Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec odbytego w dniu r.

(1)

Protokół

z obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec”

odbytego w dniu 31.05.2016 r.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia w 2016r.

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór prezydium.

3. Przyjęcie porządku obrad- uchwała nr 1/2016 4. Wybór Komisji:

a) Mandatowo- Skrutacyjnej, b) Uchwał i Wniosków, c) Wyborczej

5. Zapoznanie z treścią §19-§31 Statutu Spółdzielni dotyczącą sposobu obradowania i uprawnień Walnego Zgromadzenia.

6. Przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia z 02.06.2015r.,

7. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2015 rok i informacji nt. realizacji spraw zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2015r., 8. Informacja na temat realizacji wniosków polustracyjnych.

9. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za 2015r.

10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015r.

11. Zgłoszenie kandydatów na przedstawicieli na Wojewódzki Zjazd Przedkongresowy (VI Kongres Spółdzielczości) i przeprowadzenie tajnych wyborów.

12. Dyskusja i wolne wnioski

13. Przedstawienie projektów oraz podjęcie przez Walne Zgromadzenie, po stwierdzeniu przez Komisje Mandatowo- Skrutacyjną prawomocności zebrania, uchwał w sprawie:

 Nr 2 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2015r.,

 Nr 3 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015r.,

 Nr 4 przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015r.,

 Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu:

o Nr 5 Prezesowi Zarządu Danucie Kotlarz za 2015r., o Nr 6 Z-cy Prezesa Zarządu Alinie Kubica za 2015r.,

o Nr 7 Z-cy Prezesa Zarządu Józefowi Romanowskiemu za 2015r.,

 Nr 8 przeznaczenia nadwyżki bilansowej,

 Nr 9 rozliczenia różnicy między kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi za 2015r.,

 Nr 10 uchwalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach Rady,

 Nr 11 oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia Mieszkanio- wa „Połaniec” może zaciągnąć.

 Nr 12 zbycia nieruchomości położonej w Połańcu.

14. Sprawozdanie Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej i przyjęcie Uchwałą nr 13/2016 wyników tajnych wyborów przedstawicieli na Wojewódzki Zjazd Przedkongresowy (VI Kongres Spółdzielczości).

15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz przyjęcie wniosków zgłoszonych w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Uchwałą nr 14/2016

16. Poinformowanie o terminie i sposobie podania do wiadomości wszystkim członkom Spółdzielni informacji o podjętych przez Walne Zgromadzenie uchwałach.

(2)

17. Zakończenie obrad.

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec” Pan Sławomir Kaszuba, przywitał przybyłych na obrady: członków Walnego Zgromadzenia, Członków Rady Nadzorczej, Zarząd oraz pracowników spółdzielni, przywitał przybyłych na Walne Zgromadzenie Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Pana Stanisława Lolo oraz Burmistrza Miasta i Gminy Pana Jacka Tarnowskiego. Otworzył obrady i zgodnie z przepisami zawartymi § 26 ust 3 Statutu Spółdzielni, zaproponował wybór prezydium w składzie co najmniej 3-osobowym do prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia.

W tej chwili na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest 49 członków.

Ad. 2.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił o zgłaszanie kandytów na Przewodniczącego Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Zgłoszono następujące kandydatury:

Pan Zbigniew Porębski – kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatów nie zgłoszono i w związku z tym prowadzący zamknął listę kandydatów i poddał pod głosowanie kandydaturę Pana Zbigniewa Porębskiego za kandydaturą - 48 głosów

przeciwnych - 0 głosów

wstrzymujących - 1 głos

Sławomir Kaszuba-Przewodniczący RN ogłosił, że Przewodniczącym Prezydium Walnego Zgromadzenia został wybrany Pan Zbigniew Porębski.

