Porzadek Walnego Zgromadzenia

(1)

PROTOKdt

z I czejci Walnego Zgromadzenia obejmujaca Osiedla : Wroctawska, Gtowackiego - Rydla, Bronowice Nowe oraz Czfonkowie oczekujgcy odbytego w dniu 13.06.2014 r o godzinie 17 00 w Sali

ENERGOPROJEKT, ul. Mazowiecka 21 w Krakowie.

Porzadek Walnego Zgromadzenia

4 .

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczqcego Rady Nadzorczej.

2. Wybor Prezydium Walnego Zgromadzenia / Przewodniczqcy, Zaste.pca, Sekretarz/.

3. Odczytanie i przyje.cie porzqdku obrad Walnego Zgromadzenia.

4. Wyb6r Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Statutowej, Komisji Wyborczej, Komisji Uchwat i Wnioskow.

5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w zakresie prawidtowosci zwotania cze_sci Walnego Zgromadzenia.

6. Sprawozdanie z dziatalnos"ci Rady Nadzorczej za okres od 01.10.2013 do 13.06.2014 Uchwata nr 1/2014.

7. Sprawozdanie Zarzgdu Spotdzielni z dziatalnosci za 2013 Uchwata nr 2/2014

8. Sprawozdanie Zarzadu z wykonania wnioskow ztozonych na obu cze_sciach Walnego Zgromadzenia w 2013 r oraz Sprawozdanie z realizacji zaleceh polustracyjnych. Uchwata nr 3/ 2014 i Uchwata nr 4/2014.

8A. Wniosek grupy Cztonkow z 28.05.2014 r ..Skreslenie z Porzadku obrad pkt.9 podejmowania Uchwaty nr 4A/2014."

9. Przedstawienie wnioskow z lustracji fakultatywnej Uchwata nr 4A/2014.

9A. Wniosek grupy Cztonkow z 28.05.2014r Informacia Zarzadu o zakresie rzeczowo-finansowym wvkonanvch opracowan dla modernizacii c.o. w budvnkach / z podaniem kompleksowvch kosztow tvch opracowan/ oraz przedstawienie pi a now / w naiblizszych latach/ ich realizacji w kontekscie mozliwosci finansowvch poszczegolnych nieruchomosci /fundusz remontowy/. Przedstawic sposob finansowania w przypadku braku srodkow funduszu remontowego w niektorvch nieruchomokiach."

9B. Pytania i dvskusia nad pkt. 6.7.8.9.

10. Podje.cie Uchwat w sprawie zatwierdzenia :

• Sprawozdania Finansowego za rok 2013 Uchwata nr5/ Poprawka do Uchwaty nr 6/2014

• wyniku netto na dziatalnosci gospodarczej Uchwata nr 6/ 2014

11. Podje.cie Uchwat w sprawie udzielenia absolutorium cztonkom Zarzqdu z tytutu dziatalnosci w roku 2014 Uchwaty nr 7/ 2014,8/2014,9/2014.

12. Przeprowadzenie wyborow 2 delegatow na VIM Zjazd Delegatow Matopolskiego Zwigzku Rewizyjnego Spotdzielni Mieszkaniowych z siedziba wTarnowie.

Uchwata nr 10/ 2014

13. Odwotanie od Uchwaty Rady Nadzorczej nr 02/01/2014 - wniosek Cztonkow Gtowackiego - z dnia 11.04.2014 r.

Poprawka do Uchwaty nr 11/2014.

Uchwata nr 11/2014

13A. Odwotanie od Uchwatv Radv Nadzorczei nr 06/12/2013 - wniosek Cztonkow SMK z roznvch osiedli z dnia 23.12.2013r oraz wniosek Cztonkow SMK z dnia 29.05.2014r.

Poprawka do Uchwatv nr 12/2014 Uchwata nr 12/2014

_

(2)

13B. Odwotanie od Uchwatv Radv Nadzorczei nr 03/05/2014 - wniosek grupy Cztonkow SMK z dnia 29.05.2014.

13C. Wniosek grupy Cztonkow os. Zwierzvniec z 24.05.2014 r w sprawie zmiany do statutu Poprawka do Uchwatv nr 14/2014. poprawka do Uchwatv nr 15/2014

Uchwata nr 14/2014 Uchwata nr 15/2014

13D. Skreslenie z Porzadku obrad pkt 14.

14. Podj^cie Uchwat w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spotdzielni.

Poprawka do Uchwaty nr 18/2014, Poprawka do Uchwaty nr 19/2014, Poprawka 38/2014.

Uchwaty nr 16/2014 do nr 39/2014.

15. Uchwaty wniesione przez grupe. Cztonkow z Osiedla Zwierzyniec - Poprawki do Uchwat nr 40/2014, 41/2014, 42/2014, 43/2014, 46/2014.

Uchwaty od nr 40/2014 do nr 46/2014.

16. Zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej.

Uchwalanr 47/2014

17. Wniosek Cztonkow Osiedla Gtowackiego - Rydla z 25.05.2014r w sprawie Regulaminu i rozliczania mediow.

Uchwala nr 48/2014

18. Wniosek Cztonkow SMK z 28.05.2014 - Kierunki dziatalnosci gospodarczej oraz spotecznej i kulturalnej Spotdzielni.

Poprawka do Uchwaty nr 49/2014 Uchwalanr 49/2014

19. Sprawozdanie komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie zatwierdzenia wynikow gtosowania.

20. Informacja Komisji Uchwat i wnioskow.

21. Dyskusja

22. Zakoriczenie Cz^sci Walnego Zgromadzenia.

/Porzqdek obrad w zalqczeniu/

Obecni wg listy obecnosci /wzatqczeniu/

Ad.l. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodnicza.cego Rady Nadzorczej.

