4. DANE O EMITENCIE
4.21. O SOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE E MITENTA
4.20.2. O SOBY NADZORUJĄCE
Zgodnie z art. 15 ust. 1 Statutu Emitenta Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 3 i nie więcej niż 7 członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych na wspólną 5-letnią kadencję.
Obecna wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej upływa z dniem 04 kwietnia 2021 roku, zaś mandaty jej Członków wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020.
Na dzień udostępnienia Memorandum skład Rady Nadzorczej Emitenta jest następujący:
1. Pan Józef Król - Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Pan Mirosław Maksymiuk - Członek Rady Nadzorczej 3. Pani Sylwia Kimak - Członek Rady Nadzorczej 4. Pan Witold Dziedzic - Członek Rady Nadzorczej 5. Pani Iwona Zagól - Członek Rady Nadzorczej
4.20.2.1. Pan Józef Król - Przewodniczący Rady Nadzorczej Imię i nazwisko: Józef Król
Zajmowane stanowisko: Przewodniczący Rady Nadzorczej
wiek: 69 lat
Termin upływu kadencji: 04 maja 2021 roku
Istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach:
Pan Józef Król posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie, dyplomowany ekonomista, również absolwent Politechniki Rzeszowskiej, magister zarządzania i marketingu.
Przebieg kariery zawodowej:
lata 1967 - 1969, Wydział Handlu PWRN w Rzeszowie
lata 1969 – 1971, Służba Wojskowa;
lata 1971 – 1975. Wydział Finansowy WRN w Rzeszowie, starszy inspektor;
lata 1975 – 1983, Okręgowy Zarząd dochodów państw i kontroli finansowej – kierownik oddziału
lata 1983 – 1986, Izba Skarbowa w Rzeszowie – Naczelnik Wydziału weryfikacji bilansów i kontroli rozliczeń z budżetem;
lata 1990 – 1995, własna działalność gospodarcza – biegły rewident;
lata 1993 – 2015 – Krajowa Izba Biegłych Rewidentów – Wiceprezes okręgowego oddziału w Rzeszowie;
lata 1995 – 2010, Moore Stephens Józef Król sp. z o.o. – Prezes Zarządu;
2010 – nadal, Revision Rzeszów Józef Król sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu
lata 2003 – 2011 – Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Członek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, następnie Przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego;
Lata 2011 – 2015, – Prezes Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,
2015 – nadal, – Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego;
maj 2016 – nadal, Słoneczko S.A., Zielona Góra – Członek Rady Nadzorczej,
Wskazanie, czy osoba nadzorująca pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazła się w stanie upadłości:
Pan Józef Król nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.
Informacje o wpisie dotyczącym osoby nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska:
Pan Józef Król nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.
Informacje o pozbawieniu osoby nadzorującej przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska:
Pan Józef Król nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek ani pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta ani pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.
Pan Józef Król nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego ani w art. 587, 590 i 591 kodeksu spółek handlowych. Nie miały także miejsca żadne równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.
Informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osoby nadzorującej, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta:
W odniesieniu do Pana Józefa Króla nie toczą się ani nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat żadne postępowaniach cywilne, karne, administracyjne ani karne skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla działalności Emitenta.
4.20.2.2. Pan Mirosław Maksymiuk - Członek Rady Nadzorczej Imię i nazwisko: Mirosław Maksymiuk
wiek: 52 lata
Zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej Termin upływu kadencji: 04 maja 2021 roku
Istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach:
Pan Mirosław Maksymiuk posiada wykształcenie wyższe, w latach 1985-1992 ukończył Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie, tytuł Magistra Administracji i Zarządzania.
Przebieg kariery zawodowej:
1991 rok, Weston Import Export S.C Rzeszów: Kierownik ds. sprzedaży i promocji;
lata 1992 - 1993 MAG-MAX - Rzeszów: Prywatna działalność gospodarcza;
lata 1993 – 1995, Unilever S.A. Katowice: Representative w Van den Bergh Foods Polska sp. z o.o.
lata 1993 – 1996, Unilever S.A. Warszawa: Regional Sales Manager w Van den Bergh Foods Polska sp. z o.o.;
lata 1996 – 1997, Stowarzyszenie Handlowe OLIM Bydgoszcz: Dyrektor ds. sprzedaży;
lata 1997 – 2000, Hurtownia Artykułów Spożywczych Bać-Pol S.C. Rzeszów: Dyrektor Generalny;
lata 2000 – 2004, Bać-Pol sp. z o.o. Rzeszów: Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający;
lata 2001 – 2004, Marspol Grupa sp. z o.o. Rzeszów: Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający;
lata 2004 – 2008, RCMB S.A. Rzeszów: Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. organizacyjno-finansowych;
2008 – nadal, Bać-Pol S.A. Rzeszów: Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Administracyjny (od 2014 r.); Dyrektor Operacyjny (do 2014r.);
maj 2016 – nadal, Spar Polska sp. z o.o., Rzeszów – Członek Rady Nadzorczej,
maj 2016 – nadal, Marspol Grupa sp. z o.o., Rzeszów – Członek Rady Nadzorczej,
maj 2016 – nadal, Słoneczko S.A., Zielona Góra – Członek Rady Nadzorczej,
Wskazanie, czy osoba nadzorująca pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazła się w stanie upadłości
Pan Mirosław Maksymiuk nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.
Informacje o wpisie dotyczącym osoby nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska:
Pan Mirosław Maksymiuk nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.
Informacje o pozbawieniu osoby nadzorującej przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska:
Pan Mirosław Maksymiuk nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek ani pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta ani pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.
Pan Mirosław Maksymiuk nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego ani w art. 587, 590 i 591 kodeksu spółek handlowych. Nie miały także miejsca żadne równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.
Informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osoby nadzorującej, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta:
W odniesieniu do Pana Mirosława Maksymiuk nie toczą się ani nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat żadne postępowaniach cywilne, karne, administracyjne ani karne skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla działalności Emitenta.
4.20.2.3. Pani Sylwia Kimak - Członek Rady Nadzorczej Imię i nazwisko: Sylwia Kimak
Zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej
wiek: 42 lata
Termin upływu kadencji: 04 maja 2021 roku
Istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach:
Pani Sylwia Kimak posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie, mgr prawa; w latach 1999-2003 aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie, Radca prawny
Przebieg kariery zawodowej:
lata 1999-2004 - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, pracownik naukowo – dydaktyczny;
lata 2003 – 2008 - PZU S.A., Oddział Regionalny w Lublinie, Zespół Obsługi Prawnej w Rzeszowie, radca prawny;
od 2007 – nadal - działalność gospodarcza – Kancelaria Radcy Prawnego Sylwia Kimak, radca prawny;
od 2008 – nadal, Przewodniczący Rady Nadzorczej Bać-Pol S.A.;
rok 2014 - członek Rady Nadzorczej Serpol S.A.
rok 2014 - członek Rady Nadzorczej Retail Consulting S.A.;
czerwiec 2016 – nadal, Słoneczko S.A., Zielona Góra – Przewodniczący Rady Nadzorczej.
Wskazanie, czy osoba nadzorująca pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazła się w stanie upadłości:
Pani Sylwia Kimak nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.
Informacje o wpisie dotyczącym osoby nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska:
Pani Sylwia Kimak nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.
Informacje o pozbawieniu osoby nadzorującej przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska:
Pani Sylwia Kimak nie została pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek ani pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta ani pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.
Pani Sylwia Kimak nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego ani w art. 587, 590 i 591 kodeksu spółek handlowych. Nie miały także miejsca żadne równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.
Informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osoby nadzorującej, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta:
W odniesieniu do Pani Sylwi Kimak nie toczą się ani nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat żadne postępowaniach cywilne, karne, administracyjne ani karne skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla działalności Emitenta.
4.20.2.4. Pan Witold Dziedzic - Członek Rady Nadzorczej Imię i nazwisko: Witold Dziedzic
Zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej
wiek: 40 lat
Termin upływu kadencji: 04 maja 2021 roku
Istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach:
Pan Witold Dziedzic posiada wykształcenie wyższe, ukończył Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie uzyskując tytuł magistra prawa, w roku 2006 ukończył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, stopień doktora nauk humanistycznych; w latach 2011-2013 – aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie, Radca prawny
Wskazanie, czy osoba nadzorująca pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazła się w stanie upadłości
Pan Witold Dziedzic nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.
Informacje o wpisie dotyczącym osoby nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska:
Pan Witold Dziedzic nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.
Informacje o pozbawieniu osoby nadzorującej przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska:
Pan Witold Dziedzic nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek ani pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta ani pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.
Pan Witold Dziedzic nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego ani w art. 587, 590 i 591 kodeksu spółek handlowych. Nie miały także miejsca żadne równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.
Informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osoby nadzorującej, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta:
W odniesieniu do Pana Witolda Dziedzica nie toczą się ani nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat żadne postępowaniach cywilne, karne, administracyjne ani karne skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla działalności Emitenta.
4.20.2.5. Pani Iwona Zagól - Członek Rady Nadzorczej Imię i nazwisko: Iwona Zagól
Zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej
wiek: 42 lata
Termin upływu kadencji: 04 maja 2021 roku
Istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach:
Pani Iwona Zagól posiada wykształcenie średnie, absolwentka II Liceum Ogólnokształcące im. płk Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie (profil ogólny).
Przebieg kariery zawodowej:
lata 1995-1999 - F.H.U TACT, Rzeszów – sprzedawca/ pracownik działu handlowego
rok 1999 - CHATA POLSKA S.A., Poznań – Specjalista ds. marketingu
od 2000 – nadal – Bać – Pol S.A. – Specjalista ds. marketingu, Kierownik Działu Marketingu, Asystenta Prezesa Zarządu, obecnie Dyrektor Biura Zarządu oraz Prokurent
Wskazanie, czy osoba nadzorująca pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazła się w stanie upadłości
Pani Iwona Zagól nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.
Informacje o wpisie dotyczącym osoby nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska:
Pani Iwona Zagól nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.
Informacje o pozbawieniu osoby nadzorującej przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska:
Pani Iwona Zagól nie została pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek ani pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta ani pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.
Pani Iwona Zagól nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego ani w art. 587, 590 i 591 kodeksu spółek handlowych. Nie miały także miejsca żadne równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.
Informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osoby nadzorującej, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta:
W odniesieniu do Pani Iwony Zagól nie toczą się ani nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat żadne postępowaniach cywilne, karne, administracyjne ani karne skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla działalności Emitenta.