Ad.l
Przyst?puJ^c do realizacji punktu 1 porz^dku posiedzenia Przewodnicz^ca Komisji zaproponowala, aby fiinkcj? Wiceprzewodnicz^cego Komisji powierzyc radnemu Maciejowi
Kwiryngowi. Pozostali czlonkowie nie mieli zastrzezeh i w wyniku glosowania - jednogto^nie tj. 5 glosami ,,za" na Wicepizewodnicz^cego Komisji Budzetowej wybrano pana MaciejaKwirynga, ktory przyj^l t? funkcj?.
Posiedzenie Komisji odbylo si^ 12 grudnia br. w Starostwie Powiatowym
w Koninie w sali 268 i trwalo od godz. 1500 do godz. 1530.W posiedzeniu udzial wzi?li czlonkowie Komisji Budzetowej wg listy obecno^ci
stanowi^cej zal^cznik nr 1 do niniejszego protokotu.Posiedzeniu Komisji przewodniczyla pani Maria Wrobel - Przewodnicz^ca Komisji Budzetowej, ktora powitala zebranych i zaproponowala zmian? do porz^dku posiedzenia, ktbra dot. wprowadzenie jako pkt 1 ,,Wybor wiceprzewodnicz^cego Komisji Budzetowej".
Po wprowadzeniu zmian porz^dek przedstawial si? nast?puJ4co:
1.Wybor wiceprzewodnicz^cego Komisji Budzetowej;
2.Analiza i wyrazenie opinii w sprawie uchwalenia projektu uchwaly Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Koniriskiego;
3.Analiza i wyrazenie opinii w sprawie projektu uchwaly budzetowej Powiatu Konihskiego na rok2019;
4.Opracowanie i przyj?cie planu pracy Komisji Budzetowej na rok 2019;
5.Sprawy biez^ce.
Protok61 nr 2/2018
z posiedzenia Komisji Budietowej
w dniu 12 grudnia 2018 roku
BR. 0012.3.12.2018Ad. 2
Realizuj^c kolejny punkt porz^dku posiedzenia Przewodnicz^ca Komisji pani Maria Wrobel poprosila pana Radzistawa Kozlowskiego - Skarbnik Powiatu Koninskiego
o przedstawienie materiatu.Pan Radzislaw Kozlowski - Skarbnik Powiatu omawiaj^c materia^ powiedziat,
2e Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koninskiego opracowana zostala na lata 2019 -2027. Dhigosc okresu obj?tego prognoz^ wynika z ustawy o finansach publicznych. Dochody na rok 2019 przyj?to z godnie z planowanymi dochodami w projekcie bud^etu Powiatu Konihskiego na rok 2019. Nast?pnie przedstawil struktur? dochoddw bie^^cych, ktora przedstawia si^ nast?puj^co:
-subwencje zBud^etu Panstwa (o^wiatowa, wyrdwnawcza i rownowaz^ca) - 36.808.968,00 zl;
-udzial podatku od osbb fizycznych - PIT - 24.289.612,00 zl;
-dochody zwi^zane z realizacj^ zadan z zakresu administracji rz^dowej i dotacji na realizacj?
zadan wlasnych -10.680.313,00 zl.
Powyisze dochody biei^ce stanowi^ wartosc 71.778.893,00 zl, tj. 78,74% ogdhi dochoddw bie^^cych.
Skarbnik nadmienil, ze w zal^czniku do uchwaly jest wykaz przedsi?wzi?d do WPF w ktdrym okre^lone s^ limity na poszczegolne lata zaplanowanych pizedsi?wzi?c. I tak na rok 2019
s^ zawarte pizedsi?wzi?cia zwi^zane z realizacj^ rd^nego rodzaju projekty z udzialem ^rodkowunijnychtakjak:
-Pokonac bariery - rozwoj edukacji gimnazjalnej w Specjalnym Osrodku Szkolno -
Wychowawczym w Rychwale;-Kadry przyszlosci ~- tworzenie systemu edukacji ponad gimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy;
-Kopalnia kompetencji - rozwdj edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI;
-Mali odkrywcy - wsparcie edukacji w Specjalnym O^rodku Szkolno - Wychowawczym
w Rychwale;
-Wzmacnianie zastosowania TRC w Powiecie Koninskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udost?pnianie elektronicznych uslug publicznych;
-Bilet do przyszlo^ci w karierze zawodowej w ramach programu ERASMUS+
Skarbnik rbwnie^ wspomnial, ze w zakresie wydatkow maj^tkowych zaplanowano;
wykonanie ^cieZki edukacyjnej w m. Grodziec wzdluz drogi powiatowej nr 3247P w ramach
projektu ,,Samorz^dy i Lasy Panstwowe - razem dla grodzieckiej przyrody";Ad. 3
Kolejny punkt porz^dku posiedzenia dot. projektu uchwaly budzetowej Powiatu Konifiskiego na rok 2019. Prowadz^ca posiedzenie poprosila o zabranie glosu w tej sprawie pana
Stanislawa Bielika - Starost^ Koninskiego.Starosta poinformowal, Ze l^czne dochody budZetu na 2019 r. wynios^ 91.967.668,40 zl wtym:
1)dochody wtasne - 42.568.700,52 zl, co stanowi 46,29% dochoddw ogotem;
2)subwencje i dotacje - 49.398.967,88 zl, co stanowi 53,71% dochodow og61em;
Plan dochoddw podatkowych wynios^ 24.689.612,00 zl, gdzie podatki od os6b fizycznych to 24.289.612,00 zl i podatki od osob prawnych to 400.000,00 zl;
Pozostale dochody to 12.213.656,23 w tym min. - wplywy z oplat telekomunikacyjnych
(m.in. za wydane dowody i tablice rejestracyjne, prawo jazdy w kwocie 4.301.400,00 zl; - wplywy za uslugi wykonywane przez PODGiK w kwocie 1.540.000,00 zl, odplatnosc w DPS - 2.661.627,00 zl; dotacje z budZetu paristwa - 1.875.507,00 zl; Fundusz Ochrony Srodowiska w kwocie 600.000,00 zl.- Bezpieczny powiat konihski - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania.