I cze.sc Walnego Zgromadzenia otworzyt Przewodniczqcy Rady Nadzorczej J. Barski. Przywitat przybytych na

Zebranie i podzi^kowat za ich obecnosc na obradach. Na wst^pie podzielit si$ swoimi refleksjami i spostrzezeniami z dziatalnosci Rady Nadzorczej z okresu minionego roku, wyrazitswoje zdumienie i zaniepokojenie sytuacja, jaka panuje w Spotdzielni, zapoznat z zachowaniem niektorych cztonkow obecnej Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza jest organem, na ktorym spoczywa duza odpowiedzialnosc . Niestety prace_ cztonkow notorycznie utrudniaja. osoby / z a w s z e t e same 2,3, a czasem 4/, ktore permanentnie kontestuja. i oprotestowuja. wszelkie projekty i Uchwaty, co hamuje lub wre.cz zamyka droge. w podejmowaniu waznych dla Spotdzielni decyzji. Dzieje sie. to niezaleznie od wynikow gtosowah, ktore koncza. sie. rezultatem 11-12 gtosow za. Osoby te nie akceptuja.

zadnych regut demokracji spotdzielczej, nie akceptuja. zdania wie_kszosci. Konsekwentnym, kohcowym przejawem takiej postawyjest odmowa w podpisywaniu rocznych sprawozdah Rady Nadzorczej. Pretekstem do odmowy jest rzekoma niekompetencja Prezydium RN, nieodpowiedzialny sktad RN, zte prowadzenie posiedzeh. Dalej

informowat, ze osoby te czynnie zaangazowane sa. w redagowanie tzw. niezaleznej strony internetowej Spotdzielni, na ktorej to stronie, od kilku miesie.cy realizuja, w sposob niezwykle konsekwentny plan demontazu struktur organizacyjnych Spotdzielni poprzez prowadzona. tarn propagandowa. kampani^ oszczerstw pod adresem Zarzqdu i niektorych cztonkow Rady Nadzorczej. Takie dziatania i zachdwania utrudniaja. prac^Zarzqdu i Rady Nadzorczej.

Zaapelowat do zebranych o zadbanie o wspolne dobro . Spotdzielnia jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej,

(3)

dysponuje duzym majqtkiem. W dniu 8.05.2014 r dzi^ki wspolnym staraniom Rady Nadzorczej i Zarzqdu Spotdzielni doszto do kupna od Gminy Krakow brakujqcych dziatek inwestycyjnych przy ul. Balickiej, dzie_ki czemu wartosc dziatek inwestycyjnych be_dqcych w dyspozycji Spotdzielni wzrosta /szacujqc srednio/ o 3,5 mln zt i wynosi obecnie 8 mln 700 tys, z t . Pros'bq i apelem do zgromadzonych o zadbanie o wspolne dobro

i nieuleganie bte.dnym opiniom i sugestiom, Przewodniczqcy Rady Nadzorczej J. Barski zakohczyt swoje wystqpienie.

Ad. 2 Wybor Prezydium Walnego Zgromadzenia / Przewodniczqcy, Zaste_pca Przewodniczqcego, Sekretarz/.

Przewodniczqcy Rady Nadzorczej poprosit o podawanie kandydatow na Przewodniczqcego Prezydium Zebrania.

Padty kandydatury

M. Walerowska podata kandydatury S . Prokopczak M. Skrzycka podata kandydature, G. Wegscheider

Ze wzgle.du na brak kandydatow, W. Sak zaproponowat zamkniecie listy i przystqpiono do gtosowania nad kandydaturami na Przewodniczqcego Zebrania :

Stanistawa Prokopczak Gtosow za : 34 Grazyna Wegscheider Gtosow za : 11

Przewodniczqcy Rady Nadzorczej ogtosit, ze w wyniku gtosowania Przewodniczqcq Zebrania zostata S. Prokopczak Przewodniczqcy Rady Nadzorczej przystqpit do wyboru Zast^pcy Przewodniczqcego Zebrania, podawano nazwiska kandydatow:

W. Kowalczyk podat kandydatury U. Attasiewicz M. Skrzycka podata kandydature. G. Wegscheider

W zwiqzku z brakiem kolejnych kandydatow, Przewodniczqcy zamknqt liste, i przystqpiono do gtosowania nad kandydaturami:

Urszula . Attasiewicz Gtosow za : 25 Grazyna . Wegscheider Gtosow za : 12

Przewodniczqcy Rady Nadzorczej ogtosit, ze w wyniku gtosowania Zaste.pcq Przewodniczqcego Zebrania zostata Urszula. Attasiewicz

Przewodniczqcy Rady Nadzorczej przystqpit do wyboru Sekretarza Zebrania

Padta kandvdatura J. Korczowskiego podat W. Kowalczyk i przystqpiono do gtosowania : Jacek Korczowski

Gtosow za : 28

Przewodniczqcy Rady Nadzorczej ogtosit, ze w wyniku gtosowania Sekretarzem Zebrania Jacek Korczowski

(4)

Prezvdium Walnego Zgromadzenia

Przewodniczqcy Stanistawa Prokopczak Zastqpca Przewodniczqcego Urszula Attasiewicz Sekretarz Jacek Korczowski

Przewodniczqcy Rady Nadzorczej poprosit wybrane Prezydium Zebrania o dalsze poprowadzenie obrad.

Ad. 3. Odczytanie i przyje.de porzqdku obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczqca Prezydium S.Prokopczak przywitata przybytych na obrady, w imieniu wszystkich cztonkow Prezydium podzi^kowata za wybor. Dalej, przystqpita do odczytania Porzqdku obrad Walnego Zgromadzenia.

Na pytania G. Weigscheider dotycza.ce sposobu, terminu i celu dostarczenia uzupetnieri do Porzqdku obrad, odpowiadat Mecenas Spotdzielni T. Fidzihski, ktory odczytat § 15 ust. 4 Statutu Spotdzielni. Przewodnicza_ca Prezydium zapytata zebranych o ewentualne propozycje zmian w kolejnosci przedstawionych punktow . W zwiqzku z brakiem niniejszych propozycji, S. Prokopczak poddata pod gtosowanie Porzqdek obrad. Poniewaz nie nasta.pH wybor Komisji Skrutacyjnej, co byto kolejnym punktem'Porza.dku obrad, Przewodniczqca Prezydium poprosita pracownikow administracji o liczenie gtosow

Przystqpiono do gtosowania nad przyj^ciem Porzqdku obrad : Gtosow za : 34

Gtosow przeciw : 0 Gtosow wstrzymujqcych : 4

Porzqdek obrad I cz^sci Walnego Zgromadzenia zostat przyj^ty.

