WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ Ja niżej podpisany/a (zwany/a dalej „Akcjonariuszem”):
Dane Akcjonariusza
Imię i nazwisko: _____________________________________________
Adres zamieszkania: _____________________________________________
Nr PESEL: _____________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu): _____________________________________________
Adres e-mail : _____________________________________________
uprawniony/-a do udziału w zwołanym na dzień 05 maja 2011 roku Walnym Zgromadzeniu Budostal-5 S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze: ______________________ wydanym w dniu: _______________________
przez ____________________________________________________________________________
(nazwa podmiotu wystawiającego Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) udzielam niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam (zwanego/-ą dalej „Pełnomocnikiem”):
Dane Pełnomocnika:
Imię i nazwisko: ____________________________________________
Adres zamieszkania: ____________________________________________
Nr PESEL: ____________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu): ____________________________________________
Adres e-mail: ____________________________________________
do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz
wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Budostal-5 S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 05 maja 2011 roku, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad. Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji Budostal-5 S.A. w liczbie ___________________________ (słownie:___________________________________) Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:
_______________________________
Data i podpis Akcjonariusza
Ważne:
W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi sie na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekazanego Spółce zgodnie z art. 4063 kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ Ja niżej podpisany/a [My niżej podpisani] działający w imieniu Akcjonariusza
Dane Akcjonariusza
Nazwa/ Firma: _____________________________________________
Adres siedziby : _____________________________________________
Nr REGON: _____________________________________________
Nr właściwego rejestru: _____________________________________________
Adres e-mail : _____________________________________________
uprawnionego do udziału w zwołanym na dzień 05 maja 2011 roku Walnym Zgromadzeniu Budostal-5 S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze: ______________________ wydanym w dniu: _______________________
przez ____________________________________________________________________________
(nazwa podmiotu wystawiającego Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) udzielam niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam (zwanego/-ą dalej „Pełnomocnikiem”):
Dane Pełnomocnika:
Imię i nazwisko: ____________________________________________
Adres zamieszkania: ____________________________________________
Nr PESEL: ____________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu): ____________________________________________
Adres e-mail: ____________________________________________
do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz
wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Budostal-5 S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 05 maja 2011 roku, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad. Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji Budostal-5 S.A. w liczbie ___________________________ (słownie:___________________________________) Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:
_______________________________
Data i podpis Akcjonariusza
Ważne:
W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi sie na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekazanego Spółce zgodnie z art. 4063 kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa
Dane Akcjonariusza
Nazwa (Firma)/ Imię i Nazwisko: _____________________________________________
Adres siedziby/zamieszkania: _____________________________________________
Nr REGON / PESEL: _____________________________________________
Nr właściwego rejestru/Nr dow.osob.: _____________________________________________
Dane Pełnomocnika:
Imię i nazwisko: ____________________________________________
Adres zamieszkania: ____________________________________________
Nr PESEL: ____________________________________________
Nr dowodu osobistego (paszportu): ____________________________________________
Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające przekazanie instrukcji Pełnomocnikowi odwołują się do projektów uchwał opublikowanych przez Budostal-5 SA na swojej stronie internetowej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.
Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku chęci zgłoszenia sprzeciwu Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Treść sprzeciwu” oraz wskazać, czy sprzeciw ten powinien zostać uwzględniony w Protokole z Walnego Zgromadzenia.
W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować
„Za”, „Przeciw”, „Wstrzymuję się” lub „Wg uznania Pełnomocnika”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
Głosowanie Za
Liczba akcji:
………..
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji
……….
Wstrzymuję się
Liczba akcji
……….
Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji
……….
__________________________
Data i podpis Akcjonariusza
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załęczu 1 z dnia 05 maja 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz § 27 ust. pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie "BUDOSTAL - 5" Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia sprawozdanie to zatwierdzid.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za
Liczba akcji
……….
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji
……….
Wstrzymuję się
Liczba akcji
……….
Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji
………
Treść sprzeciwu:
Dalsze/inne instrukcje:
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załęczu 1 z dnia 05 maja 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz § 27 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie BUDOSTAL - 5 Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, na które składają się:
1 bilans sporządzony na dzieo 31.12.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę:
58.848.096,58 zł.(słownie: pięddziesiąt osiem milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy dziewięddziesiąt sześd złotych 58/100 groszy),
2 rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., wykazujący zysk netto w wysokości: 2.435.099,27 zł. (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści pięd tysięcy
dziewięddziesiąt dziewięd złotych 27/100 groszy),
3 zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 6.896.885,62 zł. (słownie: sześd milionów osiemset dziewięddziesiąt sześd tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięd złotych 62/100 grosze)
4 sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzieo 31.12.2010 r. zwiększenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 5.524.561,60 zł. (słownie: pięd milionów piędset dwadzieścia cztery tysiące piędset sześddziesiąt jeden złotych 60/100 groszy),
5 informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia sprawozdanie to zatwierdzid.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za
Liczba akcji
……….
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji
……….
Wstrzymuję się
Liczba akcji
……….
Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji
………
Treść sprzeciwu:
Dalsze/inne instrukcje:
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załęczu 1 z dnia 05 maja 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2010
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz § 27 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie "BUDOSTAL - 5" Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2010, postanawia sprawozdanie to zatwierdzid.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za
Liczba akcji
……….
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji
……….
Wstrzymuję się
Liczba akcji
……….
Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji
………
Treść sprzeciwu:
Dalsze/inne instrukcje:
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załęczu 1 z dnia 05 maja 2011 roku
w sprawie podziału zysku uzyskanego w roku obrotowym 2010
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie "BUDOSTAL - 5"
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w wyniku wygenerowania za rok 2010 zysku netto w wysokości 2.435.099,27 (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści pięd tysięcy dziewięddziesiąt dziewięd złotych 27/100 groszy) postanawia, iż zostanie on przeznaczony w całości na kapitał zapasowy.
Za
Liczba akcji
……….
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji
……….
Wstrzymuję się
Liczba akcji
……….
Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji
………
Treść sprzeciwu:
Dalsze/inne instrukcje:
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załęczu 1 z dnia 05 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Janowi Czekaj absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 27 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie "BUDOSTAL - 5" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Czekaj z wykonania przez niego obowiązków za okres od 25 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za
Liczba akcji
……….
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji
……….
Wstrzymuję się
Liczba akcji
……….
Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji
………
Treść sprzeciwu:
Dalsze/inne instrukcje:
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załęczu 1 z dnia 05 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Gubale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 27 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie "BUDOSTAL - 5" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Gubale z wykonania przez niego obowiązków za okres od 25 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za
Liczba akcji
……….
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji
……….
Wstrzymuję się
Liczba akcji
……….
Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji
………
Treść sprzeciwu:
Dalsze/inne instrukcje:
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załęczu 1 z dnia 05 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Gawęda absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 27 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie "BUDOSTAL - 5" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Gawęda z wykonania przez niego obowiązków za okres od 25
stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za
Liczba akcji
……….
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji
……….
Wstrzymuję się
Liczba akcji
……….
Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji
………
Treść sprzeciwu:
Dalsze/inne instrukcje:
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załęczu 1 z dnia 05 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pauli Gibała absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2010
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 27 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie "BUDOSTAL - 5" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Pauli Gibała z wykonania przez nią obowiązków w roku 2010
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za
Liczba akcji
……….
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji
……….
Wstrzymuję się
Liczba akcji
……….
Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji
………
Treść sprzeciwu:
Dalsze/inne instrukcje:
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załęczu 1 z dnia 05 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Kapeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 27 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BUDOSTAL – 5” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Kapeckiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2010 r. do 25 stycznia 2010 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za
Liczba akcji
……….
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji
……….
Wstrzymuję się
Liczba akcji
……….
Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji
………
Treść sprzeciwu:
Dalsze/inne instrukcje:
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załęczu 1 z dnia 05 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Popieli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 27 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie "BUDOSTAL - 5" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Popieli z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za
Liczba akcji
……….
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji
……….
Wstrzymuję się
Liczba akcji
……….
Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji
………
Treść sprzeciwu:
Dalsze/inne instrukcje:
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załęczu 1 z dnia 05 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Andrzejowi Gibale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 27 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "BUDOSTAL - 5" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium
Prezesowi Zarządu Andrzejowi Gibale z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2010 r. do 02 luty 2010 r..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za
Liczba akcji
……….
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji
……….
Wstrzymuję się
Liczba akcji
……….
Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji
………
Treść sprzeciwu:
Dalsze/inne instrukcje:
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załęczu 1 z dnia 05 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Markowi Leśniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 27 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "BUDOSTAL - 5" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium
Prezesowi Zarządu Markowi Leśniakowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od 02 luty 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za
Liczba akcji
……….
