PROTOKÓŁ Nr 590 /2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej SSM Czyn odbytego w dniu r.

PROTOKÓŁ Nr 590 /2013

z posiedzenia Rady Nadzorczej SSM „Czyn” odbytego w dniu 04.04.2013r.

Obecni:

1/ Marian Kobyłecki Przewodniczący Rady Nadzorczej

2/ Bogusław Kostrzewa Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 3/ Andrzej Fijałkowski Sekretarz Rady Nadzorczej

4/ Ilona Ciechanowicz Członek Rady Nadzorczej 5/ Grażyna Kaleniecka Członek Rady Nadzorczej 6/ Wioletta Leśniewska Członek Rady Nadzorczej 7/ Renata Stec Członek Rady Nadzorczej 8/ Andrzej Pawlak Członek Rady Nadzorczej 9/ Łukasz Wójcik Członek Rady Nadzorczej

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1/ Iwona Falkowska Zastępca Prezesa – Główna Księgowa

2/ Violetta Ampulska – Strzelecka Zastępca Prezesa – Specjalista d / s Samorządowych 3/ Maciej Pohl Radca Prawny

( Lista obecności – załącznik nr 1 )

Ad: 1.

Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Marian Kobyłecki przedstawił obecnym proponowany na dzień 04.04.2013 r. porządek obrad:

1.

2.

3.

4.

• Przedstawienie przez Zarząd informacji na temat zużycia ciepła według danych na 28.02.2013 r.,

• Przedstawienie przez radcę prawnego informacji na temat działań do podjęcia w sprawach :

1.

2.

3.

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Marian Kobyłecki wystąpił z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad poprzez wprowadzenie do pkt 4 - sprawy wniesione ppkt dotyczącego przedstawienia przez Zarząd informacji na temat sytuacji w Spółdzielni po odwołaniu Prezesa Zarządu oraz pkt 5 – sprawy różne.

Członkowie Rady Nadzorczej 9 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących przyjęli do realizacji przedstawiony poniżej porządek obrad z uwzględnieniem wniosku zgłoszonego przez p. M. Kobyłeckiego :

1.

2.

3.

4.

• Przedstawienie przez Zarząd informacji na temat zużycia ciepła według danych na 28.02.2013 r.,

• Przedstawienie przez radcę prawnego informacji na temat działań do podjęcia w sprawach :

1.

2.

3.

•

5. Sprawy różne.

( Porządek posiedzenia – załącznik nr 2 )

Ad: 2.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przywitał zaproszonego na posiedzenie Rady biegłego rewidenta p. Tadeusza STEFEK , który przeprowadzał w SSM „ Czyn ” badanie sprawozdania finansowego za 2012 r. i poprosił biegłego o omówienie oraz przedstawienie opinii i raportu z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w SSM „ Czyn ”.

Pan Tadeusz STEFEK zreferował wyniki z dokonanego badania sprawozdania finansowego za rok 2012 przeprowadzonego na zlecenie Rady Nadzorczej.

Powiadomił zebranych , że ewidencja księgowa prowadzona przez Spółdzielnię jest zgodna z ustawą o rachunkowości , a przeprowadzone badanie obejmowało w szczególności sprawdzenie zastosowania tych zasad przez Spółdzielnię , jak również skontrolowanie dowodów i zapisów księgowych , z których wynikają wielkości oraz informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym , a przede wszystkim całościową ocenę sprawozdania finansowego badanej jednostki. W sposób krótki i lapidarny omówił informacje i dane zawarte w raporcie z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni uzupełniającego opinię niezależnego biegłego rewidenta z dokonanego badania jednostki. Poinformował , że wskaźniki płynności finansowej mimo ich zmniejszenia są prawidłowe i zapewniają Spółdzielni niezbędną płynność finansową i płatniczą. Wyniki badania nie wskazują aby istniało zagrożenie dla możliwości kontynuowania przez Spółdzielnię działalności w roku następnym. Na podstawie tych wyników można ocenić sytuację płatniczą i finansową Spółdzielni jako dobrą. Dodał , iż kontrola wewnętrzna także prowadzona jest w sposób właściwy - księgi rachunkowe prowadzone są w oparciu o zatwierdzony przez Zarząd Zakładowy Plan Kont.

