1
PROTOKÓŁ NR 3/2017 z posiedzenia Komisji Finansów
w dniu 23.03.2017 r.
Obecni:
Według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 protokołu).
Porządek posiedzenia:
1. Analiza kosztów bieżących w Gminie Bieruń.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Informacja o bieżącej sytuacji finansowej miasta oraz o zarządzeniach Burmistrza w sprawie zmian budżetu w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawy bieżące.
5. PrzyjęcieProtokołu Nr 2/2017 z posiedzenia komisji w dniu 16.02.2017 r.
Przewodniczący komisji Jarosław Mokry otworzył posiedzenie Komisji Finansów. Przewodniczący przywitał Burmistrza Miasta Krystiana Grzesicę, Skarbnik Miasta Dorotę Przybyłę, oraz radnych. Zapytał o ewentualne uwagi do porządku posiedzenia.
Ad 1
Temat dotyczący analizy kosztów bieżących w Gminie Bieruń omówiła Skarbnik Miasta Dorota Przybyła.
Przewodniczący komisji poprosił o rozwiniecie kwestii działań podjętych w temacie zmniejszenia wydatków bieżących w Gminie.
Skarbnik Miasta przedstawiła i omówiła kwestie ograniczenia wydatków bieżących poprzez:
wyłonienie jednego Brokera firmy ubezpieczeniowej dla całej Gminy łącznie z jednostkami, zmiana operatora telefonii, wprowadzenie usług kuriera do doręczania poczty na terenie Bierunia, wprowadzenie rozwiązań pozwalających na zmniejszenie wydatków na energie, łączenie zamówień między wydziałami.
Radna Krystyna Wróbel zapytała o kwestie bardzo dużego wzrostu wydatków w punkcie gospodarka komunalna i ochrona środowiska, czy są jakieś plany, aby obniżyć ten wzrost.
Burmistrz na wydatki bieżące ma wpływ wiele czynników niezależnych zewnętrznych min.
wynagrodzenie pracowników, dodatki uzupełniające lub wyrównawcze zależne od stopnia awansu, programy 500+, to wszystko są wydatki ustawowe. Koszenie traw, pielęgnacja drzew, lepsze zimowe utrzymanie dróg, bieżące remonty dróg to są również wydatki bieżące. Ważne jest, aby dyskutować na temat obniżenia wydatków.
Radna Krystyna Wróbel zwróciła się z wnioskiem, aby ulice Bierunia były częściej sprzątane.
Burmistrz dyskusja w zakresie utrzymania porządku i czystości w Gminie Bieruń nie jest tematem tej Komisji. Jest to temat na komisję dotyczącą utrzymania czystości i porządku w Gminie Bieruń.
Radny Sylwester Ficek w przedstawionym zestawieniu widać ograniczanie wydatków bieżących. Jeżeli chodzi o kwestie wydatków o wynagrodzenia w urzędzie mamy ujemny bilans ograniczając
2
wynagrodzenia trudno jest znaleźć pracownika z uprawnieniami, czego przykładem jest np. referat drogowy, inwestycji.
Burmistrz w kwestii wynagrodzeń faktem jest, że pracownik z uprawnieniami jest ceniony, granice wynagrodzenia w urzędzie są, niestety, jeżeli chodzi o firmy prywatne to są w stanie oferować lepsze warunki płacowe pracownikom. Korzystnym aspektem pracy w urzędzie jest np. pewność otrzymywania wynagrodzenia w terminie. Różnice w kształtowaniu kwot wynikają np. z tego ile w danym roku mamy odpraw emerytalnych do wypłacenia, jubileuszy. Staramy ograniczać się wydatki bieżące w sposób racjonalny tam gdzie jest taka możliwość.
Radny Marcin Nyga wydatki mają być racjonalnie wydane a nieograniczane. Zapytał, gdzie w analizie kosztów bieżących są ujęte wydatki BOK.
Skarbnik Miasta odpowiedziała, że wydatki BOK nie są wydatkami budżetu Gminy. Jest to Instytucja Kultury, na którą składa się dotacja z budżetu Gminy.
Radny Marcin Nyga analizując przedstawiony materiał widać, że wydatki na przełomie przedstawionych kilku lat kształtują się na podobnym poziomie, zapytał, z czego wynika wzrost na dotacjach na zadania bieżące.
Skarbnik Miasta odpowiedziała, że są to wydatki związane z komunikacja gdyż płaciliśmy za usługę.
Radny Marcin Nyga zapytał, z czego wynika niższa kwota w tabeli analizy wydatków na wynagrodzenia dla pracowników w urzędzie.
Skarbnik Miasta odpowiedziała, że w przypadku urzędu różnice te wynikają z konsekwencji wielu czynników np. odprawy, których nie było, nadgodziny płatne, dodatki do L-4.
