Informacje kadrowe i wskaźniki wydajnościowe

Wydajność na jednego zatrudnionego w Grupie Kapitałowej

Lp. Treść 2018 2019 zmiana

1 Sprzedaż (w tys. zł) 113 953,0 109 659,0 -3,8%

2 Sprzedaż produktów własnych (w tys. zł) 108 137,0 104 449,0 -3,4%

3 Liczba zatrudnionych (osób) na dzień 31 grudnia 768 715 -6,9%

4 Wydajność na 1 pracownika (w zł) 148 376,30 153 369,23 3,4%

5 Wydajność na 1 pracownika do sprzedaży własnych produktów(w zł) 140 803,39 146 082,52 3,7%

Grupa Kapitałowa na 31 grudnia 2019 w porównaniu do danych na koniec 2018 odnotowała spadek zarówno sprzedaży ogólnej, sprzedaży własnych produktów i usług oraz zatrudnienia. Na niższą

wartość stanu zatrudnionych, miała wpływ sytuacja w spółce matce, gdzie zatrudnienie w porównywalnych okresach obniżyło się o 11%, w pozostałych przedsiębiorstwach grupy wskaźnik zatrudnienia nie uległ istotnym zmianom.

Na zmiany w strukturze wykształcenia Grupy Kapitałowej miały wpływ dwie największe spółki Hydrotor oraz Agromet, których udział w ogólnej liczbie zatrudnionych w 2019 wynosił 89%, w 2018

0%

50%

100%

2018 2019

105 105

663 610

Struktura zatrudnienia w Grupie według płci

Mężczyźni Kobiety

513

90 69 84

12

86 466

90 68 80

11

80 0

100 200 300 400 500 600

Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Hydrotor

31.12.2018 31.12.2019

29 34 50 36 35 44

203 192

92 86

360

322

31.12.2018 31.12.2019

Struktura wykształcenia w Grupie Kapitałowej Hydrotor

Podstawowym Średnim ekonomicznym Średnim ogólnokształcącym

Średnim technicznym Wyższym Zawodowym

– 89% i zmienił się po 2 % dla każdej firmy (-2% dla Hydrotor i +2% dla Agromet).

W Grupie Kapitałowej zmniejszył się udział pracowników z wykształceniem średnim technicznym i zawodowym, co ma przełożenie w zmniejszeniu zatrudnionych pracowników bezpośrednio produkcyjnych. Rok 2019 był kolejnym okresem negatywnego trendu z lat ubiegłych w proporcjach wykształcenia pracowników, co związane było z rosnącymi w tym czasie wymaganiami na rynku pracy oraz niekorzystną sytuacją ekonomiczną spółki dominującej. Przeprowadzana sukcesywnie w 2019 roku oraz kontynuowana w roku 2020 restrukturyzacja zatrudnienia w spółce Hydrotor jest zamierzonym działaniem, polegającym na dokonywaniu ważnych zmian w obszarze zasobów ludzkich w firmie, które ma na celu dostosowanie posiadanego potencjału pracowniczego do potrzeb organizacji działającej w bardzo konkurencyjnym otoczeniu.

Hydrotor

Lp. Hydrotor 2018 2019 zmiana

1 Sprzedaż (w tys. zł) 72 425,2 66 534,6 -8,1%

2 Sprzedaż produktów własnych (w tys. zł) 53 635,4 49 045,3 -8,6%

3 Liczba zatrudnionych (osób) na dzień 31 grudnia 456 404 -11,4%

4 Wydajność na jednego pracownika (w zł) 158 827,19 164 689,60 3,7%

5 Wydajność na 1 pracownika do sprzedaży własnych produktów(w zł) 117 621,49 121 399,26 3,2%

Wydajność na jednego pracownika zarówno w porównaniu do sprzedaży ogółem jak i sprzedaży własnych wyrobów wzrosły i wyprzedziły wzrost kosztów wynagrodzenia. Nakłady inwestycyjne poniesione na zakup efektywniejszych maszyn, pozwoliły osiągnąć lepsze parametry wydajnościowe oraz obniżyć zapotrzebowanie na pracę ludzką.