Pozostate przedsi^wzi^cia dotycz bieZ^cego funkcjonowania powiatu, glownie starostwa Material stanowi zal^cznikiem nr 2 do protokolu
W zwi^zku z brakiem ch^tnych do dyskusji Prowadz^ca posiedzenie poddala pod gtosowanie projekt uchwaly w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Koninskiego.Komisja BudZetowa jednoglosnie tj. 5 glosami ,,za" pozytywnie zaopiniowala w/w projekt.
Przewodnicz^ca Komisji pani Maria Wrdbel poinformowala, Ze wszystkie Komisje Rady Powiatu pozytywnie zaopiniowaly projekt w sprawie ustalenia Wieioletmej Prognozy Finansowej Powiatu Koninskiego. Tresc tych opinii stanowi^ zalqczniki nr 3,4^ 5,6,7,8,9 i 10 do niniejszego protokolu.
Opinia zbiorcza Komisji BudZetowej stanowi zalqcznik nr 11 do protokolu.
We Funduszach Pomocowych zaplanowano dochody na kwot? 5.665,432,29 zl. Dotycz^ one
8 projektow realizowanych przez powiat i s^ finansowane z Europejskiego Funduszu Spotecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Subwencj? ogoln^ zaplanowano w kwocie 36.808.968,00 zl, czyli wy2sza o 839.684,00 zt ni2 w roku 2018. Subwencja sktada si? z trzech gtownych cz?ci a mianowicie:
-cz?^ci oswiatowej subwencji ogolnej wkwocie- 17.897.988,00 zt -cz?^ci wyrbwnawczej subwencji ogolnej w kwocie - 16.490.580,00 z!
-cz?^ci r6wnowacej subwencji ogdlne w kwocie - 2.420.400,00 zt.
Ponadto Starosta wspomniai o niektdrych planowanych dotacjach celowych np. na:
a)realizacj? biei^cych zadah wtasnych powiatu w ^^cznej kwocie - 2.035.627,97 zl, dotycz^
one m.in. DPS w Slesinie i 4 projektdw realizowanych przez powiat;
b)zadaniabie^^cezzakresuadministracji rz^dowej w kwocie- 8.161.414,00 zt;
c)zadania bie^ce realizowane na podstawie porozumienia z Miastem Konin w kwocie 1.530.000,00 zl dla Powiatowego Urz?du Pracy w Koninie.
Starosta poinformowat, ze wydatki ogotem wynoszq - 87.982.311,56 zt w porownaniu z dochodami daje to nadwy2k? w kwocie - 3.985.356,84 zt, ktora pozwoli na sj^^at? wczesniej
zaci^gni?tego kredytu.