2. Kolejno Przewodniczący RN poprosił o zgłaszanie kandydatów na Z-cę Przewodniczącego i Sekretarza Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Pan Henryk Maj – kandydat wyraził zgodę na kandydowanie, Pan Damian Chłodnicki– kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatów nie zgłoszono, w związku z tym prowadzący zamknął listę i poddał pod głosowanie zgłoszonych kandydatów.

za kandydaturami - 47 głosów

wstrzymujących - 2 głosy

Pan Sławomir Kaszuba-Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił, że wybrano Prezydium do prowadzenia dzisiejszych obrad w składzie:

1. Zbigniew Porębski - Przewodniczący Prezydium

2. Henryk Maj - Z-ca Przewodniczącego Prezydium 3. Damian Chłodnicki - Sekretarz Prezydium

Ad. 3

Przewodniczący Prezydium podziękował za wybór i obdarzenie go zaufaniem, zapewnił, że postara się w miarę swoich możliwości poprowadzić zebranie rzetelnie i sprawnie.

Następnie Przewodniczący Prezydium Zebrania odczytał porządek obrad Walnego Zgromadzenia w 2016r informując jednocześnie, że każdy członek Spółdzielni otrzymał imiennie do domu zawiadomienie o dzisiejszym zebraniu wraz z porządkiem obrad.

Nikt nie złożył zastrzeżeń i ewentualnych propozycji zmiany porządku obrad.

Porządek obrad w wersji przygotowanej i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 6/2016 z dnia 13 kwietnia 2016r.przyjęto podejmując Uchwałę o treści jn., głosowano

(3)

poprzez podniesienie mandatów:

za przyjęciem - 49 głosów

przeciw - 0 głosów

wstrzymujących - 0 głosów

U C H W A Ł A Nr 1 /2016

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec” obradującego w dniu 31 maja 2016r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec” działając w oparciu o § 23 Statutu Spółdzielni postanawia:

§ 1

Przyjąć porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącego Prezydium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec” w odczytanej treści stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia obecnych uprawnionych do głosowania 49

za uchwałą głosowało 49

przeciw uchwale głosowało 0

wstrzymujących 0

Sekretarz Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia Ad. 4a.

Realizując kolejny punkt porządku obrad Przewodniczący Prezydium poprosił (zgodnie z

§ 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółdzielni) o zgłaszanie kandydatur do trzyosobowej Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, która będzie na dzisiejszym posiedzeniu przeprowadzała głosowanie.

1. Witold Wereszczak 2. Jarosław Juszczyk 3. Lidia Mazur

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Wobec braku dalszych kandydatur Przewodniczący Prezydium złożył wniosek formalny o zamknięcie listy kandydatów, wniosek przyjęty głosami: za 49, przeciwnych 0, wstrzymujących 0. Następnie poprosił o przegłosowanie zgłoszonych kandydatur.

Głosowano nad wszystkimi kandydaturami łącznie i oddano:

za - 49 głosów,

Przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia ogłosił, że Komisja Mandatowo- Skrutacyjna została wybrana i ukonstytuowała się następująco:

1. Witold Wereszczak - przewodniczący

2. Jarosław Juszczyk - z-ca przewodniczącego

3. Lidia Mazur - sekretarz

(4)

Przewodniczący Prezydium zaprosił Komisję do zajęcia miejsca przy stoliku i rozpoczęcia pracy na dzisiejszym zebraniu.

Komisja Mandatowo – Skrutacyjna stwierdza, że Walne Zgromadzenie zostało prawidło- wo zwołane, jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał niezależnie od ilości przybyłych członków na obrady Walnego Zgromadzenia ( § 30³ ust. 1 Statutu Spółdzielni ).

Ad.4b

Zgodnie z § 27 ust. 1 pkt b Statutu Spółdzielni Przewodniczący Prezydium poprosił o zgłaszanie kandydatur do trzyosobowej Komisji Uchwał i Wniosków.

