60.000,00 PLN.
W przypadku Członka Zarządu – Pana Radosława Górskiego
Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem 12-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. Członkowi Zarządu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w związku z odwołaniem go z funkcji Członka Zarządu przed upływem kadencji.
Zobowiązanie od powstrzymania się od działalności konkurencyjnej pozostaje w mocy przez 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania Umowy. W okresie powstrzymywania się Członka Zarządu od działalności konkurencyjnej po rozwiązaniu Umowy, Spółka zobowiązuje się wypłacać Członkowi Zarządu każdego miesiąca po rozwiązaniu Umowy, przez okres odpowiadający okresowi zakazu konkurencji - kwotę odszkodowania, którego miesięczna wysokość wynosi równowartość 35.000,00 PLN.
W razie naruszenia przez Członka Zarządu zobowiązania do powstrzymania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej w okresie trwania zakazu konkurencji lub do zachowania w poufności tajemnic Spółki, Członek Zarządu zapłaci na rzecz Spółki karę umowną w wysokości równowartości 105.000,00 PLN.
112
8.7.4. Rada Nadzorcza
W 2020 roku wynagrodzenie Rady Nadzorczej wypłaconej przez Emitenta kształtowało się następująco w tys.
zł.:
Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej (w tys. zł)
2020 2019
Udo Berner 37,5 90
Albert Dürr 61 60
Gabriel Główka 72 72
Michał Otto 60 60
Janusz Reiter 60 60
Piotr Kaczmarek 61 60
Razem 351,5 402
Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta nie otrzymują wynagrodzenia ze spółek zależnych od Emitenta.