Nadmienił , że przeprowadzone badanie było podstawą do wyrażenia miarodajnej opinii , iż przedstawione sprawozdanie finansowe za 2012 r. sporządzone zostało prawidłowo , zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedstawia rzetelnie , jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej , finansowej i płatniczej Spółdzielni. Opinia nie zawiera ze strony przeprowadzającego badanie żadnych uwag ani zastrzeżeń.

Członkowie Rady Nadzorczej ( p. B. Kostrzewa , p. A. Fijałkowski , p. G. Kaleniecka , p. A. Pawlak , p. I. Ciechanowicz , p. M. Kobyłecki ) wnieśli do biegłego rewidenta pytania dot.

omówionych przez niego materiałów , w tym m.in. wystąpili o wyjaśnienie czy zaksięgowanie nakładów poniesionych na wymianę zaworów z głowicami termostatycznymi na rozliczeniach międzyokresowych czynnych jest prawidłowe oraz prawnie uzasadnione i czy Rada mogła podjąć decyzję o takim ich zaewidencjonowaniu.

Pan Tadeusz STEFEK odpowiedział , że nie budzi wątpliwości iż podjęcie przez Radę takiej decyzji było właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa , ponieważ jako jednostka Rada ma prawo aktywować koszty ; które nie mają źródła finansowania czy też są one niedokończone ; na koncie rozliczeń międzyokresowych czynnych i pozostawienie ich do rozliczania w czasie , w tym przypadku do czasu pełnego wykonania przedmiotowego zakresu prac czyli zakończenia przedsięwzięcia wymiany zaworów z głowicami termostatycznymi. Do momentu całkowitego zrealizowania tych prac Rada będzie musiała znaleźć źródło finansowania dotyczące rozliczenia poniesionych nakładów i zdecydować czy te koszty mają być pokryte

poprzez stawkę eksploatacyjną , czy ze środków funduszu remontowego. Stwierdził , że nakłady poniesione na te prace powinny być sfinansowane środkami funduszu remontowego co będzie najbardziej poprawne , prawidłowe i zgodne z przepisami prawa.

Pan T. Stefek udzielił również odpowiedzi na wszystkie wniesione przez członków Rady zapytania do omówionych przez niego materiałów.

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady p. Marian Kobyłecki podziękował biegłemu rewidentowi p. Tadeuszowi Stefek za przybycie i zapoznanie obecnych z wynikami z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za 2012 r. zawartymi w raporcie i opinii oraz za udział w tej części posiedzenia.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z opinią i raportem przedstawionym przez biegłego rewidenta oraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2012 postanowiła 9 głosami za , przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących przyjąć przedłożone materiały i wystąpić do Walnego Zgromadzenia w 2013 r. o zatwierdzenie sprawozdania finansowego SSM „ Czyn ” za 2012 r.

( Opinia i raport biegłego rewidenta , sprawozdanie finansowe za 2012 r. - załącznik nr 3 , 4 i 5 )

AD: 3.

Przewodniczący Rady p. Marian Kobyłecki powiadomił zebranych , że do Rady Nadzorczej skierowane zostało w dniu 26.03.2013 r. pismo Zakładu Usług Komunalnych „ EKO – SERVIS ” w sprawie wycofania rozwiązania umowy na świadczenie usług utrzymania czystosci klatek schodowych i piwnic w związku z niewłaściwie podanym okresem wypowiedzenia oraz o rozważenie pozostawienia jej firmy na dotychczas obowiązującej umowie na ilości budynków zredukowanej do około 50 % zasobów spółdzielczych. Następnie zapoznał obecnych z treścią tego pisma.

( Pismo „ EKO – SERVIS ” - załącznik nr 6 )

Radca Prawny p. Maciej Pohl poinformował , że na dwóch poprzednich posiedzeniach Rad odbyły się dyskusje na temat zmiany firmy świadczącej usługi utrzymania czystości klatek schodowych i piwnic w budynkach spółdzielczych. Prezes Zarządu na lutowym posiedzeniu przedstawił wszystkie aspekty przemawiające za wprowadzeniem nowej firmy na wykonywanie tego zakresu usług oraz argumenty przeciwko kontynuowaniu umowy z dotychczas realizującą go firmą. Konsekwencją tego było podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały nr 9 / 2013 upoważniającej Zarząd do zawarcia umowy w trybie bezprzetargowym

na świadczenie usługi utrzymania czystości w klatkach schodowych w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię z firmą „ Jaźwiński Technologie Czyszczenia ”. Uchwała ta jest prawidłowa - została zaopiniowana przez niego pod względem prawnym i w oparciu o nią podpisana została przez Zarząd Spółdzielni z nowo wybraną firmą umowa , która wejdzie w życie z dniem 01.05.2013 r.