Na koniec 2019 roku w porównaniu do danych na 31 grudzień 2018 zatrudnienie w poszczególnych kategoriach pracowników spadło odpowiednio dla pracowników: bezpośrednio produkcyjnych o 13%, pracowników pośrednich o 6 %, z wykształceniem: wyższym o 7%, średnim o ok. 10%, zawodowym 14%. Stan zatrudnionych kobiet nie zmienił się, natomiast procent mężczyzn uległ zmniejszeniu o 13.

Hydrotor w miarę możliwości umożliwia pracę osobom niepełnosprawnym, których udział w zatrudnieniu ogółem wyniósł 13%.

Spółka Hydrotor S.A. prowadzi politykę dokształcania umiejętności i wiedzy swoich pracowników. W ramach tego programu firma zawarła umowę w kwietniu 2019 roku z Powiatowym Urzędem Pracy w

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Kobiety Mężczyźni Pracownicy umysłowi

Pracownicy fizyczni

Wyższe Średnie Zawodowe

płeć rodzaj wykonywanej pracy wykształcenie

Struktura zatrudnienia w Hydrotor w grupach zawodowych w 2019 roku 16%

84%

21%

79%

12%

44% 44%

Tucholi na finansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracownika i pracodawcy. Koszty uczestnictwa w szkoleniu zostały pokryte w 20 % przez firmę, w 80 % ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Rozliczenie z tego programu nastąpiło 30.11.2019 roku. Szkolenie pracowników odbywało się w siedzibie spółki i dotyczyło przeprowadzenia szkolenia i egzaminu pracowników na operatorów suwnic.

W okresie sprawozdawczym Spółka realizowała plan szkoleń, w ramach którego 154 pracowników wzięło udział w szkoleniach między innymi z zakresu: bezpieczeństwa i higieny pracy, obsługi urządzeń technicznych, planowania i zarządzania produkcją, z podstaw techniki pomiarowej, podatków i finansów, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, regulacji prawa giełdowego oraz obowiązków informacyjnych spółek publicznych, nowych technologii i specjalistycznych programów projektowych. Wzrost kosztów przeprowadzonych szkoleń odnotowano na poziomie ok. 15%.

Ponadto Spółka przeprowadziła kurs nauki języka angielskiego.

Spółka Hydrotor w roku 2019 utworzyła odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 573,0 tys. zł. Środki z ZFŚS były wykorzystane w ciągu roku między innymi na:

przyznanie zapomóg świątecznych i losowych, organizację imprez sportowych i kulturalnych oraz na udzielenie pożyczek mieszkaniowych. Budżet funduszu jest zasilany również spłacanymi pożyczkami mieszkaniowymi wraz z odsetkami.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie środowiska Spółka posiada wymagane pozwolenia takie jak:

- pozwolenie na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji do produkcji elementów hydrauliki siłowej zlokalizowanej przy ul. Chojnickiej 72 z dnia 15.02.2018 ważne do dnia 31.01.2028

- pozwolenie na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji do produkcji elementów hydrauliki siłowej zlokalizowanej przy ul. Transportowej 5 z dnia 22.05.2015 ważne do dnia 31.05.2025.

- uprawnienie do odprowadzania zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego; decyzja wydana przez Starostę Tucholskiego: Zakład przy ul. Chojnickiej 72 decyzja z 3.01.2011 ważna do 31.12.2020, wydział BIS przy ul. Transportowej 5 decyzja z dnia 15.06.2018 ważna do 10.06.2028.

Spółka Hydrotor posiada podpisaną umowę z organizacją odzysku opakowań z dnia 23.05.2018 roku na czas nieokreślony. Firma rozlicza obowiązki dotyczące recyklingu i opłatę produktową w imieniu przedsiębiorstwa.

