Spółka informuje, i podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono adnych sprzeciwów do protokołu.

(1)

Warszawa, 24 czerwca 2008 r.

MEDIATEL SA

Uchwały podj te przez ZWZ w dniu 24 czerwca 2008 r.

Raport bie cy nr 69/2008

Zarz d MediaTel SA („Spółka”) przekazuje tre uchwał powzi tych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło si 24 czerwca 2008 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki przy ul.

Wspólnej 61 w Warszawie.

Spółka informuje, i podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono adnych sprzeciwów do protokołu.

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku

w sprawie wyboru Przewodnicz cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA, działaj c na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybra na Przewodnicz cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edyt Słomsk .

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

UCHWAŁA NR 2

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA ze wzgl du na mał liczb reprezentowanych na nim akcjonariuszy oraz zgodnie z §10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia nie wybiera Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NR 3

w sprawie przyj cia porz dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia przyj porz dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze S dowym i Gospodarczym z dnia 02 czerwca 2008 roku, numer 106/2008, poz. 2955, tzn. w nast puj cym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodnicz cego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowo ci zwołania Zgromadzenia i jego zdolno ci podejmowania uchwał, 4. Wybór komisji Skrutacyjnej,

5. Przyj cie porz dku obrad,

6. Przedstawienie sprawozdania Zarz du z działalno ci w roku obrotowym od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku, sprawozdania finansowego oraz wniosku dotycz cego pokrycia straty za rok obrotowy od 1.01.2007 do 31.12.2007,

(2)

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku i sprawozda , o których mowa w pkt 6,

8. Podj cie uchwały w przedmiocie przyj cia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarz du co do pokrycia straty za rok obrotowy od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.,

9. Podj cie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.,

10. Podj cie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 11. Podj cie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarz du z wykonania przez r.,

nich obowi zków w roku 2007,

12. Podj cie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowi zków w roku 2007,

13. Podj cie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej,

14. Podj cie uchwały w przedmiocie zamiany akcji imiennych serii F i G na akcje na okaziciela, 15. Podjecie uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki,

16. Podj cie uchwały w sprawie upowa nienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

17. Podj cie uchwały w sprawie upowa nienia Zarz du do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Warto ciowych S.A. w Warszawie umowy, której przedmiotem b dzie rejestracja w depozycie papierów warto ciowych, papierów warto ciowych b d cych przedmiotem ubiegania si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacj akcji nowej emisji serii I oraz w sprawie upowa nienia Zarz du do podj cia działa celem ubiegania si o dopuszczenie akcji nowej emisji serii I do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji,

18. Wolne wnioski,

19. Zamkni cie Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MediaTel SA za rok obrotowy 2007 Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczaje Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia zatwierdzi sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki w 2007 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. oraz wniosku Zarz du co do pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

UCHWAŁA NR 5

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z działalno ci MediaTel SA za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

(3)

UCHWAŁA NR 6

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MediaTel SA za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczaje Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia zatwierdzi sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., na które składaj si :

- bilans sporz dzony na dzie 31 grudnia 2007 r., wykazuj cy po stronie aktywów i pasywów kwot : 22.455.082,96 zł (słownie: dwadzie cia dwa miliony czterysta pi dziesi t pi tysi cy osiemdziesi t dwa złote i 96/100),

- rachunek zysków i strat ze strat netto 4.620.749,94 zł (słownie: cztery miliony sze set dwadzie cia tysi cy siedemset czterdzie ci dziewi złotych i 94/100),

- sprawozdanie z przepływu rodków pieni nych, wykazuj ce zmian rodków finansowych netto:

- 6.469.245,43 zł (słownie: minus sze milionów czterysta sze dziesi t dziewi tysi cy dwie cie czterdzie ci pi złotych i 43/100).

. UCHWAŁA NR 7

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczaje Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia pokry strat w wysoko ci 4.620.749,94 zł (słownie: cztery miliony sze set dwadzie cia tysi cy siedemset czterdzie ci dziewi złotych i 94/100), za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. z zysków kolejnych lat obrotowych.

