Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 maja 2009 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 36 punkt 2 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna wybiera Pana Wojciecha Bieńkowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 maja 2009 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad zaproponowany w ogłoszeniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 74 (3177) z dnia 16 kwietnia 2009 roku, pozycja 4659”---
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 maja 2009 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:---
1) Robert Sopiński, --- 2) Barbara Okrasa, --- 3) Piotr Łupiński. ---
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 maja 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2008
Stosownie do art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 45 i art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U.
02.76.694) oraz art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok 2008, sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, na które składają się: ---
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 51.132.000,73 (pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści dwa tysiące i 73/100) złotych;---
2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 1.505.426,14 (jeden milion pięćset pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć i 14/100) złotych;---
3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.265.030,64 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści i 64/100) złotych; --- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.400.194,67 (jeden milion czterysta tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery i 67/100) złotych; --- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia – zawierające zastosowane zasady rachunkowości; ---
6) noty do sprawozdania finansowego oraz noty objaśniające do pozycji. ---”
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 maja 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok 2008 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok obrotowy 2008
Stosownie do art. 55 i art. 63c. ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 02.76.694) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok 2008, sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Arteria S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok 2008 oraz sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, na które składają się: ---
1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 62.214.000,00 (sześćdziesiąt dwa miliony dwieście czternaście tysięcy) złotych; ---
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 6.488.000,00 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych w tym zysk netto w wysokości 5.196.000,00 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych przynależny jednostce dominującej Grupy Kapitałowe Arteria S.A.; ---
3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.112.000,00 (pięć milionów sto dwanaście tysięcy) złotych;---
4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.692.000,00 (pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące) złotych;---
5) dodatkowe informacje i objaśnienia – zawierające zastosowane zasady rachunkowości, noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz noty objaśniające do pozycji pozabilansowych.---
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie podziału zysku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym postanawia zysk netto za rok obrotowy 2008 w kwocie 1.505.426,14 (jeden milion pięćset pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć 14/100) złotych przelać na kapitał zapasowy Spółki. ---
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 maja 2009 roku
w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Bieńkowskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2008
Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Wojciechowi Bieńkowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.” ---
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Riadowi Bekkar- Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2008
Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Riadowi Bekkar – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. ---
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Grygielowi – Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008
Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Grygielowi – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie roku obrotowego 2008, tj. w okresie od 20 listopada 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.---
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Stokowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2008
Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Dariuszowi Stokowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.---
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2008
Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.---
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rossowi Newensowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2008
Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Rossowi Newensowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.---
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kulikowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2008
Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Piotrowi Kulikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie roku obrotowego 2008, tj. w okresie od 18 kwietnia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. ---
Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Cezaremu Kubackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2008
Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Cezaremu Kubackiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie roku obrotowego 2008, tj. w okresie od 27 listopada 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.---
Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi
Łapińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008
Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym udziela
Panu Zbigniewowi Łapińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie roku obrotowego 2008, tj. w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 27 listopada 2008 roku. ---
Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Szwarcowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2008
Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Wojciechowi Szwarcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie roku obrotowego 2008, tj. w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 18 kwietnia 2008 roku.---
Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 maja 2009 roku
w sprawie wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna postanawia niniejszym, iż akcje serii D, wyemitowane na podstawie uchwały nr 6/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa
poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu, będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. --- 2. Akcje serii D, będące przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, podlegają dematerializacji w trybie i na warunkach określonych w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. ---
Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia upoważnienia do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem akcji
serii D do obrotu na rynku regulowanym oraz do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii D w depozycie papierów wartościowych
W związku z planowanym wprowadzeniem akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dematerializacją akcji serii D oraz wprowadzeniem akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. odpowiednich umów, w tym umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych, papierów wartościowych będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, jak również złożenia odpowiednich wniosków do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym. ---