Radny Marcin Nyga zapytał o spadek wydatków statutowych w urzędzie na podstawie przedstawionej tabeli.
Skarbnik Miasta spadek wynika z wdrażania racjonalizacji wydatków w Gminie, w latach poprzednich środki, które w sporych kwotach znajdowały się w budżecie Gminy były środkami na wydatki bieżące zadania były realizowane, jako remonty nie inwestycje stąd były te wydatki większe.
Radny Marcin Nyga zapytał jak na przestrzeni ostatnich trzech lat kształtowały się wynagrodzenia czy były jakieś podwyżki w urzędzie, BOSiR, MOPS.
Czy w przyszłym roku planowane są podwyżki w urzędzie oraz w jednostkach.
Burmistrz w drugiej połowie ubiegłego roku były wprowadzone pewne korekty wynagrodzenia, kilkuprocentowe podwyżki, pracownicy od kilku lat nie mieli żadnych zmian w wynagrodzeniu. Jest to związane też z podwyższeniem płacy minimalnej. Kilkuprocentowe podwyżki realizowane będą również w BOK, Oświacie.
Radny Marcin Nyga dzięki regularnym wprowadzaniom podwyżek w urzędzie łatwiej byłoby zaplanować wydatki z tym związane jak również pozwoliłoby to na płynność
Burmistrz pracownicy odchodzący z urzędu raczej nie biorą pod uwagę kwestię zarobków, lecz wielu czynników życiowych. Staramy się dbać o ludzi, ponieważ zdajemy sobie sprawę jak ważne jest wykształcenie pracownika to, że nabierze doświadczenia, to, że w niego zainwestujemy poprzez szkolenia.
W chwili obecnej jest ogłoszony nabór na pracownika do referatu drogowego. W ubiegłym roku kilkakrotnie ogłaszany był nabór na pracownika do referatu drogowego, lecz nie udało się nawiązać
3
współpracy nie tylko ze względów finansowych, również w przypadku pracownika na stanowisku elektryka był ogłaszany nabór i w końcu udało nawiązać się współpracę, ale nie w pełnym wymiarze godzin. W kwestii planowania podwyżek każda sytuacja pracownika traktowana jest indywidualnie. Są przeprowadzane oceny pracowników.
Radny Marcin Nyga czy Burmistrz widzi potrzebę zwiększenia etatów w Urzędzie.
Burmistrz staramy się jak najbardziej efektywnie wykorzystywać pracowników, których mamy ustawa pozwala nam dokonywać zatrudnienia na zastępstwo w przypadku dłuższej nieobecności usprawiedliwionej pracownika i korzystamy z tego miejscem gdzie jest potrzeba zatrudnienia pracownika jest referat drogowy, monitoring rozpatrujemy jeszcze możliwość zatrudnienia dodatkowego gońca.
Przewodniczący komisji, które przedsięwzięcia są najbardziej efektywne dla Gminy, które zadania moglibyśmy wprowadzać do budżetu żeby powstawały oszczędności w bieżącym funkcjonowaniu wydatków majątkowych. Jeżeli chodzi o montaż paneli solarnych na Gimnazjum nr 1 spotyka się z opiniami, że jest to całkowicie nieefektywne przedsięwzięcie, ponieważ panele te mają za zadanie podgrzewanie wody ciepłej użytkowej największa ich sprawność jest w okresie wakacyjnym wtedy, kiedy nie ma tam uczniów. Być może montaż paneli jest zasadnym, ale w innych budynkach użyteczności publicznej np. na basenie, który jest czynny cały rok.
Zadania związane z termomodernizacją. Należałoby przeanalizować kwestie związaną z ogniwami fotowoltaicznymi, jaka jest ich efektywność, czy przedsięwzięcia te zawracają się czy są efektywne.
Jakie przedsięwzięcia można by wprowadzić żeby zmniejszyć wydatki statutowe.
Radny Marcin Nyga realizujemy te zadania mamy projekt związany z oświetleniem osiedli wielorodzinnych gdzie zamontowane będą lampy energooszczędne, termomodernizacja budynków gminnych. Dobrze śledzimy możliwości zewnętrznych dofinansowań i korzystamy z nich. Takie zadania w budżecie są realizowane.
Przewodniczący komisji czy w pełnym zakresie się to dzieje, jaka jest efektywność wymiany oświetlenia w mieście czy jest to poddane analizie.
Burmistrz celem podstawowym gminy jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców inaczej jest w przypadku podmiotu gospodarczego, który nastawiony jest na zysk i to jest jego cel.