Uchwała o poni szej tre ci nie została powzi ta:

UCHWAŁA NR 8

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarz du Wojciechowi Gaw da z wykonania obowi zków w roku 2007

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczaje Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzieli absolutorium Panu Wojciechowi Gaw da z wykonania przez niego obowi zków Prezesa Zarz du MediaTel SA za okres pełnienia przez niego funkcji w 2007 roku.

(4)

UCHWAŁA NR 9

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarz du

Jerzemu Rosiakowi

z wykonania obowi zków w 2007 roku

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczaje Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzieli absolutorium Panu Jerzemu Rosiakowi z wykonania przez niego obowi zków Członka Zarz du MediaTel SA za okres pełnienia przez niego funkcji w 2007 roku.

UCHWAŁA NR 10

Zbigniewowi Kazimierczakowi z wykonania obowi zków w 2007 roku

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzieli absolutorium Panu Zbigniewowi Kazimierczakowi z wykonania przez niego obowi zków Prezesa Zarz du MediaTel SA za okres pełnienia przez niego funkcji w 2007 roku.

UCHWAŁA NR 11

Jackowi Niedziałkowskiemu z wykonania obowi zków w 2007 roku

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzieli absolutorium Panu Jackowi Niedziałkowskiemu z wykonania przez niego obowi zków Członka Zarz du MediaTel SA za okres pełnienia przez niego funkcji w 2007 roku.

UCHWAŁA NR 12

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Wiesławowi Zgórzakowi z wykonania obowi zków

(5)

UCHWAŁA NR 13

Maciejowi Gaw da z wykonania obowi zków

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzieli absolutorium Panu Maciejowi Gaw da z wykonania obowi zków za pełnion funkcj w Radzie Nadzorczej w 2007 roku.

UCHWAŁA NR 14

Marii Gaw da z wykonania obowi zków

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzieli absolutorium Pani Marii Gaw da z wykonania obowi zków za pełnion funkcj w Radzie Nadzorczej w 2007 roku.

UCHWAŁA NR 15

Piotrowi Niteckiemu z wykonania obowi zków

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzieli absolutorium Panu Piotrowi Niteckiemu z wykonania obowi zków za pełnion funkcj w Radzie Nadzorczej w 2007 roku.

UCHWAŁA NR 16

Romanowi Gładyszowskiemu z wykonania obowi zków

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzieli absolutorium Panu Romanowi Gładyszowskiemu z wykonania obowi zków za pełnion funkcj w Radzie Nadzorczej w 2007 roku.

(6)

UCHWAŁA NR 17

Wojciechowi Gaw da z wykonania obowi zków

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzieli absolutorium Panu Wojciechowi Gaw da z wykonania obowi zków za pełnion funkcj w Radzie Nadzorczej w 2007 roku.

UCHWAŁA NR 18

Marcinowi Kubikowi z wykonania obowi zków

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzieli absolutorium Panu Marcinowi Kubitowi z wykonania obowi zków za pełnion funkcj w Radzie Nadzorczej w 2007 roku.

UCHWAŁA NR 19

Philowi O’Connor z wykonania obowi zków

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzieli absolutorium Panu Philowi O’Connor z wykonania obowi zków za pełnion funkcj w Radzie Nadzorczej w 2007 roku.

UCHWAŁA NR 20

Marcinowi Łowikowi z wykonania obowi zków

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzieli absolutorium Panu Marcinowi Łolikowi z wykonania obowi zków za pełnion funkcj w Radzie Nadzorczej w 2007 roku.

(7)

UCHWAŁA NR 21

Pawłowi Chojnickiemu z wykonania obowi zków

Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzieli absolutorium Panu Pawłowi Chodnickiemu z wykonania obowi zków za pełnion funkcj w Radzie Nadzorczej w 2007 roku.

UCHWAŁA NR 22

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie odwołania Wojciecha Gaw da z Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA działaj c na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki p. Wojciecha Gaw da w zwi zku ze zło on rezygnacj .

UCHWAŁA NR 23

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie odwołania Rafała Cie wierza z Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA działaj c na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek § 1 Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki p. Rafała Cie wierza z dniem 30 czerwca 2008 roku w zwi zku ze zło on rezygnacj .