Ad. 4^1/Vybdr Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej, KomisjiStatutowej, Komisji Wyborczej, Komisji Uchwat i Wnioskow.

Przystqpiono do wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Podawano kandydatow . Po wyrazeniu przez kandydatow zgody, przysta_piono do gtosowania nad kandydaturami.

Przewodniczqca zaproponowata, aby gtosowanie odbyto sie^ blokowo.

Komisia Mandatowo-Skrutacyjna -kandvdaci Wiestaw Koziot

tukasz Mahczyk Janusz Synowiec

Za gtosowato 29 osob Przeciw 0 osob Wstrzymato sie^ 2 osoby

Przewodniczqca przysta.pita do wyboru kolejnej Komisji. Zawnioskowata pota_czenie Komisji Statutowej z Komisjq Uchwat i Wnioskow . Przystqpiono do gtosowania wniosku :

C~^-x

(5)

Za gtosow 35 Przeciw gtosow 0 Wstrzymato sie. 0 Podawano kandydatow : Wtodzimierz Sak Barbara Kawa Kazimierz Karecki

Odbyto siejedno gtosowanie - na cata. liste.

4 .

Za gtosow 38 Przeciw gtosow 0 Wstrzymato sie. 0

Przystqpiono do wyboru Komisji Wyborczej, podawano kandydatow : Katarzyna Hudy-Sajdak

Dariusz Karkoszka Ewa Kaniewska

Odbyto si^ jedno gtosowanie - na cata liste..

Za gtosow 40 Przeciw gtosow 0 Wstrzymato sie_ 0

Przewodniczqca Prezydium poprosita cztonkow wybranych Komisji o zaj^cie wskazanych miejsc.

Ad. 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej w zakresie prawidtowosci zwofania czqsci Walnego Zgromadzenia.

Protokot Komisji Mandatowo -Skrutacyjnej odczytat tukasz Mariczyk.

Komisia Mandatowo- Skrutacvina ukonstytuowata sie. w sktadzie : Przewodniczqcy tukasz Mahczyk

Zastqpca Przewodniczqcego Wiestaw Koziot Sekretarz Janusz Synowiec

Na 2059 osob uprawnionych przybyto 49 osob , co stanowi 2,38 % ogotu.

/Protokot Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w zata.czeniu/

Ad.6. Sprawozdanie z dziatalnosci Rady Nadzorczejza okres od 01.10.2013 do 13.06.2014 Uchwafa nr 1/2014

/ Sprawozdanie w zata_czeniu/

Przewodnicz^ca S. Prokopczak powitata cztonkow Rady Nadzorczej reprezentujqcych Osiedle Zwierzyniec.

Zwrocita sie_ do osob, ktore zgodnie z § 12 ust. 4 Statutu Spotdzielni nie posiadaja. prawa uczestnictwa w obradach I cze.sci Walnego Zgromadzenia i poprosita o opuszczenie Sali.

Przeciwny temu bytT. Dorak, A. Krupowska-Bajorek, B. Olawski. Odpowiedzia. na argumentacje. T. Doraka w sprawie obecnosci na Zebraniu , byta deklaracja S. Prokopczak, ze wszystkie wnioski ztozone przez przybyta.

(6)

grupe, be_dq przedstawione przez Prezydium. Zostanie podane nazwisko wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem.

Na apel S. Prokopczak o opuszczenie obrad przedstawiciele Osiedla Zwierzyniec nie zareagowali, pozostajqc na Sali.

Kontynuujqc obrady Przewodniczqca poinformowata zebranych, ze Sprawozdanie byto wytozone do wglqdu cztonkom Spotdzielni i zamieszczone na stronie internetowej Spotdzielni. Dodata, ze Sprawozdanie Rady Osiedla Wroctawska , ktorej jest Przewodniczqcq, stanowi integralnq cze.sc Sprawozdania Rady Nadzorczej.

Sprawozdanie zostato ztozone w terminie, przyje^te i podpisane przez wszystkich cztonkow Rady Osiedla.

Poprosita zebranych o zadawanie pytah do Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1.10. 2013 do 13.06.2014.

Gtos zabrata B. Orzechowska - cztonek Rady Nadzorczej z ramienia Osiedla Zwierzyniec, ktora na wste^pie zaznaczyta, ze wyste^puje w imieniu osob, wraz z ktorymi nie podpisata Sprawozdania z dziatalnosci Rady Nadzorczej tj. M. Legutko, J. Zborowskiej. Powodem tak podje_tej decyzji byta wedtug wymienionych , naganna ocena pracy Prezydium i pozostatych cztonkow Rady Nadzorczej. Do przedstawianych zarzutow odniosta sie.

S. Prokopczak.

Przewodniczqca Zebrania odczytata tresc Uchwaty WZ nr I/ 2014 i przystqpiono do gtosowania.

Uchwata WZ nr 1/2014

Walne Zgromadzenie Cztonkow przyjmuje Sprawozdanie z dziatalnosci Rady Nadzorczej za okres od dnia 1.10.2013 r do 13.06.2014 r.

W gtosowaniu wziejo udziat 43 osob /uprawnionych cztonkow Spotdzielni Oddano Gtosow Za 29

Gtosow Przeciw 11 Gtosow Wstrzymujqcych 3

Uchwata zostata przyje.ta przez I cze.sc Walnego Zgromadzenia Ad. 7. Sprawozdanie Zarzqdu Spotdzielni z dziatalnosci za 2013 r Uchwata nr 2/2014

/Sprawozdanie w zatqczeniu/

Przewodniczqca Prezydium poinformowata zebranych o tym, ze Sprawozdanie Zarzqdu byto wytozone

i dost^pne dla cztonkow Spotdzielni, poprosita Prezesa Zarzqdu o krotka. relacj^, natomiast zebranych o pozniejsze formutowanie pytah.

