STATUT
POCZTO WE TO WARZ YSTWO UBEZ PIECZE Ń NA ŻYCI E SPÓŁKA AKCYJNA
(teks t jednoli ty )
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
Stawający niniejszym oświ adczają, że zawiązują Spółkę Akcyjną zwaną dalej "Spółką". Spółka prowadzi działalność na podstawie nini ejs zego st atutu. --- --- -
§ 1
1. Spółka prowadzi działalność pod firmą Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna. --- 2. Spółka może używać następując ych skrótu firmy: Pocztowe TUnŻ S.A. --- --- ----
§ 2
Siedzibą S półki j est Warszawa. --- ---
§ 3
1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie: --- (a) Działalności ubezpieczeniowej w zakresie Działu I - ubezpieczenia na życie, w następujących grupach Działu I Ub ezpi eczeni a na życi e wymienionych w załączn i ku do ust awy z dnia 11 wrześni a 2015 r. o dzi ał alnoś c i ubezpi eczeniowej i reas ekuracyj nej - P odział R yzyka W edług Dzi ałów, Grup i Rodzaj ów Ubezpi eczeń: --- --- ---- 1) Ubezpi eczeni a na życi e. --- 2) Ubezpi eczen i a posagowe, zaopat rzeni a dzieci. --- 3) Ubezpieczenia na życie, jeżeli są związ ane z ubezpiec zeniowym fundu szem kapit ałowym, a także
2
ubezpieczeni a n a życi e, w kt órych ś wi adc zeni e zakł adu ubezpieczeń jest ust al ane w oparci u o określone i ndeks y lub i nne wartości bazowe. --- --- 4) Ubezpi eczeni a rentowe. --- --- -- 5) Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeśli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1-4.
(PKD 65.11.Z). --- --- (b) Działalności związanej z działalnością ubezpieczeniową . (PKD 66.21.Z ). --- --- 2. Przedm iot dzi ałalno ści Spół ki obej muj e równi eż dzi ał al ność
związaną z działalnością ubezpieczenio wą – Działalność związaną z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD 66.21.Z) oraz pozo st ał ą dział al n oś ć wspomagaj ącą ubezpieczenia i fundusze em eryt a lne (PKD 66.29.Z). --- --- 3. Spółka może pośredniczyć w imieniu lub na rze cz podmiotów wykonujących czynności b ankowe określone w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dni a 29 sierpn ia 1997 r. Prawo bankowe, przy zawieraniu umów w ramach wykonyw ania tych czynności na zasadach określonych w wyżej wymi eni onej ust awie (P KD 66.19.Z). --- --- --- 4. Spółka może pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek
uczestni ct wa fundus zy i nwest ycyjnych l ub tyt ułów uczestni ctwa fundus zy zagran icznych fundus zy inwes tycyjnych otwartych z siedzibą w państwach członkowskich Unii Europejskiej ora z fundus zy i nwest ycyjnych ot wart ych z siedzi bą w państ wach nal eżących do O EC D innych niż państ wo członkowski e Unii Europejs kiej , na zas adach określonych w u stawi e z dni a 2 7 maj a 2004 r. o fundus zach inwestycyj nych i zar ządzani u alt ernat ywnymi funduszami in westycyj nymi (P KD 66.19.Z). ---
§ 4
Czas t rw ania Spół ki je st ni eoznaczo ny. --- ---
3
§ 5
1. Kapit ał zakł adowy Spół k i wynosi 30.000 .000. - (t rzydzi eś ci milionów) złotych i jest podzielony na 30.0 00 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych zwykłych po 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda, tj.: --- a) 27.000 (dwadzi eś cia siedem ty si ęcy) akcji se rii A (pierwszej emisji ) od num eru 00001 do num eru 27.000, ---- --- b) 3.000 (trzy tysiące) akcji serii B (drugiej emisji) od numeru 0001 do num eru 3.000 . --- --- 2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości wkładem
pieniężnym. --- ---
§ 6
Założycielem Spółki jest: Poczta Polska Spółka Akcyjna. ---
§ 7
1. Spółka może prowadzić działalność zarówno na terytorium Rzeczpospolit ej Pol s kie j jak i poza j e go grani cam i. --- 2. Spółka może powoływać i prowadzić na terytorium
Rzeczypos polit ej P olsk i ej j ak i poza jego grani cami oddzi ały, przedst awici els twa i inne j ednost ki organi zacyjne. --- 3. Spółka może przystępować do krajowych i międzynarodowych
organi zacji gos podarczych i samorządowych. --- ---
Rozdział II
Akcje i wynik ające z ni ch p rawa i obowiązki
§ 8
Akcjon ariusze s ą zob owiązani jedyni e do ś wi adczeń określonych w St atuci e. --- --- --- --- ---
4
§ 9
Akcjonariusze nie odpowiadają oso biście za zobowiązania Spółki. ----
§ 10
1. Akcjonariusze zobowiązani są do wniesien ia pełnych wkładów na akcj e. --- --- --- 2. Wpłaty powinny być dokonane równomiernie na wszystkie akcje.
3. Akcjonarius ze n i e mogą pot rącać s woich wi erzyt elnoś c i do Spółki z wpłatami na poczet akcj i. ---
§ 11
1. Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księga akcyjna), do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres akcjonarius za albo adres do d oręczeń, wysokość dokonanych wpł at, a także, na wniosek osoby uprawnionej , wpis o przeniesieniu akcj i n a inną osobę wr az z dat ą wpi su . --- 2. Na żądanie nabywcy akcji albo zast awnika lub użytkownika, Zarząd dokonuje wpisu o przeniesieniu akcji lub us tanowieniu na niej ogr ani czonego praw a rzeczowego. Zas tawni k i użytkownik mogą żądać również ujawnienia, że przysługuje im prawo wykonywania prawa głosu z obciążonej akcj i. --- 3. Przed dokonani em zmian w ksi ędze akcyjnej , Zarząd powi adamia o s woim zami arze osob y zaint eresowan e, wyznaczaj ąc im co najm niej dwut ygodniowy t ermin do zgłos zeni a s przeciwu.