1. Czesław Obcowski 2. Halina Zięzio 3. Edyta Lorens

za - 49 głosów,

Przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia ogłosił, że Komisja Uchwał i Wniosków została wybrana i ukonstytuowała się następująco:

1. Halina Zięzio - przewodniczący

2. Czesław Obcowski - z-ca przewodniczącego

3. Edyta Lorens - sekretarz

Ad.4c

Następnie zgodnie z § 27 ust. 1 pkt c Statutu Spółdzielni Przewodniczący Prezydium poprosił o zgłaszanie kandydatur do trzyosobowej Komisji Wyborczej.

1. Sabina Roguz 2. Waldemar Mrozik 3. Teresa Hałas

za - 49 głosów

Przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia ogłosił, że Komisja Wyborcza

(5)

została wybrana i ukonstytuowała się następująco:

1. Waldemar Mrozik - przewodniczący

2. Teresa Hałas - z-ca przewodniczącego

3. Sabina Roguz - sekretarz

Ad.5

Przewodniczący Prezydium realizując kolejny punkt porządku obrad poprosił Radcę Prawnego o zapoznanie zebranych z kompetencjami i sposobem obradowania Walnego Zgromadzenia.

Pani Alina Świniarska omówiła regulacje dotyczące Walnego Zgromadzenia zawarte w statucie od § 19 do § 31 , ze względu na to, że w tym roku są wybory dwóch przedstawicieli na Wojewódzki Zjazd Przedkongresowy przed VI Kongresem Spółdzielczości, szczegółowo omówiła procedurę głosowania - informacja stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 6

W tym momencie z sali obrad wyszła 1 osoba uprawniona do głosowania . Od tej pory w obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczy 48 członków uprawnionych do głosowania.

Kolejno Przewodniczący Prezydium stwierdził, że „Protokół z Walnego Zgromadzenia z 02.06.2015r.” był dostępny wraz z materiałami w biurze Spółdzielni, jak również zamieszczony na stronie internetowej, w związku z tym każdy miał możliwość zapoznania się z protokołem, dlatego zgłosił wniosek formalny o nieodczytywanie protokołu i przyjęcie go bez odczytywania.

Przewodniczący poddał wniosek formalny pod głosowanie:

za wnioskiem - 48 głosów

przeciw - 0 głosów

Protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 02.06.2015 przyjęto bez odczytywania w głosowaniu:

za - 46 głosów

przeciw - 2 głosy

Protokół stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.7 Ad.8

Następnie przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad i tak Przewodniczący Prezydium poprosił o przedstawienie sprawozdania Zarządu. Prezes Zarządu Danuta Kotlarz odczytała sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2015r. Sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu. Poinformowała również zebranych, że w roku ubiegłym nie zgłoszono żadnych spraw do bieżącej realizacji.

D. Kotlarz poinformowała, że wnioski polustracyjne z kompleksowej lustracji przeprowadzanej przez lustratorów Małopolskiego Związku Rewizyjnego z siedzibą w Tarnowie obejmującej lata 2010-2012 zostały przedstawione w 2014r i 2015r na Walnym

(6)

Zgromadzeniu wraz z informacją o ich realizacji i zostały przyjęte Uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 6/2014 z dnia 17.06.2014r.

Podczas przedstawiania sprawozdania Zarządu z działalności na salę obrad wrócił 1 członek uprawniony do głosowania.

W tej chwili w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 49 członków.

Ad. 9

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Prezydium poprosił o przedstawienie sprawozdania finansowego za 2015r.

Główna Księgowa odczytała sprawozdanie finansowe za 2015r. oraz opinię Biegłego Rewidenta „FK Ekspert” Spółka Partnerska z Tarnobrzega weryfikującego sprawozdanie finansowe za rok 2015r.

– sprawozdanie i opinia biegłego rewidenta stanowią załączniki Nr 4 i Nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 10

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej przedstawił Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Sławomir Kaszuba , wraz z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium za działalność w 2015r. i rekomendacją przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni - sprawozdanie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 11

Przewodniczący Prezydium podziękował referentom za odczytanie sprawozdań i informacji. Poinformował że zgodnie z przyjętym porządkiem obrad na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu będziemy wybierać dwóch przedstawicieli na Wojewódzki Zjazd Przedkongresowy przed VI Kongresem Spółdzielczości.