Do najwainiejszych wydatkow naleiy zaiiczy^, transport i t^cznosc, gdzie planuje si? na og61n^ kwot? - 15.234.120,24 zt, w tym m.in.;
a)zakup ustug remontowych (remonty drogowe, konserwacje maszyn, urz^dze^, remonty obiektow mostowych itp.) w kwocie - 2.300.000,00 zt;
b)zakup ustug pozostatych w tym m.in, bie^^ce utrzymanie drog, zimowe utrzymanie drag, ustugi promowe w kwocie 2.333.271,68 zt;
c)wydatki inwestycyjne w kwocie 8.204.983.56 zt z przeznaczeniem m.in. na:
-przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 - Ro^opole-Lichen Stary-Wola
Podt?^na - DW 266, na odcinku t^cz^cym miejscowo^ci R6zopole - Piotrkowice w kwocie 4.500.000,00 zt;-wykonanie ^cie^ki edukacyjnej w m. Grodziec wzdtuz drogi powiatowej nr 3247P dtugo^i
okoto550 m o szeroko^ci 2,0 m i nawierzchni z betonu asfaltowej wraz z pasem szerokosci 1,0 m w ramach projektu ,,Samorz^dy i Lasy Paristwowe - razem dla grodzkiej przyrody" w kwocie204.983,56 zt;
-przebudowa drogi powiatowej nr 3212P Konin - Rudzica w kwocie 3.500.000,00 zl,
Dodat, ze powy2szy projekt zostal zgtoszony do Narodowego Programu Przebudowy Dr6g
Lokalnych i nie ma dobrych informacji, poniewaz pomimo wysokiej oceny drogi na 25 punktow
to i tak braklo 0,22 punktu, aby znalazta si? przed Gminq Szamotuly. Pomimo tej sytuacji
proponujemy, aby w chwili obecnej nie wyrzucac jej z bud^etu, poniewa^ sq zapowiadane przez pana Premiera dodatkowe du2e pieniqdze na drogi lokalne, powiatowe i gminne. Je$li tak faktycznie si? stanie to mo^liwe, ze b?dzie to realizowane zgodnie z tym jak zostaly wycenione.Starosta podkre^lil, te w roku bie^qcym wydatki na transport i Iqcznos6 wyniosly
w sumie 24.617.936,00 zl. Dalej powiedzial, ts koszty w ,,Administracji" wyniosq na Rad?Powiatu 484.065,00 zl a na Starostwo 12.850.222,87 zl.
W kolejnym duiym dziale jakim jest ,,Owiata t wychowanie" planuje si? wydatki
w kwocie ogdlem - 17.429.772,80 zl. kt6re zaplanowano m.in. na:-wynagrodzenia wraz z pochodnyrai w kwocie - 11.464.252,59 zl;
-dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich w kwocie-1.245.796,75 zl;
-stypendia dla ucznidw w kwocie - 170.000,00 zl;
-stypendia dla studentdw w kwocie -15.000,00 zl z przeznaczeniem na Starosty;
-doplaty do biletow i internatu w Zychlinie w kwocie - 245.458,00 zl.
W dziale Pomocy Spotecznej planuje si? wydatki w kwocie ogolem - 5.743.223,43 zl
wtym:-Dom Pomocy Spolecznej w kwocie - 4.537.134,00 zl;
-Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w kwocie - 894.220,37 zl;
-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i okodki interwencji
kryzysowej w kwocie 293.529,06 zl.W zakresie pomocy spoiecznej planuje si? wydatki w kwocie ogolem - 4.826.201,00 zl, w tym:
-Powiatowy Urzqd Pracy w kwocie - 4.379.101,00 zl;
-Edukacyjna Opieka Wychowawcza w kwocie - 7.830.965,60 zl (w tym m.in. Specjalne Osrodki Szkolno - Wychowawcze - 2.152.316,60 zl oraz Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczne -2.545.593,00 ^),
W dziale - Rodzina zaplanowano wydatki ogi^em w kwocie - 4.099.149,69 zl z tego:
-Rodziny zast?pcze - 4.048.473,49 zl;
-Dzialalno^^ plac^wek opiekunczo - wychowawczych - 50.676,20 zl.
Na koniec Starosta poinformowal, ze w br. zaplanowano doplaty do transportu zbiorowego w kwocie 187.000,00 zl. Jest to dotacja celowa przekazana gminie na zadania bie^^ce realizowane na podstawie porozumien mi?dzy jednostkami samorzqdu terytorialnego.
Protokolowata:
Monika Szymaszek
lnspektor ds. obslugi Rady Powiatu Biuro Rady V
Przewodnicz^cy
Komisji Budzetowej
Przewodnicz^ca Komisji pani Maria Wr6bel realizuj^c pkt 6 porz^dku posiedzenia odczytat Proponowany plan pracy Komisji Budzetowej na 2019 rok.
Radni do w/w planu nie wniesli zadnych uwag.
Plan pracy zostal przyj?ty jedno^o^nie tj 5 glosami ,,za" i stanowi zal^cznik nr 22 do niniejszego protokohi.
Ad. 4
Wynik bud^etu powiatu w projekcie na 2019 r. stanowi nadwyzk? w kwocie - 3.985.356,84 zl,
ktora zostanie przeznaczona na splat? wczeniej zaci^gni^tych kredytdw. Starosta stwierdzil, 2e sytuacja finansowa powiatu jest dobra.Material stanowi zalqcznikiem nr 12 do protokohi.
