projekt Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARR ARLEG S.A. w Legnicy

(1)

projekt

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Agencji Rozwoju Regionalnego "ARLEG" S.A. w Legnicy z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) oraz §14 ust. 7 lit. a) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG”

S.A. w Legnicy za rok obrotowy 2020.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy

……….………

(2)

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Agencji Rozwoju Regionalnego "ARLEG" S.A. w Legnicy z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) oraz §14 ust. 7 lit. a) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A.

w Legnicy za rok obrotowy 2020 obejmujące:

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 63.008.272,53 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony osiem

tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote 53/100);

2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 731.851,68 zł (słownie: siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych 68/100);

3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 385.561,10 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych 10/100);

4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 563.385,11 zł (słownie:

pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 11/100);

5) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020 r., dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Sprawozdanie finansowe ARR „ARLEG” S.A. za rok obrotowy 2020 stanowi załącznik do uchwały.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

……….………

(3)

projekt

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Agencji Rozwoju Regionalnego "ARLEG" S.A. w Legnicy z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) oraz §14 ust. 7 lit. b) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 731.851,68 zł (słownie: siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych 68/100) przeznacza się na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

……….………

(4)

UCHWAŁA NR 4a

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) oraz §14 ust. 7 lit. c) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Marcinowi Jednorałowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2

Przewodniczący

……….………

(5)

projekt

UCHWAŁA NR 4b

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

§ 1

Udziela się Panu Jackowi Kiełbowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2

Przewodniczący

……….………

(6)

UCHWAŁA NR 5a

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Pudełko – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.

§ 2

Przewodniczący

……….………

(7)

projekt

UCHWAŁA NR 5b

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

§ 1

Udziela się Panu Franciszkowi Masłowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.

§ 2

Przewodniczący

……….………

(8)

UCHWAŁA NR 5c

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

§ 1

Udziela się Pani Małgorzacie Hasiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.

§ 2

Przewodniczący

……….………

(9)

projekt

UCHWAŁA NR 5d

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

§ 1

Udziela się Panu Jakubowi Bedryjowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.

§ 2

Przewodniczący

……….………

(10)

projekt

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 359 §6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) uchwala się co następuje:

§1

Do §8 statutu dodaje się ust.3 i 4 i 5 o następującej treści :

3. Umorzenie akcji może nastąpić wobec śmierci akcjonariusza lub utraty przez akcjonariusza praw podmiotowych wobec wykreślenia z krajowego rejestru sądowego.

4. Umorzenie następuje za wynagrodzeniem a cena akcji równa jest wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

5. Zarząd Spółki umarza akcje jak w ust.3 poprzez obniżenie kapitału zakładowego.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

……….………

(11)

projekt

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 4 ust. 3, art. 5-7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 14 ust 7i statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, takiego członka (Umowa).

2. Czas i sposób wykonywania usług przez Członka Zarządu musi zapewnić należyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy oraz prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Spółki.

3. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach wskazanych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

4. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do zawierania z Członkami Zarządu Umów oraz dostosowania treści dotychczasowych Umów do postanowień niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).

2. Wysokość miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą zgodnie z dyspozycją art. 4 ust. 2 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

3. Wysokość miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu może być waloryzowana po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, o ile przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie stanowią inaczej.

4. W przypadku, gdy Umowa, o której mowa w § 1 ust. 1 wskutek jej zawarcia lub rozwiązania obowiązuje przez niepełny miesiąc kalendarzowy, Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc przysługuje w kwocie, o której mowa w ust. 2, podzielonej przez liczbę dni danego miesiąca, pomnożonej przez liczbę dni obowiązywania Umowy w miesiącu.

5. W przypadku niemożności świadczenia Usług w sposób nieprzerwany, a nieprzewidziany Umową, w szczególności w związku z zawieszeniem w wykonywaniu Funkcji, Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc przysługuje w kwocie, o której mowa w ust. 2, podzielonej przez liczbę dni danego miesiąca, pomnożonej przez liczbę dni świadczenia Usług w miesiącu.

6. Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc będzie wypłacane przez Spółkę z dołu, w terminie do 7 dni od dnia doręczenia Spółce prawidłowo wystawionego przez Członka Zarządu rachunku, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Członka Zarządu.

7. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych za dany rok obrotowy, przy uwzględnieniu wagi Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania. Maksymalna wysokość Wynagrodzenia Zmiennego Członków Zarządu za dany rok obrotowy wynosi 20 % Wynagrodzenia rocznego. Wynagrodzenie roczne stanowi sumę należnych Członkowi Zarządu w danym roku obrotowym wynagrodzeń miesięcznych zgodnie z ustępami 2-5.

8. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych dla Członków Zarządu:

1) Uzyskanie przez spółkę wyniku finansowego netto na poziomie ustalonym przez radę nadzorczą na dany rok obrotowy;

(12)

3) zbilansowanie działalności prowadzonego przez Spółkę Inkubatora Przedsiębiorczości na poziomie ustalonym przez rade nadzorczą na dany rok obrotowy.

9. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do:

1) uszczegółowienia w formie uchwały Celów Zarządczych wraz z określeniem Wag dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji, rozliczenia (KPI) i weryfikacji.

2) podjęcia uchwały wskazanej w § 2 ust. 9 pkt 1 w terminie do 31 marca każdego roku na dany rok. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z przepisów obowiązującego prawa np. z uwagi na stan epidemii ogłoszony z powodu COVID - 19 Rada Nadzorcza może dokonać zmiany ww. uchwały najpóźniej do 30 czerwca danego roku. W przypadku braku takiej uchwały obowiązywać będzie uchwała dotycząca poprzedniego roku obrotowego;

3) określenia, w formie uchwały, jaki procent Wynagrodzenia rocznego Członka Zarządu będzie stanowić Wynagrodzenie Zmienne, z tym zastrzeżeniem, że nie może być ono wyższe niż 20% Wynagrodzenia rocznego Członka Zarządu.