Poprosił Komisję Wyborczą o sporządzenie listy zgłoszonych kandydatów a obecnych na zebraniu członków poprosił o zgłaszanie kandydatów.

Zgłoszeni kandydaci to:

1. Danuta Kotlarz 2. Sławomir Kaszuba

Wobec braku dalszych kandydatur Przewodniczący Prezydium zamknął listę kandydatów i poprosił Komisję Wyborczą o przygotowanie kart do głosowania z alfabetyczną listą kandydatów oraz o pobranie od kandydatów stosownych oświadczeń o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec”.

Komisja Wyborcza przygotowała, zaparafowała i przekazała Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej karty wyborcze do głosowania w ilości 49 szt. na przedstawicieli na Wojewódzki Zjazd Przedkongresowy przed VI Kongresem Spółdzielczości.

Komisja ze swojej działalności sporządziła i odczytała protokół , który stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna rozdała karty wyborcze uprawnionym wg listy obecności.

Radca Prawny jeszcze raz poinstruowała zebranych o sposobie głosowania.

Po odbytym głosowaniu Komisja Mandatowo – Skrutacyjna zebrała karty wyborcze do

(7)

urny i przystąpiła do obliczania wyników.

Ad. 12

Przewodniczący Prezydium zgodnie z porządkiem obrad otworzył dyskusję. Poprosił zebranych o zgłaszanie się do dyskusji nad przedstawionymi materiałami bądź zgłaszania swoich spraw i wniosków do Komisji Uchwał i Wniosków.

Jako pierwszy zabrał głos Członek Spółdzielni z nieruchomości nr 3 – w uchwałach do podjęcia na dzisiejszym zebraniu jest uchwała dotycząca zbycia nieruchomości, jakiej nieruchomości to dotyczy i w jakim celu.

Odpowiedzi udzieliła Pani Prezes Danuta Kotlarz i wyjaśniła, że tereny Spółdzielni Mieszkaniowej w Połańcu to obszar o powierzchni 20,24ha, z czego 11,5116 ha to użytkowanie wieczyste od Urzędu i Gminy Połaniec, pozostała część – 8,7284 ha – to własność Spółdzielni.

Budynki mieszkalne spółdzielni należące do N-1 i N-2 zlokalizowane są na gruntach będących w użytkowaniu wieczystym, natomiast budynki należące do N-3 i N-4 znajdują się na gruntach będących własnością Spółdzielni. Z gruntów będących własnością Spółdzielni zostały wydzielone działki, które stanowią mienie Spółdzielni. Są to tereny zlokalizowane m.in. przy ul. gen. Zajączka –tzw. teren pod dębem, działka pomiędzy ul.

Kozią a ul. B. Chłopskich do tzw. Wilii Klonowej oraz działka za Bankiem Spółdzielczym i sklepem Mila w kierunku bloków przy ul. Kilińskiego oraz działka pomiędzy basenem a budynkami położonymi przy ul. Witosa.

Nasza Spółdzielnia posiada uzbrojone tereny pod budownictwo wielorodzinne, lecz nie posiadamy wolnych środków na takie budownictwo. Z uwagi na brak chętnych osób, które wpłaciłyby środki na realizacje inwestycji nie mamy aktualnie żadnych możliwości finansowych aby rozpocząć budowę bloku. Bo jedynym źródłem finansowania byłby kredyt bankowy, którego koszty podrożyłyby wartość inwestycji, a przy braku chętnych na zakup mieszkań, Spółdzielnia nie miałaby możliwości spłaty zaciągniętego kredytu.

Uchwała nr 12 obejmuje cztery działki tj. trzy działki zlokalizowane poniżej ul. Bat.

Chłopskich w kierunku ul. Mieleckiej oraz jedną działkę pomiędzy sklepem Mila a budynkami przy ul. Kilińskiego. W związku z tym, że w bieżącym roku wpłynęła do Spółdzielni oferta zakupu działki z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne od developera, który nosi się z zamiarem wybudowania na zakupionym terenie 2 budynków wielorodzinnych, w każdym po 36 mieszkań i po 17 garaży, wraz z parkingami przyblokowymi, Spółdzielnia rozważała możliwość sprzedaży wymienionych wyżej terenów.

