Repertorium “A” nr 3982/2011 Kancelaria Notarialna
Edmund Kuciński
12-100 Szczytno, ul. 1-go Maja 40 A tel./fax (089) 624-61-42
AKT NOTARIALNY
Dnia jedenastego października dwa tysiące jedenastego roku (24.05.2011r.) przed notariuszem Edmundem Kucińskim w Kancelarii Notarialnej w Szczytnie przy ulicy 1-go Maja 40 A, stawili się:---
1) Artur Samojluk, syn Kazimierza i Grażyny, zamieszkały 12-100 Szczytno, ul. Armii Krajowej 10, PESEL 84100607057,
NIP 745-166-28-76 ---
2) Dominik Samojluk, syn Kazimierza i Grażyny, zamieszkały 12-100 Szczytno, ul. Armii Krajowej 10, PESEL 78082800933,
NIP 745-158-30-07. --- Tożsamość stawających notariusz stwierdził na podstawie okazanych polskich dowodów osobistych numer:, ad 1 – ALM 519817 ad 2 – ARI 577404, zaś numery NIP na podstawie oświadczeń swatających.--- ---
Stawający oświadczyli, że w okresie ostatnich trzech miesięcy nie zaszły okoliczności skutkujące obowiązkiem wymiany dowodów osobistych i dokumenty te nie podlegają nieważności zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r., Nr 139, poz. 993 ze zm.).---
AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PREAMBUŁA
Zadaniem spółki jest szeroko rozumiany rozwój systemów rabatowych, lojalnościowych oraz handlowych, a w szczególności:--- 1) Propagowanie Analiz na rynkach finansowych;---
2) Projektowanie i wdrażanie systemów analitycznych;--- 3) Wykonywanie analiz rynkowych na indywidualne zlecenia;--- 4) Handel analizami rynków;---
5) Wspieranie i rozwój innowacyjnych rozwiązań analitycznych.---
§1. Stawający Dominik Samojluk, i Artur Samojluk zwani dalej
„Wspólnikami” oświadczyli, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej oraz w celu realizacji zadań wskazanych w Preambule, zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej
„Spółką”.---
§2. Firma Spółki będzie brzmieć: INVESTMENT ANALYTICS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać nazwy skróconej, a mianowicie: INVESTMENT ANALYTICS Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. ---
§3. Siedzibą Spółki jest miasto Szczytno, powiat szczycieński, województwo warmińsko-mazurskie. ---
§4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.---
§5. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.-
§6.1) Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.--- 2) Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Obszarem działania Spółki jest Rzeczypospolita Polska.---
§7.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:--- 1) Pozostałe drukowanie [PKD 18.12];--- 2) Reprodukcja zapisanych nośników informacji [PKD 18.20];--- 3) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych [PKD
26.1];--- 4) Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników
informacji [PKD 26.8];--- 5) Pozostała produkcja wyrobów [PKD 32];---
6) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych [PKD 45];--- 7) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
[PKD 46];--- 8) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami
samochodowymi [PKD 47];--- 9) Zakwaterowanie [PKD 55];--- 10) Działalność wydawnicza [PKD 58];--- 11) Telekomunikacja [PKD 61];--- 12) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana [PKD 62];--- 13) Działalność usługowa w zakresie informacji [PKD 63];--- 14) Działalność holdingów finansowych [PKD 64.2];--- 15) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości [PKD 68];---
16) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych [PKD 70.1];---
17) Doradztwo związane z zarządzaniem [PKD 70.2];--- 18) Badania i analizy techniczne [PKD 71.20];--- 19) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73];--- 20) wynajem i dzierżawa [PKD 77];--- 21) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów
turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane [PKD 79];--- 22) Pozostała indywidualna działalność usługowa [PKD 96].--- 2. Działalność wymagająca zezwolenia lub koncesji prowadzona będzie po ich uzyskaniu.---
§8.1) Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy. Wspólnik może mieć więcej udziałów. --- Udziały zostają objęte w następujący sposób: ---
a) Dominik Samojluk obejmuje 10 (dziesięć) udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy; ---
b) Artur Samojluk obejmuje 90 (dziewięćdziesiąt) udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy;---
2) Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) w terminie do dnia 30 listopada 2019r. nie stanowi zmiany umowy spółki.---
§9. Wspólnikami INVESTMENT ANALYTICS Sp. z o.o. są: ---
a) Artur Samojluk, który ma 90 (dziewięćdziesiąt) udziałów po cenie 500 zł (pięćset złotych) każdy, stanowiące wartość 45.000 zł
(czterdzieści pięć tysięcy złotych) i pokrył je gotówką; --- b) Dominik Samojluk, który ma 10 (dziesięć) udziałów po cenie 500 zł (pięćset złotych) każdy, stanowiące wartość 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) i pokrył je gotówką; ---
§10.1. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. --- 2. Udziały w kapitale zakładowym spółki są równe i niepodzielne.---
3. Udziały mogą być umarzane na podstawie uchwały Zgromadzenia, sprzedawane i oddane w zastaw za zgodą Zgromadzenia Wspólników wyrażoną na piśmie. ---
§11.1. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie uchwały podjętej w ciągu dwóch miesięcy od dnia doręczenia Zarządowi Spółki pisemnego wniosku Wspólnika o zezwolenie na zbycie lub zastawienie udziałów.---
2. Jeżeli Zgromadzenie Wspólników nie podejmie w terminie wskazanym w ust.1 odpowiedniej uchwały lub odmówi zezwolenia,
udziały mogą być zbyte na rzecz każdej osoby trzeciej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej.---
