U C H W A Ł A Nr 1/2016r.

(1)

PROJEKT

U C H W A Ł A Nr 1/2016r.

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie”

w śywcu z dnia 28 czerwca 2016 roku.

w sprawie: wyboru prezydium obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ Gronie” w śywcu.

Na podstawie § 85 ust.1- 3 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie” u c h w a l a co następuje:

Postanawia się dokonać wyboru ………. osobowego Prezydium Walnego

Zgromadzenia odbywanego w dniu 28 czerwca 2016r. w następującym składzie osobowym:

1. ……….. - Przewodniczący

2. ……….. - Z-ca Przewodniczącego 3. ………. - Sekretarz

4. ………. - Członek Prezydium 5. ………. - Członek Prezydium

Sekretarz Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

(2)

U C H W A Ł A Nr 2/2016r.

w sprawie: wyboru Komisji mandatowo- skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie” w śywcu.

Na podstawie § 86 ust.1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ Gronie” u c h w a l a co następuje :

Postanawia się dokonać wyboru …….. osobowej Komisji mandatowo – skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Członków odbywanego w dniu 28 czerwca 2016r.

w następującym składzie osobowym:

1. ………..

2. ………..

3. ……….

4. ………

5. ………..

6. ………..

7. ………

(3)

PROJEKT

U C H W A Ł A Nr 3/2016r.

w sprawie: wyboru Komisji wnioskowej Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ Gronie” w śywcu.

Na podstawie § 86 ust.1 pkt 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie” u c h w a l a co następuje:

Postanawia się dokonać wyboru …….. osobowej Komisji wnioskowej Walnego Zgromadzenia Członków odbywanego w dniu 28 czerwca 2016r. w następującym składzie osobowym:

1. ………..

2. ………..

3. ……….

4. ……….

5. ……….

6. ………

7. ………

(4)

U C H W A Ł A Nr 4/2016r.

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ Gronie”

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie” z działalności za 2015 rok.

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.09. 1982r. Prawo Spółdzielcze z późniejszymi zmianami (jednolity tekst Dz. U. z 2016r. poz.21) oraz postanowień § 79 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie” w śywcu, Walne Zgromadzenie Członków p o s t a n a w i a :

po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za 2015 rok, przyjąć to sprawozdanie.

(5)

PROJEKT

U C H W A Ł A Nr 5/2016r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie” z działalności za 2015 rok.

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.09. 1982r. Prawo Spółdzielcze z późniejszymi zmianami (jednolity tekst Dz. U. z 2016r. poz. 21) oraz postanowień § 79 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie” w śywcu, Walne Zgromadzenie Członków po zapoznaniu ze sprawozdaniem Zarządu z rocznej działalności za 2015 rok p o s t a n a w i a - sprawozdanie to zatwierdzić.

(6)

U C H W A Ł A Nr 6/2016r

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.09. 1982r. Prawo Spółdzielcze z późniejszymi zmianami (jednolity tekst Dz. U. z 2016r. poz. 21) oraz postanowień § 79 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie” w śywcu, Walne Zgromadzenie Członków po przeanalizowaniu sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 rok u c h w a l a co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2015 obejmujące :

a) bilans na dzień 31.12. 2015r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 30.293.867,33 zł- (słownie : trzydzieści- milionów- dwieście -

dziewięćdziesiąt -trzy-tysiące- osiemset- sześćdziesiąt –siedem -złotych- trzydzieści - trzy-grosze).

b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01. 01. 2015r. do dnia 31. 12. 2015r.

zamykający się wynikiem na eksploatacji gospodarki zasobami mieszkaniowymi kwotą / +/ 22.795,26 zł -( słownie : plus –dwadzieścia- dwa -tysiące-

siedemset- dziewięćdziesiąt-pięć - złotych- dwadzieścia- sześć -groszy) która zwiększa rozliczenia międzyokresowe z poprzednich lat.

c) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania

finansowego, oraz dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do Ustawy z dnia 29.09.1994r o rachunkowości (jednolity tekst Dz. U. z 30. 01. 2013r. poz. 330).

d) sprawozdanie z działalności Spółdzielni w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

(7)