Następne pytanie zadał Członek Spółdzielni z nieruchomości nr 1 – czy Spółdzielnia planuje jakieś prace związane z poprawą lub rozbudową śmietników na osiedlu.

Odpowiedzi na zadane pytanie udzieliła Pani Prezes Danuta Kotlarz informując, że wszystkie te prace wymagają wkładu środków finansowym, obecnie mamy dużą pomoc dot. śmietników od Urzędu Miasta i Gminy Połaniec w zakresie utrzymania i wyposażenia w kontenery, za co dziękuje obecnemu na dzisiejszym zebraniu Panu Burmistrzowi. Obecnie Spółdzielnia kontynuuje prace termomodernizacyjne budynków gdyż ma to wpływ na obniżenie zużycia ciepła w budynkach. Spółdzielnia dwa razy do roku dokonuje dezynfekcji i malowania wewnątrz altanek śmietnikowych, natomiast w miarę możliwości finansowych zajmiemy się pracami związanymi z elewacją zewnętrzną tych altanek

(8)

Pytanie zadane przez Członka Spółdzielni z nieruchomości nr 1 dot. kiedy rozpoczną się pracę remontowe na bloku przy ul. Kościuszki 38, czy trzeba będzie usunąć wykonaną we własnym zakresie zabudowę balkonu.

Odpowiedzi na pytanie udzieliła Pani Prezes Danuta Kotlarz informując, że przetarg na wykonanie robót został jeż przeprowadzony a wykonawca wykonuje prace na nieruchomości nr 3 i 2, po zakończeniu których przystąpi do prac termomodernizacyjnych przy ul. Kościuszki 38 i 40. Natomiast wykonane zabudowy na balkonach trzeba będzie usunąć na czas remontu we własnym zakresie.

Podczas prowadzonej dyskusji Pani Prezes Danuta Kotlarz poinformowała zebranych, że obecny sezon grzewczy będzie rozliczany wg nowych zasad gdyż w ubiegłym roku Spółdzielnia wprowadziła zmiany do regulaminu indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni, o których wszyscy lokatorzy zostali poinformowani. Powyższe zmiany obowiązują od 01.10.2015r i polegają na zmianie stosunku opłat podstawowych do opłat z tytułu zużycia indywidualnego, obecnie koszt podstawowy stanowi 60% całości kosztów C.O. a koszt zużycia indywidualnego 40%

całości kosztów C.O.. Powyższe zmiany były wprowadzone w związku z wykonanymi pracami termomodernizacyjnymi oraz celem zmniejszenia dużych rozpiętości w zużyciu jednostek wskazywanych przez podzielniki w mieszkaniach.

Ad. 13 , Ad. 15

Realizując kolejny punkt porządku obrad Przewodniczący Prezydium poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektów uchwał, a Komisję Mandatowo – Skrutacyjną o liczenie głosów podczas głosowania.

Komisja Uchwał i Wniosków oświadczyła, że do Komisji nie wpłynął żaden wniosek i wobec tego mamy do podjęcia 13 Uchwał i są one wersją ostateczną.

Komisja Wnioskowa przystąpiła do odczytywania Uchwał, a Komisja Mandatowo- Skrutacyjna do obliczania wyników głosowania:

U C H W A Ł A Nr 2 /2016

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2015 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec” działając w oparciu o § 25 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, po przeanalizowaniu sprawozdania i wysłuchaniu dyskusji postanawia, co następuje:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu za 2015r. i uznaje działalność Spółdzielni za prawidłową i zgodną z obowiązującymi przepisami.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

obecnych uprawnionych do głosowania 49

(9)

za uchwałą głosowało 49 przeciw uchwale głosowało 0

wstrzymujących 0

Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia

……… ………

U C H W A Ł A Nr 3 /2016

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec” działając w oparciu o § 25ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, po wysłuchaniu informacji o wynikach finansowych Spółdzielni, opinii Rady Nadzorczej oraz po dyskusji postanawia, co następuje:

§ 1

Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2015 r. obejmujące:

 informacja wstępna,

 bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 25.690.839,15 zł,

 rachunek strat i zysków zamykający się zyskiem netto w kwocie 160.200,41 zł,

 informację dodatkową.

