Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Firma Handlowa JAGO S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

(1)

Uchwała nr 01/06/09 z dnia 24 czerwca 2009 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Firma Handlowa „JAGO” S.A. z siedzibą w Krzeszowicach - w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Firma Handlowa „JAGO” S.A.

postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Firma Handlowa „JAGO” S.A. z siedzibą w Krzeszowicach - w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej:

1. Pana Kamila Bastera, 2. Pana Adam Lenartowicza, 3. Pana Sylwestra Wojtaczkę.

Firma Handlowa „JAGO” S.A. z siedzibą w Krzeszowicach - w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

(2)

wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Macieja Niebrzydowskiego.

Firma Handlowa „JAGO” S.A. z siedzibą w Krzeszowicach - w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Firma Handlowa „JAGO” S.A.

niniejszym przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2008.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2008.

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

(3)

14. Zamknięcie obrad.

Firma Handlowa „JAGO” S.A. z siedzibą w Krzeszowicach

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2008

po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2008.

- w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008

po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 składające się z:

- bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje na dzień 31 grudnia 2008 roku sumę bilansową w wysokości 145.207 tys.,

- rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2008 wykazującego stratę netto w wysokości 3.392 tys. zł,

(4)

- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 41.534 tys. zł., - sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do

31 grudnia 2008 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 46.908 tys.,

- informacji dodatkowej.

- w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2008

po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej w której jednostką dominującą jest Firma Handlowa „JAGO” S.A. za rok obrotowy 2008 składające się z:

- skonsolidowanego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje na dzień 31 grudnia 2008 roku sumę bilansową w wysokości 151.087 tys. zł.

- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2008 wykazującego skonsolidowaną stratę netto 4.383 tys. zł.,

- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazującego wzrost skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 40.606 tys. zł.,

- sprawozdania ze skonsolidowanego przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazującego zmniejszenie

(5)

- informacji dodatkowej.

Firma Handlowa „JAGO” S.A. z siedzibą w Krzeszowicach - w sprawie pokrycia straty

w związku z wystąpieniem w 2008 r. straty netto w kwocie 3.391.622,11 zł (trzech milionów trzystu dziewięćdziesięciu jeden tysięcy sześciuset dwudziestu dwóch złotych i jedenastu groszy) postanawia, że starta pokryta zostanie z zysku z lat następnych. ---

Firma Handlowa „JAGO” S.A. z siedzibą w Krzeszowicach - w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Wojciechowi Antkowiak za okres sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Spółki w 2008 roku tj. od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 30 grudnia 2008 roku.

Uchwała nr 10/06/08

(6)

z dnia 24 czerwca 2008 r.

niniejszym udziela absolutorium członkowi Zarządu – Sylwestrowi Wojtaczka za okres sprawowania funkcji członka Zarządu Spółki w 2008 roku tj. od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

niniejszym udziela absolutorium członkowi Zarządu – Rafałowi Haendel za okres sprawowania funkcji członka Zarządu Spółki w 2008 roku tj. od dnia 15 października 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

(7)

- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Agnieszce Parkot za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2008 roku tj. od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Firma Handlowa „JAGO” S.A. z siedzibą w Krzeszowicach - w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Marton za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2008 roku tj. od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Kosiorek

(8)

– Sobolewskiemu za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2008 roku tj. od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Bognie Sikorskiej za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2008 roku tj. od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Arturowi Kuś za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2008 roku tj. od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

(9)

z dnia 24 czerwca 2009 r.

Firma Handlowa „JAGO” S.A. z siedzibą w Krzeszowicach - w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

niniejszym wybiera na członka Rady Nadzorczej nowej 3 – letniej kadencji Panią Agnieszkę Parkot.

niniejszym wybiera na członka Rady Nadzorczej nowej 3 – letniej kadencji Panią Jolantę Lenartowicz.

(10)

niniejszym wybiera na członka Rady Nadzorczej nowej 3 – letniej kadencji Pana Krzysztofa Kosiorek – Sobolewskiego.

niniejszym wybiera na członka Rady Nadzorczej nowej 3 – letniej kadencji Pana Krzysztofa Niebrzydowskiego.

niniejszym wybiera na członka Rady Nadzorczej nowej 3 – letniej kadencji Pana Artura Kuś.