WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

(1)

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ Ja niżej podpisany/-a (zwany/-a dalej „Akcjonariuszem”):

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko: ___________________________________________________________________________________________________

Adres zamieszkania: ______________________________________________________________________________________________

Nr PESEL: __________________________________________________________________________________________________________

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____________________________________________________________________________

Adres e-mail: ______________________________________________________________________________________________________

uprawniony/-a do udziału w zwołanym na dzień 5 grudnia 2016 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HFT GROUP S.A. w Warszawie.

u d z i e l a m n i n i e j s z y m p e ł n o m o c n i c t w a i u p o w a ż n i a m n i ż e j w s k a z a n e g o

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko: ___________________________________________________________________________________________________

Nr PESEL: __________________________________________________________________________________________________________

Adres e-mail: ______________________________________________________________________________________________________

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 5 grudnia 2016 roku, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji HFT GROUP S.A. w liczbie ________________ (słownie: ____________________________________________________ ) Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

_______________________________

Data i podpis Akcjonariusza

(2)

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ Ja niżej podpisany/-a [My niżej podpisani] działając w imieniu Akcjonariusza:

Dane Akcjonariusza:

Nazwa (Firma): ____________________________________________________________________________________________________

Adres siedziby: ____________________________________________________________________________________________________

Nr REGON: _________________________________________________________________________________________________________

Nr właściwego rejestru: __________________________________________________________________________________________

Adres e-mail: ______________________________________________________________________________________________________

uprawnionego do udziału w zwołanym na dzień 5 grudnia 2016 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie.

u d z i e l a m ( - y ) n i n i e j s z y m p e ł n o m o c n i c t w a i u p o w a ż n i a m ( - y ) n i ż e j w s k a z a n e g o

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko: ___________________________________________________________________________________________________

Nr PESEL: __________________________________________________________________________________________________________

Adres e-mail: ______________________________________________________________________________________________________

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HFT GROUP S.A z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 5 grudnia 2016 roku, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji HFT GROUP S.A. w liczbie ________________ (słownie: ____________________________________________________ ) Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

_______________________________

Data i podpis Akcjonariusza

(3)

WYKONYWANIE

PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HFT GROUP S.A.

zwołane na dzień 5 grudnia 2016 roku Zastrzeżenia:

1. Niniejszy formularz nie stanowi udzielenia pełnomocnictwa i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza i nie stanowi karty do głosowania na Walnym Zgromadzeniu.

2. Skorzystanie przez Akcjonariusza z formularza udostępnionego przez Spółkę jest dobrowolne i nie jest warunkiem koniecznym oddania głosu przez pełnomocnika.

3. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika jest uzależniony od treści udzielonego pełnomocnictwa przez Akcjonariusza.

__________________________________________________________________________

UCHWAŁA nr ……/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 grudnia 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

 za

Liczba akcji:

_______________

 przeciw

 zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:

_______________

 wstrzymujące się

Liczba akcji:

_______________

 według uznania pełnomocnika

Liczba akcji:

_______________

 inne:

(4)

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

 za

Liczba akcji:

_______________

 przeciw

Liczba akcji:

_______________

Liczba akcji:

_______________

Liczba akcji:

_______________

 inne:

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez

Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C w całości

 za

Liczba akcji:

_______________

 przeciw

Liczba akcji:

_______________

Liczba akcji:

_______________

Liczba akcji:

_______________

 inne:

(5)

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru

 za

Liczba akcji:

_______________

 przeciw

Liczba akcji:

_______________

Liczba akcji:

_______________

Liczba akcji:

_______________

 inne:

Podpis Akcjonariusza

________________________________________

(data, miejscowość, podpis)