§ 2

wstrzymujących 0

……… ………

U C H W A Ł A Nr 4 /2016

W sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2015r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec” działając w oparciu o art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 25ust.1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, po przeanalizowaniu sprawozdania i wysłuchaniu dyskusji postanawia, co następuje:

§ 1

Przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej

(10)

„Połaniec” z działalności za 2015 r.

§ 2

wstrzymujących 0

……… ………

U C H W A Ł A Nr 5 /2016

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Danucie Kotlarz za 2015r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec” działając w oparciu o § 25 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami przedstawionymi przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni oraz po dyskusji postanawia, co następuje:

§ 1

Uznać działalność Zarządu za prawidłową i zgodną z obowiązującymi przepisami.

§ 2

Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Danucie Kotlarz za 2015 r.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia obecnych uprawnionych do głosowania 49

wstrzymujących 1

……… ………

U C H W A Ł A Nr 6 /2016

w sprawie: udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu Spółdzielni Alinie Kubica za 2015 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec” działając w oparciu

(11)

o § 25 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami przedstawionymi przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni oraz po dyskusji postanawia, co następuje:

§ 1

§ 2

Udzielić absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu Spółdzielni Alinie Kubica za 2015r.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wstrzymujących 1

……… ………

U C H W A Ł A Nr 7 /2016

w sprawie: udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu Spółdzielni Józefowi Romanowskiemu za 2015 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec” działając w oparciu o § 25 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami przedstawionymi przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni oraz po dyskusji postanawia, co następuje:

§ 1

§ 2

Udzielić absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu Spółdzielni Józefowi Romanowskiemu za 2015 r.

wstrzymujących 0

……… ………

(12)

UCHWAŁA NR 8/2016

w sprawie: przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2015.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec” działając w oparciu o § 25 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni postanawia co następuje:

§ 1

Nadwyżkę bilansową za 2015r. w kwocie netto 160.200,41 zł słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście złotych czterdzieści jeden groszy przeznaczyć na Fundusz Remontowy.

§ 2

Realizację Uchwały zleca się Zarządowi Spółdzielni.

wstrzymujących 0

……… ………

w sprawie: rozliczenia różnicy między kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi za 2015r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec” działając w oparciu o art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 25 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni postanawia:

§ 1

Nadwyżkę kosztów nad przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi

w kwocie 64.150,46 zł /słownie złotych: sześćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt złotych czterdzieści sześć groszy/ rozliczyć na działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi w roku 2016.

§ 2

(13)

za uchwałą głosowało 49 przeciw uchwale głosowało 0

wstrzymujących 0

……… ………

w sprawie: uchwalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach Rady.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec” działając w oparciu o § 25 ust 1 pkt14 w związku z § 34 ust.10 Statutu Spółdzielni postanawia:

§ 1

Ustalić wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach Rady w formie miesięcznego ryczałtu, przyjętego

zapisami statutowymi, niezależnie od ilości posiedzeń w wysokości:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - 425,50 zł brutto 2. Członek Rady Nadzorczej - 259,00 zł brutto

§ 2

Wynagrodzenie określone w § 1, w związku z ustalanym corocznie minimalnym wynagrodzeniem za pracę, podlega zmianie na Walnym Zgromadzeniu w kolejnym roku kalendarzowym.