Na wste_pie Prezes Zarza.du M. Mykietyn w imieniu wtasnym i catego Zarzqdu przywitat i podzie.kowat za przybycie wszystkim obecnym cztonkom na I cze.sci Walnego Zgromadzenia.

Przedstawit Hanne, Gocal, ktora od dnia 1.06.2014 r przeje.ta obowiqzki Gtownej Ksie.gowej Spotdzielni.

Prezes po raz kolejny podzi^kowat L.Stawarz za kilkuletniq wspotprac^, za Jej ogromne zaangazowanie i oddanie w pracy Cztonka Zarzadu i Gtownej Ksie.gowej.

Prezes poprosit H. Gocat o prezentacje..

Pani H. Gocat skrotowo przedstawita etapy swojej kariery zawodowej: w spotdzielczosci mieszkaniowej pracuje od 1991 r, swq prace. rozpocz^ta w Spotdzielni ,,Bocianek" w Kielcach, gdzie w roku 2008 zostata Zaste,pca.

Gtownego Ksie.gowego. W potowie roku 2010 wygrata Konkurs na Gtownq Ksie_gowa. Cztonka Zarzqdu w Spotdzielni Mieszkaniowej ,,tobzow" w Krakowie . Tam tez na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Spotdzielni, otrzymata

absolutorium. Tytut magistra zdobyta w 1998 roku na Politechnice Radomskiej, ukohczyta podyplomowe studium z wyceny nieruchomosci i kursy unijne.

(7)

Prezes podzie,kowat za prezentacj^ i poprosit L Stawarz o przedstawienie pierwszej cz^sci Sprawozdania Zarza_du.

Na wstQpie L. Stawarz poinformowata, ze Sprawozdanie Zarzqdu wraz z Raportem i Opinia, Biegtego Rewidenta byto wytozone w siedzibie Spotdzielni. W Sprawozdaniu skrotowo przedstawiono catoksztatt dziatalnosci Spotdzielni :

• Sprawy organizacyjne

• Dziatalnosc inwestycyjna.

• Gospodark^ Zasobami Mieszkaniowymi

• Gospodarke^ Funduszem remontowym

• Sprawy cztonkowsko-mieszkaniowe

• Sprawozdanie Finansowe, b^dqce przedmiotem badania przez Biuro Rachunkowe ,,EKSPERT", Paniq JadwigQ Wawryk, ktora wydata pozytywnq

Ocena sytuacji majqtkowej, finansowej Spotdzielni w ocenie Biegtego jest bardzo dobra i nie ma zadnego zagrozenia dla dalszej kontynuacji jej dziatalnosci.

L. Stawarz przedstawita sktad Zarzqdu, poinformowata o ilosci odbytych posiedzeh, ilosci i tematyce

prawomocnych Uchwat podj^tych przez Zarzqd . Zapoznata zebranych z kosztami Zarzqdu , kosztami niezaleznymi od Spotdzielni oraz przychodami. Omowita Sprawozdanie finansowe wraz z wynikiem netto na dziatalnosci

gospodarczej. Potwierdzeniem dobrej sytuacji majqtkowej i finansowej Spotdzielni jest stan posiadanych srodkow pienie_znych , ktore na dzieh 31.12.2013 r Spotdzielnia posiadata w bankach : 17.630.848,00 zt.

Gtos zabrat Prezes Zarza_du, podzi^kowat LStawarz za omowienie cz^sci Sprawozdania, przed zrelacjonowaniem drugiej cz^sci zach^cit do szczegotowego zapoznanie si^ z catosciq Sprawozdania, ktore jest wytozone do wglqdu w biurze Zarz^du i umieszczone na stronie internetowej Spotdzielni.

Przed omowieniem drugiej cz^sci Sprawozdania Prezes podzielitsie^z informacjami, ktore byty rowniez opublikowane w ostatnim wydaniu ,,Gazetki" :

• W ostatnim czasie Zarzqd sfinalizowat zakup dziatek od Gminy miejskiej Krakow, dzi^ki tej transakcji tz'ion'K.owie spGlOzielni tviieszxaniowej im. l . Kosciuszki zyskali kwotQ okoto 6, 5 mln zt

- jest to zastuga nie tylko obecnego Zarza_du, ale takze Rady Nadzorczej i w duzej mierze poprzedniego Zarzqdu, ktory zapoczqtkowat powyzsze dziatania

• 8.05.2014 r zakupiono 3 dziatki o powierzchni 1193m2 zlokalizowane przy ul. Balickiej, nabycie ich pozwolito na scalenie posiadanych przez Spotdzielni^ dziatek inwestycyjnych ota_cznej pow. 3160 m2- w wyniku czego obecny teren inwestycyjny Spotdzielni to pow. 4354m2, teren uzyskat doste,p do drogi publicznej

• Zakup powyzszych terenow spowodowat, ze radykalnie wzrosta wartosc dziatek- szacujqc bardzo ostroznie 0 okoto 3.560 000, 00 zt, ;

dotychczas 5.148.000,00 zt-obecna wartosc 8.708 000,00 zt -sledzqc i analizujqc z rozwaga, rynek nieruchomosci wartosc dziatek w okresie 3-ch lat powinna wzrosnqc do kwoty powyzej 10 mln zt.

• Spotdzielnia uzyskata wysokie odszkodowanie za niezabudowane dziatki przy ul. K. wielkiego 43 1 ul. Zbrojow 12 w kwocie 337 149,00 zt.

Nast^pnie Prezes M. Mykietyn w streszczeniu przedstawit druga. CZQSC Sprawozdania Zarzqdu, dotyczqcq eksploatacji i remontow:

• llosc, rodzaj wykonanych remontow / biezqce i wyrownawcze/

• Sposob przeprowadzania przetargow na prace remontowe

• wykonanych konserwacji i napraw awaryjnych

• Modernizacja c.o. w zasobach Spotdzielni

(8)

• Wartosc uzyskanych bonifikat

• Proponowane kierunki rozwoju w zakresie obstugi techniczno- eksploatacyjnej i administracyjnej zasobow Spotdzieini:

1. Realizacja modernizacji wewne.trznej c.o.

2. Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi 3. Ciepta woda uzytkowa w zasobach Spotdzieini

4. Likwidacja barier architektonicznych'

Na zakonczenie swego wystqpienia Prezes poinformowat o bardzo dobrej sytuacji finansowej Spotdzieini i poprosit zebranych o zadawanie pytah.

