Treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki nie zarejestrowanych przez sąd

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Walne Zgromadzenie Emitenta nie podjęło uchwał zmieniających Statut, które nie zostały zarejestrowane przez Sąd.

DOKUMENT INFORMACYJNY AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. – seria D Strona| 117 14.3 Opinia biegłego rewidenta/opinie biegłych rewidentów z badania wartości

wkładów niepieniężnych wniesionych w okresie ostatnich 2 lat obrotowych na pokrycie kapitału zakładowego Emitenta lub jego poprzednika prawnego, chyba że zgodnie z właściwymi przepisami prawa badanie wartości tych wkładów nie było wymagane

Nie dotyczy. Do Spółki nie zostały wniesione wkłady niepieniężne na pokrycie kapitału zakładowego.

14.4 Definicje i objaśnienia skrótów

Tabela 23. Definicje i objaśnienia

Akcje serii A 3.794.444 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda Akcje serii B 350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda

Akcje serii C 1.027.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda Akcje serii D 2.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda Akcjonariusz Uprawniony z akcji Spółki

ASO Alternatywny System Obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Autoryzowany Doradca

Blue Oak Advisory sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Dokument

Informacyjny

Niniejszy dokument zawierający szczegółowe informacje o sytuacji prawnej i finansowej Emitenta oraz o instrumentach finansowych, związany z akcjami serii D, w związku z wprowadzeniem ich do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW

DOTWiT, DOTWiT sp. z o. o.

Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii sp. z o. o.

Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Emitent Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu EUR Jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej Europejski Fundusz

Społeczny, EFS

Jeden z pięciu głównych funduszy, poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich krajów członkowskich. Jego zasoby finansowe inwestuje się w ludzi, szczególnie tych, którzy mają trudności ze znalezieniem pracy

Giełda, GPW, GPW

IBnGR Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową KDPW, KDPW S.A.,

Depozyt

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Kodeks Spółek Handlowych, KSH

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz.

1037, z późn. zm.)

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego

DOKUMENT INFORMACYJNY AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. – seria D Strona| 118

KRS Krajowy Rejestr Sądowy

MSP Powszechnie stosowane skrótowe określenie tzw. sektora małych i średnich przedsiębiorstw, do którego zaliczane są także mikroprzedsiębiorstwa

NBP Narodowy Bank Polski

NCBiR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Ordynacja

Podatkowa

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., nr 125, poz. 749, z późn. zm.)

Agencja rządowa, podlegająca Ministrowi Gospodarki, zarządzająca funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, które przeznaczone są na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zasobów ludzkich

PKB Produkt Krajowy Brutto

PKD, PKD 2007 Polska Klasyfikacja Działalności wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. nr 251, poz. 1885)

PLN, zł, złoty Złoty – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej Program

Operacyjny Kapitał Ludzki, POKL

Jeden z programów operacyjnych, wdrożony w latach 2007-2013, zrealizowany został w oparciu o środki finansowe pochodzące głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, (POIR)

Program Operacyjny w ramach nowej perspektywy finansowej – Fundusze Europejskie 2014-2020, będący następcą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), realizowanego w latach 2007-2013

Rada Nadzorcza, RN Rada Nadzorcza Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu Regulamin ASO,

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.)

Spółka Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Start-up Przedsiębiorstwo lub tymczasowa organizacja stworzona w celu poszukiwania modelu biznesowego, który gwarantowałby jej rozwój.

Teoria Ograniczeń, TOC

Metoda zarządzania nastawiona na osiąganie długotrwałych zysków poprzez odpowiednie zarządzanie istniejącymi w firmie ograniczeniami, tj. „wąskimi gardłami”, które występują w systemach zarządzania, procesach wytwarzania lub procesach dystrybucji.

UE Unia Europejska

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ustawa o KRS Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U.

DOKUMENT INFORMACYJNY AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. – seria D Strona| 119

Ustawa o Ochronie

Konkurencji i Konsumentów

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

Ustawa o Ochronie Niektórych Praw Konsumentów

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U.

z 2012 r., nr 211, poz. 1225, z późn. zm.) Ustawa o Ofercie

Publicznej

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity:

Dz. U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) Ustawa o Opłacie

Skarbowej

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., nr 219 poz. 1282, z późn. zm.)

Ustawa O Podatku Dochodowym Od Osób Fizycznych

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.

U. z 2012 r., nr 64, poz. 361, z późn. zm.)

Ustawa O Podatku Dochodowym Od Osób Prawnych

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 397, z późn. zm.)

Ustawa o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz.

U. z 2010 r., nr 101, poz. 649, z późn. zm.)

Ustawa o Podatku od Spadków i Darowizn

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., nr 93, poz. 768, z późn. zm.)

Ustawa o Rachunkowości, UoR

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., nr 47, poz.

330, z późn. zm.)

VAT Podatek od towarów i usług

WIBOR Warsaw Interbank Offered Rate – średnia stopa procentowa funkcjonująca na polskim rynku bankowym oznaczająca stopę procentową po jakiej banki udzielają pożyczek na pieniężnym rynku bankowym. Funkcjonuje w Polsce od kwietnia 1991 r., od marca 1993r., WIBOR ustalany jest codziennie jako średnia arytmetyczna kwotowań największych uczestników rynku pieniężnego Publikowany jest w prasie ekonomicznej w odniesieniu do transakcji jednodniowych (tom/next – T/N – pieniądze docierają do banku jeden dzień po zawarciu transakcji i podlegają zwrotowi w kolejnym dniu roboczym) oraz w przeliczeniu na okresy:

tygodnia (1W), 1 miesiąca (1M), 3 miesięcy (3M) i 6 miesięcy (6M) WZ, Walne

Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Zarząd, Zarząd Spółki, Zarząd Emitenta

Zarząd Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Zarząd Giełdy Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Złoty, zł, PLN Prawny środek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej będący w obiegu publicznym od dnia 1 stycznia 1995 r. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz.