PROJEKT

U C H W A Ł A Nr 7/2016

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „ Gronie w śywcu z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: wyraŜenia zgody na rozpoczęcie i prowadzenie inwestycji w zakresie budowy nowego budynku mieszkalnego w celu sprzedaŜy.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 1 i 5 Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 21) oraz § 3 ust.2 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie” w śywcu, Walne Zgromadzenie Członków postanawia, co następuje:

§ 1

1.Walne Zgromadzenie Członków wyraŜa zgodę na rozpoczęcie i prowadzenie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „ Gronie” w śywcu inwestycji w zakresie:

- budowy nowego budynku mieszkalnego w celu sprzedaŜy lokali na warunkach komercyjnych.

2. Inwestycja będzie prowadzona na nieruchomości obejmującej w całości działkę nr 2978/65 o pow. 0,2928 ha , KW Nr BB 1Z/00122195/2, będącej w

wieczystym uŜytkowaniu Spółdzielni, połoŜonej na os. 700-lecia w śywcu.

§ 2 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Sekretarz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia

(8)

U C H W A Ł A Nr 8/2016

w sprawie: zatwierdzenia załoŜeń organizacyjno – finansowych przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Budowa budynku mieszkalnego”

Działając na podstawie § 113 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie”

w śywcu, Walne Zgromadzenie Członków postanawia co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków zatwierdza załoŜenia organizacyjno – finansowe dla realizacji przedsięwzięcia p.n. „Budowa budynku mieszkalnego ̋ w brzmieniu

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Sekretarz Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia

(9)

Załącznik do uchwały nr 8/2016 WZC „SM” z dnia 28.06.2016

ZałoŜenia organizacyjno –finansowe dla realizacji przedsięwzięcia p. n.

„Budowa budynku mieszkalnego”

Podstawa prawna : § 113 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie”

I. Opis przedsięwzięcia inwestycyjnego:

1. Przedmiot inwestycji: Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z utworzeniem miejsc parkingowych, niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu.

2. Lokalizacja: Inwestycja prowadzona będzie na działce oznaczonej numerem 2978/65, dla której prowadzona jest KW BB1Z/00122195/2 o pow. 2928m² zlokalizowanej w południowo – zachodniej części os. 700-lecia przy skrzyŜowaniu ul. Habsburgów z al. Piłsudskiego.

3. Stan prawny gruntu: Działka nr 2978/65 znajduje się w wieczystym uŜytkowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie” i jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowani Przestrzennego jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o charakterze osiedlowym.

4. Budynek: Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym zostanie wykonany IV kondygnacyjny budynek wraz z przyziemiem. Łącznie zostaną oddane do uŜytku 24 lokale mieszkalne o łącznej pow. uŜytkowej 1236,32m². Szczegółowy stan i standard techniczny zawarty jest w dokumentacji projektowej opracowanej w oparciu o obowiązujące normy i zatwierdzonej przez Starostę śywieckiego.

II. Krąg osób, na rzecz których ustanawiane będą tytuły prawne do lokali w ramach realizowanej inwestycji.

SprzedaŜ lokali realizowana będzie w formie nieograniczonego przetargu – licytacji zorganizowanego na podstawie obowiązującego Regulaminu Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie” określającego zasady i tryb przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej

„Gronie”.

Zarząd moŜe podjąć uchwałę o przeznaczeniu do 20% powierzchni uŜytkowej na wynajem. Wpływy z najmu mogą zostać przekazane na spłatę kredytu w części odpowiadającej wysokości udziału danego lokalu w łącznym zobowiązaniu kredytowym.

III. Standard techniczny lokali

Lokale mieszkalne zostaną wystawione do przetargu w stanie deweloperskim.

KaŜdy z lokali wyposaŜony będzie w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, wentylacyjną i centralne ogrzewanie z sieci miejskiej.

(10)

IV.

Inwestycja będzie realizowana z kredytu bankowego zaciągniętego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Gronie”. Do czasu uzyskania środków na prowadzenie inwestycji zaangaŜowane zostaną środki własne Inwestora.