Pytanie dotycza.ce wykorzystania dziatek, wprowadzenia cieptej wody uzytkowej do lokali mieszkalnych

i likwidacji barier architektonicznych zadat S. Sawicki, nast^pne pytanie zadata J. Kaczor. Pytanie dotyczyto sposobu sprzedazy przez Zarzqd Spotdzieini pracowni plastycznej przy ul. Litewska 37.

Odpowiedzi udzielat Prezes M. Mykietyn , w sprawie sposobu sprzedazy pracowni, odpowiedz uzupetnit Mecenas T. Fidziriski.

Przewodniczqca Prezydium odczytata tresc Uchwaty WZ nr 2/ 2014 i przystqpiono do gtosowania : Uchwata WZ nr 2/2014

Walne Zgromadzenie Cztonkow przyjmuje Sprawozdanie Zarzqdu Spotdzieini z dziatalnosci za rok 2013.

W gtosowaniu wzie.to udziat 41 osob/uprawnionych cztonkow Spotdzieini Oddano Gtosow Za 31

Gtosow Przeciw 6 Gtosow Wstrzymujqcych 4

Uchwata zostata przyj^ta przez I cze.sc Walnego Zgromadzenia

Ad.8. Sprawozdanie Zarzqdu z wykonania wnioskow ztozonych na obu czqsciach Walnego Zgromadzenia w 2013 r oraz Sprawozdanie z realizacji zaleceh polustracyjnych. Uchwata nr3/2014, 4/2014.

/Sprawozdania w zatqczeniu/

Sprawozdanie Zarzqdu z wykonania wnioskow ztozonych na obu cze_sciach Walnego Zgromadzenia w 2013 r przedstawita T. Berniak Cztonek Zarzqdu.

Przewodniczqca Prezydium odczytata tresc Uchwaty WZ nr 3/2014 i przystqpiono do gtosowania : Uchwata WZ nr 3/2014

Walne Zgromadzenie Cztonkow przyjmuje Sprawozdanie Zarzqdu Spotdzieini z wykonania wnioskow ztozonych na obu cze.sciach Walnego Zgromadzenia w roku 2013.

W gtosowaniu wzie.to udziat 41 osob/uprawnionych cztonkow spotdzielni Oddano Gtosow Za 27

Uchwata zostata przyje,ta przez I cze.sc Walnego Zgromadzenia

(9)

Realizuj^c pkt 8 Porzqdku obrad, L. Stawarz przedstawita zalecenia polustracyjne oraz Sprawozdanie Zarza_du Spotdzielni z ich realizacji.

Przewodniczqca Prezydium odczytata tresc Uchwaty WZ nr 4/2014 i przystqpiono do gtosowania : Uchwata WZ nr 4/2014

Walne Zgromadzenie Cztonkow przyjmuje Sprawozdanie Zarzqdu Spotdzielni z realizacji zaleceh lustracji.

W gtosowaniu wzi^to udziat 45 osob/uprawnionych cztonkow spotdzielni

Walne Zgromadzenie Cztonkow przyjmuje Sprawozdanie Zarzqdu Spotdzielni z realizacji zaleceh lustracji.

Oddano Gtosow Za 30 Gtosow Przeciw 12 Gtosow Wstrzymujqcych 3

Uchwata zostata przyJQta przez I cze.sc Walnego Zgromadzenia

Ad.SA. Wniosek grupy Cztonkow z 28.05.2014 r „ Skreslenie z porzqdku obrad w pkt. 9 podejmowania Uchwaty nr 4A/2014 „.

Aby punkt zostat zrealizowany, nalezato przedstawic i zrealizowac pkt 9

Ad. 9. Przedstawienie wnioskow z lustracji fakultatywnej Uchwata nr4A/2014.

Wnioski z lustracji fakultatywnej odczytata L.Stawarz .

Przewodnicza_ca Prezydium poinformowata zebranych, ze realizacja wnioskow z lustracji fakultatywnej zostanie przedstawiona na nastepnym Walnym Zgromadzeniu. Na wa.tpliwosci i zarzuty J. Kaczor odnosnie opoznien w przedstawieniu niniejszych wnioskow odpowiadat Prezes Zarzqdu i Przewodnicza.ca Prezydium :

• Umowa na przeprowadzenie lustracji fakultatywnej zostata zawarta w dniu 07.07.2013 r - juz po I i II cze_sci Walnego Zgromadzenia, wnioski polustracyjne wptyne_ty do Zarza_du Spotdzielni w dniu 03.10.2013 r i zostaty przedstawione na pierwszym - obecnym Walnym Zgromadzeniu zgodnie z obowia.zuja,ca. Ustawa..

Przewodnicza_ca Prezydium odczytata tresc Uchwaty WZ nr 4A/2014 i przystqpiono do gtosowania : Uchwata WZ nr 4A/2014

W gtosowaniu wzie_to udziat 42 osob/uprawnionych cztonkow spotdzielni Walne Zgromadzenie Cztonkow przyjmuje wnioski z lustracji fakultatywnej.

Uchwata zostata przyjQta przez I cze_sc Walnego Zgromadzenia

Prezydium stwierdzito, ze w zwia.zku z przegtosowaniem pkt 9, gtosowanie pkt 8A Porzqdku obrad jest niewymagalne i przyst^piono do realizacji kolejnego punktu.

Ad. 9A. Wniosek grupy Cztonkow 2 28.05.2014r Informacja Zarzqdu o zakresie rzeczowo-finansowym wykonanych opracowan dla modernizacji c.o. w budynkach /z podaniem kompleksowych kosztow tych opracowari/oraz przedstawienie planow/w najblizszych latach/ich realizacji w kontekscie mozliwosci. finansowych

(10)

poszczegolnych nieruchomosci /fundusz remontowy/. Przedstawic sposobfinansowania w przypadku braku srodkow funduszu remontowego w niektorych nieruchomosciach."