§ 3

wstrzymujących 4

……… ………

(14)

w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa

„Połaniec” może zaciągnąć.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec” działając w oparciu o § 25 ust 1 pkt 6 Statutu Spółdzielni postanawia:

§ 1

Oznaczyć najwyższą sumę zobowiązań, jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa „Połaniec”

może zaciągnąć w 2016r. na kwotę 1 500 000 zł. słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy.

§ 2

§ 3

wstrzymujących 0

……… ………

w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Połańcu

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec” działając w oparciu o § 25 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółdzielni po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia:

§ 1

Wyrazić zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Połańcu stanowiącej własność Spółdzielni obejmującej działki ewidencyjne o nr 6040/99, nr 6040/81, nr 6040/79 i nr 6040/60 o powierzchni łącznej około 1,5348ha (dokładną powierzchnię ustali pomiar geodezyjny) objętych KW KI1A/00016511/06 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Staszowie.

§ 2

1. Zlecić ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości określonej w § 1 Radzie Nadzorczej Spółdzielni w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę

majątkowego, przy czym cena sprzedaży nie może być niższa niż wartość objęta operatem.

2. Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z nabyciem prawa własności.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Spółdzielni i Radzie Nadzorczej Spółdzielni.

§ 4

(15)

wstrzymujących 1

……… ………

Ad. 14

Komisja Mandatowo Skrutacyjna odczytała protokół z wyboru dwóch przedstawicieli na Wojewódzki Zjazd Przedkongresowy (VI Kongres Spółdzielczości) i podała wyniki głosowania. Kandydaci uzyskali następujące liczby głosów:

1. Kaszuba Sławomir za 47 głosów 2. Danuta Kotlarz za 48 głosów

Następnie komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały nr 13:

UCHWAŁA Nr 13/2016

w sprawie: wyboru dwóch przedstawicieli na Wojewódzki Zjazd Przedkongresowy (VI Kongres Spółdzielczości).

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec” działając w oparciu o § 25 ust 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni oraz wyników zawartych w protokole Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia, wybrało w głosowaniu tajnym dwóch przedstawicieli na Wojewódzki Zjazd Przedkongresowy (VI Kongres Spółdzielczości), którymi są:

1. Danuta Kotlarz Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec”

………. - ………

/ imię i nazwisko / / funkcja pełniona w Spółdzielni/

2. Sławomir Kaszuba Przewodniczący Rady Nadzorczej SM „Połaniec”

……….. - ………

/ imię i nazwisko / / funkcja pełniona w Spółdzielni/

§ 1

Protokół Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

……… ………

(16)

Ad. 16

Przewodniczący Prezydium Zebrania poinformował, że o podjętych w dniu dzisiejszym Uchwałach wszyscy członkowie zostaną powiadomieni w ciągu 10 dni od zakończenia Walnego Zgromadzenia, poprzez wywieszenie informacji w blokach na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych. Ponadto informacja o podjętych Uchwałach oraz protokół z Walnego Zgromadzenia zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni.

Ad. 17

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Prezydium podziękował zebranym za udział w dzisiejszych obradach, podziękował za dyskusję oraz za wyjaśnienia Zarządu.

Na tym zakończono obrady Walnego Zgromadzenia . Załączniki do niniejszego Protokołu:

1. Zał. Nr 1 - Wyciąg ze Statutu Spółdzielni § 19-31 dot. sposobu obradowania WZ.

2. Zał. Nr 2 - Protokół Walnego Zgromadzenia z 2015r.

3. Zał. Nr 3 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2015r. wraz z wnioska- mi polustracyjnymi i informacją o ich realizacji.

4. Zał. Nr 4 – Sprawozdanie Finansowe Spółdzielni za 2015r.

5. Zał. Nr 5 – Opinia niezależnego biegłego rewidenta.

6. Zał. Nr 6 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015r.

7. Zał. Nr 7 - Protokół Komisji Mandatowo Skrutacyjnej.

8. Zał. Nr 8 – Protokół Komisji Uchwał i Wniosków.

9. Zał. Nr 9 - Protokół Komisji Wyborczej.

……… ………

/ Damian Chłodnicki / / Zbigniew Porębski/