386, z późn. zm.)

DOKUMENT INFORMACYJNY AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. – seria D Strona| 120

15 Spis wykresów, schematów i tabel

Spis wykresów

WYKRES 1.PRZYCHODY FIRM DORADCZYCH W POLSCE W LATACH 2002-2011(W MLN EUR) ... 79

WYKRES 2.ŚREDNIA WIELKOŚĆ OBROTÓW FIRM I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W POLSCE (W ZŁ) ... 81

WYKRES 3.ŚREDNIA LICZBA KLIENTÓW FIRM I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH ... 81

WYKRES 4.WIELKOŚĆ PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH W BRANŻY SZKOLENIOWEJ ... 82

WYKRES 5.AKTUALNA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ SEKTORA SZKOLENIOWEGO (W %) ... 83

WYKRES 6.PRZYSZŁA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ SEKTORA SZKOLENIOWEGO (W %) ... 83

WYKRES 7.DYNAMIKA WZROSTU PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTO W POLSCE W LATACH 1996-2014 ORAZ PROGNOZY NA LATA 2015–2016(W %) ... 86

WYKRES 8.STOPA INFLACJI W POLSCE W OKRESIE STYCZEŃ 2000 R.– PAŹDZIERNIK 2015 R.(W %) ... 87

WYKRES 9.STOPA BEZROBOCIA W POLSCE W OKRESIE STYCZEŃ 2000 R.– PAŹDZIERNIK 2015 R.(W %) ... 88

WYKRES 10.PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE NOMINALNE BRUTTO W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W OKRESIE OD STYCZNIA 2005 R. DO PAŹDZIERNIKA 2015 R.(W ZŁ) ... 89

WYKRES 11.STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA (UDZIAŁ WKAPITALE ZAKŁADOWYM) ... 90

WYKRES 12.STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA (UDZIAŁ W GŁOSACH NA WALNYM ZGROMADZENIU) ... 90

Spis schematów SCHEMAT 1.STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. ... 44

SCHEMAT 2.STRUKTURA ORGANIZACYJNA EMITENTA ... 73

Spis tabel T^ABELA 1.D^{ANE O} E^MITENCIE ... 2

T^ABELA 2.D^{ANE O} AUTORYZOWANYM D^ORADCY ... 3

T^ABELA 3.PODSTAWOWE DANE O E^MITENCIE ... 7

T^ABELA 4.Z^ARZĄD E^MITENTA ... 30

T^ABELA 5.R^ADA N^ADZORCZA E^MITENTA ... 35

T^ABELA 6.D^{ANE O} AUTORYZOWANYM D^ORADCY ... 42

T^ABELA 7.DANE PODMIOTU DOKONUJĄCEGO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH EMITENTA ZA LATA 2012-2014 ... 43

T^ABELA 8.PODSTAWOWE DANE O ARICAPITALS.A. ... 45

T^ABELA 9.PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE DOLNOŚLĄSKI O^ŚRODEK T^RANSFERU W^{IEDZY I} TECHNOLOGII SP. ^{Z O}. ^O. ... 45

T^ABELA 10.PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE P^OLSKA A^GENCJA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII SP. ^{Z O}. ^O. ... 46

T^ABELA 11.PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE P^OLSKIE I^NKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. ^{Z O}.^O... 47

T^ABELA 12.PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE L^UBUSKI I^NKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. ^{Z O}.^O. ... 47

T^ABELA 13.PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE S^OLUTIONS B^{AY SP}. ^{Z O}. ^O. ... 48

T^ABELA 14.PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE H^OTLAB.^{PL SP}. ^{Z O}.^O. ... 49

T^ABELA 15.STRUKTURA RODZAJOWA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY W LATACH 2012-2014 ^{ORAZ ZA} I ^POŁ.2015 ^R.(^{W TYS}. ^ZŁ) ... 71

T^ABELA 16.ŚREDNIE OBROTY SEKTORA SZKOLENIOWEGO W LATACH 2009-2012(^{W TYS}. ^ZŁ)... 82

T^ABELA 17.WYBRANE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE POLSKI W LATACH 2008-2014 ORAZ PROGNOZY NA LATA 2015-2016(^W %) ... 85

T^ABELA 18.WYSZCZEGÓLNIENIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM ORAZ GŁOSACH NA WALNYM ZGROMADZENIU ... 89

T^ABELA 19. KAPITAŁ ZAKŁADOWY E^MITENTA ... 91

T^ABELA 20. KAPITAŁ WŁASNY E^MITENTA (^{W ZŁ}) ... 92

T^ABELA 21. KAPITAŁ WŁASNY G^RUPY KAPITAŁOWEJ E^MITENTA (^{W ZŁ}) ... 92

T^ABELA 22. RAPORTY OKRESOWE E^MITENTA ... 95

T^ABELA 23.DEFINICJE I OBJAŚNIENIA ... 117

W dokumencie Dokument Informacyjny AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SPÓŁKA AKCYJNA (Stron 116-0)