3. Pozostałym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia po wyczerpaniu procedury o której mowa w ustępach poprzedzających proporcjonalnie do już posiadanych udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Prawo pierwszeństwa wyraża się obowiązkiem Wspólnika zbywającego do pisemnego (z podpisem notarialnie poświadczonym) złożenia oferty każdemu z pozostałych Wspólników, zawierającej oświadczenie woli o zbyciu udziałów, które są przeznaczone do zbycia, a przypadających temu Wspólnikowi w ramach prawa pierwszeństwa, za cenę wskazaną w przedmiotowej ofercie. Prawo pierwszeństwa realizuje się poprzez przyjęcie oferty przez Wspólnika pragnącego nabyć zaoferowane w ten sposób udziały, złożone w terminie dwóch tygodni od doręczenia mu oferty o której mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku nieskorzystania przez uprawnionego
Wspólnika z prawa pierwszeństwa w wyżej wskazanym terminie dwóch tygodni, Wspólnik zbywający udziały może nimi rozporządzać bez żadnych ograniczeń.---
§12. Wspólnicy mają prawo do udziału w zyskach proporcjonalnie do posiadanych udziałów.---
§13.1. Zgromadzenie Wspólników podejmuje Uchwałę o podziale zysku, w tym o wyłączeniu w całości lub w części zysku od podziału. --- --
2. Zgromadzenie Wspólników może tworzyć w Spółce fundusz rezerwowy i rozwoju oraz fundusze dla pracowników Spółki z przeznaczeniem na indywidualne nagrody. ---
§14. Zarząd jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. ---
§15. Udziały mogą być umarzane bądź z czystego zysku, bądź przez obniżenie kapitału zakładowego zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. ---
§16. Władzami Spółki są: --- 1) Zgromadzenie Wspólników. --- 2) Zarząd. ---
§17. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane przez Zarząd corocznie, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego Spółki. ---
§18.1. O ile postanowienia niniejszej Umowy Spółki oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych nie przewidują surowszych warunków powzięcia uchwał, Uchwały zapadają większością 51% (pięćdziesięciu jeden procent) głosów oddanych. --- 2. Wspólnicy uczestniczą w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez ustanowionych na piśmie pełnomocników.---
3. Na Zgromadzeniu Wspólników każdy udział ma jeden głos.--- ---
4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy zastrzeżone w niniejszej Umowie Spółki i wymienione w Kodeksie spółek handlowych.--- 5. Zgromadzenia Wspólników mogą się odbywać w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.---
§19. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagające podjęcia większością (trzech czwartych) głosów:--- - uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki,---- - uchwała dotycząca zmiany umowy spółki,--- - uchwała dotycząca podniesienia kapitału,--- - uchwała dotycząca zmiany w składzie Zarządu.---
````````
§20. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Wspólników. ---
§21.1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby Członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. Członków Zarządu powołuje i
odwołuje Zgromadzenie Wspólników.--- 2. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony – art. 202 §1 Kodeksu
spółek handlowych nie stosuje się.---
3. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki w przypadku Zarządu
wieloosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie i Wiceprezes Zarządu wraz z innym członkiem zarządu. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest Prezes Zarzadu.---
4. Do Zarządu mogą być powoływane osoby spośród Wspólników,
a także spoza ich grona.--- 5. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych
czynności mogą być ustanowieni przez Zarząd pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach umocowania.---
§22. W skład pierwszego Zarządu wchodzi:--- 1. Artur Samojluk – Prezes Zarządu.---
§23. Rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok kończy się dnia 31 grudnia 2011r. ---
§24. Pismem przeznaczonym do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy.---
§25.1. Rozwiązanie spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w innych przypadkach wskazanych przez prawo.--- 2.Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.---
3. Likwidację spółki prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem słów „w likwidacji”.--- ---
4. Likwidatorami Spółki będą członkowie Zarządu, jeżeli uchwała Zgromadzenia Wspólników nie wskaże innych osób.---
§26. Spółka prowadzić będzie księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.---
§27. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i inne w tym zakresie obowiązujące. ---
§28. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka. ---
§29. Wypisy aktu można wydawać Spółce i Wspólnikom . ---
§30. Pobrano gotówką od kwoty 50.000 zł: --- a) taksę notarialną §1, §3 pkt 5 Rozp. Min. Spr. w sprawie maks.
stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004r. Nr 148, poz.1564 z późn.
zm.) w kwocie 425 zł (czterysta dwadzieścia pięć złotych); --- ---
b) 23% podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w kwocie 97,75 zł (dziewięćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt pięc grosze ), ---
c) 0,5% podatku od czynności cywilnoprawnych art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 09.09.2000r. o podatku od czynności cywilno-
prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. nr 68 poz.450 ze zm.) w kwocie 250 zł (dwieście piećdziesiat złotych). ---
Łącznie pobrałem kwotę 772,75 zł (siedemset siedemdziesiąt dwa zł i siedemdziesiąt pięć groszy. .
Powyższe opłaty nie obejmują kosztów czterech wypisów i jednego odpisu tego aktu, za które łącznie pobrałem kwotę 43,05 zł (czterdzieści trzy złote pięć groszy), a która wraz z podstawą prawną jej pobrania zostanie podana na wypisie/odpisie. ---
Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.
Oryginał aktu podpisali stawający i czyniący notariusz
Kancelaria Notarialna w Szczytnie Notariusz Edmund Kuciński
Repertorium A Nr ... /2011
Odpis ten wydano: Urząd Skarbowy w Szczytnie Pobrałem kwotę: 8,61 zł
Na podstawie:
- § 12 rozp. Min. Spr. w sprawie maks. stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004r. Nr 148, poz. 1564)
- Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.)
Szczytno, dnia 24.05.2011r. Edmund Kuciński Notariusz w Szczytnie
