4. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych
4.2. Data i forma podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści
Akcje serii D
Podstawą prawną emisji Akcji serii D jest uchwała nr 16/14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Produkty Klasztorne S.A. podjęta w dniu 30 czerwca 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii D, wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy (Akt notarialny z dnia 30 czerwca 2014 r. Repertorium A numer 5816/2014).
Na podstawie w/w uchwały zostało wyemitowanych 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
UCHWAŁA NR 16/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii D, wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie art. 431
§ 1 i § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§1.
1. Podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1 138 550 (słownie: jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) do kwoty nie większej niż 1 263 550 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) to jest o kwotę nie większą niż 125 000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych)
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 1 250 000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
3. Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje serii D zostaną zaoferowane zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:
a. Ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D
b. Zawarcia umów o objęciu akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej
6. Umowy objęcia akcji serii D zostaną zawarte w terminie do dnia 30 września 2014 r.
7. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.
8. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2014 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2014 roku.
§ 2.
Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D, a w szczególności w związku z planami rozwojowymi Produkty Klasztorne Spółka Akcyjna, do realizacji których niezbędne jest przeprowadzenie nowej emisji akcji w celu pozyskania zewnętrznych środków na rozwój Spółki, działając w interesie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D w całości.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7 159 381
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których ważnie oddano głosy: 62,88%
Łączna liczba ważnych głosów: 7 159 381 Liczba głosów „ZA”: 7 159 381
Liczba głosów „PRZECIW”: 0
Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”: 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
UCHWAŁA NR 18/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji
wyemitowanych w ramach emisji akcji serii D oraz dematerializacji akcji serii D
Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publiczne i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z art. 5 ust. 1-5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa o obrocie) Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
a) Ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (GPW);
b) Złożenie akcji Spółki serii D do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie SA (KDPW).
c) Dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
a) Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”
prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o obrocie przez GPW, b) Złożenia akcji Spółki serii D do depozytu prowadzonego przez KDPW,
c) Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D, w tym w szczególności do zawarcia z KDPW umów dotyczących rejestracji w depozycie prowadzonym przez KDPW, akcji serii D.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7 159 381
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których ważnie oddano głosy: 62,88%
Łączna liczba ważnych głosów: 7 159 381 Liczba głosów „ZA”: 7 159 381
Liczba głosów „PRZECIW”: 0
Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”: 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 1/08/2014
Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie określenia ceny emisyjnej akcji serii D
1. Zarząd spółki Produkty Klasztorne S.A. w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Produkty Klasztorne S.A. uchwały nr 16/14 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii D o kwotę nie większą niż 125 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych, 00/100) poprzez emisję nie więcej niż 1 250 000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, podejmuje decyzje o ustaleniu ceny emisyjnej.
2. Cena emisyjna akcji serii D w ofercie prywatnej zostaje określona w wysokości 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy).
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dookreślenie wysokości kapitału zakładowego
W wyniku objęcia wszystkich oferowanych akcji zgodnie z uchwałą nr 16/14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Produkty Klasztorne S.A. z dnia 30 czerwca 2014 rok Zarząd Spółki w dniu 21 października 2014r. złożył w formie aktu notarialnego oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii D. (Akt Notarialny z dnia 21 października 2014 r. Repertorium A nr 84772/2014)