Treść Instrukcji:
§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
ZAŁĄCZNIK NR 1
Opinia Zarządu Spółki pod firmą ATC CARGO S.A. z siedzibą w Gdyni w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji na okaziciela serii F oraz w sprawie ceny emisyjnej akcji na okaziciela serii F Zarząd Spółki pod firmą ATC CARGO S.A. z siedzibą w Gdyni [dalej: „Spółka”], działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy akcji na okaziciela serii F:
Akcje na okaziciela serii F będą wydawane posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A w związku z realizacją Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki ATC CARGO S.A., jak również dla kluczowych pracowników i menadżerów Spółki ATC CARGO S.A. oraz jej spółek zależnych, wprowadzonego uchwałą nr 24/2011 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia _____ 2011 roku oraz uchwalonego na jej podstawie przez Radę Nadzorczą Regulaminu Programu Motywacyjnego [dalej:
„Program Motywacyjny”, „Osoby Uprawnione”]. Celem tego programu jest wprowadzenie dodatkowych instrumentów motywujących Osoby Uprawnione do osiągania przez Spółkę jak najlepszych wyników finansowych. Podnieść bowiem należy, iż z uwagi na charakter prowadzonej przez Spółkę działalności, jednym z kluczowych czynników decydujących o rozwoju Spółki, jest wysoko wyspecjalizowana kadra pracownicza. Umiejętności zatrudnionych pracowników są kluczowe w procesie pozyskiwania nowych klientów, utrzymania dobrych relacji z dotychczasowymi klientami oraz monitorowania jakości świadczonych przez Spółkę usług. W ocenie Zarządu Spółki bezpośrednie powiązanie interesu kluczowych dla Spółki osób z interesami samej Spółki oraz jej pozostałych Akcjonariuszy jest najlepszym gwarantem zatrzymania tych osób w Spółce oraz zapewnienia Spółce stałego wzrostu jej wartości. Konstrukcją prawną, jaką przyjęto dla przeprowadzenia Programu Motywacyjnego jest emisja warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii F. Wyłączenie zatem prawa poboru akcji serii F w stosunku do dotychczasowych Akcjonariuszy ma zatem na celu stworzenie instrumentów niezbędnych do realizacji Programu Motywacyjnego. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych
Akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji na okaziciela serii F leży więc wyłącznie w interesie Spółki i nie narusza praw jej Akcjonariuszy.
Jednocześnie, biorąc pod uwagę cel emisji akcji na okaziciela serii F, zasadnym jest emitowanie tych akcji po ich cenie nominalnej. Powyższe ułatwi realizację celów Programu Motywacyjnego i umożliwi nabywanie tych akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A.
Głosowanie:
Za: ………( ilośd głosów)
Przeciw: ………( ilośd głosów)
Wstrzymujący się: ………( ilośd głosów)
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz może wyrazid swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu:
……….………..
……….………..
……….………..
……….……..
………...
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1.
Treść Instrukcji:
………
………
………
………
Uchwała nr 27/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _______ 2011 roku
w sprawie dematerializacji akcji serii F, ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
Działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawą o obrocie”), jak również mając na uwadze Uchwałę nr 26/2011 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia _____ 2011 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i ich objęcia przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych w trybie subskrypcji prywatnej nie mającej
charakteru oferty publicznej, Zwyczajne Wlane Zgromadzenie Spółki ATC-Cargo SA z siedzibą w Gdyni uchwala co następuje:
§1
1. Postanawia się o dematerializacji w rozumieniu ustawy art. 5 ust. 1 Ustawy o obrocie:
1) nie więcej niż 390.000 (trzystu dziewięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F od nr 000.001 do nr 390.000 o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda akcja,
2. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („GPW”) akcji serii F.
3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez GPW akcji serii F, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii F w depozycie papierów wartościowych oraz złożenia odpowiednich wniosków do GPW.
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
Za: ………( ilośd głosów)
Przeciw: ………( ilośd głosów)
Wstrzymujący się: ………( ilośd głosów)
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz może wyrazid swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu:
……….………..
……….………..
……….………..
……….……..
………...
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1.
Treść Instrukcji:
………
………
………
………
Uchwała nr 28/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _______ 2011 roku
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki pod firmą ATC CAGO S.A. z siedzibą w Gdyni
§1
Mając na względzie treść uchwały nr 22/2011 oraz nr 26/2011 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia _____ 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmian w Statucie Spółki, którego dotychczasowe brzmienie jest następujące:
„§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 590.000,00 PLN (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do prawa głosu o numerach od 0.000.001 do 3.000.000 o wartości nominalnej 0,10 złoty (dziesięć groszy) każda akcja;
b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 2.000.000 o wartości nominalnej 0,10 złoty (dziesięć groszy) każda akcja.
c) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 500.000 o wartości nominalnej 0,10 złoty (dziesięć groszy) każda akcja.
d) 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru 0000001 do numeru 0400000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.”
Paragraf 7 ust. 1 i 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 779.000,00 PLN (siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do prawa głosu o numerach od 0.000.001 do 3.000.000 o wartości nominalnej 0,10 złoty (dziesięć groszy) każda akcja;
b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 2.000.000 o wartości nominalnej 0,10 złoty (dziesięć groszy) każda akcja.
c) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 500.000 o wartości nominalnej 0,10 złoty (dziesięć groszy) każda akcja.
d) 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru 0000001 do numeru 0400000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
e) nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od numeru 0000001 do numeru 1.500.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
f) nie więcej niż 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do numeru 390.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.”
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy czym zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sadowym
Głosowanie:
Za: ………( ilośd głosów)
Przeciw: ………( ilośd głosów)
Wstrzymujący się: ………( ilośd głosów)
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz może wyrazid swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu:
……….………..
……….………..
……….………..
……….……..
………...
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1.
Treść Instrukcji:
………
………
………
………
Uchwała nr 29/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _______ 2011 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki ATC CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wskazanych w uchwale nr 28/2011 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia _____ 2011 roku.
§2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, na podstawie art. 452 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do każdorazowego ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po każdorazowym objęciu akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym, przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.