PROJEKTY UCHWAŁ
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie STI GROUP S.A. z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 27.06.2012 r.
Projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STI GROUP S.A.
z dnia 27.06.2012 r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 19 statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie STI GROUP S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pana/Panią ______________ ________________.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt uchwały dotyczącej pkt 6 porządku obrad UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STI GROUP S.A.
z dnia 27.06.2012 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STI GROUP S.A. z siedzibą w Częstochowie przyjmuje następujący porządek obrad:
1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4) Sporządzenie listy obecności.
5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.
6) Przyjęcie porządku obrad.
7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011
8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego, z badania sprawozdania Zarządu za rok 2011
9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2011
10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2011
12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2011 roku
13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2011 roku
14) Podjęcia uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę istotnych warunków umowy pożyczki zawartej przez Spółkę z Akcjonariuszem
15) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Akcjonariuszem umowy pożyczki
16) Podjęcie uchwały w przedmiocie ustanowienia pełnomocnictwa Pan Arturowi Zubkiewiczowi
17) Wolne wnioski.
18) Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt uchwały dotyczącej pkt 9 porządku obrad UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STIGROUP S.A.
z dnia 27.06.2012 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STIGROUP S.A. zatwierdza niniejszym sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt uchwały dotyczącej pkt 10 porządku obrad UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STI GROUP S.A.
z dnia 27.06.2012 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STI GROUP S.A. zatwierdza niniejszym sprawozdanie
finansowe Spółki za rok obrotowy 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt uchwały dotyczącej pkt 11 porządku obrad UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STIGROUP S.A.
z dnia 27.06.2012 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STIGROUP S.A. zatwierdza niniejszym sprawozdanie
Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt uchwały dotyczącej pkt 12 porządku obrad
UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STIGROUP S.A.
z dnia 27.06.2012 r.
w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Rurarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STIGROUP S.A., udziela Prezesowi Zarządu Panu
Piotrowi Rurarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt uchwały dotyczącej pkt 12 porządku obrad
UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STIGROUP S.A.
z dnia 27.06.2012 r.
w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Łukaszowi Maletz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STIGROUP S.A., udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Łukaszowi Maletz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt uchwały dotyczącej pkt 13 porządku obrad
UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STIGROUP S.A.
z dnia 27.06.2012 r.
w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Rurarzowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STIGROUP S.A., udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Rurarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt uchwały dotyczącej pkt 13 porządku obrad
UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STIGROUP S.A.
z dnia 27.06.2012 r.
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Józefowi Aleszczykowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STIGROUP S.A., udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Józefowi Aleszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt uchwały dotyczącej pkt 13 porządku obrad
UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STIGROUP S.A.
z dnia 27.06.2012 r.
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Edycie Kołodziejczyk absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STIGROUP S.A., udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Edycie Kołodziejczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt uchwały dotyczącej pkt 13 porządku obrad
UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STIGROUP S.A.
z dnia 27.06.2012 r.
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Zubkiewiczowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STIGROUP S.A., udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Zubkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt uchwały dotyczącej pkt 13 porządku obrad
UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STIGROUP S.A.
z dnia 27.06.2012 r.
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Marszałkowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STIGROUP S.A., udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Marszałkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt uchwały dotyczącej pkt 13 porządku obrad
UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STIGROUP S.A.
z dnia 27.06.2012 r.
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Maletz absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STIGROUP S.A., udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Maletz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt uchwały dotyczącej pkt 14 porządku obrad
UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STIGROUP S.A.
z dnia 27.06.2012 r.
w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę istotnych warunków umowy pożyczki zawartej przez Spółkę z Akcjonariuszem
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki STI Group S.A. w Częstochowie wyraża zgodę na zmianę istotnych warunków umowy pożyczki zawartej w dniu 10 stycznia 2011r. przez Spółkę z Panem Piotrem Rurarzem piastującym stanowisku Prezesa Zarządu ww. Spółki poprzez przedłużenie do dnia 12 grudnia 2014r. okresu na jaki umowa pożyczki zostaje zawarta.
Pozostałe postanowienia ww. umowy – w szczególności wysokość oprocentowania pożyczki - nie mogą ulec zmianie.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia
Projekt uchwały dotyczącej pkt 15 porządku obrad
UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STIGROUP S.A.
z dnia 27.06.2012 r.
w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Akcjonariuszem umowy pożyczki
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki STI Group S.A. w Częstochowie wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę z Panem Piotrem Rurarzem piastującym stanowisku Prezesa Zarządu umowy pożyczki kwoty do 1.000.000 PLN, przy zastrzeżeniu następujących warunków:
umowa pożyczki winna zostać zawarta nie później niż do dnia 31 sierpnia 2012 r., oprocentowanie pożyczki winno być nie mniejsze niż 5 % oraz nie wyższe niż 10 %, umowa winna przewidywać, iż pożyczka zostanie zwrócona nie później niż do dnia 12 grudnia 2012 r.
i nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2013 r..
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Projekt uchwały dotyczącej pkt 16 porządku obrad
UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STIGROUP S.A.
z dnia 27.06.2012 r.
w przedmiocie ustanowienia pełnomocnictwa Pan Arturowi Zubkiewiczowi
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki STI Group S.A. w Częstochowie działając w oparciu o art. 379 § 1 Ksh ustanawia Pana Artura Zubkiewicz swoim pełnomocnikiem i upoważnia go do zawierania z Członkami Zarządu Spółki wszelkich umów, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie: o pracę, pożyczki, poręczenia.
Pełnomocnictwo zostaje udzielone na okres od dnia powzięcia niniejszej uchwały do dnia 30 czerwca 2014 r..
Na podstawie niniejszego pełnomocnictwa pełnomocnik upoważniony jest również do dokonywania zmian umów z Członkami Zarządu Spółki, a także ich wypowiadania, rozwiązywania, odstępowania od nich oraz składania innych oświadczeń woli dotyczących przedmiotowych umów.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
