1
KANCELARIA NOTARIALNA
TOMASZ ZIĘCINA - NOTARIUSZ MARIUSZ ŁUKASIK - NOTARIUSZ
SPÓŁKA CYWILNA
31 – 542 Kraków, ul. Kordylewskiego nr 7 tel./fax. (12) 422 09 38, 421 01 83 www.notariuszziecina.pl notariusz@ziecina.name
Repertorium A numer 10825/2020
AKT NOTARIALNY
Dnia trzydziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (31.08.2020r.), na zaproszenie Zarządu ONE MORE LEVEL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej również Spółką (adres Spółki: 31-621 Kraków, osiedle Bohaterów Września nr 82, REGON Spółki: 340906616, NIP Spółki: 9671342264), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000385650 – zgodnie z przedłożonym wydrukiem informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającym moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagającym podpisu i pieczęci, stan na dzień 30 sierpnia 2020 roku godz. 15:07:41, w związku ze zwołaniem w dniu dzisiejszym, w siedzibie Spółki w Krakowie (w lokalu oznaczonym nr 26 w budynku przy ulicy Grzegórzeckiej nr 67D w Krakowie), Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Mariusz ŁUKASIK, notariusz w Krakowie, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie, przy ulicy Kordylewskiego nr 7 – wziął udział w obradach tegoż Zgromadzenia i sporządził z ich przebiegu niniejszy:---
PROTOKÓŁ
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył o godzinie 12:00 Członek Zarządu – Pan Łukasz Górski.--- II. W tym miejscu jeden z akcjonariuszy, a to Pan January Ciszewski zgłosił kandydaturę Pana Łukasza Górskiego na przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia, na co Łukasz Górski wyraził zgodę.---
Pan Łukasz Górski stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym (podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 30.082.307 (trzydzieści milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedem) akcji, które stanowią w przybliżeniu 56,21 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 30.082.307 ważnych głosów, w tym: „za” 30.082.307 głosów,
„przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów, nie zgłoszono
2
sprzeciwów), uchwałę nr 1/08/2020 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści:---
„Uchwała Nr 1/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 409 § 1 K.s.h. wybiera Pana Łukasza Górskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia (zwany dalej w niniejszym akcie notarialnym także „Przewodniczącym”), a to Pan Łukasz Dominik dwojga imion Górski, jak wyjaśnił: używający imienia Łukasz, --- --- --- --- ---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--- III. Pan Łukasz Górski sprawdził zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia, sporządził i podpisał listę obecności na Zgromadzeniu oraz zarządził jej wyłożenie podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a następnie stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo (ZWZ Spółki zostało opublikowane w następujący sposób):---
- pierwsze zawiadomienie raportem Ebi nr 7/2020 w dniu 4 sierpnia 2020 r.:
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=169145&title=Zwo%C5%82anie+Zwyc zajnego+Walnego+Zgromadzenia+na+dzie%C5%84+31.08.2020+r. oraz raportem Espi nr 10/2020 w dniu 4 sierpnia 2020 r.:
http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,449290---
- drugie zawiadomienie raportem Ebi nr 9/2020 w dniu 12 sierpnia 2020 r.:
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=169495&title=Wprowadzenie+zmian+d o+porz%C4%85dku+obrad+ZWZ+na+%C5%BC%C4%85danie+akcjonariusza, oraz raportem Espi nr 11/2020 w dniu 12 sierpnia 2020 r.
