Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów, tel. +4814 633 07 81-85, fax +4814 633 07 18 NIP PL 873-000-68-29, REGON 850002268, Kapitał zakładowy i wpłacony 195 582 105 PLN
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców nr KRS 0000075450
www.azoty.tarnow.pl Regulamin Rady Nadzorczej Azotów Tarnów
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Rada Nadzorcza zwana dalej „Radą”, jest organem Spółki, powołanym do sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach Spółka Akcyjna zwana dalej
„Spółką”, we wszystkich dziedzinach jej działalności, zgodnie z powołanymi niżej przepisami prawa i standardami władztwa korporacyjnego.
2. Rada działa na podstawie:
a) przepisów ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami),
b) ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (...), c) ustawy o rachunkowości,
d) Statutu Spółki,
e) niniejszego Regulaminu.
3.W swojej działalności Rada kieruje się także zasadami dobrych praktyk spółek publicznych obowiązujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz postanowieniami Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz. U. UE L 52/52 z 2005 r.).
4. Rada składa się z 5 do 9 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień § 36 Statutu Spółki oraz postanowień § 16 ust. 2 Statutu Spółki. Liczbę Członków Rady wybieraną na daną kadencję ustala Walne Zgromadzenie.
5. Członków Rady powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Przez powołanie na okres wspólnej kadencji rozumiane jest to, że mandaty wszystkich członków Rady wygasają jednocześnie, w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełen rok kalendarzowy kadencji. W przypadku wcześniejszego odwołania któregokolwiek z członków Rady i dokonania wyboru uzupełniającego, mandat wybranego w ten sposób członka Rady wygasa wraz z pozostałymi członkami Rady.
6. W przypadku dokonania przez Walne Zgromadzenie wyboru Rady Nadzorczej odrębnymi grupami w trakcie trwania kadencji, mandaty członków Rady wybranych w tym trybie wygasają wraz z mandatami pozostałych członków Rady (to jest wybranych przez pracowników Spółki).
7. Część składu Rady Nadzorczej stanowią członkowie wybierani przez pracowników Spółki, zgodnie z art. 14 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów członków Rady przez pracowników na następną kadencję i ich odwołania określa „Regulamin Wyborczy”
uchwalony przez Radę Nadzorczą.
8. Nie mniej niż dwóch Członków Rady Nadzorczej stanowią niezależni członkowie Rady Nadzorczej, spełniający wszystkie kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej, powołanego w ust. 3 powyżej.
9. Przewodniczący Rady powoływany jest przez Walne Zgromadzenie.
10. Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu z grona pozostałych członków Rady. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać Wiceprzewodniczącego i Sekretarza z pełnionych funkcji oraz powierzyć ich sprawowanie innym Członkom Rady.
11. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
12. Udział w posiedzeniach Rady jest obowiązkiem Członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie.
Rozdział II
OBOWIĄZKI i UPRAWNIENIA RADY
§ 2
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad Spółką we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach, czynnościach prawnych oraz w sporach, których adresatem lub drugą stroną są Członkowie Zarządu. W przypadku zawierania umowy z Członkiem Zarządu, uchwałą Rady Nadzorczej winna zostać objęta cała treść czynności prawnej Spółki. Za Radę Nadzorczą podpisywać może Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny jej Członek, wskazany w uchwale Rady Nadzorczej.
3. W przypadku konieczności działania przez Radę przed sądem lub sądem polubownym, Rada Nadzorcza w uchwale udziela pełnomocnictwa procesowego.
4. Rada Nadzorcza może upoważnić Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego do dokonywania czynności wewnętrznych związanych ze stosunkiem pracy Członków Zarządu. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązani są poinformować Radę Nadzorczą na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej o wszystkich dokonanych przez nich czynnościach, związanych z realizacją upoważnienia udzielonego im przez Radę Nadzorczą. Czynności te nie mogą powodować jakiegokolwiek świadczenia ze strony Spółki na rzecz członków Zarządu, jeżeli nie było ono wyraźnie przewidziane w umowie o pracę lub innym stosunku prawnym, którego Spółka i członek Zarządu są stronami.