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji
……….
Wstrzymuję się
Liczba akcji
……….
Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji
………
Treść sprzeciwu:
Dalsze/inne instrukcje:
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załęczu 1 z dnia 05 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Mateuszowi Ładydze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 27 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "BUDOSTAL - 5" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Mateuszowi Ładydze z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 października 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za
Liczba akcji
……….
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji
……….
Wstrzymuję się
Liczba akcji
……….
Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji
………
Treść sprzeciwu:
Dalsze/inne instrukcje:
Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załęczu 1 z dnia 05 maja 2011 roku
w sprawie zmiany Statutu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "BUDOSTAL - 5" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 430 § 1 ksh oraz § 27 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki uchwala następujące zmiany do Statutu Spółki:
Za
Liczba akcji
……….
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji
……….
Wstrzymuję się
Liczba akcji
……….
Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji
………
Treść sprzeciwu:
Dalsze/inne instrukcje:
Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załęczu 1 z dnia 05 maja 2011 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E i akcji dalszych serii w ramach kapitału
docelowego, jak również praw do akcji serii E i praw do akcji dalszych serii w ramach kapitału docelowego, w tym do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii A, B i E oraz praw do akcji serii E, jak również akcji i praw do akcji dalszych serii w ramach kapitału docelowego w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "BUDOSTAL - 5" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii A, akcji zwykłych na okaziciela serii B, akcji zwykłych na okaziciela serii C, akcji zwykłych na okaziciela serii D, akcji zwykłych na okaziciela serii E i akcji dalszych serii w ramach kapitału docelowego, jak również praw do akcji serii E i praw do akcji dalszych serii w ramach kapitału docelowego.
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "BUDOSTAL - 5" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii A, akcji zwykłych na okaziciela serii B, akcji zwykłych na okaziciela serii C, akcji zwykłych na okaziciela serii D, akcji zwykłych na okaziciela serii E i akcji dalszych serii w ramach kapitału docelowego, jak również praw do akcji serii E i praw do akcji dalszych serii w ramach kapitału docelowego, w tym:
a) podjęcia wszelkich niezbędnych działao mających na celu uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru
Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego,
b) zawarcia umowy o rejestrację akcji serii A, B i E oraz praw do akcji serii E, jak również akcji i praw do akcji dalszych serii w ramach kapitału docelowego w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.,
c) podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań w ramach ubiegania się o dopuszczenie i
wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii A, akcji zwykłych na okaziciela serii B, akcji zwykłych na okaziciela serii C, akcji zwykłych na okaziciela serii D, akcji zwykłych na
okaziciela serii E i akcji dalszych serii w ramach kapitału docelowego, jak również praw do akcji serii E i praw do akcji dalszych serii w ramach kapitału docelowego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za
Liczba akcji
……….
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji
……….
Wstrzymuję się
Liczba akcji
……….
Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji
………
Treść sprzeciwu:
Dalsze/inne instrukcje:
Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załęczu 1 z dnia 05 maja 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia emisji obligacji serii A i B
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "BUDOSTAL - 5" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na postawie § 27 ust. 1 pkt. 9 Statutu Spółki zatwierdza dokonaną przez Zarząd emisję obligacji serii A i B.
Za
Liczba akcji
……….
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji
……….
Wstrzymuję się
Liczba akcji
……….
Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji
………
Treść sprzeciwu:
Dalsze/inne instrukcje:
Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załęczu 1 z dnia 05 maja 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "BUDOSTAL - 5" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza uchwalony przez siebie Regulamin Walnego Zgromadzenia i nadaje mu brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
Za
Liczba akcji
……….
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji
……….
Wstrzymuję się
Liczba akcji
……….
Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji
………
Treść sprzeciwu:
Dalsze/inne instrukcje:
Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załęczu 1 z dnia 05 maja 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "BUDOSTAL - 5" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
Za
Liczba akcji
……….
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji
……….
Wstrzymuję się
Liczba akcji
……….
Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji
………
Treść sprzeciwu:
Dalsze/inne instrukcje:
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załęczu 1 z dnia 05 maja 2011 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "BUDOSTAL - 5" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu podjęte na Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 maja 2011 roku, jak również zmiany Statutu wynikające z podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
Za
Liczba akcji
……….
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji
……….
Wstrzymuję się
Liczba akcji
……….
Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji
………
Treść sprzeciwu:
Dalsze/inne instrukcje: