Projekty Uchwał na WZA FON Ecology S.A. Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 27-06-2011
Zarząd FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Ecology S.A. w Płocku zwołane na dzień 27.06.2011r.
Uchwała nr 1/06/2011
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia … czerwca 2011 r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
§ 1
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje ……….., PESEL ………
zamieszkałą/zamieszkałego w ………, legitymującą/legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze ……….. wydanym przez Prezydenta Miasta……….. – ważnym do dnia ……… na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2/06/2011
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia … czerwca 2011 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
1. ………, 2. ………, 3. ………
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3/06/2011
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia … czerwca 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2010.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu Spółki dotyczących przeznaczenia wypracowanego zysku za rok obrotowy 2010.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2010.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010;
b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2010 to jest za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010;
c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010;
d. podjęcie uchwały o Przeznaczenia wypracowanego zysku Spółki za rok 2010 r.
e. udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010;
f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010;
g. zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki 12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4/06/2011
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia … czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010r.
Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt. 1K.S.H. oraz § 22 Statutu Spółki FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5/06/2011
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia … czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2010 to jest za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku
Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt. 1K.S.H. oraz § 22 Statutu Spółki FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza przedłożone sprawozdanie finansowe Spółki FON Ecology S.A. za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010r., na który składają się:
- sprawozdania zarządu,
- sprawozdania finansowego: bilansu oraz rachunku zysku i strat - opinii biegłego księgowego
- informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółki oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 6/06/2011
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia … czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010
Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt. 1K.S.H. oraz § 22 Statutu Spółki FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza przedłożone sprawozdania Rady Nadzorczej z:
a) badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r., b) badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 r., c) działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 7/06/2011
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia … czerwca 2011 r.
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zysk z roku obrotowego 2010 zysk netto w wysokości …………. PLN ( ………. ) przeznaczyć na bieżącą działalność spółki jak również na cele realizacji planów inwestycyjnych związanych z organizacją i realizowaniem nowych projektów energetycznych oraz inwestycje w inne podmioty gospodarcze, o czym Spółka informowała w dokumencie informacyjnym.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 8/06/2011
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia … czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 22 Statutu Spółki FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Piotrowi Żołyńskiemu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01-01-2010 do 23-06- 2010 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 9/06/2011
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia … czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 22 Statutu Spółki FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Annie Kaczorowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 23-06-2010 do 08-09- 2010 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 10/06/2011
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia … czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 22 Statutu Spółki FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Sylwii Małgorzacie Szwed, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 09-09-2010 do 31-12- 2010 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 11/06/2011
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia … czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 22 Statutu Spółki FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Wojciechowi Hetkowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01-01-2010 r do 31-12-2010 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 12/06/2011
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia … czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 22 Statutu Spółki. FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Mariuszowi Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1-01-2010r.
do dnia 31-12-2010r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 13/06/2011
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia … czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki. FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Małgorzacie Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1-01-2010r.
do dnia 31-12-2010r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 14/06/2011
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia … czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Jackowi Koralewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 25-06-2010 r. do dnia 31-12-2010 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 15/06/2011
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia … czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3
Statutu Spółki. FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co
następuje:
§ 1
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Jolancie Koralewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1-01-2010 r. do 31-12-2010 r .
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 16/06/2011
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia … czerwca 2011 r.
w sprawie zmian w skaldzie Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), postanawia:
§ 1
Walne zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki FON Ecology S.A. postanawia odwołać Panią/Pana ……….. z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
