10.03.2011, Poznań Protokół z zebrania Zarządu, z dnia 10.03.2011
Zebranie zwołane zostało przez Beatę Janicką, która była przewodniczącym zebrania.
Sekretarzem zebrania wybrany został Krzysztof Stejakowski.
W zebraniu udział wzięli: Kamil Kaczmarek, Beata Janicka, Krzysztof Stejakowski.
Porządek zebrania przedstawiał się następująco:
- rozpoczęcie zebrania
- wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania - przedstawienie głównego celu zebrania
- sprawy inne
- zakończenie zebrania
Zebranie zwołane zostało w celu potwierdzenia złożenia przygotowanych dokumentów Stowarzyszenia Klub Nurkowy Nautica Poznań do wybranych urzędów.
Na zebraniu podjęto Uchwałę Zarządu Klubu Nurkowego Nautica Poznań o wyborze członków Zarządu – załącznik nr 1.
Potwierdzono złożenie przygotowanych dokumentów do KRS w postaci:
I. Formularza KRS-ZN: szt. 1, stron 2
II. Formularza KRS-ZK: szt. 9, po 2 strony każdy
III. Formularza KRS-Z21 z dołączonymi załącznikami – szt. 1, stron 5, z datą wpływu do SR Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 10.03.2011.
Załączniki:
1. Protokół z Walnego Zgromadzenia członków stowarzyszenia o nazwie: „Klub Nurkowy Nautica Poznań”, z siedzibą w Poznaniu, które odbyło się w Poznaniu dnia 24.02.2011 – szt. 1, stron 2.
2. Oświadczenia o dobrowolnym zrzeczeniu się funkcji Członka Zarządu Klubu Nurkowego Nautica Poznań, z dnia 24 lutego 2011 roku – szt. 5 – po 1 stronie każde.
3. Oświadczenia o dobrowolnym zrzeczeniu się funkcji Członka Komisji
Rewizyjnej Klubu Nurkowego Nautica Poznań, z dniem 24 lutego 2011 roku – szt. 3, po 1 stronie każde.
4. Tekst jednolity Statutu Klubu Nurkowego Nautica Poznań, z dnia 24.02.2011 r.
– szt. 1, stron 9.
5. Załącznik nr 1 – Oświadczenie członków Klubu Nurkowego Nautica Poznań o poinformowaniu przez Zarząd o Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 24.02.2011 r. i porządku jego obrad w sposób zgodny ze Statutem Stowarzyszenia, będące zarazem listą obecności – szt. 1, stron 1.
6. Załącznik nr 2 – Uchwala Walnego Zgromadzenia Klubu Nurkowego Nautica Poznań w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi – szt. 1, stron 1.
7. Załącznik nr 3 – Uchwała o zmianie Statutu Klubu Nurkowego Nautica Poznań – szt. 1, stron 3.
8. Załącznik nr 4 – Uchwała Walnego Zgromadzenia Klubu Nurkowego Nautica Poznań w sprawie liczby członków Zarządu – szt. 1, stron 1.
9. Załącznik nr 5 – Uchwała Walnego Zgromadzenia Klubu Nurkowego Nautica Poznań o wyborze nowych członków Zarządu – szt. 1, stron 1.
10. Załącznik nr 6 – Uchwała Walnego Zgromadzenia Klubu Nurkowego Nautica Poznań o wyborze nowych członków Komisji Rewizyjnej – szt. 1, stron 1.
11. Oświadczenie Zarządu o ilości członków stowarzyszenia uprawnionych do głosowania na dzień 24.02.2011 r. – szt. 1, stron 1.
12. Oświadczenia o niekaralności podpisane przez nowych Członków Zarządu Klubu Nurkowego Nautica Poznań, z dnia 24 lutego 2011 roku – szt. 3, po 1 stronie każde.
13. Oświadczenia o niekaralności podpisane przez nowych Członków Komisji Rewizyjnej, z dniem 24 lutego 2011 roku – szt. 3, po 1 stronie każde.
14. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Klub Nurkowy Nautica Poznań za okres: 01.01.2010 – 31.12.2010 wraz z załącznikiem nr 1 – Uchwałą Walnego Zgromadzenia Klubu Nurkowego Nautica Poznań w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi, z dnia 20.05.2010 r. – szt. 1, razem stron 4.
Dokumenty do KRS złożył – Krzysztof Stejakowski
Potwierdzono wysłanie do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej sprawozdania OPP SKNNP za rok 2010 wraz z załącznikami:
1. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Klub Nurkowy Nautica Poznań za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. – szt. 1, stron 10.
2. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Klub Nurkowy Nautica Poznań za okres: 01.01.2010 – 31.12.2010 wraz z załącznikiem nr 1 – Uchwałą Walnego Zgromadzenia Klubu Nurkowego Nautica Poznań w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi, z dnia 20.05.2010 r. – szt. 1, razem stron 4.
Dokumenty wysłano listem poleconym priorytetowym Pocztą Polską za potwierdzeniem nadania.
Dokumenty wysłał Krzysztof Stejakowski.
Ponaglono Biuro Rachunkowe MY Administration Team do przygotowania formularzy CIT 8, CIT 8_0 potrzebnych do złożenia w Urzędzie Skarbowym wraz z przygotowanym
sprawozdaniem finansowym Stowarzyszenia Klub Nurkowy Nautica Poznań za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. oraz załącznikiem nr 1 – Uchwałą Walnego Zgromadzenia Klubu Nurkowego Nautica Poznań w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi, z dnia 24.02.2011 – szt. 1, stron 1.
Ponadto, spisano Protokół Zdawczo-Odbiorczy nr 2 (w ilości szt. 2, po 2 strony każdy),
zawierający listę odebranych umów i dokumentów SKNNP od Marka Frencla, dnia 09.03.2011
r. Zlecono również przygotowanie Aneksu do Protokołu Zdawczo-Odbiorczego nr 1, z dnia 03.03.2011 r., przygotowanego przez ustępujący Zarząd (Aneks ma na celu uszczegółowić ilość stron i rodzaj przekazanych dokumentów).
Na zebraniu Zarząd sporządził również pismo informacyjne do członków Klubu, które zostanie przesłane w formie elektronicznej dnia następnego.
Ostatnim oficjalnym punktem zebrania było zatwierdzenie kodu listy opłacanych składek – Załącznik nr 2 w PDF, która zostanie zamieszczona w klubie, na forum oraz stronie www.
Celem listy jest umożliwienie wszystkim członkom Klubu szybkiego wglądu do informacji o opłacanych przez nich składkach.
Przewodniczący zebrania Sekretarz zebrania Beata Janicka Krzysztof Stejakowski
ZAŁĄCZNIK NR 1
Uchwała Zarządu Klubu Nurkowego Nautica Poznań o wyborze członków Zarządu
Zebrani w dniu 10.03.2011 r., w Poznaniu członkowie Zarządu Klubu Nurkowego Nautica Poznań,
postanawiają na podstawie art. 25 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia powierzyć wykonywanie następujących funkcji osobom wybranym w dniu 24.02.2011 r., przez Walne Zgromadzenie:
1. Beata Janicka – Prezes Zarządu
2. Kamil Kaczmarek – Sekretarz/Wiceprezes Zarządu 3. Krzysztof Stejakowski – Skarbnik Zarządu
Niniejsza Uchwała jest jednocześnie listą obecności.
Beata Janicka Kamil Kaczmarek Krzysztof Stejakowski
ZAŁĄCZNIK NR 2
KOD Składki opłacone włącznie do:
C/1 03-2011 C/2 12-2010 C/3 01-2011 C/4 02-2011 C/5 12-2010 C/6 12-2010 C/7 01-2012 C/8 10-2010 C/9 12-2011 C/10 08-2010 C/11 05-2011 C/12 01-2011 C/13 10-2010 C/14 05-2010 C/15 05-2010
C/16 URLOP DO 02-2011 C/17 02-2011
C/18 01-2011 C/19 02-2011 C/20 12-2009 C/21 05-2010 C/22 02-2011 C/23 12-2011 C/24 02-2011 C/25 03-2011 C/26 05-2010 C/27 02-2011 C/28 12-2010 C/29 12-2010 C/30 03-2011 C/31 05-2010 C/32 10-2010 C/33 02-2011 C/34 07-2011 C/35 07-2011 C/36 01-2010 C/37 11-2010 C/38 01-2011 C/39 03-2011 C/40 01-2011
C/41 URLOP DO 12-2010 C/42 05-2011
C/43 03-2011 C/44 02-2011 C/45 06-2010 C/46 04-2011 C/47 03-2011
KOD Składki opłacone włącznie do:
C/48 09-2010 C/49 02-2011 C/50 03-2011 C/51 01-2011 C/52 03-2011 C/53 02-2011 C/54 03-2011 C/55 10-2010
C/56 URLOP DO 05-2011 C/57 12-2010