9B. Pytania i dyskusja nad pkt. 6, 7, 8,9.

Przed zreferowaniem pkt 9A, Prezes udzielit gtosu t. Manczyk - Radnemu Dzielnicy nr V, ktory przedstawit projekt wnioskow zgtoszonych wspolnie ze spotdzielcami do realizacji na terenie Krakowa i dzielnicy Krowodrza , poprosit o ich poparcie.

Nast^pnie gtos zabrat Prezes Zarzqdu szczegotowo omawiajqc temat zawarty w punkcie 9A.

Po wyczerpujqcych odpowiedziach odnosnie modernizacji c.o., w tym wyjasnieniach dotycz$cych charakteru prac oraz sposobow finansowania , przystqpiono do realizacji pkt. 10.

Ad. 10. Pod/ec/e Uchwaf w sprawie zatwierdzenia:

• Sprawozdania Finansowego za rok 2013 Uchwafa nr 5/2014 Poprawka do Uchwaty nr 6/2014 / Cz/. O. Zw./

• wyniku netto na dziatalnosci gospodarczej Uchwata nr 6/2014

Przewodniczqca Prezydium odczytata tresc Uchwaty nr 5/2014 i przystqpiono do gtosowania :' Uchwata WZ nr 5/2014

Walne Zgromadzenie Cztonkow zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2013, na ktore sktadaja. sie.:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

2. Bilans na dzieri 31.12.2013 r - suma bilansowa aktywow i pasywow wykazuje kwote^ 142.276.710,00 zt.

3. Rachunek zyskow i strat za okres od 01.01.2013 r do 31.12.2013 r, ktory zamknqt sie. netto w kwocie 2.383.899,48 zt

4. Zestawienie zmian w kapitale funduszu wtasnym wykazuja.ce zmniejszenie funduszy od 01.01.2013 r do 31.12.2013 r o kwote, 3.104.468,04 zt

5. Rachunek przeptywow pienie_znych wykazujqcy zmniejszenie srodkow pienie,znych od 01.01.2013 r do 31.12.2013 r o kwote, 1.325.345,12 zt

6. Dodatkowe informacje i wyjasnienia.

W gtosowaniu wzie^o udziat 39 osob/uprawnionych cztonkow spotdzielni Oddano Gtosow Za 28

Uchwata zostata przyj^ta przez I cze.sc Walnego Zgromadzenia Przewodnicza.ca Prezydium odczytata tresc Uchwaty. nr 6/2014.

Uchwata WZ nr 6/2014

Walne Zgromadzenie Cztonkow zatwierdza wynik netto na dziatalnosci gospodarczej w kwocie 2.383.899,48 zt z przeznaczeniem na ;

6-Pokrycie wydatkow zwiqzanych z eksploatacja. i utrzymaniem nieruchomosci w zakresie obcia.zaja.cych cztonkow spotdzielni w kwocie 1.845.904,82 zt 7.Na fundusz remontowy osiedli w kwocie 537.994,66 zt.

10

(11)

Nast^pnie Przewodniczqca Prezydium poinformowata Zebranych o Poprawce do Uchwaty nr 6 ztozonej przez cztonkow Osiedla Zwierzyniec. Odczytata tresc Poprawki, okreslita bta.d w tresci Uchwaty nr 6 :

• Bt^dna numeracja : jest pkt 6 i 7, winno bye pkt 1 i 2

• Bte.dne sformutowanie: jest : ,,na fundusz remontowy osiedli", winno bye ,,na fundusz remontowy „ . Po wyjasnieniu korekty Przewodniczqca Prezydium odczytata tresc Poprawki do Uchwaty nr 6 i zarza.dzita gtosowanie:

Poprawka do Uchwaty nr 6/2014 Cztonkow Osiedla Zwierzyniec

l.Pokrycie wydatkow zwiqzanych z eksploatacja. i utrzymaniem nieruchomosci w zakresie obcia.zaja.cych cztonkow spotdzielni w kwocie 1.845.904,82 zt

2.Na fundusz remontowy w kwocie 537.994,66 zt

W gtosowaniu wzie,to udziat 38 osob/uprawnionych cztonkow spotdzielni Oddano Gtosow Za 31

Gtosdw Przeciw 1 Gtosow Wstrzymujqcych 6

Przewodniczgca Prezydium oswiadczyta, ze Poprawka do Uchwaty WZ nr 6/2014 zostata przyje.ta przez I cze.sc Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczqca odczytata tresc Uchwaty nr 6/2014 z przyje,tq Poprawka. i przystqpiono do gtosowania : Uchwata WZ nr 6/2014

Walne Zgromadzenie Cztonkow zatwierdza wynik netto na dziatalnosci gospodarczej w kwocie 2.383.899,48 zt z przeznaczeniem na;

l.Pokrycie wydatkow zwiqzanych z eksploatacja. i utrzymaniem nieruchomosci w zakresie obcia.zaj3.cych cztonkow spotdzielni w kwocie 1.845.904,82 zt 2.Na fundusz remontowy w kwocie 537.994,66 zt.

W gtosowaniu wzie^o udziat 38 osob/uprawnionych cztonkow spotdzielni Oddano Gtosdw Za 36

Gtosdw Przeciw 1 Gtosdw Wstrzymuja.cych 1

Uchwata zostata przyje.ta przez I cze.sc Walnego Zgromadzenia

Ad. 11. Pod/ec/e Uchwat w sprawie udzielenia absolutorium cztonkom Zarzqdu z tytutu dziatalnosci w roku 2013 Uchwaty nr 7/2014,8/2014, 9/2014.

Przewodnicza.ca Prezydium poinformowata zebranych o wniosku formalnym, ktory wptynqt do Prezydium o tajne gtosowanie nad udzieleniem absolutorium cztonkom Zarzqdu.

Gtos zabrata T. Stopa-Lipien, ktora rowniez zgtosita wniosek formalny o przeprowadzenie tajnego gtosowania nad absolutorium i jednoczesnie poprosita, aby niniejszy wniosek zostat poddany pod gtosowanie - w w y p a d k u gdy wniosek uzyska poparcie 1/10 wszystkich obecnych na I Cz^sci Walnego Zgromadzenia, wowczas nalezy

przeprowadzic gtosowanie tajne, co jest zgodne z § 36 statutu Spotdzielni.