Zgłoszenie pisemnego sprzeciwu w tym terminie powoduje wst rzymani e zm i any wpis u. Osobami zai nteres owanymi s ą osoby, których uprawnienia wpisane w księd ze akcyjnej mogą zostać wykreślone lub o bci ążone przez wpis ograniczonego praw a rzeczowego. --- --- 4. Wnioskodawcy, o który ch mowa w ust. 2 powyżej, zobowiązani
są przedłożyć Spółce dokumenty uzasa dniające dokonanie wpisu.
5
Zarząd nie ma obowiązku badania prawdziwości podpisów zbywcy akcji i osób ust anawi aj ących za st aw lub użytko wani e na akcji. --- --- --- 5. Każdy Akcj onari us z może przegl ądać księgę akcy j ną i żądać
odpis u za zwrot em koszt ów j ego sporządzeni a. --- --- 6. Księga akcyjna może być prowadzona w formie zapisu el ekt roni cznego. --- ---
§ 12
Wobec s półki za Akcjonariusza uważa s ię t ylko tę os obę, któr a j est wpis ana do ksi ęgi akcyj nej . --- ---- --- --
§ 13
1. Akcjon arius ze m aj ą prawo do udzi ał u w zys ku wykazanym w sprawozdaniu f i nansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony pr zez Waln e Zgrom adzenie do wypł at y Akc jonariuszom. --- --- 2. Zysk rozdzi ela si ę w stos unku do li czby akcji. J eżeli akcj e ni e są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokona nych wpł at . --- --- ---
§ 14
1. Ak cjonarius ze, którzy wbrew przepisom prawa albo post anowi eni om st at utu ot rzym ali j aki ekolwi ek ś wi adczenia od Spółki, obowiązani są do ich zwrotu. Wyjątek stanowi przypadek otrzym ani a przez Akcjonariusza w dobrej wi erze u dzi ał u w zys ku. C złonko wi e Zarządu l u b R ady Nadzorczej, kt órzy ponoszą odpowi edzi alno ść za dokonanie nienależnych świadczeń, odpowiadają za zwrot solidarnie z odbiorcą św iadczenia. --- 2. Zobowiązani nie mogą być zwo lnieni od odpowiedzialności
przewidzi anej w u st.1. --- --- ---
6
§ 15
W przypadku znacznego us zkodzeni a dokum ent u akcj i al bo wydani a wadliwego lub nieważnego dokumentu akcji, Spółka powinna na żądanie uprawnionego wydać nowy dokument za zwrotem kosztów sporządzeni a. Spół ka pokry wa koszt wydan ia dokum ent u wadliwego lub nieważnego. ---
§ 16
Akcje są niepodzielne i mogą być wyd awane w odcinkach zbi orowych. --- ---
§ 17
1. Akcje są zbywalne, z zastrzeżeniem §§ 18 i 19. --- 2. Przeni es ienie akcji na st ępuj e przez pi semne oś wi adczenie albo
na samym dokum encie akc ji, albo w osobnym dokumenci e oraz wym aga przeni esi eni a posi adani a akcji . --- --- ---
§ 18
1. Zbyci e akcji wym aga zgody Zarządu Spół ki. --- --- 2. Zarząd obowi ązany jest , w ci ągu 30 (trzydzi est u) dni od dnia
złożenia przez zbywcę wniosku o wyrażenie zgody na nabyc ie akcji przez wskazaną przez niego o sobę, wyrazić zgodę na zbycie akcji, a w przypadku nieuzyskani a t aki ej zgody - ws kazać i nnego nabywcę. --- 3. Cena sprzedaży akcji w każdym przypadku zostanie us talona
między stronami i określona we wniosku, o którym mowa w us t. 2. J eżeli st rony ni e osi ągną porozumieni a co do ceny w t erm ini e 1 (j edneg o) mi esi ąca od dat y przedst awi enia ofert y nabycia przez jedną ze stron, cena sprzedaży akcji zostanie określona przez biegłego rewidenta według wartości księgowej Spółki, na koszt zbywającego akcje, na podstawie ostatnio sporządzonego bilansu. ---
7
4. Zapłata ceny za akcje nastąpi przelewem ba nkowym lub w innej uzgodnionej przez st rony formi e, w term inie 14 (czt ernastu) dni od dnia ust al e ni a ceny za akcj e w sposób określ ony w us t. 3 powyżej. --- 5. W przypadku, gdy Zarząd nie wyznaczy na bywcy w sposób
określony powyżej, lub nabywca nie zapłaci ceny za akcje w t erm ini e określonym w u st . 4, wówczas zbywca m oże zbyć akcje bez żadnych ograniczeń. --- 6. Zbycie akcji w postępowaniu egzekucyjnym nie wymaga zgod y Spółki. --- 7. Przepi sy ust ępów pop rzedzających st os uje się odpowiedni o do
rozporządzenia częścią ułamkową akcji. ---
§ 19
1. Akcje mogą zostać umorzone. --- 2. Umorzenie akc ji może nast ąpi ć za zgodą Akcjonari usza,
w dro dze j ej nabyci a przez Spółkę (umorzeni e do browolne). --- 3. Jeżeli za umorzone akcje przysługuje zgodnie z uchwałą
Walnego Zgromadzenia wynagrodzenie, będzie się ono równać wartości nominalnej tych akcji. --- --- 4. Umorzenie akc ji wym aga uchw ały Walnego Zgromadzeni a.
Uchwała powinna określać w szczególno ści podstawę prawną umorzenia, łączną wysokość wynagrodzenia przysługującego Akcjonarius zo wi akc ji umorzonych bądź uzas adnienie umorz enia Akcji bez wynagrodzenia oraz s po s ób obni żeni a kapi tału zakł adowego Spó ł ki. --- --- 5. Umorzenie akcji wym aga o bni żenia kapit ał u zakł adowego.