V. Sposób rozliczania kosztów inwestycyjnych

1. Ceny sprzedaŜy lokali nabywanych przez nabywców będą obejmowały wszystkie poniesione koszty pośrednie i bezpośrednie budowy. Koszty te nie podlegają rozliczeniu z nabywcami, a są jedynie podstawą ustalenia oferowanej ceny sprzedaŜy.

2. Koszty pośrednie i bezpośrednie, będące podstawą ustalenia ceny sprzedaŜy, zostaną określone na podstawie ceny ustalonej w drodze przetargu z doliczeniem kosztów juŜ poniesionych.

3. Kosztami bezpośrednimi są koszty związane z budową budynku, w szczególności robót budowlano - montaŜowych, instalacyjnych i wykończeniowych, wyposaŜenia oraz zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej (np. sieci, uzbrojenia terenu, drogi i chodniki, oświetlenie terenu, zieleń, mała architektura, makroniwelacja) oraz usunięcia kolizji z istniejącymi obiektami. Nie wlicza się do kosztów budowy budynku kosztów wykończenia i wyposaŜenia lokali dokonywanych indywidualnie przez nabywców.

4. Do kosztów pośrednich zalicza się w szczególności koszty:

a. koszty sporządzenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej i koszty nadzoru autorskiego,

b. koszty badań i pomiarów geologicznych oraz geodezyjnych,

c. koszty przygotowania tereny pod budowę, a w szczególności rozbiórki tymczasowych obiektów, wyrębu drzew, itp.

d. opłaty za przyłączenia do sieci zewnętrznych,

e. koszty corocznych obligatoryjnych badań lustracyjnych działalności inwestycyjnej Spółdzielni,

f. koszty, opłaty i prowizje za prowadzenie rachunku bankowego,

g. opłaty za wieczyste uŜytkowanie terenu w okresie realizacji inwestycji i koszt udostępnienia przez Spółdzielnię gruntu na realizację inwestycji,

h. koszty obsługi inwestycyjnej oraz koszty zarządu związane z przygotowaniem i realizacją zadania inwestycyjnego,

i. bezpośrednie inne koszty poniesione przez Spółdzielnię w związku z realizacją inwestycji i sprzedaŜą lokali.

5. W cenie lokali uwzględnia się wartość nieruchomości gruntowej lub prawa uŜytkowania wieczystego

6. Jednostką obliczeniową ceny jest jeden metr kwadratowy powierzchni uŜytkowej lokalu.

7. Wyliczona cena moŜe być korygowana współczynnikami atrakcyjności. Do czynników mających wpływ na określenie współczynnika atrakcyjności lokali mieszkalnych, w ramach danego zadania inwestycyjnego, naleŜą w szczególności:

a. usytuowanie lokalu,

b. połoŜenie lokalu na określonej kondygnacji budynku, c. występowanie w lokalu balkonów i tarasów,

(11)

8. Decyzję o zastosowaniu współczynnika atrakcyjności podejmuje Zarząd, ustalając jednocześnie wysokość tych współczynników po konsultacji z Radą Nadzorczą.

9. Zarząd Spółdzielni, po konsultacji z Radą Nadzorczą, ustala ceny za przyznanie do wyłącznego korzystania przez poszczególnych nabywców pomieszczeń gospodarczych, komórek lokatorskich, piwnic,

10. Zarząd jest uprawiony do stosowania upustów, rabatów lub bonifikat od ustalonej ceny.

VI. Organizacja obsługi procesu inwestycyjnego

1. Proces inwestycyjny realizowany będzie w oparciu o opracowane plany budowlane, pozwolenia i uzgodnienia związane z udzielonym pozwoleniem na budowę.

2. Wybór wykonawcy zadania inwestycyjnego zostanie dokonany w drodze przetargu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

3. Inspektor nadzoru budowlanego zostanie powołany przez Inwestora.

Z-ca Prezesa Zarządu Prezes Zarządu Tadeusz Dunat Krzysztof Hernas

(12)

PROJEKT

U C H W A Ł A Nr 9/2016

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie” w śywcu z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: upowaŜnienia Zarządu do zaciągnięcia kredytu na prowadzenie inwestycji budynku mieszkalnego .