http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,449874 ---
a także na stronie internetowej Spółki, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia ważnych uchwał.---
Nadto Przewodniczący oświadczył, że potwierdza aktualność przedłożonego do niniejszego protokołu wydruku informacji z Rejestru Przedsiębiorców.---
3
IV. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:---
Uchwała nr 2/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650 z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:--- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--- 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. --- 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --- 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.--- 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.--- 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. --- 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku
z lat ubiegłych. --- 9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019.--- 10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.--- 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu
Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.--- 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.--- 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.--- 14. Wolne wnioski.--- 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--- Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:--- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.082.307,--- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 56,21 %,---
4
- łączna liczba ważnych głosów: 30.082.307,--- - liczba głosów „za”: 30.082.307,--- - liczba głosów „przeciw”: 0,--- - liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.--- Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.--- V. Przewodniczący Zgromadzenia na wniosek wszystkich akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:---
Uchwała nr 3/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650 z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:---
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od powołania komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:--- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.082.307,--- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 56,21 %,--- - łączna liczba ważnych głosów: 30.082.307,--- - liczba głosów „za”: 30.082.307,--- - liczba głosów „przeciw”: 0,--- - liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.---
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.--- VI. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:---
Uchwała nr 4/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650 z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019
5
§ 1
Działając na podstawie art. 393 ust. 1) i art. 395 § 2 ust. 1) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. ---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --- Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:--- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.082.307,--- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 56,21 %,--- - łączna liczba ważnych głosów: 30.082.307,--- - liczba głosów „za”: 30.082.307,--- - liczba głosów „przeciw”: 0,--- - liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.---
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.--- VII. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:---
Uchwała nr 5/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650 z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019
§ 1
Działając na podstawie na podstawie art. 393 ust. 1) i art. 395 § 2 ust. 1) K.s.h.
oraz w oparciu o § 15 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz zapoznaniu się z raportem z badania i opinią biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
obejmujące:---
wprowadzenie do sprawozdania finansowego;---
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 32 936 748,33 zł;---
rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2019 stratę netto w wysokości -5 951 795,51 zł; ---
6
rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2019 wykazujący zmniejszenie stanu środków w wysokości 308 263,79 zł,---
zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019 wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę 5 951 795,51 zł;---
dodatkowe informacje i objaśnienia. ---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--- Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:--- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.082.307,--- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 56,21 %,--- - łączna liczba ważnych głosów: 30.082.307,--- - liczba głosów „za”: 30.082.307,--- - liczba głosów „przeciw”: 0,--- - liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.---
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.--- VIII. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:---
Uchwała nr 6/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650 z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 2) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 ust. 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych uchwala, że zysk odnotowany przez Spółkę za rok obrotowy 2017 w wysokości 255 132,93 zł zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --- Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:--- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.082.307,--- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 56,21 %,--- - łączna liczba ważnych głosów: 30.082.307,--- - liczba głosów „za”: 30.082.307,--- - liczba głosów „przeciw”: 0,---
7
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.--- Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.--- IX. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:---
Uchwała nr 7/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650 z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 2) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 ust. 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki uchwala, że strata odnotowana przez Spółkę za rok obrotowy 2019 w wysokości -5 951 795,51 zł zostanie w całości pokryta z zysków osiągniętych przez Spółkę w latach przyszłych.---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --- Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:--- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.082.307,--- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 56,21 %,--- - łączna liczba ważnych głosów: 30.082.307,--- - liczba głosów „za”: 30.082.307,--- - liczba głosów „przeciw”: 0,--- - liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.---
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.--- X. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:---
Uchwała nr 8/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650 z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki
8
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie po zapoznaniu się z aktualną sytuacją finansową Spółki oraz mając na względzie wniosek Zarządu Spółki, akceptuje obecny stan prawny oraz finansowy Spółki i postanawia o dalszym istnieniu Spółki.---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --- Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:--- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.082.307,--- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 56,21 %,--- - łączna liczba ważnych głosów: 30.082.307,--- - liczba głosów „za”: 30.082.307,--- - liczba głosów „przeciw”: 0,--- - liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.---
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.--- XI. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:---
Uchwała nr 9/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650 z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w 2019 roku
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Iwonie Cygan-Opyt absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019, za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:--- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.082.307,--- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 56,21 %,--- - łączna liczba ważnych głosów: 30.082.307,--- - liczba głosów „za”: 30.082.307,---
9
- liczba głosów „przeciw”: 0,--- - liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.---
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.--- XII. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:---
Uchwała nr 10/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650 z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019, za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:--- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.082.307,--- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 56,21 %,--- - łączna liczba ważnych głosów: 30.082.307,--- - liczba głosów „za”: 30.082.307,--- - liczba głosów „przeciw”: 0,--- - liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.---
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.--- XIII. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:---
Uchwała nr 11/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650
10
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Nowak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, za okres od dnia 1 stycznia 2019 r.
