Uchwała 01/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Krynicki Recykling S.A.
w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A z siedzibą w Olsztynie postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej.”
Uchwała 02/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Krynicki Recykling S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A z siedzibą w Olsztynie do Komisji Skrutacyjnej powołuje: ………..”
Uchwała 03/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Krynicki Recykling S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A z siedzibą w Olsztynie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/ Panią ………”
Uchwała 04/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Krynicki Recykling S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A z siedzibą w Olsztynie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010.
8. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki w roku obrotowym 2010.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Krynicki Recykling S.A.
11. Przedstawienie ustnie istotnych elementów treści planu połączenia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką MDJ sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”
Uchwała nr 05/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynicki Recykling S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2010.
„ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A z siedzibą w Olsztynie po zapoznaniu się z treścią:
sprawozdania finansowego Spółki składającego się z:.
sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów,
sprawozdania z przepływów środków pieniężnych, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, informacji dodatkowej,
według którego Spółka zamknęła rok zyskiem netto w wysokości 1.108.494,78 zł (jeden milion sto osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt osiem groszy), a suma bilansowa wyniosła 63.232.262,52 zł (sześćdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt dwa grosze) oraz
opinii i raportu biegłego rewidenta z badania tegoż sprawozdania finansowego, sporządzonych przez MOORE STEPHENS Trzemżalski, Krynicki i Partnerzy Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, oraz
sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2010,
niniejszym zatwierdza:
sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się:
sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z całkowitych dochodów,
sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
informację dodatkową,
według którego Spółka zamknęła rok zyskiem netto w wysokości 1.108.494,78 zł (jeden milion sto osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt osiem groszy), a suma bilansowa wyniosła 63.232.262,52 zł (sześćdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt dwa grosze) oraz
sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.”
Uchwała nr 06/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynicki Recykling S.A.
w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010
„ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A z siedzibą w Olsztynie postanawia zysk osiągnięty w roku obrotowym 2010 w wysokości 1.108.494,78 zł (jeden milion sto osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt osiem groszy) zostaje w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.”
Uchwała nr 07a/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynicki Recykling S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki
„ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A z siedzibą w Olsztynie z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki panu Adamowi Krynickiemu z wykonania swoich obowiązków w 2010 roku.”
Uchwała nr 07b/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynicki Recykling S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki
„ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A z siedzibą w Olsztynie niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej pani Annie Marii Barskiej z wykonania swoich obowiązków w 2010 roku.”
Uchwała nr 07c/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynicki Recykling S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki
„ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A z siedzibą w Olsztynie niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej panu Kazimierzowi Konowalskiemu z wykonania swoich obowiązków w 2010 roku.”
Uchwała nr 07d/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynicki Recykling S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki
„ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A z siedzibą w Olsztynie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej pani Joannie Szydłowskiej z wykonania swoich obowiązków w 2010 roku.”
Uchwała nr 07e/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynicki Recykling S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki
„ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A z siedzibą w Olsztynie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej pani Anecie Biskupskiej z wykonania swoich obowiązków w 2010 roku.”
Uchwała nr 07f/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynicki Recykling S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki
„ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A z siedzibą w Olsztynie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej pani Joannie Pawlickiej z wykonania swoich obowiązków w 2010 roku.”
Uchwała nr 07g/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynicki Recykling S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki
„ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A z siedzibą w Olsztynie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania swoich obowiązków w 2010 roku.”
Uchwała nr 07h/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynicki Recykling S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki
„ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A z siedzibą w Olsztynie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej panu Piotrowi Wiła z wykonania swoich obowiązków w 2010 roku.”
Uchwała nr 07i/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynicki Recykling S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki
„ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A z siedzibą w Olsztynie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej pani Annie Andrzejak z wykonania swoich obowiązków w 2010 roku.”
Uchwała nr 07j/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynicki Recykling S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki
„ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A z siedzibą w Olsztynie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej panu Piotrowi Nadolskiemu z wykonania swoich obowiązków w 2010 roku.”
Uchwała nr 07k/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynicki Recykling S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki
„ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A z siedzibą w Olsztynie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej panu Tomaszowi Filipiakowi z wykonania swoich obowiązków w 2010 roku.”
Uchwała nr 08/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynicki Recykling S.A.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej
„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A z siedzibą w Olsztynie postanawia przyznać członkowi Rady Nadzorczej ………. począwszy od dnia
………. następujące wynagrodzenie: ………..
2. Za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej od dnia ……… do dnia …………
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać członkowi Rady Nadzorczej Panu
……….. wynagrodzenie w łącznej wysokości………..”
Uchwała nr 09/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynicki Recykling S.A.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Krynicki Recykling S.A. za
rok obrotowy 2010.
„ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A z siedzibą w Olsztynie po zapoznaniu się z treścią:
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki składającego się z:.
skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej grupy kapitałowej, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów grupy kapitałowej, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów środków pieniężnych,
sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, informacji dodatkowej,
według którego Grupa Kapitałowa Krynicki Recykling S.A. zamknęła rok zyskiem netto w wysokości 1.369.425,99 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), a suma bilansowa wyniosła 64.426.260,33 zł (sześćdziesiąt cztery miliony czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych trzydzieści trzy grosze) oraz
opinii i raportu biegłego rewidenta z badania tegoż sprawozdania finansowego, sporządzonych przez MOORE STEPHENS Trzemżalski, Krynicki i Partnerzy Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, oraz
sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Krynicki Recykling S.A. za rok obrotowy 2010,
niniejszym zatwierdza:
sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się:
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy kapitałowej, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych,
sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, informację dodatkową,
według którego Grupa Kapitałowa Krynicki Recykling S.A. zamknęła rok zyskiem netto w wysokości 1.369.425,99 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), a suma bilansowa wyniosła 64.426.260,33 zł (sześćdziesiąt cztery miliony czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych trzydzieści trzy grosze) oraz
sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Krynicki Recykling S.A. za rok obrotowy 2010.”
„Uchwała nr 10/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynicki Recykling S.A.
w sprawie połączenia ze spółką MDJ sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie
„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 w zw. z art. 506 k.s.h, wyraża zgodę na przyjęty w dniu 14 kwietnia 2011 roku przez Zarządy łączących się spółek i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 86 (3699) z dnia 5 maja 2011 roku pod pozycją 5492 plan połączenia spółek Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie, MDJ sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie poprzez przeniesienie całego majątku spółki MDJ sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie jako Spółki Przejmowanej na Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie – jako Spółkę Przejmującą w procesie połączenia wyżej wskazanych spółek kapitałowych.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych uchwala niniejszym połączenie spółek:
a) Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie b) MDJ sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie,
poprzez przeniesienie całego majątku spółki MDJ sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie jako Spółki Przejmowanej na Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie – jako Spółkę Przejmującą w procesie połączenia wyżej wskazanych spółek kapitałowych.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”