Przy wyborze projektu bierzemy pod uwagę racjonalizacje wydatków, na etapie projektowania powinno się brać pod uwagę aspekt ekonomiczny, opłacalność. Przykładem kosztochłonnym są baseny. Termomodernizacja basenu przy Sp.3 chcemy, aby był ogólnodostępny koszty pójdą drastycznie do góry gdyż będzie potrzeba zatrudnienia ratownika, dodatkowe osoby do obsługi basenu. Była przeprowadzona rozmowa z Dyrektorem G-1 odnośnie przeprowadzonej termomodernizacji drastycznie poprawił się komfort uczniów, latem jest chłodniej a w zimie cieplej.
Będą realizowane nowe zadania termomodernizacja Sp.1, D.K. Gama, na które pozyskujemy środki zewnętrzne. Technologia się zmienia trudno jest to przewidzieć podjąć prawidłową decyzję.
Przewodniczący komisji powinniśmy poszukiwać nowych rozwiązań, na które łatwo jest pozyskać pieniądze żeby wziąć to pod uwagę przy planowaniu budżetu na kolejny rok, po to, aby były realne oszczędności.
Radny Sylwester Ficek dobrze, że szukamy rozwiązań w kwestii obniżenia wydatków, można robić porównania szczególnie, jeżeli chodzi o energię odnawialną. W przypadku dużych obiektów jest to opłacalne, ale w przypadku małych niekoniecznie. Jednym z rozwiązań, jakie można by było wprowadzić jest np. przejęcie przez gminę spółki handlującej gazem i przez to obniżyć koszty z tym zawiązane.
4
Radny Edward Andrejczuk przedstawił działanie pewnej organizacji „Gminny Klaster Energi” w Żywcu, która działa na zasadzie Ustawy OZE tj. Odnawialne Źródła Energii, rozwiązania takie wspiera Ministerstwo Energetyki. Jest w tym zawarte oświetlenie, ciepła woda, ogrzewanie prąd.
Przewodniczący komisji poprosił Burmistrza o przygotowanie zestawienia oszczędności budowy i montażu ogniw fotowoltaicznych, czy jest to efektywne energetycznie, również po konsultacjach z Dyrektorami jednostek.
Burmistrz odpowiedział, że, zachęca do konsultacji z Dyrektorami jednostek przedstawił na przykładzie Gimnazjum nr 1 inicjatywę Dyrektora BOSiR w sprawie zamiany kotłów, co przyniosło duże oszczędności.
Przewodniczący komisji zwracał się z prośbą do Dyrektorów jednostek, lecz nie otrzymał odpowiedzi nie chodzi o tworzenie dokumentacji tylko o krótką analizę kosztów i korzyści to da nam odpowiedź, w jakie zadania można wchodzić.
Burmistrz trudno przeanalizować czy dane oszczędności np. w Gimnazjum nr 1 wzięły się z wymiany okien, ocieplenia elewacji czy wynikły z montażu paneli fotowoltaicznych. W jakich proporcjach zostało to zrealizowane, ważnym czynnikiem zewnętrznym są np. warunki pogodowe gdyż jednego roku zima jest łagodniejsza, a drugiego mocniejsza. Na taką analizę ma wpływ bardzo wiele czynników.
Przewodniczący komisji, dlaczego nie można przygotować prostej analizy. Jeżeli wydatkujemy pieniądze publiczne na jakiś cel to chcemy mieć pewność, że zostały wydatkowane efektywnie. Jeżeli nie mamy takiej pewność to można postawić tezę, że zostały wydatkowane w sposób niewłaściwie.
Burmistrz proszę się zwrócić do Dyrektora Duczmala, otrzyma Pan odpowiedź.
Przewodniczący komisji zwróci się z pismem do Dyrektora i przedstawi Komisji informację w tej sprawie.
Stanowisko 1
Komisja Finansów zapoznała się z analizą wydatków bieżących w Gminie Bieruń
za – 9 głosów przeciw – 0 głosów wstrzym. – 0 głosów
Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko.
W głosowaniu brało udział 9 radnych.
Ad 2
Skarbnik Miasta przedstawiła i omówiła projekty uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2017 rok
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2017- 2025
Radny Henryk Mazgaj poprosił o rozwinięcie tematu nowego zadania dotyczącego remontu i nadbudowy hali sportowej i świetlicy na ul. Homera.
5
Burmistrz jesteśmy przed możliwością złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programów rewitalizacyjnych przyjęcie Uchwały o przyjęciu gminnego programu rewitalizacji pozwoli nam złożyć ten wniosek zaopiniowanie tej uchwały będzie na najbliższej sesji albo będziemy zwoływać sesję nadzwyczajną w tej kwestii. Wartość projektu całkowita 5.000,000 złotych, wysokość kosztów kwalifikowanych 4.000,000 zł kwota wnioskowana 3. 800,000 zakres projektu obejmuje adaptacje obiektu Sali gimnastycznej na potrzeby utworzenia centrum spinaczkowego i centrum sportów walki oraz świetlicy środowiskowej. Zaadaptowanie budynku na potrzeby infrastruktury sportowo- edukacyjno-kulturalnej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
Radny Sylwester Ficek pytanie o dodatkową kwotę do Pani Skarbnik, na temat zadania Uniwersytetu NIEpotworny działający przy Gimnazjum nr 1.