Niestety okazało się , że do dotychczasowej firmy świadczącej usługi utrzymania czystości w klatkach schodowych i piwnicach zostało wystosowane wypowiedzenie umowy sporządzone przez Dział Gospodarki Zasobami podległy bezpośrednio Prezesowi Spółdzielni , które nie zostało skonsultowane z radcą prawnym ani z pozostałymi członkami Zarządu zawierające błędny okres wypowiedzenia umowy - zamiast 3 – miesięcznego okresu wypowiedzenia podano 1 – miesięczny okres jej wypowiedzenia. Takie oświadczenie woli dotarło do właścicielki firmy

„ EKO – SERVIS ” i jako radca prawny powziął tą wiadomość z jej pisma skierowanego do Rady Nadzorczej - nie została mu przedłożona ani przez Prezesa Zarządu ani przez podległy mu dział umowa zawarta z tą firmą w celu wydania opinii prawnej. Po przeanalizowaniu tej umowy okazało się , iż podane są w niej dwa okresy wypowiedzenia umowy zarówno 1 - miesięczny , jak i 3 - miesięczny z tym , że każdy z nich można zastosować w innym okresie. Okres 1 - miesięczny można było zastosować tylko do dnia 09.11.2012 r. , po tej dacie obowiązywał już 3 - miesięczny okres wypowiedzenia i konieczność ogłoszenia przetargu na wybór nowego wykonawcy świadczącego te usługi. Faktem jest , iż na dzień dzisiejszy istnieje następująca sytuacja :

•

• zawarto nową umowę z firmą „ Jaźwiński Technologie Czyszczenia ” obowiązującą od dnia 01.05.2013 r.

W związku z powyższym może wystąpić powielenie się dwóch umów na okres dwóch miesięcy z wysunięciem roszczeń finansowych przez firmę świadczącą do tej pory usługi dot. utrzymania czystości klatek schodowych i piwnic oraz regulowaniem należności wobec firmy wchodzącej od 01.05.2013 r. na wykonywanie tego zakresu usług. Celem wyeliminowania tej sytuacji zaproponował jako radca prawny obecnie urzędującemu Zarządowi zaproszenie w jak najszybszym terminie właścicieli obu firm i przeprowadzenie z nimi rozmów aby uzyskać jak najkorzystniejsze dla Spółdzielni rozwiązanie zaistniałego problemu poprzez zawarcie stosownych porozumień w taki sposób aby obie umowy się nie zazębiały. Takie polubowne jej załatwienie jest możliwe gdyż właścicielka firmy „ EKO – SERVIS ” wykazuje ze swojej strony daleko idącą wolę aby sprawę tą rozstrzygnąć w sposób ugodowy. Jakie w tej kwestii będzie stanowisko właściciela nowej firmy okaże się po przeprowadzeniu z nim rozmów.

Na zakończenie swojej wypowiedzi powiedział , że z przykrością musi stwierdzić iż osoba przygotowująca to wypowiedzenie robiła to na wyraźne polecenie byłego Prezesa p. Krzysztofa

Murawskiego , który odpowiadał zgodnie z kompetencjami za swój dział oraz za właściwe i zgodne z obowiązującymi nie tylko wewnątrzspółdzielczymi przepisami załatwienie tej sprawy.

W dyskusji na powyższy temat zabrali : p. A. Fijałkowski , p. R. Stec , p. A. Pawlak , p. G. Kaleniecka.

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu prośby właścicielki firmy „ EKO – SERVIS ” o cofnięcie wypowiedzenia umowy na utrzymanie czystości klatek schodowych i korytarzy piwnicznych postanowiła poinformować w/ wym , iż nie jest to aktualnie możliwe z uwagi na podpisanie z dniem 01.05.2013 r. umowy na sprzątanie klatek schodowych w całości zasobów spółdzielczych z firmą „ Jaźwiński Technologie Czyszczenia ” .