5. Szczegółowe kompetencje Rady określa Statut Spółki, Kodeks spółek handlowych oraz ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji.
Rozdział III
WYKONYWANIE CZYNNOŚCI PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ
§ 3
1. Rada wykonuje swoje zadania działając kolegialnie, na posiedzeniach. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w siedzibie Spółki. W miarę potrzeby Przewodniczący, lub inna osoba zwołująca posiedzenie, może wyznaczyć miejsce odbycia posiedzenia w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile takie wyznaczenia miejsca odbycia posiedzenia ułatwi członkom Rady Nadzorczej udział w tym posiedzeniu (także przy pomocy środków komunikowania się na odległość) lub za zgodą wszystkich członków Rady.
2. Posiedzenia mogą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. Miejscem odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej, jeżeli nie jest nim siedziba Spółki a posiedzenie odbywa się z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość jest – na potrzeby sporządzenia protokołu - siedziba Spółki.
3. Za zgodą wszystkich członków Rady, uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w drodze uchwały obiegowej. Miejscem powzięcia uchwały obiegowej Rady jest siedziba Spółki.
§ 4
1. Czynności nadzoru oraz inne czynności przewidziane w kompetencjach Rady, Rada dokonuje wyłącznie kolegialnie.
2. Rada może delegować członka (członków) Rady do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzoru na czas oznaczony.
3. Delegowany członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.
4. W przypadku sformułowania przez członka lub członków Rady Nadzorczej wniosków z wykonywanych czynności, które wymagają podjęcia uchwały przez Radę, Przewodniczący Rady, na wniosek któregokolwiek z członków Rady wnosi odpowiedni przedmiot wniosku na posiedzenie Rady celem podjęcia uchwały.
§ 5
1. W Spółce można powołać, spośród Członków Rady Nadzorczej, w drodze delegowania tychże do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzoru, Komitet Audytu (Rady Nadzorczej).
2. Uchwała powołująca Członków Rady Nadzorczej do indywidualnego wykonywania czynności nadzoru w ramach Komitetu Audytu powinna wskazywać sposób wykonywania czynności nadzoru i ich zakres.
3. Kompetencje wykonywane wspólnie przez delegowanych członków Rady Nadzorczej w ramach Komitetu Audytu powinny być określone zgodnie z postanowieniami Załącznika i ust. 4 (Komisja Rewizyjna) do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz. U. UE L 52/52 z 2005 r.).
4. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do indywidualnego wykonywania czynności nadzoru w ramach Komitetu Audytu muszą spełniać kryteria niezależności określone w Załączniku II do powołanego wyżej Zalecenia Komisji Europejskiej, z tym, że do czasu gdy łącznie Skarb Państwa i Nafta Polska S.A. posiadają ponad 50 % akcji Spółki, nie stosuje się kryterium określonego w ust. 1 lit. d) tegoż Załącznika.
§ 6
Członek Rady Nadzorczej desygnowany przez Skarb Państwa podpisuje sprawozdania kwartalne Spółki kierowane do MSP.
§ 7 Członkowie Rady Nadzorczej:
1) korzystający z kompetencji niezależnych członków Rady Nadzorczej;
2) delegowani do indywidualnego wykonywania jakichkolwiek czynności nadzoru podlegają zakazowi konkurencji na równi z członkami Zarządu.
Rozdział IV.
CZYNNOŚCI REWIZYJNE i NADZORCZE. WYRAŻANIE OPINII.
§ 8
1. Rada może w każdym czasie żądać od Zarządu Spółki i pracowników Spółki wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty, sprawdzać bezpośrednio stan majątkowy Spółki oraz kontrolować jej działalność.
2. Rada ma prawo zasięgania opinii radców prawnych zatrudnionych w Spółce, a także zlecać Zarządowi Spółki opracowanie przez podmioty zewnętrzne ekspertyz i opinii na użytek Rady. Koszty tych opinii i ekspertyz pokrywa Spółka.
3. Rada może powoływać ekspertów w celu zasięgnięcia opinii lub do stałej współpracy. Rada może podjąć decyzję o przyznaniu ekspertom prawa do zwrotu kosztów związanych z udziałem w jej pracach i na jej rzecz. Koszty te pokrywa Spółka.