W gtosowaniu wziejo udziat 34 osob/uprawnionych cztonkow spotdzielni

11

(12)

Oddano GtosdwZa 20 Gtosow Przeciw 12 Gtosow Wstrzymujqcych 2

Wniosek formalny przeszedt, Przewodniczqca Prezydium poprosita KomisjQ Wyborcza o przygotowanie kart do gtosowania i zawnioskowata, aby rowniez zostaty rozdane karty do gtosowania na 2 delegatow na VIM Zjazd Delegatow Matopolskiego Zwiqzku Rewizyjnego Spotdzielni Mieszkaniowych z siedzibq w Tarnowie.

Wniosek zostat poparty przez zebranych.

Przewodniczqca Prezydium poinformowata o sposobie gtosowania i wydaniu przez Komisj? Wyborcza, 41 szt do gtosowania absolutorium.

Po odbytych gtosowaniach, przeliczeniu gtosow, Komisja Mandatowo-Skrutacyjna odczytata Protokot i ogtosita wyniki wyborow. Wydano 41 szt kart do gtosowania.

/w zatqczeniu Protokot komisji Mandatowo-Skrutacyjnej/

Uchwala WZ nr 7/2014

Walne Zgromadzenie Cztonkow udziela absolutorium Markowi Mykietynowi- Prezesowi Zarza.du z tytutu dziatalnosci za 2013 rok.

Uchwata zostata przyje,ta przez I cze.Sc Walnego Zgromadzenia Uchwata WZ nr 8/2014

Walne Zgromadzenie Cztonkow udziela absolutorium Ligii Stawarz - Cztonkowi Zarzqdu, Gtownej Ksie.gowej z tytutu dziatalnosci za 2013 rok.

Oddano GtosdwZa 28 Gtosow Przeciw 12 Gtosow Wstrzymujqcych 2

Uchwata zostata przyjeta przez I cze.sc Walnego Zgromadzenia Uchwata WZ nr 9/2014

Walne Zgromadzenie Cztonkow udziela absolutorium Teresie Berniak - Cztonkowi Zarzqdu z tytutu dziatalnosci za 2013 rok.

Uchwata zostata przyje.ta przez I cze.sc Walnego Zgromadzenia

Ad. 12. Przeprowadzenie wyborow 2 delegatow na VIII Zjazd Delegatow Matopolskiego Zwiqzku Rewizyjnego Spotdzielni Mieszkaniowych z siedzibq w Tarnowie.

Przewodniczqca poinstruowata zebranych o sposobie gtosowania na delegatow, poprosita kandydatow o zaprezentowanie sie^.

Kolejno prezentowali si?:

12

(13)

Ad. 12. Przeprowadzenie wyborow 2 delegatow na VIII Zjazd Delegatow Matopolskiego Zwiqzku Rewizyjnego Spofdzielni Mieszkaniowych z siedzibq w Tarnowie.

Przewodnicza.ca poinstruowata zebranych o sposobie gtosowania na delegatow, poprosita kandydatow o zaprezentowanie sie^.

Kolejno prezentowali sie_:

Tomasz Friediger Mtocek Zdzistaw Olawski Bogustaw

Pietrzak Rafat - ze wzglejdu na nieobecnosc / usprawiedliwiona./, zostat zaprezentowany przez Przewodniczqca.

Rady Osiedia Wroctawska S. Prokopczak.

Przewodniczqca Prezydium poinformowata, ze wydano 41 szt kart do gtosowania na delegatow.

Po odbytych gtosowaniach, przeliczeniu gtosow, Komisja Mandatowo-Skrutacyjna odczytata Protokot i ogtosita wyniki wyborow / /w zatqczeniu Protokot komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

1.Friediger Tomasz

Oddano Gtosow Za 25 Gtosow Przeciw 4 Gtosow Wstrzymujqcych 1 2.Mtocek Zdzistaw

Oddano Gtosow Za 11 Gtosow Przeciw 6 Gtosow Wstrzymujqcych 1 3.Olawski Bogustaw

4. Pietrzak Rafat

Ad. 13. Odwotanie od Uchwaty Rady Nadzorczej nr 02/01/2014 - wniosek Cztonkow Osiedia Gtowackiego - Rydla z dnia 11.04.2014 r. - Poprawka do Uchwaty nr 11/2014.

Po dtugiej, burzliwej dyskusji nad trescia. Uchwaty WZ nr 11/2014 i poprawki do Uchwaty, obszernych wyjasnieniach i odczytaniu tresci Uchwaty nr 11/2014 ,przystqpiono do gtosowania :

Uchwata WZ nr 11/2014

Walne Zgromadzenie Cztonkow przyjmuje odwotanie od Uchwaty Rady Nadzorczej nr 02/01/2014.

Wgtosowaniu wzieto udziat 16 osob/uprawnionych cztonkow spotdzielni Oddano Gtosow Za 0

13

(14)

Gtosow Przeciw 12 Gtosow Wstrzymujgcych 4

I cze.sc Walnego Zgromadzenia nie przyje.ta odwotania od Uchwaty Rady Nadzorczej nr 02/01/2014 Przewodniczqca Prezydium odczytata tresc Poprawki do Uchwaty nr 11/2014

Poprawka do Uchwaty nr 11/2014 Gtowackiego - Rydla

Poprawka dotyczqca zobowiqzania Rady Nadzorczej do uchwalenia ,,Regulaminu gospodarowania i rozliczania mediow, w tym gazu ifunduszu remontowego w nieruchomosciach wielobudynkowych i prowadzenia osobnych ewidencji i rozliczania przychodow i kosztow na poszczegolnych b.udynkach".

