Opinia biegłego rewidenta/opinie biegłych rewidentów z badania wartości wkładów niepieniężnych wniesionych w

zakładowego Emitenta lub jego poprzednika prawnego, chyba że zgodnie z właściwymi przepisami prawa badanie wartości tych wkładów nie było wymagane

Nie dotyczy. Do Spółki w okresie ostatnich 2 lat obrotowych nie zostały wniesione wkłady niepieniężne na pokrycie kapitału zakładowego.

DOKUMENT INFORMACYJNY AUXILIA S.A. – akcji serii A, C, D, E Strona | 138 14.3 Definicje i objaśnienia skrótów

Tabela 19 Definicje i objaśnienia

Akcje serii A ^3.024.999akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda Akcje serii B 825.001 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda Akcje serii C 271.764 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda Akcje serii D 67.942 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda

Akcje serii E ^339.706akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda Akcjonariusz Uprawniony z akcji Spółki

ASO Alternatywny System Obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Autoryzowany Doradca

Blue Oak Advisory sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Dokument Informacyjny

Niniejszy dokument zawierający szczegółowe informacje o sytuacji prawnej i finansowej Emitenta oraz o instrumentach finansowych, związany z:

2.345.589 Akcji serii A o kolejnych numerach:

od 217.412 do 1.783.499,

w związku z wprowadzeniem ich do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW

Dyrektywa 2003/71/WE

Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE

Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Emitent Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu

EUR, EURO, Euro Euro – jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej Giełda, GPW, GPW

IPAG Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych KDPW, KDPW S.A.,

Depozyt

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Kodeks Spółek Handlowych, KSH

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz.

1037, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60, z późn. zm.)

DOKUMENT INFORMACYJNY AUXILIA S.A. – akcji serii A, C, D, E Strona | 139

PDA, Prawa do akcji Prawa do akcji, zbywalne prawo majątkowe, mające charakter papieru wartościowego PKB Produkt Krajowy Brutto

PKD, PKD 2007 Polska Klasyfikacja Działalności wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. nr 251, poz. 1885)

Rada Nadzorcza, RN Rada Nadzorcza Spółki Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu Regulamin ASO,

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.)

Rozporządzenie MAR

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Spółka Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu UE Unia Europejska

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

USD, dolar Prawny środek płatniczy będący w obiegu publicznym na terenie Stanów Zjednoczonych Ustawa o KRS Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U.

z 2007 r., nr 168 poz. 1186, z późn. zm.) Ustawa o Obrocie

Instrumentami Finansowymi

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U.

z 2010 r., nr 211, poz. 1384, z późn. zm.)

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

Ustawa o Ochronie Niektórych Praw Konsumentów

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz

o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., nr 22, poz. 271, z późn. zm.)

Ustawa o Ofercie Publicznej

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity:

Dz. U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) Ustawa o Opłacie

Skarbowej

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., nr 225 poz. 1635, z późn. zm.)

Ustawa O Podatku Dochodowym Od Osób Fizycznych

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.

U. z 2010 r., nr 51, poz. 307, z późn. zm.)

Ustawa O Podatku Dochodowym Od Osób Prawnych

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., nr 54, poz. 654, z późn. zm.)

Ustawa o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz.

U. z 2010 r., nr 101, poz. 649, z późn. zm.)

DOKUMENT INFORMACYJNY AUXILIA S.A. – akcji serii A, C, D, E Strona | 140 Ustawa o Podatku

od Spadków i Darowizn

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., nr 93, poz. 768, z późn. zm.)

Ustawa o Rachunkowości, UoR

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223, z późn. zm.)

VAT Podatek od towarów i usług

WIBOR Warsaw Interbank Offered Rate – średnia stopa procentowa funkcjonująca na polskim rynku bankowym oznaczająca stopę procentową po jakiej banki udzielają pożyczek na pieniężnym rynku bankowym. Funkcjonuje w Polsce od kwietnia 1991 r., od marca 1993r., WIBOR ustalany jest codziennie jako średnia arytmetyczna kwotowań największych uczestników rynku pieniężnego Publikowany jest w prasie ekonomicznej w odniesieniu do transakcji jednodniowych (tom/next – T/N – pieniądze docierają do banku jeden dzień po zawarciu transakcji i podlegają zwrotowi w kolejnym dniu roboczym) oraz w przeliczeniu na okresy:

tygodnia (1W), 1 miesiąca (1M), 3 miesięcy (3M) i 6 miesięcy (6M) WZ, Walne

Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Spółki Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Zarząd, Zarząd Spółki, Zarząd Emitenta

Zarząd Spółki Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Zarząd Giełdy Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Złoty, zł, PLN Prawny środek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej będący w obiegu publicznym od dnia 1 stycznia 1995 r. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386, z późn. zm.)