do dnia 31 grudnia 2019 roku.---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:--- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.082.307,--- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 56,21 %,--- - łączna liczba ważnych głosów: 30.082.307,--- - liczba głosów „za”: 30.082.307,--- - liczba głosów „przeciw”: 0,--- - liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.---
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.--- XIV. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:---
Uchwała nr 12/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650 z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Kamilowi Kapustka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---
11
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:--- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.082.307,--- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 56,21 %,--- - łączna liczba ważnych głosów: 30.082.307,--- - liczba głosów „za”: 30.082.307,--- - liczba głosów „przeciw”: 0,--- - liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.---
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.--- XV. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:---
Uchwała nr 13/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650 z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Radosławowi Ratusznik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:--- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.082.307,--- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 56,21 %,--- - łączna liczba ważnych głosów: 30.082.307,--- - liczba głosów „za”: 30.082.307,--- - liczba głosów „przeciw”: 0,--- - liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.---
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.--- XVI. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:---
12
Uchwała nr 14/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650 z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:--- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.082.307,--- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 56,21 %,--- - łączna liczba ważnych głosów: 30.082.307,--- - liczba głosów „za”: 30.082.307,--- - liczba głosów „przeciw”: 0,--- - liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.---
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.--- XVII. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:---
Uchwała nr 15/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650 z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki wykonania przez nią obowiązków w 2019 roku
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Kamili Sadowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej
13
Spółki w roku obrotowym 2019, za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:--- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.082.307,--- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 56,21 %,--- - łączna liczba ważnych głosów: 30.082.307,--- - liczba głosów „za”: 30.082.307,--- - liczba głosów „przeciw”: 0,--- - liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.---
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.--- XVIII. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:---
Uchwała nr 16/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650 z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 19 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jarosławowi Balsamskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 23 lipca 2019 r.---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:--- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.082.307,--- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 56,21 %,--- - łączna liczba ważnych głosów: 30.082.307,--- - liczba głosów „za”: 30.082.307,--- - liczba głosów „przeciw”: 0,--- - liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.---
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne
14
Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.--- XVIII. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści:---
Uchwała nr 17/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650 z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz w oparciu o § 13 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie z dniem 31 sierpnia 2020 roku powołuje Panią Iwonę Cygan-Opyt do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:--- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.082.307,--- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 56,21 %,--- - łączna liczba ważnych głosów: 30.082.307,--- - liczba głosów „za”: 30.082.307,--- - liczba głosów „przeciw”: 0,--- - liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.---
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.---
Uchwała nr 18/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650 z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz w oparciu o § 13 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie z dniem 31 sierpnia 2020 roku powołuje Pana Jakuba Wójcika do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---
15
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:--- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.082.307,--- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 56,21 %,--- - łączna liczba ważnych głosów: 30.082.307,--- - liczba głosów „za”: 30.082.307,--- - liczba głosów „przeciw”: 0,--- - liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.---
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.---
Uchwała nr 19/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650 z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz w oparciu o § 13 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie wskutek wygaśnięcia kadencji Rady Nadzorczej z dniem 31 sierpnia 2020 roku powołuje Panią Kamilę Sadowską do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:--- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.082.307,--- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 56,21 %,--- - łączna liczba ważnych głosów: 30.082.307,--- - liczba głosów „za”: 30.082.307,--- - liczba głosów „przeciw”: 0,--- - liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.---