Jednocześnie Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd Spółdzielni do przeprowadzenia rozmów z obiema firmami w celu rozwiązania problemów poruszonych w piśmie skierowanym do Rady.

( Odpowiedź Rady do firmy „ EKO – SERVIS ” - załącznik nr 7 )

Ad: 4.

Porównanie zużycia ciepła w budynkach mieszkalnych w okresie grzewczym 2011 / 2012 i 2012 / 2013 , zestawienie przychodów i kosztów opłaty zmiennej c.o. lokali mieszkalnych za okres lipiec 2012 - luty 2013 oraz porównanie stopniodni w okresie grzewczym 2011 / 2012 i 2012 / 2013 członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach przed posiedzeniem.

•

Rada Nadzorcza po przeprowadzonej dyskusji przyjęła przedstawioną przez Zarząd informację na temat zużycia ciepła do wiadomości zobowiązując jednocześnie Zarząd Spółdzielni zgodnie z decyzją podjętą na posiedzeniu w dniu 31.01.2013 r. do przedłożenia informacji o zużyciu ciepła łącznie z miesiącem marcem 2013 r. oraz przedstawienia symulacji z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów miesiąca marca i ujęciem miesięcy : kwiecień , maj i czerwiec tj. na koniec sezonu grzewczego na posiedzeniu Rady w dniu 25.04.2013 r.

( Porównanie zużycia ciepła w budynkach mieszkalnych w okresie grzewczym 2011 / 2012 i 2012 / 2013 , zestawienie przychodów i kosztów opłaty zmiennej c.o. lokali mieszkalnych za okres lipiec 2012 - luty 2013 oraz porównanie stopniodni w okresie grzewczym 2011 / 2012 i 2012 / 2013 - załączniki nr 8 , 9 i 10 )

• Radca Prawny p. Maciej Pohl powiadomił obecnych , że :

1.

➢ ______________________ byłego Prezesa Zarządu ;

➢ ______________________ byłego Zastępcę Prezesa Zarządu, Głównego Księgowego,

polegającego na niedopełnieniu obowiązków oraz przekroczeniu uprawnień i ewentualnym działaniu na szkodę Spółdzielni poprzez zawarcie umowy zakupu nieruchomości położonej w Bierkowie obejmującej działkę gruntu numer 554/2, bez realizacji stosownych uchwał Walnego Zgromadzenia, jak również Rady Nadzorczej za cenę zawyżoną co sprawia , iż w/w osoby zobowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi i działalnością gospodarczą osoby prawnej jaką jest Spółdzielnia wyrządziły jej znaczną szkodę majątkową.

W związku z powyższym uważa , że należy wyczerpać wszystkie możliwości i jeszcze raz skierować tą sprawę na drogę postępowania karnego w oparciu o nowe podstawy prawne czyli wystąpić z zawiadomieniem o uprawdopodobnieniu popełnienia przestępstwa dot. zakupu nieruchomości gruntowej w Bierkowie celem doprowadzenia tego tematu do końca.

Dodał ponadto , że przywołane przez ówczesnego radcę prawnego Spółdzielni przepisy prawa nie były prawidłowe co doprowadziło do umorzenia postępowania przez Prokuraturę , jak i Sąd.

Rada Nadzorcza 8 głosami za , przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym przyjęła przedstawioną przez radcę prawnego opinię prawną na temat zakupu działki w Bierkowie i zobligowała Zarząd do podjęcia działań w tym temacie polegających na przekazaniu sprawy nabycia działki w Bierkowie na drogę postępowania karnego tj. zlecenia radcy prawnemu przygotowanie projektu uchwały dot. zawiadomienia Prokuratury Rejonowej w Słupsku o uprawdopodobnieniu popełnienia przestępstwa przez byłych członków Zarządu,

którzy dokonali zakupu tej nieruchomości gruntowej i przedłożenia jej na następnym posiedzeniu Rady w dniu 25.04.2013 r.