Gtosowanie nad Poprawka. zostato odroczone do momentu rozpatrywania i gtosowania Uchwaty WZ nr 48/2014 o tresci :

Walne Zgromadzenie Cztonkow zobowiqzuje Rade Nadzorcza. do uchwalenia w trybie pilnym ,,Regulaminu gospodarowania i rozliczania mediow, w tym gazu i funduszu remontowego w nieruchomosciach

wielobudynkowych i prowadzenie osobnych ewidencji i rozliczania przychodow i kosztow na poszczegolnych budynkach." Zapisy w ewidencji dochodow i wydatkow kazdego budynku powinny bye zagwarantowane bez mozliwosci przenoszenia kwot na inny budynek w danej nieruchomosci.

Ad. 13A. Odwofanie od Uchwaty Rady Nadzorczej nr 06/12/2013 - wniosek Cztonkow SMK z roznych osiedli z dnia 23.12.2013r oraz wniosek Cztonkow SMKzdnia 29.05.2014r.

Poprawka do Uchwaty nr 12/2014 Uchwatanr 12/2014

Poprawka do Uchwaty nr 12/2014

Dodaje s/e nastqpujqce zdanie : Ponadto Walne Zgromadzenie zobowiqzuje Radq Nadzorczq do podjqcia uchwaty o uchyleniu decyzji Prezesa Zarzqdu Spotdzielni M. Rejmera z roku 2010 o wyptaceniu

Pani Barbarze Orzechowskiej kwote. 6.110,00 zt tytutem zwrotu diet za okres pozostawania poza Radq Nadzorczq oraz wyptaceniu Pani Matgorzacie Legutko kwotq 4.410,00 zt tytutem zwrotu diet za okres pozostawania poza Radq Nadzorczq. Wykonanie uchwaty, takze w zakresie wyegzekwowania zwrotu w/w kwot powierza sie. Radzie Nadzorczej i Zarzqdowi Spotdzielni.

Uzasadnienie wniosku przedstawit przedstawiciel Osiedla Zwierzyniec T. Dorak.

Na zarzuty odpowiadat Prezes Zarzqdu.

Przewodniczqca Prezydium odczytata tresc Poprawki do Uchwaty nr 12/2014 .

Nastqpita gtosna, burzliwa dyskusja, podczas ktorej B. Orzechowska zarzucita Prezesowi M. Mykietynowi wspotautorstwo Poprawki - Prezes poprosit o zaprotokotowanie tej wypowiedzi.

Przewodniczqca Prezydium zarzgdzita gtosowanie Poprawki, a naste.pnie Uchwaty WZ nr 12/2014 Poprawka do Uchwaty nr 12/2014

Dodaje si$ nastqpujqce zdanie : Ponadto Walne Zgromadzenie zobowiqzuje Radq Nadzorczq do podj^cia uchwaty o uchyleniu decyzji Prezesa Zarzqdu Spotdzielni M. Rejmera z roku 2010 o wyptaceniu

Pani Barbarze Orzechowskiej kwotq 6.110,00 zt tytutem zwrotu diet za okres pozostawania poza Radq Nadzorczq oraz wyptaceniu Pani Matgorzacie Legutko kwotq 4.410,00 zt tytutem zwrotu diet za okres pozostawania poza Radq Nadzorczq. Wykonanie uchwaty, takze w zakresie wyegzekwowania zwrotu w/w kwot powierza siq Radzie Nadzorczej i Zarzqdowi Spotdzielni

W trakcie przedtuzajqcego sie. liczenia gtosow, padt wniosek formalny o przerwanie obrad I cze.sci Walnego Zgromadzenia. Przewodnicza.ca poddata wniosek pod gtosowanie:

Oddano Gtosow Za 7

14

(15)

Gtosow Przeciw 10 Gtosow Wstrzymuja.cych 0

Wniosek formalny nie przeszedt, kontynuowano przerwane gtosowanie Poprawki do Uchwaty nr 12/2014 W gtosowaniu wzie_to udziat 17 osob/uprawnionych cztonkow spotdzielni

Oddano Gtosow Za 8 Gtosow Przeciw 6 Gtosow Wstrzymujqcych 3 Uchwata WZ nr 12/2014

Walne Zgromadzenie Cztonkow uchyla w catosci Uchwaty Rady Nadzorczej nr 06/12/2013 z dnia 10.12.2013 o tresci: „ Rada Nadzorcza SMK przyznaje nagrody specjalna. za 2013 r dla cztonkow Zarzqdu SMK w kwocie 15.000,00 z t :

Prezes Zarzqdu SMK Marek Mykietyn : 5.000,00 zt

Cztonek Zarzqdu SMK Gtowna Ksi^gowa Ligia Stawarz : 5.000,00 zt Cztonek Zarzqdu SMK Teresa Berniak : 5.000,00 zt „

oraz zobowiqzuje wymienione w Uchwale osoby do zwrotu otrzymanych kwot nagrody specjalnej w terminie do 30 dni od daty podjepa Uchwaty. Kontrol^ wykonania Uchwaty powierza SJQ Radzie Nadzorczej.

W gtosowaniu wzie_to udziat 19 osob/uprawnionych cztonkow spotdzielni Oddano Gtosow Za 7

Uchwata nie zostata przyjQta przez I cze.sc Walnego Zgromadzenia.

Ponownie padt wniosek formalny o przerwanie obrad I czesci Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczqca Prezydium poddata wniosek formalny pod gtosowanie:

W gtosowaniu wzie_to udziat 20 osob/uprawnionych cztonkow spotdzielni Oddano Gtosow Za 20

Wniosek formalny zostat przegtosowany, obrady I czesci Walnego Zgromadzenia zostaty przerwane.

Prezydium I cze_sci Walnego Zgromadzenia zobowia_zato Zarza.d Spotdzielni do wyznaczenia terminu kontynuacji przerwanej I cz^sci Walnego Zgromadzenia i powiadomienie cztonkow z zachowaniem zasad okreslonych w Statucie Spotdzielni.

Przewodniczqca Prezydium podzi^kowata uczestnikom obrad i zamkne^a posiedzenia I czesci Walnego Zgromadzenia.

Na tym Protokot z przerwanych obrad I cz^sci Walnego Zgromadzenia zakohczono i podpisano.

Przewodniczqcy Prezydium • -Sekretarz Prezydium

15