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.---
Uchwała nr 20/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650 z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
16
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz w oparciu o § 13 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie wskutek wygaśnięcia kadencji Rady Nadzorczej z dniem 31 sierpnia 2020 roku powołuje Pana Łukasza Nowak do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:--- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.082.307,--- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 56,21 %,--- - łączna liczba ważnych głosów: 30.082.307,--- - liczba głosów „za”: 30.082.307,--- - liczba głosów „przeciw”: 0,--- - liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.---
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.---
Uchwała nr 21/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650 z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz w oparciu o § 13 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie wskutek wygaśnięcia kadencji Rady Nadzorczej z dniem 31 sierpnia 2020 roku powołuje Pana Kamila Kapustka do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:--- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.082.307,--- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 56,21 %,--- - łączna liczba ważnych głosów: 30.082.307,--- - liczba głosów „za”: 30.082.307,--- - liczba głosów „przeciw”: 0,--- - liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.---
17
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.---
Uchwała nr 22/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650 z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz w oparciu o § 13 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie wskutek wygaśnięcia kadencji Rady Nadzorczej z dniem 31 sierpnia 2020 roku powołuje Pana Tomasza Wykurz do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:--- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.082.307,--- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 56,21 %,--- - łączna liczba ważnych głosów: 30.082.307,--- - liczba głosów „za”: 30.082.307,--- - liczba głosów „przeciw”: 0,--- - liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.---
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.---
Uchwała nr 23/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650 z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz w oparciu o § 13 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie wskutek wygaśnięcia kadencji Rady Nadzorczej z dniem 31 sierpnia 2020 roku powołuje Pana Radosława Ratusznik do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.---
§ 2
18
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:--- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.082.307,--- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 56,21 %,--- - łączna liczba ważnych głosów: 30.082.307,--- - liczba głosów „za”: 30.082.307,--- - liczba głosów „przeciw”: 0,--- - liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.---
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.--- XX. Przewodniczący Zgromadzenia, wobec wyczerpania porządku obrad zamknął obrady Zgromadzenia.--- XXI. Do niniejszego protokołu załączono listę obecności oraz wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego,.--- XXII. Przewodniczący oświadczył, że koszty związane ze sporządzeniem niniejszego aktu ponosi Spółka oraz, że wypisy tego aktu można wydawać Spółce i jej akcjonariuszom w dowolnej ilości.--- XXIII. Zwrócono także uwagę na treść Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) oraz treść ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000 ze zm.), jak też przekazano informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, w szczególności, że administratorem danych osobowych są Tomasz Zięcina – Notariusz w Krakowie i Mariusz Łukasik – Notariusz w Krakowie, zaś dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2291 ze zm.) oraz innych ustaw dających podstawę działania notariusza w ramach pełnionej funkcji, a otrzymanie powyższych informacji Przewodniczący potwierdził.--- XXIV. Naliczono tytułem taksy, za dokonanie czynności notarialnej, zgodnie z przepisami § 3, 9 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U.
Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2019 roku, poz. 540) - wynagrodzenie w kwocie 1.200,00 zł oraz - na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174 z późn. zm.) - podatek od towarów i usług w stawce 23%, w kwocie 276,00 zł.--- Łącznie naliczono kwotę 1.476,00 zł (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych).---
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. --- Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego i notariusza. ---
19
K A N C E L A R I A N O T A R I A L N A TOMASZ ZIĘCINA – NOTARIUSZ MARIUSZ ŁUKASIK - NOTARIUSZ
SPÓŁKA CYWILNA
31-542 Kraków, ulica Kordylewskiego nr 7 www.notariuszziecina.pl; e-mail: notariusz@ziecina.name
Repertorium A numer 10827/2020.--- Wypis ten wydano Spółce.--- Pobrano tytułem taksy, za dokonanie czynności notarialnej, zgodnie z przepisami § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 272 z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1192) - wynagrodzenie w kwocie 108,00 zł oraz - na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 106 z późn. zm.) - podatek od towarów i usług w stawce 23%, w kwocie 24,84 zł.--- Łącznie pobrano kwotę 132,84 zł (dwieście osiemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt dwa grosze).--- Kraków, dnia trzydziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (31.08.2020r.).---