§ 9
1. W przypadku wyboru Rady w drodze głosowania grupami i delegowania przez grupę akcjonariuszy członka Rady do indywidualnego wykonywania nadzoru, taki członek Rady jest uprawniony do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Spółki, z głosem doradczym.
2. Zarząd zobowiązany jest w takim przypadku informować zawczasu uprawnionego członka Rady o posiedzeniach Zarządu, przekazując mu informacje dotyczące porządku posiedzenia Zarządu w taki sposób, aby mógł on uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu na równi z jego członkami.
§ 10
1. Rada Nadzorcza ma obowiązek wyrazić swoją opinię dotyczącą wniosków Zarządu składanych do Walnego Zgromadzenia.
2. Rada wyraża swoją opinię w drodze uchwały.
Rozdział V
TRYB ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ
§ 11
1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, przedstawiając szczegółowy projekt porządku obrad.
3. Dopuszcza się również zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej przez Sekretarza Rady w imieniu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, na podstawie pisemnego upoważnienia, które to pisemne upoważnienie winno zawierać szczegółowy porządek obrad.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane również na żądanie każdego z członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu.
5. W przypadkach określonych w ust. 4 żądający zwołania posiedzenia Rady powinni podać proponowany porządek posiedzenia Rady.
6. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
7. W przypadku niezwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego w terminie określonym w ustępie poprzednim, do zwołania posiedzenia upoważniony jest członek Rady Nadzorczej wnoszący żądanie o zwołanie posiedzenia.
8. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich jej członków, na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Zawiadomień można dokonywać również pocztą kurierską, telefaksem albo w inny sposób, pod warunkiem osobistego potwierdzenia odbioru, z zachowaniem terminu, o którym mowa powyżej.
9. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić termin zwołania posiedzenia Rady do 2 dni, określając sposób przekazania zaproszenia.
10. Materiały dotyczące posiedzenia Rady Nadzorczej, zwołanego w trybie określonym w ust. 7, powinny być doręczone członkom Rady nie później niż 5 dni przed posiedzeniem. W przypadku zwołania posiedzenia w trybie określonym w ust. 8, materiały dotyczące posiedzenia powinny być doręczone członkom Rady nie później niż na dzień przed posiedzeniem.
§ 12
1. W zaproszeniu na posiedzenie Rady osoba zwołująca posiedzenie określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy porządek obrad.
2. Zmiana zaproponowanego porządku obrad poprzez jego uzupełnienie może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu co do zmiany porządku obrad.
3. Czynności rewizyjne może podjąć Rada Nadzorcza nawet, jeżeli nie były przewidziane w przesłanym porządku obrad.
4. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie i podejmować uchwały bez formalnego zwołania posiedzenia, jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i nikt nie wniesie sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
Rozdział VI
ORGANIZACJA RADY i SPOSÓB ODBYWANIA POSIEDZEŃ RADY
§ 13
1. Przewodniczący kieruje pracami Rady. Na ręce Przewodniczącego Rady składane są oświadczenia kierowane do Rady.
2. W przypadku nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji, sprawuje ją Wiceprzewodniczący Rady.
3. Przewodniczący Rady ma prawo upoważnić Wiceprzewodniczącego do wykonywania wszelkich jego uprawnień, wynikających ze Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej.
4. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Rady Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego lub w przypadku niemożności prowadzenia przez nich głosowań w trybie, o którym mowa § 15 ust. 1, Rada wybiera ze swego grona osobę przewodniczącą posiedzeniu lub w przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 1, prowadzącą głosowanie. Przewodniczący posiedzenia i prowadzący głosowanie posiadają kompetencje Przewodniczącego Rady w zakresie prowadzenia obrad lub głosowania.
5. W przypadku, gdy posiedzenie odbywa się z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość, posiedzenie może się odbyć i podejmować uchwały tylko w przypadku takim, gdy wszyscy uczestnicy posiedzenia mogą słyszeć się wzajemnie. Wskazane jest w miarę możliwości technicznych używanie urządzeń pozwalających na wzajemne widzenie się przez uczestników posiedzenia. Użycie przez osobę prowadzącą posiedzenie lub administrującą sprzętem technicznym używanym podczas posiedzenia w sposób, który uniemożliwiłby któremukolwiek z uczestników posiedzenia zabranie głosu w taki sposób aby wszyscy pozostali jego uczestnicy mogli go słyszeć stanowi istotne naruszenie Regulaminu, pozwalające na podniesienie zarzutu nieprawidłowości odbycia posiedzenia w tym przedmiocie.