Skarbnik Miasta Uniwersytet NIEpotworny jest zadaniem wieloletnim był realizowany w zeszłym roku w związku niewykorzystaniem środków w roku ubiegłym, środki wróciły do nas w tym roku.
Przewodniczący komisji zapytał i poprosił o rozwiniecie tematu zadania 1.1.2.6 poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Bieruń.
Burmistrz planowany termin rozpoczęcia naboru tj. przełom sierpnia/września 2017r. obecnie przygotowywane są założenia do wniosku aplikacyjnego. Wstępnie chcielibyśmy zrealizować projekt za 3.000,00 złotych. Zakres obejmowałby budowę instalacji do wytwarzania energii do źródeł odnawialnych przy użyciu paneli fotowoltaicznych. Panele zamontowane w domach prywatnych przez pięć lat byłyby własnością Gminy następnie zostaną przekazane gospodarstwom domowym. Panele zamontowane będą na ok 180-200 gospodarstw domowych oraz przy Szkole Podstawowej nr 1 i Hali Sportowej przy Gimnazjum nr 1 rozważa się również montaż paneli na pozostałych budynkach użyteczności publicznej.
Opinia 1
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2017-2025
za – 9 głosów przeciw – 0 głosów wstrzym. – 0 głosów
Komisja jednogłośnie przyjęła opinię W głosowaniu brało udział 9 radnych.
Opinia 2
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2017 rok
za – 9 głosów przeciw – 0 głosów wstrzym. – 0 głosów
Komisja jednogłośnie przyjęła opinię W głosowaniu brało udział 9 radnych.
Ad 3
Skarbnik Miasta przedstawiła i omówiła informację o bieżącej sytuacji finansowej miasta oraz o zarządzeniach Burmistrz w sprawie zmian budżetu w okresie międzysesyjnym.
6 Stanowisko 2
Komisja Finansów zapoznała się z informacją o bieżącej sytuacji finansowej miasta oraz o zarządzeniach Burmistrza w sprawie zmian budżetu w okresie międzysesyjnym.
za – 9 głosów przeciw – 0 głosów wstrzym. – 0 głosów
Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko.
W głosowaniu brało udział 9 radnych.
Ad 4
Przewodniczący komisji odczytał pismo Burmistrza z prośbą o dokonanie zmiany w planie pracy Komisji Finansów i przesunięcie podstawowego tematu posiedzenia w miesiącu czerwcu, na miesiąc kwiecień 2017r.
Stanowisko 3
Komisja Finansów zapoznała się z informacją o dokonanie zmiany w planie pracy Komisji Finansów i przesunięcie podstawowego tematu posiedzenia w miesiącu czerwcu, na miesiąc kwiecień 2017r.
za – 9 głosów przeciw – 0 głosów wstrzym. – 0 głosów
Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko.
W głosowaniu brało udział 9 radnych.
Przewodniczący komisji odczytał pismo informacyjne ze Starostwa Powiatowego w Bieruniu dotyczące prośby o pomoc w przygotowaniu oraz współorganizowaniu imprezy Przeglądu Orkiestr Dętych na Rynku w Bieruniu w dn.25.06.2017r.
Burmistrz przegląd Orkiestr Dętych organizowany jest, co dwa lata w powiecie na zmianę z Targami Przedsiębiorczości i Ekologii. Zadeklarował Panu Staroście, że włączymy się w pomoc w organizowaniu wydarzenia.
Radna Krystyna Wróbel poprosiła o rozwiniecie kwestii, ponieważ według niej to z pisma wynika, że zajmiemy się organizacją wydarzenia a nie pomocą w zorganizowaniu.
Burmistrz wyjaśnił, że tak nie jest ta impreza kosztuje powiat ponad 100 tyś złotych wkład Gminy jest na poziomie 10 tyś złotych.
Ad 5
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie protokół nr 2/2017 z posiedzenia komisji w dniu 16.02.2017r.
za – 8 głosów przeciw – 0 głosów wstrzym. – 1 głosów
7 Protokół został przyjęty bez uwag.
W głosowaniu brało udział 9 radnych.
Integralną część protokołu stanowi nagranie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.
Protokołowała:
Renata Stolecka
Przewodniczący komisji Finansów
Jarosław Mokry