( Opinia prawna w sprawie zakupu działki w Bierkowie - załącznik nr 11 )

2. Spółdzielnia ma zawarte umowy wieloletnie z firmami „ Sofhard ” i „ Ista ”. Niektóre kwestie zawarte w tych umowach były niedoprecyzowane. Było to przyczyną nieporozumień i problemów w należytej realizacji usług określonych umowami. W związku z tym umowy te wymagały uregulowania poprzez doprecyzowanie zapisów. Na skutek podjętych działań przez Zarząd Spółdzielni tj. po przeprowadzeniu rozmów i negocjacji :

- wypracowano z firmą „ Sofhard” ostateczną treść aneksu zawierającą ustalenia , które uregulowały wszystkie kwestie będące przyczyną nieporozumień i niejasności. Na dzień dzisiejszy została uzgodniona ostateczna treść aneksu , która będzie podpisana przez obie strony.

- uzgodniono z firmą „ Ista ” ostateczną treść aneksu dotyczącą umowy dostępowej do portalu internetowego Ista24.pl , w którym uregulowano wszystkie sporne sprawy wpływające na właściwe wykonywanie zakresu tych usług. W tym aneksie uwzględnione zostały uwagi obu stron odnoszące się do działania tego portalu i w wyniku negocjacji wypracowano stanowiska dzięki którym aneks po kosmetycznych poprawkach będzie gotowy do podpisania. Po podpisaniu tego aneksu , Spółdzielnia przystąpi do renegocjacji umowy rozliczeniowej. Jako radca prawny uważa , że trzeba ten kierunek kontynuować.

Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości przedstawioną przez radcę prawnego informację dot. aneksów do umów zawartych z firmami „ Sofhard ” i „ Ista ”.

3. zapoznał zebranych z pismem członka Spółdzielni nr czł. 8963 z dnia 25.03.2013 r.

skierowanym do Zarządu Spółdzielni w sprawie zmiany zaworów z głowicami termostatycznymi zamontowanych w jego lokalu na zawory starego typu oraz postępowania i działań w tym temacie podejmowanych przez byłego prezesa p. Krzysztofa Murawskiego. Mimo , iż pismo to nie zostało skierowane do wiadomości Rady uznał jako radca prawny , że z jego treścią powinna zapoznać się Rada Nadzorcza , ponieważ mając na uwadze podjęte w tej sprawie uchwały , zrealizowane czynności i dokonane płatności Zarząd Spółdzielni nie może rozpatrywać tej kwestii jednostkowo w związku z tym , że dokonana wymiana zaworów jest wynikiem realizacji zamierzeń związanych z modernizacją instalacji c.o. w zasobach spółdzielczych.

Stwierdził , iż w przypadku wpływania pism poruszających ten temat odpowiedzi udzielane przez Zarząd lub Radę winny zawierać informację o braku możliwości pozytywnego rozpatrzenia takich wniosków z wyżej wymienionych przez niego przyczyn.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z pismem członka Spółdzielni nr czł. 8963 oraz opinią radcy prawnego dotyczącą poruszonej w tym piśmie sprawy wymiany zamontowanych zaworów z głowicami termostatycznymi na zawory starego typu opowiedziała się za stosowaniem zaproponowanej przez prawnika formy odpowiedzi na pisma poruszające tą kwestię.

( Pismo członka Spółdzielni nr czł. 8963 , odpowiedź Zarządu – załącznik nr 12 i 13 )

Ad: 5.

Zastępca Prezesa – Główna Księgowa p. Iwona Falkowska oraz Zastępca Prezesa – Specjalista ds.

Samorządowych p. Violetta Ampulska – Strzelecka powiadomiły zebranych , że po odwołaniu p. Krzysztofa Murawskiego z zajmowanej funkcji Prezesa Spółdzielni Zarząd Spółdzielni w obecnym składzie przejął wiele spraw , które powinny być w toku realizacji lub zrealizowane przez byłego Prezesa bowiem to on w ramach podziału obowiązków odpowiadał za ich wykonanie np. kwestia wentylacji grawitacyjnej , koncepcji zagospodarowania nieruchomości gruntowej w Bierkowie, usprawnienia instalacji centralnego ogrzewania itp.

Zarząd musiał również zapoznać się i zająć tematami , o których były Prezes rozmawiał jednoosobowo na spotkaniach z przedstawicielami różnych firm , potencjalnymi wykonawcami robót w zasobach spółdzielczych lub osobami fizycznymi. Nie prosił do udziału w tych rozmowach żadnego z pozostałych a obecnych w tym czasie Członków Zarządu i nie przekazywał im także informacji dot. wyników , ustaleń czy efektów tych rozmów mimo iż się o to zwracali.