Uchwała o obniżeniu kapitału zak ładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym podjęto uc hwałę o umorzeniu akcji. --- --- 6. Umorzen ie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału
zakładowego. --- ---
8
§ 20
1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w dr odze emisji nowych akcji lub podwyższeni a wart oś ci nom inal nej dotychczasowych akcji . Podwyższen ie kapit ału zak ł adowego wym aga zmi any St at utu. --- --- 2. Akcjonariusze Spółki mają pierwszeństwo objęcia nowych akcji
w st osunku do li czby posi adanych ak cji (prawo poboru). --- 3. Podwyższenie kapit ału zakładowego wymaga uchwały Walnego
Zgrom adze ni a o podwyżs zeniu kapit ału zakł adowego. ---
§ 21
Odpi sy sprawozdani a Zarz ądu z dzi ał al noś ci Spół ki i sprawozdani a finans owego wraz z odpis em s prawozdania R ady Nadzorczej i opinii biegłego rewidenta są wydawane Akcjonariuszom na ich żądanie najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzen iem. ---
Rozdział III Organy Spółki
§ 22
Organami Spółki są: --- A) Walne Zgrom adzeni e, --- --- --- --- B) Rada Nadzorcza, --- --- C) Zarząd. ---
A) Waln e Z groma dzeni e
§ 23
Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagaj ą: --- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzi el eni e absolut ori um człon kom organów S pó łki z wykonani a przez ni ch obowi ązków, --- --- ---
9
2) post ano wi eni a dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zar ządu albo nadzoru, --- --- --- --- 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa l ub jego
zorgani zow anej częś ci ora z ust anowi eni e na ni ch ograniczonego prawa rzeczowego, --- --- --- 4) emisja obligacji, które nie zostały u jęte w zatwierdzonym rocznym pl ani e rzeczowo -finans owym, z zast rz eżeni em pkt 5, ---- 5) emisj a obli gacji zamiennyc h lub obligacji z prawem
pierwszeństwa objęcia akcji i emisja wa rrantów subskrypcyjnych, o których mo wa w art. 453 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, --- 6) umowy o nabycie dla Spółki jakiegokolwiek mienia, za cenę przewyższającą jedną dziesiątą część wpłaconego kapitału zakładowego, od założyciela lub akcjonariusz a albo dla spółki lub spółdzielni zależnej od założyciela lub akcjonariusza Spółki, jak również od spółki dominującej lub spółdzielni zależnej, zawart e prz ed upł ywem dwóch l at od zarejest rowani a Spółki , ---- 7) zbyci e ni eruchom oś ci lub prawa użyt kowania wi ecz yst ego albo
udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obci ążeni e, leasing oraz oddani e do odpłatnego lub nieodpł atne go kor zyst ania, które nie zostały ujęte w zatwi erdzonym rocznym pl ani e rzeczowo -finans owym Spół ki i których wartość rynkowa jest równa lub p rzekracza 220.000 (dwieści e dwadzi e ści a t ysi ęcy) zł otych, --- 7a) nabycie ni eruchomoś ci lu b prawa użyt kow ania wi eczyst ego albo
udziału w nieruchomości lub w prawie użytk owania wieczystego, które nie zostały ujęte w zatwierdzonym rocznym planie rzeczow o - fi nansowym Spół ki i który ch wart ość je st równa lub przekracza 220.000 (dw i eści e dwadzieści a t ysi ęcy) zł oty ch, --- 8) zmiana przedmiotu działalności Spółki, ---
1 0
9) użycie oraz określenie celu na jaki mają b yć użyte kapitały:
zapasowy i rezerwow e, --- --- 10) zmi ana St at ut u, --- --- --- 11) rozwi ązani e, likwidacj a S półki l ub przeniesi eni e si edziby Spółki za gra ni cę,--- --- --- --- 12) poł ączeni e l ub podzi ał Spółki , --- --- 13) powołani e pełn om ocnika repre zent ującego S półkę w umowach lub w sporach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu, --- 14) powoływanie i odwoływani e C złonków R ady Nadzorczej , --- 15) ustanowi eni e Regulami nu R ady Nadzorczej i zmiany
Regulam inu, --- --- --- 16) ustalenie zas ad ks zt ałtowani a wynagrodzeń Czł onków Zarządu i
Rady N adzorczej, zgodni e z obowi ązującymi przepi sam i prawa , w tym zgodni e z ust a wą z dni a 9 czerwca 2016 roku o z as adac h kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,--- --- 17) pokryci e prze z Spółkę kosztów zwołania przez osoby
upoważnione przez sąd i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgrom adzeni a, --- --- --- --- 18) zatwi erdzeni e bi lans u ot warci a li kwi dacji sporządzone go przez likwidatorów, --- 19) sprzedaż ni er uchom ości Spó łki z wol nej ręki w t rakcie likwidacji Spółki,--- 20) zatwi erdzeni e os tat ecznych rachun ków przedłożonych przez
likwidatorów,--- --- 21) rozporządzenie skł adnikami akt ywów t rwałych w rozumi eniu
ustawy z dni a 29 wrześn ia 1994 roku o rachunkowości, zaliczonymi do wart ości ni em at eri al nych i prawnyc h, rzeczowych aktywów trwałych lub in westycji długoterminowych, w tym wni esi eni e j ako wkł adu do spółki lub spół dziel ni, jeżeli wart ość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumi eni u ww. ustawy, ustal onych na podst awi e ostat ni eg o
1 1
zatwi erdzo nego sprawozdani a fi nansowego, z zast rzeżeniem pkt 7, --- --- --- --- 22) oddani e skł adników aktywów trwał ych w rozum ieniu u s tawy z
dni a 29 wrześni a 1994 roku o rachunkowoś ci , zali czonych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych a ktywów trwałych lub inwestycji długoterminowy ch, do korzystania innemu pod miot owi , na okres dł uższy ni ż 180 dni w roku kal endarzowym, na pod st awi e czynnoś c i prawnej, j eże li wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej p rzekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ww. ustawy, ustalonych na podstawie ostatni ego zatwi erdzo nego sprawozdan ia finans owego, przy czym oddani e do korzyst ania w przypadku: --- --- ---
a) umów najmu, dzi erżawy i i nnych umów o oddanie skł ad nika majątkowego do odpłatnego korzys tania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumi e się wartość świ adczeń za: --- ---
− rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieran ych na czas nieoznaczony, ---
− cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawi eranych na czas oznaczony, --- --- - b) umów użyczeni a i i nnych ni eodpłat nych umów o oddani e
składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartoś ć rynkową przedmi otu czynnoś ci prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razi e zawarci a um owy najmu lub dzi e rżawy, za: ---
− rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podst awi e um owy zawieranej na czas ni eo znaczony, ---
− cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawart ych na czas oznaczony, --- --- z zast rzeżeni em pkt 7,--- ---
1 2
23) nabycie składników aktywów t rwał ych w rozumi eniu ust awy z dni a 29 wrześni a 1994 r. o rachunkowoś ci , o wart oś ci przekraczaj ącej 5% sumy aktywów w rozumieniu ww. ust awy, ustalonych na pod st awie os tatni ego zat wi erdzonego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem pkt 7a, --- 24) obj ęci e albo nabyci e akcji l ub udzi ałów innej spół ki o wart ości przekr aczaj ącej 10% sumy a ktywów w rozumi eni u ust awy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowoś ci, ustalonych na podstawie ostatni ego zat wi erdzonego sprawozdani a finans owego, --- ---- 25) zbyci e akcji lub udzi ałów i nnej spółki o w artości rynkowej
przekraczającej 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalony ch na podstawie ostatni ego zat wi e rdzonego sprawozdani a finans owego, --- 26) zast awi ani e lub i nnego rodzaju obci ążani e akcji S pół ki , --- 27) zawarci e przez Spółkę umowy kred yt u, pożyczki l ub innej
umowy o podobnym charakt erze o warto ści przekraczając ej 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) złotych, z wyłączeniem transakcji zawieranych z inną spółką grupy kapitałowej Poczty Polskiej S.A.,--- --- 28) wyst awieni e weksli, które n i e zostały ujęt e w zatwi erdzonym rocznym pl ani e rzeczowo -finansowym Spółki, --- --- - 29) zawi ązanie innej spółki, --- --- 30) określ enie zasad zbywani a skł adników aktywów t rwałych w
rozumi eni u usta wy z dni a 29 wr ześni a 1994 r. o rachunkowoś ci z zastos owani em t rybu przetargu lub aukcji oraz z określ eniem wyjątków od obowiązku ich stosowania, w przypadku zb ywania przez Spół kę s kładni ków aktywó w t rwał ych o wart o ś ci rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatni ego zatwi erdzonego sprawozdania fi nansowego, chyba że warto ść rynkowa tych skł adników nie przekr acza 20 .000 (dwadzi eś ci a t ysi ęcy) złot ych, --- --- ---
1 3
31) inne czynnoś ci wskazane przez przepis y prawa. --- --- ---
§ 24
Walne Zgromadzenie może zostać zwołane jako zwyczajne lub nadzwyczaj ne. --- ---
§ 25
Uchwały można p owziąć i bez fo rmalnego zwoł ani a Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany a nikt z obecnych ni e zgł osił sprzec i wu dotyczącego odb yci a Walnego Zgrom adzeni a lub wni esi e ni a pos zczególnych s praw do porządku obrad. P ostanowi eni e § 34 stosuj e s ię odpowi ednio. ---
§ 26
1. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym . --- --- 2. Ogłoszenie powinno być do konane przynajmniej na trzy tygodnie
przed t e rminem Wal nego Zgrom adzeni a. --- 3. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego
Zgrom adzeni a oraz s zczegółowy porządek obrad. --- --- 4. W przypadku zamierzonej zmi any statutu w ogłoszeniu o zwoł aniu Walnego Z grom adzeni a, p owołać należy d otychczas obowiązujące pos tanowi eni a j ak rów nież treś ć proj ekt owan ych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego teks tu jednol itego stat utu wraz z wyl iczeni em nowych lub zmi enionych pos ta nowień St atut u. --- --- 5. Walne Zgrom adz eni e m oże być z woł ane za pom oc ą list ów
poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najm ni ej dwa tygodni e przed terminem Walnego Zgrom adzeni a. Dzi eń wysł an ia listów uważa się za dzi eń ogłoszenia. Zamiast listu polecone go lub przesyłki nadanej
1 4
pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Akcjonarius zowi pocztą el ekt roniczną, j eżeli uprzednio wyraz ił na to pisemną zgodę, podając adres , na który zawiadomienie powinno być wysłane. --- ---
§ 27
Walne Zgrom adzen i e odbywa się w si edzi bie Spół ki. ---
§ 28
1. Zwyczajne Wal ne Zgrom adzeni e powinno odby ć si ę w t ermi nie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. --- 2. Przedm iot em obrad Zwyczaj nego Walnego Zgr omadzeni a
powi nno być: --- --- (a) rozpat rzeni e i zat wierdzeni e s prawozdania Zarzą du z
działalności Spółki oraz sprawoz dania finansowego za ubi egły rok obro towy, --- --- - (b) powzi ęcie uchwał y o podzi al e zys ku al bo o pokryciu s trat, - (c) udziel enie członkom organó w Spółki absolutorium z wykonani a prz ez ni ch obowi ązków. --- --- 3. Przedm iot em obrad Zwycza jnego Wal nego Zgrom adzeni a m ogą
być także inne sprawy. ---
§ 29
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. --- 2. Rada Nadzorcza m a prawo zwołania Zwyczaj nego Wal ne g o
Zgrom adzeni a, j eżeli Zarząd nie zwoł a g o w t ermini e określ onym w przepis ach prawa lub w stat ucie oraz Nadzw yczaj neg o Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie uzna za wskazane , a Zarząd ni e zwoł a Walnego Zgrom adz eni a w t ermini e dwóch tygodni od dni a zgł oszeni a odpowi edni ego żądani a prz ez R adę Nadzorczą. ---
1 5
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w przepisach prawa lub w statu cie, a także gdy organy uprawnione do zwoływa nia Walnych Zgromadzeń uznają to za ws kazane. --- --- --- 4. Akcjon arius z lub Akcjonariusze reprezentujący co naj mni ej j edną dwudzi es tą częś ć kapit ału zakł adowego mogą żądać zwoł ania Nadzwyczajnego Walnego Zgrom ad zeni a, jak również umieszczen i a określ onych spraw na porządku obrad najbl iżs z ego Walnego Zgroma dzenia. Żądanie t aki e nal eży złożyć na piś mie do Zarządu najpóźniej na czternaście dni przed proponowanym terminem W alnego Zgrom adzeni a. --- --- 5. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania
Zarządowi Nadzwyczaj n e Walne Zgromad zeni e ni e zost ani e zwołane, sąd rejestrowy może po wezwaniu Zarz ądu do złożenia oświadczenia upoważni ć do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgrom adzeni a Akcjonari us zy, występuj ą cych z takim żądani em.