6. W przypadku, gdy urządzenia techniczne nie pozwalają na wzajemne widzenie się wszystkich uczestników posiedzenia, podczas głosowania osoba przewodnicząca posiedzeniu odbiera głosy w taki sposób, aby każdy z uczestników słyszał w jaki sposób głosują wszyscy pozostali uczestnicy posiedzenia.
7. Przedmiotem posiedzenia prowadzonego z użyciem środków komunikacji na odległość nie może być wybór lub odwołanie czy zawieszenie członków Zarządu jak również wybór wiceprzewodniczącego czy sekretarza Rady Nadzorczej.
§ 14
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
2. Posiedzeniu zwołanemu przez członka Rady Nadzorczej, ze względu na bezczynność Przewodniczącego Rady, zgodnie z postanowieniami paragrafu 11 ust. 7 przewodniczy członek Rady Nadzorczej, który zwołał posiedzenie Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia odbywane są zgodnie z przyjętym przez Radę porządkiem obrad, z tym, że w inaczej niż w drodze jednomyślnie podjętej uchwały nie można znieść z porządku obrad punktów wniesionych przez Zarząd lub uprawnionego członka Rady Nadzorczej czy Komitet Audytu.
4. Posiedzenia Rady są protokołowane przez osobę zaproponowaną przez Przewodniczącego Rady i zaakceptowaną przez Radę, stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
Zarząd zobowiązany jest zapewnić obsługę sekretariatu Rady.
5. Protokół powinien zawierać: kolejny numer, oznaczenie kadencji, datę i miejsce posiedzenia, nazwiska członków Rady i innych osób uczestniczących w posiedzeniu, porządek obrad, streszczenie dyskusji, treść uchwał, sposób głosowania oraz wyniki głosowania i ewentualne zdania odrębne.
6. W przypadku, gdy posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość w protokole winna być zaznaczona ta okoliczność wraz ze wskazaniem którzy członkowie i w jaki sposób (to znaczy czy byli przez pozostałych członków widziani i słyszani czy tylko słyszani) uczestniczyli w posiedzeniu.
7. Sprawozdania oraz inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być przechowywane wraz z protokołem w Biurze Rady Nadzorczej.
8. Projekt protokołu z posiedzenia Rady jest przekazywany członkom Rady wraz z zawiadomieniem o następnym posiedzeniu.
9. Protokół z posiedzenia Rady jest przyjmowany przez Radę na następnym posiedzeniu. Każdy z członków Rady obecny na poprzednim posiedzeniu, ma prawo wniesienia poprawek. Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady obecni na tym posiedzeniu. w przypadku odmowy podpisu Sekretarz Rady lub inna osoba zaakceptowana przez Radę, czyni w nim wzmiankę o przyczynie odmowy podpisu i zgłoszonych zastrzeżeniach.
10. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w biurze Rady w siedzibie Spółki.
Każdy z członków Rady oraz Zarząd Spółki może otrzymać kopię zatwierdzonego przez Radę protokołu.
11. Członek Rady powinien pisemnie poinformować Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady o przewidywanej nieobecności na posiedzeniu i jej przyczynie.
12. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być utrwalane za pomocą nośników elektronicznych za zgodą wszystkich członków uczestniczących w posiedzeniu Rady.
13. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.
§ 15
1. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zarządzeniu przerwy w jej posiedzeniu, określając termin i miejsce jego wznowienia, nie dłuższy jednak aniżeli 21 dni. W przypadku, gdy przedmiotem posiedzenia jest podjęcie uchwał mających za przedmiot zajęcie stanowiska przez Radę w sprawach przekazywanych Walnemu Zgromadzeniu, wznowienie posiedzenia Rady Nadzorczej winno nastąpić nie później niż na 10 dni przed terminem odpowiedniego Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący lub Sekretarz Rady niezwłocznie informuje nieobecnych na posiedzeniu członków Rady o zarządzeniu przerwy, terminie i miejscu jego wznowienia oraz o pozostałych do rozpatrzenia punktach porządku obrad.
