Pełnomocnik:...
działający w imieniu
Akcjonariusza:...
na Walnym Zgromadzeniu Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 15 grudnia 2015 r.
o godz. 10.00.
Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie oraz sposobu procedowania przez Walne Zgromadzenie. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.
W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz o którym mowa powyżej nie będzie miał zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacjach pomiędzy Akcjonariuszem a Pełnomocnikiem
.
UWAGA!
Poniżej znajdują się projekty uchwał. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce. Ponadto w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość akcji/głosów, którą dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach. Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.
Każda z uchwał dla ułatwienia ewentualnego posługiwania się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/kartce. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A.
z dnia 15 grudnia 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ...
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
Oddanie głosu:
⃞*ZA Liczba akcji:
...
Liczba głosów:
...
Oddanie głosu:
⃞*PRZECIW Liczba akcji:
...
Liczba głosów:
...
⃞ZGŁASZAM SPRZECIW
Oddanie głosu:
⃞*WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:
...
Liczba głosów:
...
Akcjonariusz:...
podpis/y
Pełnomocnik:...
podpis/y
z dnia 15 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
§1.
Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 17 listopada 2015 r., w poniższym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki Open Finance S.A. ze Spółką HB Finanse Spółka z o.o.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A.
7. Zamknięcie obrad.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
Oddanie głosu:
⃞*ZA Liczba akcji:
...
Liczba głosów:
...
Oddanie głosu:
⃞*PRZECIW Liczba akcji:
...
Liczba głosów:
...
⃞
ZGŁASZAM SPRZECIW
Oddanie głosu:
⃞*WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:
...
Liczba głosów:
...
Akcjonariusz:...
podpis/y
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A.
z dnia …………
w sprawie połączenia spółki Open Finance S.A. ze spółką HB Finanse sp. z o.o.
Na podstawie art. 506 ustawy – Kodeks spółek handlowych, uchwala się, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie uchwala połączenie spółki Open Finance Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Open Finance S.A.”) jako Spółką Przejmującą ze spółką HB Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej „HB Finanse sp. z o.o.”) jako Spółki Przejmowanej w trybie art. 492 §1 pkt 1, tj. przez przeniesienie całego majątku HB Finanse sp. z o.o. na Open Finance S.A.
(„Połączenie”).
§ 2.
Zgodnie z art. 506 § 4 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na Plan Połączenia Open Finance S.A. z HB Finanse sp. z o.o. uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółkami w dniu 17 listopada 2015 r. i ogłoszony na stronach internetowych: www.homebroker.pl i www.openfinance.pl.
§ 3.
Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest właścicielem 100% udziałów Spółki Przejmowanej połączenie nastąpi w trybie art. 515 § 1 ksh, tj. bez podnoszenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez zmiany jej statutu, oraz zgodnie z art. 516 § 6 ksh, przy odpowiednim zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia. Wobec powyższego, Plan Połączenia nie został poddany badaniu przez biegłego rewidenta, ani też nie zostały sporządzone sprawozdania zarządów łączących się spółek.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
Oddanie głosu:
⃞*ZA Liczba akcji:
...
Liczba głosów:
...
Oddanie głosu:
⃞*PRZECIW Liczba akcji:
...
Liczba głosów:
...
⃞
ZGŁASZAM SPRZECIW
Oddanie głosu:
⃞*WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:
...
Liczba głosów:
...
Akcjonariusz:...
podpis/y
Pełnomocnik:...
podpis/y
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A.
z dnia 15 grudnia 2015 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A.
Na podstawie art. 385 § 1ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Open Finance S.A.
uchwala się, co następuje:
§1.
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. powołuje Panią/Pana ……….. do składu Rady Nadzorczej Open Finance S.A. na trzyletnią kadencję.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
Oddanie głosu:
⃞*ZA Liczba akcji:
...
Liczba głosów:
...
Oddanie głosu:
⃞*PRZECIW Liczba akcji:
...
Liczba głosów:
...
⃞
ZGŁASZAM SPRZECIW
Oddanie głosu:
⃞*WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:
...
Liczba głosów:
...
Akcjonariusz:...
podpis/y
Pełnomocnik:...
podpis/y