Sąd wyznaczy Przewodniczą cego tego Zgromadzenia. ---
§ 30
Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy lub użyt kownicy, którym przysługuje prawo gło su, mają prawo uczestniczenia w Wal nym Zgrom adzeni u, j eżel i zost ali wpisan i do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień prze d odbyciem Walnego Zgromadzenia. ---
§ 31
Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli reprezen towane jest na nim przynajm ni ej 50% ( pięćdziesi ąt procent ) akcji. --- ---
§ 32
1. Walne Zgroma dzeni e ot wi era P rzewodni czący R ady Nadzorczej lub Wiceprzewodni czą cy l ub inna oso ba ws kazana przez
1 6
Przewodniczącego R ady Nadzorczej. W razi e ni eo becnoś ci t ych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. --- --- 2. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa na Walnym
Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgrom adzeni a. --- --- 3. Niezwłocznie po wyborze Przewodnicz ącego Walnego Zgrom adzeni a sporządz a si ę li stę obecnoś ci zawi er aj ącą s pis uczestni ków Walnego Zg rom adzeni a z wymi eni em li czby akcji , które każdy z nich przedstawia i służących głosów. --- 4. Lista powinna zostać podpisana przez Przew odniczącego
Waln ego Zgrom adze ni a a nast ępnie wyłożona podczas obrad Walnego Zgrom adzenia. --- --- --- 5. Na wniosek Akcjonariuszy posiadający ch jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, l ista obecności może być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. ---
§ 33
1. Głosowanie jest jawne. --- --- 2. Taj ne głos owani e zarządza się p rzy wyborach oraz nad
wnioskami o o dwoł ani e członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak równi eż w sprawach osobowych. --- --- 3. Tajne głosowanie należy ponadto zarządzić na żądanie choćby
jednego z Akcj onariuszy obecnych lub reprezent owan ych na Walnym Zgromadzeniu. --- 4. Walne Zgrom adzeni e może powzi ąć uchwał ę o uchyleniu t aj ności
głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisj i powoływanych przez Walne Zgrom adzeni e. ---
1 7
5. Przepi sów ust. 2 - 4 powyżej ni e st osuje się w przypadku, gdy w Walnym Zgromadzeniu u czestni czy t ylko jeden Akcj onari us z. ---
§ 34
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapada ją bezwzględną więks zoś ci ą głosów, jeżeli przepi sy prawa lub in n e post anowi en i a nini ej szego St a tutu ni e stanow i ą inaczej. --- 2. Większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów od danych wymagają
uchwały w następujący ch sprawach: --- - (a) wyrażeni e zgody na zawarci e przez S pół kę, przed upł ywem
2 (dwóch) lat od jej zarejestrowania, umowy, której przedmiotem jest nabycie dla Spółki ja kiegokolwiek mienia za cenę przewyższaj ącą 1/10 (j edną dzi e si ąt ą) wpł aconego kapitału od założyciela lub Akcjonariusza albo dla spółki lub spółdzielni zależnej od założyciela lu b Akcjonariusza Spółki, jak również od spółki dominującej lub spółdzielni zależnej, --- --- (b) istotnej zmi any przedmiotu dzi ałaln ości Spółki . --- 3. Większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddan ych wymagają uchwały w nast ępuj ących sprawach: --- (a) emisji obli g acji zamiennych i obl igacji z prawem
pierwszeństwa objęcia akcji, --- (b) zbyci a przez Spółkę przedsiębiorstwa albo jego zorgani zowanej częś ci, --- --- ---- (c) zmi any st atut u Spółki, --- (d ) umorzeni a akcji , --- --- --- (e) rozwi ązani a Spółki, z wyj ątki em wys t ąpi eni a ozna czonej straty bil ans owej, --- --- (f) kontynuacji Spółki, mimo zaistnienia okoliczności
uzasadniaj ących jej rozwiązani e i likwidacj ę, --- (g) obni żeni a k apitału zakł adowego. --- ----
1 8
4. Większości 3/4 (trzech czwartych) głosów reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakład owego Spółki wymaga uchwała w sprawie poł ączeni a Spółki z inną spółką. --- --- 5. Wi ęks zoś ci 4/ 5 (czterech pi ątych) gł osów oddanych wym aga uchwał a w s prawie pozba wi eni a dotychcz aso wych Akcjonariuszy prawa poboru (w cał ości lub części ) akcji nowej emisji . --- 6. Większości 95% (dziewięćdziesięciu pięciu procent) głosów
oddanych wym ag a uchwała o przym usowym wyku pie akcj i Akcjonarius zy repreze ntuj ących nie wi ęcej n i ż 5% (pi ęć pro cent ) kapitału zakładowego przez nie więcej niż pięciu Akcjonari uszy, posiadających łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego, z których każd y posi ada nie mni ej ni ż 5% ka pit ału zakł ad owego.
§ 35
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w prot okol e sporządzonym przez not ariusza. --- --- 2. W protokole należy stwierdzić prawid łowość zwołania Walnego
Zgrom adzeni a, j ego zd ol noś ć do powz ięcia uchwał, wymi enić powzi ęt e uchwały, iloś ć głos ów oddan ych za każdą uchwał ą i zgłos zone s prz eci wy. Do protokołu należy doł ączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.
Dowody zwoł ani a Walnego Zgrom adzeni a Zarząd powi nien dołączyć do księgi protokołów. --- --- 3. Wypis z protokoł u w raz z dowodami zwoł ani a Wal nego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonym i przez Akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów.
Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydani a poś wi adczonych przez Zarz ąd o dpisów uchwał. ---
§ 36
Jedna akcja daj e prawo do j ednego głosu na Walnym Zgrom adzeniu. -
1 9
§ 37
1. Akcjonariusze mogą uczestniczy ć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. ---- 2. Pełnomocnictwo powinno być udzi elone na piśmie pod rygorem nieważnoś ci oraz dołączone do protokołu Walnego Zgrom adzeni a. --- ---
B) Rada Nad zorcza
§ 38
1. Rada Nadzorcza skład a się z co naj m niej t rzech C zł onków, powoływanych i odwoływanyc h przez Walne Zgromadzenie.--- 2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o z asadach zarządzania mieniem państwowym. --- 2a. Walne Zgromadzenie niezwłocznie odwołuje Cz łonka Rady
Nadzorc zej, który ni e speł ni a wymogów określ onych w St atuci e. - 3. Wymogów, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się do Członków Rady Nadzorczej, pełniących funkcje w dniu 1 stycznia 201 7 r. W przypadk u tych os ób, w zakresi e spełni ania wymogów do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, stosuje się przepisy obowiązujące przed dniem 1 stycznia 2017r. – do czasu wygaśnięcia ich mandatów. --- 4. W skład Rady Nadzorczej wcho d zi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Człon kowie. --- 5. Funkcje Członków Rady Nadzorczej określa Walne
Zgrom adzeni e w drodze uchwały. --- --- 6. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres 5 (pięciu)
lat. --- --- --- 7. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 poniżej Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet A udytu i uchwala jego R egul ami n. Komitet Audyt u li czy co naj mni ej 3 członkó w.--
2 0
8. Pełnienie funkcji Komitetu Audytu może zost ać powierzone Radzi e Nadzorczej o il e s pełnione będą warunki t akiego powierzenia, określone w ust awie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadz orze publi cznym .--- --- 9. Komit et Audyt u wy konuj e zadani a określ one w ustawi e z dni a 11
maja 2017 r. o biegłych rewidentac h, firmach audytorskich oraz nadzorze publi cznym . --- --- --- 10. Udział w posi edzeniu R ady Nadzorczej jest obowi ązki em
Członka Rady. Członek R ady Nadzorczej podaje przyczyny swoj ej ni eobecnoś ci na piśmi e lub za pośrednict wem poczty el ekt roni cznej. Us prawi edl iwi enie nieobecnoś ci C złonka R ady wym aga uchw ały Rady Nadzo rczej. --- --- --- ----
§ 39
Do kom petencji R ady Nadzorczej na leży wykonywani e st ał ego nadzo ru nad dzi ał alnoś ci ą Spół ki we ws zyst kich dzi edzi nach j ej działalności, a w szczególności: --- --- 1) ocena sprawozdani a finans owego, w t ym: bilansu oraz rachunku
zysków i strat, w zakresie ich zgodności z księgami i dokum ent ami, j ak i ze st anem faktycznym, --- --- 2) badanie sprawozdania Zarzą du z działalności Spółki, --- 3) badanie wnios ków Z arządu dotyczących podzi ał u zysków i pokryci a strat , --- --- --- --- 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozd ania
pisemnego z wyników oceny dokume ntów wymienionych w pkt 1-3, --- --- --- --- 5) zatwi erdzani e strat egii Spół ki oraz roczn ych pl anów rzec zowo -
finansowych, --- --- 6) zatwi erdzani e sprawozda ni a o wypłacalności i kondycji
finansowej, --- --- --- 7) zatwi erdzani e pl a nu audytu wewnętrz nego na dany ro k,---
2 1
8) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, --- 9) ustalanie wynagrodzeni a Czł onków Zarządu, z zast rzeżeniem
§ 23 pkt 16,--- 10) zawi es zani e z ważnych powodów w czynnoś ciach ws zyst ki ch lub poszczególnych Członków Zarządu, --- 11) del egowani e Członków Rady Nadzorczej do czasowego
wykonywani a c zynnoś ci Czł on ków Zarządu, ni e mogących sprawować s woi ch czynnoś ci , --- --- 12) dokonywanie wyboru firmy audytors kiej przeprowadzaj ącej
badanie s prawozdania finansowego oraz s prawozd ani a o wypłacalności i kondycji finansowej , --- 13) ustanowi eni e regul aminu Zarządu i zmi any t ego regul aminu, --- 14) zatwi erdzani e dokum ent ów wewnęt rznych Spółki i i ch zmi an: ---
a) karty audyt u wew nęt rznego, --- --- b) strategii zarządzania ryzykiem, --- c) innych dokumentów wewnętrznych, których zatw ierdzenie przez Ra dę Nadzorczą wy nika z prze pisów prawa lu b wytycznych lub rekom endacji Komi sji N adzoru Finansowego, --- --- 15) udziel enie zgody n a zawarcie um ow y o usługi prawne, usł ugi
marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (publi c rel at ions) i komuni kacji s poł ecznej oraz u s ługi doradz twa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawi eranych z tym sam ym podmi otem przekracza 500.000 (pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym, albo w której maksymalna wysokość wynagrodzenia ni e jest przewidzi ana, --- --- --- - 16) udziel enie zgody na zmi anę umowy, o której mowa w pkt 15),
podwyższającej wynagrodzenie pow yżej kwoty, o której mowa w pkt 1 5),--- --- ---
2 2
17) udziel enie zgody na zawarci e umowy da rowi zny lub in nej um owy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.00 0 (dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumi eni u ust awy z dni a 29 w rześni a 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podst awie os tatni ego zat wi erdzonego sprawozdani a finans owego ,--- ---- --- 18) udziel enie zgo dy na zawarci e um owy zwolni enia z dł ugu l ub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 (pi ęćdzi esi ąt tysi ęcy) zł otych lub 0,1% s umy aktywów w rozumi eni u ust awy z dni a 29 wrześ ni a 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podst awie ostatni ego zat wi erdzonego sprawozdani a finans owego, --- --- --- 19) opini owani e sprawozdani a Zarz ądu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usłu gi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stos owania dobrych praktyk , pod warunki em i ch określ eni a zgodnie z ust awą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zas adach zarządzani a mi eniem państwowym, --- - 20) podejmowanie czy nnoś ci wynikaj ących z wyt ycznych l ub
rekom endacji Komisj i Nadzoru Finansowego, --- ---- 21) rozpa trywani e i nnych s praw wnoszonych przez Zarząd. ---
§ 40
1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, z zast rzeżeni em ust. 2 pon i żej . --- --- 2. Rada Nadzorcza jest uprawniona do del egowani a poszc zegól nych
swoi ch C zł onków do samodzi el nego peł nieni a określ onych czynności nadzorczych. ---
2 3
§ 41
1. Rada Nadzorcza po winna być zwoływana w miarę pot rzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym. --- 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w jego zastępstwie przez Wiceprzewodniczącego lub przez i nnego C zł onka Rady Nadzorczej wskazanego prz ez P rzewodni czącego .. --- 3. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany por ządek obrad.
Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w t erm ini e dwóch t ygo dni od dnia otrzymania wniosku. J eżel i Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodn ie z wnios ki em , o kt órym mowa powyżej, wnioskodawca może j e zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. --- --- 4. Zaproszenie na posi edzeni e R ady Nadzorczej powi nno zawi erać
porządek obrad posiedzenia. --- 5. Rada Nadzorcza podejm uje uchwały, j eżeli na posi edzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Czł onków a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. --- 6. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych.
W przypadku równej ilości g łosów za i przeciw głos decyduj ący przysługuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. ---
§ 42
1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddaj ąc swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Od danie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posi edzeniu Rady Nadzorczej . --- --- 2. Rad a Nadzorcz a może podejmować uchwał y w trybi e pisem nym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego po rozumiewania
2 4
się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Cz łonkowie Rady Nadzorczej zos tali powiadomi eni o treści proj ekt u uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podej mowaniu uchwały . --- ----
§ 43
Rada Nadzorcza dzi ał a na podst aw ie Regul aminu uchwal onego przez Walne Zgrom adzeni e. --- --- --- ---
C) Zarząd
§ 44
1. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Rady Nadzorczej. Członek Zarządu mo że być zawieszony w czynnoś ci ach zarówno p rzez R adę Nadzorczą, j ak i przez Walne Zgrom adzeni e. --- --- - 2. Rada Nadzorcza powołuje Członków Zar ządu po
przepr owadzeni u postępowania kwalifikacyjnego, którego cel em jest sprawdzeni e i ocena k wali fikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu. --- 3. Zasady i t ryb postępowania kwal i fi kacyj nego ust ala Rad a
Nadzorcza w R egul aminie pos t ępowani a kwalifikacyjnego. --- 4. Zarząd składa się z dwóch lub więcej Członków. Jeden z C złonków Zar ządu pełni funkcję P rezesa Zarządu. J ednem u lub więcej Członkom Zarządu może być powierzana funkcja Wi ceprezesa Zarządu. --- --- --- 5. Członkowie Zarządu są powoływani na okres 5 (pięciu) lat.--- 6. Liczbę i funkcje Czł onków Zarządu określa Rada Nadzorcza. ----
§ 441
1. Członkiem Zarządu może być osoba, która spełnia łąc znie następujące warunki: ---
2 5
1) posi ada wyks ztał cenie wyższe lub wy kszt ał ceni e wyżs ze uzyskane za grani cą uzna ne w R zeczypos polit ej Pols ki ej , na podstawie przepisów odrębnych, --- 2) posi ada co najmni ej 5 -l etni okres zat rudn ieni a na podst awie
umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług n a podst awi e innej umowy lu b wykonywania działal noś ci gospodarczej na własny rachunek,--- 3) posi ada co najm ni ej 3 -l etni e doś wi adczenie na s tanowiskach
kierowni czych lub samodzi elnych albo w ynikaj ące z prowadzen i a dzi ał alności gospod arczej na wł asny rachunek, 4) spełnia inne niż wymienione w pkt 1 -3 wymogi określone w
przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograni czeń l ub zakazów zajm owani a s tanowis ka czł onk a organu zarządzającego w spółkach handlowych.--- 2. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych wa runków:--- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest
zatrudni ona w biurze poselski m, senators kim, posel sko - senators kim lub biurze posł a do P arlam e nt u Europej ski ego na podst awi e um owy o pracę l ub ś wiadczy pracę na podst awi e um owy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, --- --- 2) wchodzi w skład organu pa rtii politycznej reprezentującego
partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, --- 3) jest zatrudniona przez partię p olityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zl eceni a l ub innej u mowy o podobnym charak t erze, --- 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,---
2 6
5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki. --- 3. Wymogów, o których mowa w ust. 1 i ust.2, nie sto suje się do
Członków Zarządu, pełniący ch funkcje w dniu 1 stycznia 2017r.