Działając na podstawie §108 ust.2 w związku z § 79 pkt 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie” w śywcu, Walne Zgromadzenie Członków postanawia:

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółdzielni w zakresie planowanego rozpoczęcia i prowadzenia inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego”, upowaŜnić Zarząd do zaciągnięcia kredytu do wysokości 4.000.000,00zł- (słownie: cztery-miliony złotych) w celu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego.

§ 2

Wykonanie tej uchwały powierza się Zarządowi, a kontrolę realizacji inwestycji Radzie Nadzorczej Spółdzielni.

§ 3

(13)

PROJEKT

U C H W A Ł A Nr 10/2016

w sprawie: upowaŜnienia Zarządu do zaciągnięcia poŜyczki na realizację instalacji oświetlenia energooszczędnego.

Działając na podstawie §108 ust. 2 w związku z § 79 pkt 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie” w śywcu, Walne Zgromadzenie Członków postanawia:

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółdzielni o zakresie planowanych prac w zakresie wykonania instalacji oświetlenia energooszczędnego typu LED dla zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w śywcu os. 700-lecia 50, upowaŜnić Zarząd do zaciągnięcia poŜyczki do wysokości 629.240,00zł- (słownie: sześćset- dwadzieścia- dziewięć- tysięcy- dwieście- czterdzieści złotych) na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

§ 2

Wykonanie tej uchwały powierza się Zarządowi, a kontrolę realizacji inwestycji Radzie Nadzorczej Spółdzielni.

§ 3

(14)

PROJEKT

U C H W A Ł A Nr 11/2016r

w śywcu z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2015 rok.

Działając w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.09. 1982r.

Prawo Spółdzielcze (jednolity tekst Dz. U. z 2016r. poz. 21) oraz § 79 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „ Gronie” w śywcu, Walne Zgromadzenie Członków

p o s t a n a w i a :

udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015

Panu Krzysztofowi Hernas - Prezesowi Zarządu Spółdzielni

(15)

PROJEKT

U C H W A Ł A Nr 12/2016r

w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu za 2015 rok.

Prawo Spółdzielcze (jednolity tekst Dz. U.z 2016r. poz. 21) oraz § 79 pkt 2Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „ Gronie” w śywcu, Walne Zgromadzenie Członków p o s t a n a w i a :

Panu Tadeuszowi Dunat - Zastępcy Prezesa Członkowi Zarządu

(16)

PROJEKT

U C H W A Ł A Nr 13/2016r

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2015 rok.

Prawo Spółdzielcze( jednolity tekst Dz.U. z 2016r poz.21) oraz § 79 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „ Gronie” w śywcu, Walne Zgromadzenie Członków p o s t a n a w i a:

Panu Stanisławowi Rybarskiemu - Społecznemu Członkowi Zarządu

(17)

PROJEKT

U C H W A Ł A Nr 14/2016r

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ Gronie”

w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie”

w śywcu.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie” w śywcu, działając na podstawie

§ 79 pkt 14 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych w dniu 28 czerwca 2016r. wyborów, członkami nowej kadencji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „ Gronie” w śywcu na lata 2016- 2019 wybrani zostali w głosowaniu tajnym:

1. ……….

2. ……….

3. ……….

4. ……….

5. ………..

6. ………..

7. ………..

8. ………..

9. ………..

10. ………

11. ………

12. ………..

13. ………

§ 2

Protokół Komisji mandatowo – skrutacyjnej z tajnego głosowania – stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

(18)

PROJEKT

U C H W A Ł A Nr 15/2016r

w sprawie: przeprowadzenia ponownych wyborów spośród kandydatów na

członków Rady Nadzorczej, którzy nie weszli w skład Rady Nadzorczej, a uzyskali jednakową ilość głosów.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie” w śywcu, działając na podstawie

§ 79 pkt 14 i § 92 pkt 14 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zgodnie z protokołem Nr …… / 2016 Komisji mandatowo- skrutacyjnej dokonuje się ponownych wyborów spośród kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy nie weszli w skład Rady Nadzorczej, a uzyskali jednakową ilość głosów:

1. ………

2. ………

3. ……….

4. ………

5. ……….

§ 2 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

(Uchwała do przegłosowania tylko w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w § 92 ust. 14 Statutu Spółdzielni )