3. Postanowienia § 14 ust. 11 stosuje się odpowiednio.
§ 16
1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.
Wyłączone jest przeprowadzenie głosowania tajnego w przypadku odbywania przez Radę Nadzorczą posiedzenia z użyciem środków komunikacji na odległość.
4. Uchwały mogą być podejmowane jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
5. Każdy członek Rady ma prawo zgłosić wnioski wraz z projektami uchwał pod głosowanie, z zastrzeżeniem ust. 4.
6. Uchwały Rady publikowane jako wyciąg z protokołu posiedzenia Rady są podpisywane przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady. Wzmianka o zgłoszeniu zdania odrębnego może zostać zapisana w uchwale na wniosek zgłaszającego zdanie odrębne.
§ 17
1. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.
2. Podejmowanie uchwał w trybie, o którym mowa w ust. 1, może zarządzić Przewodniczący Rady na wniosek członka Rady lub na wniosek Zarządu albo bez takiego wniosku, jeżeli uzna, że jest to uzasadnione.
3. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady nie podejmie decyzji o zarządzeniu głosowania w trybie, o którym mowa w ust. 1, wówczas Rada może, na wniosek każdego członka Rady, podjąć uchwałę, również w takim trybie, wybierając ze swego grona osobę do przeprowadzenia takiego głosowania.
4. Rada podejmuje uchwały w trybie, o którym mowa w ust. 1, na wniosek Przewodniczącego Rady lub, w przypadku, o którym mowa w ust. 3, wnioskodawca, określa sposób przeprowadzenia głosowania oraz informuje o nim wszystkich jej członków przed jego rozpoczęciem.
5. Uchwała jest podjęta tylko w przypadku, gdy wszyscy członkowie Rady podpisali się pod jej treścią wskazując na sposób swojego głosowania („za”, „przeciw”, „wstrzymujący”), w przypadku nieuczestniczenia w głosowaniu członek Rady zobowiązany jest na dokumencie uchwały wskazać fakt nieuczestniczenia w głosowaniu ze wskazaniem przesłanki powstrzymania się od udziału w głosowaniu. Taki głos uważa się za nieoddany.
6. Podjęte uchwały w trybie, o którym mowa ust. 1, zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady z podaniem wyniku głosowania.
§ 18
Do kompetencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy prowadzenie obrad Rady, a w szczególności:
1) otwieranie i zamykanie posiedzenia, 2) prowadzenie dyskusji,
3) zarządzanie głosowania oraz ogłaszanie jego wyników,
4) ustalanie kolejności przeprowadzania głosowań nad zgłoszonymi wnioskami w ramach danego punktu porządku obrad,
5) zarządzanie przerw technicznych, 6) zapraszanie gości na posiedzenia Rady.
§ 19
Sekretarz Rady organizuje pracę Rady, czuwa nad jej obsługą organizacyjno – techniczną. Jest odpowiedzialny za sporządzenie protokołów z posiedzeń i projektów sprawozdań przewidzianych przez Statut.
§ 20
Obsługę administracyjno – techniczną Rady zapewnia Zarząd Spółki, który obowiązany jest udostępnić Radzie pomieszczenia biurowe, urządzenia, materiały i usługi niezbędne do wykonywania jej zadań.
Zarząd wskaże z grona pracowników Spółki osoby bezpośrednio odpowiedzialne za obsługę organizacyjno – techniczną i dokumentację prac Rady. Kontakt z Zarządem Spółki w tym zakresie utrzymują Przewodniczący oraz Sekretarz Rady Nadzorczej.
§ 21
Oświadczenia kierowane do Rady pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego, a gdy jest to niemożliwe, wobec Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 22
Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Spółce na piśmie.
§ 23
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.
§ 24
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.
2. Zmiany Regulaminu wymagają uchwały Rady i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.
§ 25
Regulamin przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 85/VII/2008 z dnia 11.06.2008 r.