W przypadku tych osób, w zakresie speł niania warunków do peł nieni a funkcji Członk a Zarządu, stosuje się prz episy obowiązujące przed dniem 1 stycznia 2017 r. – do czasu wygaśnięcia ich mandatów.--- ---
§ 45
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółk ę. --- 2. Prawo Czł onka Zarządu do rep rezentowania Spółki dot ycz y
wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki . --- 3. Do reprezent owani a Spółki , składani a oś wiadczeń i podpisywani a
w imieniu Spółki uprawnieni są: --- a) dwóch Członków Zarządu łączni e, --- b) jeden Członek Zarządu wraz prokurentem łączni e. --- 4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, j eżeli
w gł osow aniu j est równa ilość głosów, decyduj e głos P rezesa Zarządu. --- 5. Uchwały Zarządu wymaga przyjęcie sprawozdania o wyda tkach reprezent acyjnyc h, a także wydatkach na usł ugi prawne, usł ugi marketingowe, usł ugi w zakresie stos unków mi ędzyludzkich (publi c r el ations) i komuni kacji społ ecznej oraz us ł ugi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, pod warunki em i ch określ eni a zgodnie z ust awą z dnia 16 grud nia 2016 r. o zasadach zarządzani a mi eniem państwowym.--- 6. Zarząd jest obowiązany przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu
zaopi nio wane przez Radę Nadzor czą sprawozdani e, o kt órym mowa w ust. 5 wraz ze spr awozdani em Zarządu z działal ności Spółki za ubiegły rok obrotowy.---
2 7
§ 46
Zarząd działa na podstawie i zgodnie z Regulaminem Zarządu uchwalonym pr zez R adę Nadzorczą. ---
Rozdział IV
Gospodarka fin ansowa Spółki
§ 47
1. Oprócz kapitału zakładowego Spółka tworzy: --- (a) kapitał zapasowy, --- (b) kapitał rezerwowy, --- (c) kapitał z aktualizacji wyceny, --- (d) rezerwy t echni czn o-ubezpi ec zeni owe dla celów wypłacalności oraz rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla celów rachunkowości. --- 2. Spółka może tworzyć: --- (a) fundus z prewencyjny. --- --- ---
§ 48
1. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych Spół ki. --- --- 2. Do kapitału zapasowego przelewa się, co najmniej, osiem procent
zys ku za d any rok obrot owy, dop óki kapitał t en ni e os i ągnie, co najm niej, j edne j t rzeci ej kapitał u zakł adowego. --- 3. Do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięt e
przy emisj i akcj i powyżej ich wartoś ci nominalnej , a pozos tał e po pokryciu kos zt ów emi sji akcji. --- ---
§ 49
1. Spółka t worzy rezerwy t echni czno -ubezpieczeniowe, o kt órych mowa w § 47 ust. 1 (d) powyżej, przeznaczone na pokryc ie bieżących i przyszłych zobowiązań jakie mogą wyniknąć z zawart ych przez Spółkę umó w ubezpi ec zeni a. --- ---
2 8
2. Rezerwy t echni czno -ubezpi eczeniowe dl a cel ów rachunkowości obejmują: --- - (a) rezerwę s kładek, --- (b) rezerwę na ryzyka ni ewygasł e, --- --- (c) rezerwę na niewypłacone ods zkodowania i świadczen i a, w tym rezerwę na s kapit ali zowaną wartoś ć rent, --- --- (e) rezerwę ubezpieczeń na życie, --- - (f) rezer wę ubezpie czeń na życi e, gdy ryz yko l okaty ponosi
ubezpiec zający, --- --- (g) rezerwę na premi e i rabaty dla ubezpi eczonych. ---
§ 50
Fundusz prewencyjny przeznaczony jest na finans owani e d zi ał alności zapobiega wczej . --- --- ---
§ 51
O użyciu kapitału zapasowe go i rezerwowych rozst rzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego m ożna użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w s prawozdaniu fi nanso wym. ---
§ 52
1. Roki em obrot owy m Spółki jest rok kalendarzowy, z zast rzeżeni em ust. 2. --- --- 2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31 grudnia
2015 roku. --- ---
Rozdział V
Podział zysku oraz pokrycie s trat
§ 53
1. Walne Zgrom adzeni e podejm uje uchwałę o prz eznaczeni u zys ku. - 2. Zysk może zostać przeznaczony na: ---
2 9
(a) pokryci e st rat bilansowych za ubi egł e lat a obrotowe, --- (b) kapitał zapasowy l ub i nn e fundus ze i cel e prze wi dziane
przez prawo lub przez Uchwały Walnego Zgromadzenia, ---- (c) wypł at ę dywidendy dla Akcjonariuszy. --- --- --- 3. Stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia, roc zna strata
bilansowa Spółki może być w całości lub cz ęści pokryta w roku obrotowym z kapi tału zapasowego, innych kapit ałów lub przeniesiona na lata następne. ---
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 54
1. Rozwiązanie Spółki i likwidacja działalności Spółki następuje w przypadkach przewidzi anych p rzez prawo lub na podst awie uchwały Walnego Zgromadzenia. --- 2. Likwidatorami będą Członkowie Zarządu, chyba że Walne
Zgrom adzeni e lub uprawni one orga ny nadzoru zadecyduj ą inaczej . --- --- --- ---
§ 55
Ogłoszenia Spółki wymagane przepisami prawa zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodar czym . ---- --- ---
§ 56
Kos zty poni esione lub obci ążające Spółkę ust al a si ę w przybli żeniu na dzień zawiązania Spółki jako kwotę równą w przybliżeniu 500.000.- (pięćset tysięcy) złotych. --- ---
§ 57
1. Spółka tworzy fundusz organizacyjny w wysokości 500.000.- (pięćset tysięcy) złotych, który zostanie p okryty z wpłat założyciela dokonanych w całości przed rejest racją Spółki. ---
3 0
2. Fundusz organi zacyjny przeznaczony zost aj e na ut worze nie admi nist racji oraz zorgani zowani e si e ci przedst awi ci elst w Spółk i i jest wydatkowany na te cele na podstawie uchwał Zar ządu. --- 3. W przypa dku ni ewykorzystani a fundus zu organi zacy jnego przez
Spółkę, gdy j ej administ racja zost ał a utworzona, fundusz organi zacyjny może zost a ć przekazany na kapit a ł rezerwowy.
Decyzję o likwidacji funduszu i przeznaczeniu nadwyżki na kapitał rezerwowy podejmuje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. ---
§ 571
Pracowni kom Spółki przysługuje prawo wyboru i odwołania przedst awici eli pr acowni ków w R adzi e Nadzorczej Poczty Pols kiej S.A. Tryb wyboru i odwołani a przedst awici eli pracowników w radzi e nad zorczej Poczt y P olski ej S.A. określ a stat ut Poczty P olskiej S.A.
oraz regul ami ny uc hwalone w sposób określ ony w st a tuci e Poczt y Polski ej S .A. --- --- --
§ 58
W sprawach ni euregulowanych niniej szym s ta t ut em stosuje s ię przepisy Kodeksu spółek handlowych, ustawy o działalnośc i ubezpie czeniowej i reas ekuracyjnej, ust awy o rachunkowości oraz inne odpowi edni e przepisy prawa. --- --- ---