Ponadto w / wym osoby przedstawiły postępowanie , zachowanie , traktowanie , postawę i stosunek reprezentowany przez byłego Prezesa podczas pełnienia przez niego funkcji wobec członków Spółdzielni , pracowników oraz pozostałych Członków Zarządu jak i członków Rady, które oględnie mówiąc w przeważającej ilości przypadków nie mieściło się w ramach dobrych obyczajów i nie dało się pogodzić z zasadami kulturalnego zachowania.

Poinformowały także , że po odwołaniu Prezesa sytuacja w Spółdzielni jest stabilna, praca została zorganizowana i przebiega w sposób prawidłowy. W biurze Spółdzielni zapanował spokój pozwalający pracownikom na właściwe wykonywanie powierzonych obowiązków bez nerwowości i nacisków panujących wcześniej a spowodowanych wprowadzoną przez byłego Prezesa atmosferą i odnoszeniem się do zatrudnionej kadry.

Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości przedstawioną przez Zarząd Spółdzielni informację na temat aktualnej sytuacji panującej w Spółdzielni po odwołaniu Prezesa Zarządu.

Następnie Zastępca Prezesa – Główna Księgowa p. Iwona Falkowska wystąpiła w imieniu Zarządu Spółdzielni do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wyrażenie zgody na powołanie długoletniego pracownika Spółdzielni p. Teresy Makurat zajmującej stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego na Pełnomocnika Zarządu do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni. Powyższe podyktowane jest tym , że w przypadku nieobecności jednego z dwóch aktualnie urzędujących Członków Zarządu spowodowanej np. chorobą , urlopem czy sytuacją życiową mogłoby wystąpić zablokowanie funkcjonowania codziennej działalności Spółdzielni w zakresie wychodzącej korespondencji , podpisywania zaświadczeń bądź innych dokumentów , ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie pisma muszą być podpisane przez dwóch Członków Zarządu lub Członka Zarządu i ustanowionego pełnomocnika.

Rada Nadzorcza po przeprowadzonej dyskusji i wyjaśnieniach udzielonych przez radcę prawnego przyjęła wniosek Zarządu dot. udzielenia pełnomocnictwa p. Teresie Makurat do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni i podjęła :

Uchwałę nr 16 / 2013 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Pelnomocnika Zarządu.

Za uchwałą na 9 obecnych - głosowało 9 osób , przeciwko 0 osób , wstrzymało się 0 osób.

( Wniosek Zarządu , Uchwała nr 16 / 2013 - załącznik nr 14 i 15 )

Ad: 6.

Zastępca Prezesa – Główna Księgowa p. Iwona Falkowska poinformowała , że w związku z wynikłymi problemami w portalu „ Techem” wystąpiły niezgodności w odczytach wody na koniec grudnia 2012r. w kilku budynkach. W związku z powyższym wystąpiono do firmy o wytłumaczenie powyższej sytuacji. Z wyjaśnień firmy „Techem”, wynika że przyczyną powyższego były zakłócenia w przesyle danych pakietowych w sieci GSM w Europie. System nie mając danych na koniec 2012 roku przyjął do rozliczeń wcześniejsze dane z tego miesiąca. Powiedziała przy tym , że oddział firmy „ Techem” w Gdańsku nie powiadomił Spółdzielni o zaistniałej sytuacji w odpowiednim czasie. Informacja została przekazana pod koniec marca bieżącego roku po dokonaniu rozliczeń.

Nadmieniła , że Zarząd z uwagi na wystąpienie powyższego problemu postanowił spotkać się z przedstawicielem firmy „ Techem” celem podjęcia przez tą firmę działań eliminujących występowanie takich problemów i należytego wywiązywania się z wykonania usług określonych zawartymi umowami.

Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości przedstawioną przez Zarząd Spółdzielni informację dot. rozliczenia zużycia wody na 31.12.2012 r.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad i nie wniesieniu innych wniosków przez uczestniczących w posiedzeniu , Przewodniczący Rady Nadzorczej zakończył zebranie Plenarne Rady Nadzorczej.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła : Violetta Ampulska – Strzelecka

SEKRETARZ RN PRZEWODNICZĄCY RN mgr ANDRZEJ FIJAŁKOWSKI mgr MARIAN KOBYŁECKI