10. Wagi dla Celów Zarządczych oraz poszczególnych kryteriów, a także poziomy ich realizacji i rozliczania na dany rok obrotowy określa Rada Nadzorcza z uwzględnieniem zatwierdzanego do końca pierwszego kwartału każdego roku planu finansowego na dany rok obrotowy.

11. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy i udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez zgromadzenie wspólników pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą, w formie uchwały, realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty, z zastrzeżeniem ust. 7.

12. Rada Nadzorcza Spółki dokonuje weryfikacji obliczenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego na zasadach określonych w Umowie, która określa również zasady i terminy wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego.

14. Kwoty Wynagrodzenia Stałego oraz Wynagrodzenia Zmiennego są kwotami brutto, obejmującymi także wszelkie należności publicznoprawne – w przypadku, w którym naliczenie tych należności wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 3

1. Umowa może przewidywać, że Członkowi Zarządu udostępnia się protokolarnie do bezpłatnego korzystania w zakresie niezbędnym do wykonywania Usług urządzenia techniczne oraz inne zasoby stanowiące mienie Spółki, zwane dalej narzędziami, w szczególności:

a) postawione do jego dyspozycji pomieszczenia biurowe wraz z wyposażeniem,

b) samochód spośród pojazdów będących w posiadaniu Spółki, co obejmuje również ponoszenie przez Spółkę kosztów paliwa oraz innych kosztów i opłat wynikających z prawidłowego korzystania z pojazdu. Jeśli Spółka nie będzie w stanie zapewnić samochodu służbowego, przyzna Zarządzającemu ryczałt za korzystanie z prywatnego samochodu na potrzeby wykonywania niniejszej Umowy na zasadach określonych

w odrębnej umowie, c) telefon komórkowy,

d) komputer przenośny wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem,

e) inne urządzenia niezbędne do właściwego wykonywania przedmiotu umowy.

2. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania Umowy na czas pełnienia funkcji, a także limity albo sposób określania kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do czynności wynikających z Umowy.

§ 4

1. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka

(13)

organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

2. Umowa zawiera obowiązek informowania Rady Nadzorczej przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej udziałów lub akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach innych spółek handlowych lub może wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia w Umowie zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5

1. Umowa zawierana jest na czas określony pełnienia Funkcji tzn. od dnia powołania Członka Zarządu w skład Zarządu Spółki do dnia wygaśnięcia mandatu.

2. Mandat Członka Zarządu wygasa wskutek upływu kadencji, śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu zarządu.

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia Funkcji, bez konieczności jej wypowiedzenia i dokonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 jest należne za okres pełnienia Funkcji, tj. do dnia rozwiązania Umowy.

4. Spółka jak i Członek Zarządu mają prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez druga Stronę postanowień Umowy.

5. Spółka, jak i Członek Zarządu mają prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 4 z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, przy czym w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu w okresie wypowiedzenia Umowa rozwiązuje się z dniem wygaśnięcia mandatu.

6. W przypadku rozwiązania Umowy Członek Zarządu, w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy, jest zobowiązany do przekazania obowiązków wskazanej przez Radę Nadzorczą osobie lub osobom, w tym do osobistego stawiennictwa na żądanie Spółki, złożenia żądanych wyjaśnień, rzetelnego przekazania informacji, dokumentów i przedmiotów związanych z wykonywaniem Umowy, w trybie i zgodnie z procedurami określonymi przez Radę Nadzorczą.

7. W przypadku zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu w okresie obowiązywania Umowy, Strony zobowiązują się do zawarcia aneksu celem dostosowania treści Umowy do nowej funkcji Członka Zarządu.

§ 6

1. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości maksymalnie trzykrotności części Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy.

2. Odprawa, o której mowa w ust. 1 nie przysługuje w przypadku zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu albo powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu.

3. Odprawa jest wypłacana w terminie do 7 dni od spełnienia przesłanek do jej nabycia.

§ 7

Uchyla się uchwałę nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. w Legnicy z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu Spółki.

§ 8

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do ukształtowania, w terminie do 31 grudnia 2021 roku, wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do podjęcia stosownej uchwały Rady Nadzorczej oraz podjęcia działań dostosowujących zawarte z Członkami Zarządu Umowy do postanowień niniejszej uchwały.

(14)

§ 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

……….………

(15)

projekt Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 392 § 1 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) w związku z art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2020 r. poz. 1907), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków rady nadzorczej Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” Spółka Akcyjna:

1. miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” Spółka Akcyjna stanowi równowartość iloczynu podstawy wymiaru, w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2020 poz.

1907) oraz mnożnika 0,75.

2. z racji pełnienia funkcji podwyższa się miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” Spółka Akcyjna o 10% w do wysokości określonej w ust. 1.

§ 2

1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 1 uchwały wypłacane jest w terminach miesięcznych z dołu.

2. W przypadku pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez okres krótszy niż miesiąc, wynagrodzenie nalicza się w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia tej funkcji.

§ 3

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracy Rady Nadzorczej.

§ 4

Koszty wynagrodzeń, o których mowa w § 2 oraz inne koszty związane z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej, o których mowa w § 4 uchwały obciążają Spółkę.

§ 5

Z chwilą powzięcia niniejszej uchwały, traci moc uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego

(16)

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący

……….………