UCHWAŁA NR 24

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie powołania nowego członka do Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA działaj c na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki p. Mirosława Janisiewicza z dniem 24 czerwca 2008 roku i powierza mu funkcj Sekretarza Rady.

UCHWAŁA NR 25

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie powołania nowego członka do Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA działaj c na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki p. Dawida Sukacza z dniem 01 lipca 2008 roku.

(8)

UCHWAŁA NR 26

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie zamiany akcji imiennych serii F i G na akcje na okaziciela

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MediaTel SA, działaj c na podstawie art. 334 § 2 k.s.h, uwzgl dniaj c zło one na r ce Zarz du wnioski akcjonariuszy, postanawia, co nast puje:

1. Dokonuje si zamiany:

1) 300.000 (słownie: trzysta tysi cy) akcji zwykłych imiennych oznaczonych jako seria F, o warto ci nominalnej 20 (słownie: dwadzie cia) groszy ka da akcja, na akcje zwykłe na okaziciela,

2) 1.385.500 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesi t pi tysi cy pi set) akcji zwykłych imiennych, oznaczonych jako seria G, o warto ci nominalnej 20 (słownie: dwadzie cia) groszy ka da akcja na akcje zwykłe na okaziciela.

Wykaz wła cicieli akcji imiennych, których akcje podlegaj zamianie zawiera Zał cznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

UCHWAŁA NR 27

MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie zmian Statutu Spółki

W zwi zku z zamian akcji imiennych serii F i G na akcje zwykłe na okaziciela Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia zmieni Statut Spółki w ten sposób, e:

1) dotychczasowa tre § 7 lit. f) i g) Statutu Spółki w brzmieniu:

„f) 300.000 (słownie: trzysta tysi cy) akcji zwykłych imiennych, oznaczonych jako seria F, o warto ci nominalnej 20 (słownie: dwadzie cia) groszy ka da akcja,

g) 1.385.500 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesi t pi tysi cy pi set) akcji zwykłych

imiennych, oznaczonych jako seria G, o warto ci nominalnej 20 (słownie: dwadzie cia)groszy ka da akcja.”

otrzymuje brzmienie:

„f) 300.000 (słownie: trzysta tysi cy) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych jako seria F, o warto ci nominalnej 20 (słownie: dwadzie cia) groszy ka da akcja,

g) 1.385.500 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesi t pi tysi cy pi set) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych jako seria G, o warto ci nominalnej 20 (słownie: dwadzie cia) groszy ka da akcja.”

2) skre la si postanowienie § 8 ust. 4 Statutu o tre ci nast puj cej:

„§ 8.

4. W przypadku emisji akcji imiennych w ramach kapitału docelowego, akcje imienne ulegaj zamianie na akcje na okaziciela z chwil zło enia przez Spółk wniosku o rejestracj tych akcji w depozycie papierów warto ciowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Warto ciowych. Zapis ten dotyczy

(9)

UCHWAŁA NR 28

w sprawie upowa nienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA upowa nia Rad Nadzorcz Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki po zmianach w Statucie przyj tych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

UCHWAŁA NR 29

w sprawie upowa nienia Zarz du do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Warto ciowych S.A.

w Warszawie umowy, której przedmiotem b dzie rejestracja w depozycie papierów warto ciowych, papierów warto ciowych b d cych przedmiotem ubiegania si o dopuszczenie do obrotu na rynku

regulowanym i dematerializacj akcji nowej emisji serii I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA uchwala co nast puje:

Na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1538) upowa nia si Zarz d:

1) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Warto ciowych S.A. w Warszawie umowy, której przedmiotem b dzie rejestracja w depozycie papierów warto ciowych, akcji nowej emisji serii I b d cych przedmiotem ubiegania si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacj akcji nowej emisji,

2) do podj cia działa celem ubiegania si o dopuszczenie akcji nowej emisji serii I do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie ce i okresowe; § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporz dzenia Ministra Finansów z 19 pa dziernika 2005 r. w sprawie informacji bie cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto ciowych

Marcin Kubit Prezes Zarz du MediaTel SA

Jacek Niedziałkowski Członek Zarz du MediaTel SA