DOKUMENT INFORMACYJNY AUXILIA S.A. – akcji serii A, C, D, E Strona | 141

15 Spis wykresów, schematów i tabel

WYKRES 1WARTOŚĆ ZAKONTRAKTOWANYCH ROSZCZEŃ SPRAW ODSZKODOWAWCZYCH W LATACH 2011-2018(WMLN ZŁ) ... 101

WYKRES 2LICZBA SKARG Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ GOSPODARCZYCH KIEROWANYCH DO RZECZNIKA FINANSOWEGO (DAW.RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH) W LATACH 2005-2017... 105

WYKRES 3LICZBA WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH W LATACH 2010-2017 Z UWZGLĘDNIENIEM LICZBY RANNYCH ILICZBY ZABITYCH ... 106

WYKRES 4LICZBA SKARG Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH KIEROWANYCH DO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH W LATACH 2010-2017 ... 106

WYKRES 5LICZBA WYPADKÓW PRZY PRACY W LATACH 2010-2017 Z WYSZCZEGÓLNIENIEM WYPADKÓW LEKKICH, CIĘŻKICH ORAZ ŚMIERTELNYCH ... 107

WYKRES 6UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE – SKŁADKA PRZYPISANA BRUTTO W LATACH 2010-2017(W MLD ZŁ) ... 108

WYKRES 7UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE – SKŁADKA PRZYPISANA BRUTTO 2010-2017(W MLD ZŁ) ... 109

WYKRES 8DYNAMIKA WZROSTU PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTO W POLSCE W LATACH 1997-2017 ORAZ PROGNOZY NA LATA 2018–2019(W %) ... 113

WYKRES 9STOPA INFLACJI W POLSCE W OKRESIE STYCZEŃ 2000 R.– GRUDZIEŃ 2018 R.(W %)... 114

WYKRES 10STOPA BEZROBOCIA W POLSCE W OKRESIE STYCZEŃ 2000 R.– GRUDZIEŃ 2018 R.(W %) ... 114

WYKRES 11PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE NOMINALNE BRUTTO W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W OKRESIE OD STYCZNIA 2005 R. DO LISTOPADA 2018 R.(W ZŁ) ... 115

WYKRES 12STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA EMITENTA (UDZIAŁ WKAPITALE ZAKŁADOWYM) ... 116

WYKRES 13STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA EMITENTA (UDZIAŁ WGŁOSACH NA WALNYM ZGROMADZENIU) ... 116

SCHEMAT 1STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ AUXILIAS.A... 66

SCHEMAT 2PROWADZENIE SPRAWY ODSZKODOWAWCZEJ W CZASIE Z ZESTAWIENIEM KOSZTÓW I PRZYCHODÓW... 99

TABELA 1DANE O EMITENCIE ... 2

TABELA 2DANE O AUTORYZOWANYM DORADCY ... 3

TABELA 3PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE ... 7

TABELA 4TRANSAKCJE KUPNA-SPRZEDAŻY AKCJI SERII AEMITENTA ... 9

TABELA 5ZARZĄD EMITENTA ... 53

TABELA 6RADA NADZORCZA EMITENTA ... 56

TABELA 7DANE O AUTORYZOWANYM DORADCY ... 64

TABELA 8DANE PODMIOTU DOKONUJĄCEGO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO EMITENTA ZA 2015 ROK ... 65

TABELA 9DANE PODMIOTU DOKONUJĄCEGO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO EMITENTA ZA LATA 2016-2017... 65

TABELA 10PODSTAWOWE DANE O LEXBRIDGE GROŃSKI ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SP. K. ... 67

TABELA 11NAJWAŻNIEJSZE SKŁADOWE OFEROWANYCH PAKIETÓW ... 98

TABELA 12STRUKTURA RODZAJOWA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY EMITENTA W OKRESIE 2012-2018(WTYS. ZŁ) ... 100

TABELA 13WARTOŚĆ WYPŁACONYCH PRZEZ UBEZPIECZYCIELI ODSZKODOWAŃ I ŚWIADCZEŃ W LATACH 2010-2017, Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE SEGMENTY (W MLD ZŁ) ... 109

TABELA 14WYBRANE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE POLSKI W LATACH 2008-2017 ORAZ PROGNOZY NA LATA 2018-2019(W %)... 111

TABELA 15WYSZCZEGÓLNIENIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM ORAZ GŁOSACH NA WALNYM ZGROMADZENIU ... 116

TABELA 16KAPITAŁ ZAKŁADOWY EMITENTA ... 117

TABELA 17KAPITAŁ WŁASNY EMITENTA (W ZŁ) ... 118

TABELA 18RAPORTY OKRESOWE EMITENTA ... 121

TABELA 19DEFINICJE I OBJAŚNIENIA ... 138

W dokumencie Dokument Informacyjny AUXILIA SPÓŁKA AKCYJNA (Stron 137-0)