Agromet

Spółka przestrzega wymagań obowiązujących z przepisów prawnych dotyczących aspektów środowiskowych w zakresie wytwarzania odpadów, zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, oraz ścieków. Spółka stosuje rozwiązania techniczne i technologiczne gwarantujące wysoki poziom ochrony środowiska poprzez:

 System zarządzania i optymalizacji procesów technologicznych:

a) optymalizacja działania instalacji dzięki wdrażaniu systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015,

b) zautomatyzowanie linii produkcyjnych zapewniające optymalizację i nadzór nad produkcją.

 Redukcję emisji do powietrza:

a) wyposażenie wanien do chromowania w miejscowe odciągi szczelinowe z wykraplaniem mgły kwasu chromowego,

b) ograniczenie emisji mgły kwasu chromowego przez pokrycie lustra kąpieli do chromowania preparatem Fumetrol 21 LF lub odpowiednikiem.

 Efektywne zużycie energii elektrycznej:

a) zastosowanie do chromowania technicznego kąpieli HEEF HMC i HEEF KR Solid o zwiększonej wydajności prądowej z szybkością nakładania powłoki chromowej prawie dwukrotnie wyższej niż kąpiele konwencjonalne bez katalizatora,

b) zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez wymianę przestarzałych urządzeń technicznych i parku maszynowego.

 Minimalizacja zużycia surowców:

a) monitorowanie zużycia wody, energii i surowców,

b) redukcja strat technologicznych poprzez zindywidualizowanie czasu wynurzania i odcieku detali w wyniku automatyzacji procesów technologicznych,

c) regeneracja kąpieli do chromowania,

d) odzysk składników kąpieli technologicznych,

 Metody racjonalnego i oszczędnego zużycia wody:

a) zastosowanie płuczek odzyskowych z zawracaniem popłuczyn do kąpieli technologicznej w celu uzupełnienia jej objętości,

b) stosowanie zamkniętego układu chłodzenia prostowników

 Minimalizacja powstających ścieków i odpadów:

a) przedłużenie okresu użytkowania kąpieli przez ich regenerację,

b) selektywne magazynowanie odpadów w przeznaczonych do tego celu oznakowanych i nadzorowanych przez służby ochrony środowiska miejscach,

c) przekazywanie odpadów do odzysku bądź unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom,

d) stosowanie rozdzielnego oczyszczania ścieków o różnym składzie i właściwościach.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie środowiska Spółka posiada wymagane pozwolenia:

- pozwolenie wodnoprawne ważne do dnia 09.08.2022r.

- pozwolenie zintegrowane wydane bezterminowo

- pozwolenie na wytwarzanie odpadów ważne do dnia 23.10.2022r.

- pozwolenie na wytwarzanie gazów i pyłów ważne do dnia 29.06.2025r.

Wizamor

Spółka prowadzi działalność uwzględniającą warunki społecznej odpowiedzialności firmy. Spółka posiada aktualne pozwolenie na wytwarzanie odpadów (Decyzja Starosty Sępoleńskiego nr RO.6220.1.2016 z dnia 27-05-2016r). Podstawową zasadą zarządzania spółką jest standard przestrzegania fundamentalnych praw pracowników wynikających z praw ogólnych i przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy.

Spółka posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, obejmujące wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych – miejskiej kanalizacji sanitarnej – podczyszczonych ścieków przemysłowych, pochodzących z procesu galwanizacji (Decyzja Powiatowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr BD.ZUZ.1.421.118.2018.AM z dnia 03-08-2018r.). Jednym z kluczowych priorytetów prowadzonej działalności Spółka uznaje przestrzeganie standardów środowiskowych.

Wytwarzane odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne w związku z eksploatacją instalacji do produkcji elementów hydrauliki siłowej przekazywane są do unieszkodliwienia odbiorcom posiadających stosowne zezwolenia. Prowadzona jest na bieżąco ewidencja ilościowa i jakościowa wytwarzanych odpadów z zastosowaniem kart ewidencji.

11. Badania i rozwój