Rada Nadzorcza - Informacje o osobach zarządzających i osób nadzorujących Emitenta

IV. Dane o emisji

21. Informacje o osobach zarządzających i osób nadzorujących Emitenta

21.2. Rada Nadzorcza

Karol Hop – Przewodniczący Rady Nadzorczej

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Karol Hop – Przewodniczący Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 3 – letnia kadencja od 29 lipca 2020 r.

b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach:

Wykształcenie wyższe, Kierunek Prawo na Uniwersytecie Jagielońskim, tytuł Radcy Prawnego. Prezes Zarządu Funduszu Zalążkowego KPT Sp. z o.o. Prezes Zarządu Findustry Sp. z o.o. Członek Rad Nadzorczych OK System S.A., Satus Venture Sp. z o.o., Husarion Sp. z o.o., Kangur Sp. z o.o., Coolomat Sp. z o.o., GeneaMed Sp. zo.o., Cloud Solutions Center Sp. zo.o., Terrabio sp. z o.o., Partner Zarządzający Funduszu Leonarto VC

c) wskazanie czy osoba pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości:

Pan Karol Hop nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości.

d) informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska:

Pan Karol Hop nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie jest również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.

e) informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII—XXXVII Kodeksu karnego oraz art., 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska:

Pan Karol Hop nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu nie została również skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych. Nie dotyczą jej również ww. równoważne zdarzenia, które miałyby miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.

f) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karno-skarbowych dotyczących osób zarządzających Emitenta i nadzorujących Emitenta, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta:

Wobec Pana Karola Hopa w okresie ostatnich 2 lat nie toczyło się ani nie zostało zakończone postępowanie cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, którego wynik postępowania ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.

g) informacje o potencjalnych konfliktach interesów, jakie mogą zachodzić w związku z pełnieniem przez osoby zarządzające i osoby nadzorujące Emitenta innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta; w przypadku, gdy nie występują takie konflikty interesów, należy to wskazać:

Nie występują konflikty z interesów w związku z innymi obowiązkami i w związku z prywatnym interesami Pana Karola Hopa.

Jakub Swadźba – Członek Rady Nadzorczej

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Jakub Swadźba – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 3 – letnia kadencja od 29 lipca 2020 r.

b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach:

Absolwent Akademii Medycznej M. Kopernika (obecnie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) w 1990 r. Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista chorób wewnętrznych. Autor licznych prac naukowych dotyczących schorzeń autoimmunologicznych. Współtwórca nowych metod oznaczania przeciwciał występujących w wielu chorobach autoimmunologicznych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się szczególnie na zespole antyfosfolipidowym, nowoczesnych metodach jego diagnostyki i leczenia.

Założyciel i Prezes Zarządu Diagnostyka Sp. z o.o. – lidera branży diagnostyki laboratoryjnej w Polsce, spółki która zatrudnia ponad 5 tys. pracowników, z których ponad tysiąc to diagności i lekarze ze specjalizacjami, prowadzi ponad 140 laboratoriów, rocznie obsługuje 15 milionów pacjentów, współpracuje z tysiącami placówek ochrony zdrowia i wykonuje 60 milionów badań. W swojej karierze zawodowej Pan Jakub Swadźba pełnił funkcje nadzorcze i zarządcze m.in. w następujących podmiotach:

- Diagnostyka Sp. z o.o. – Wspólnik, członek Zarządu, - Regenmed Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej,

- Prosmed Sp. z o.o. – członek Zarządu (spółka wykreślona z rejestru w 2017 r. w wyniku połączenia z inną spółką), - Pracodawcy medycyny prywatnej (związek pracodawców) – członek Zarządu,

- Platforma Badań Genetycznych Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej, - Oncogene Diagnostics Sp. z o.o. – członek Zarządu,

- House-Med Sp. z o.o. – Wspólnik, członek Rady Nadzorczej,

- Fundacja Akademia Nowoczesnej Diagnostyki – członek Rady Fundatorów, - Diagnostyka Turcja Sp. z o.o. – Wspólnik, członek Zarządu,

- Diagnostyka Bank komórek Macierzystych Sp. z o.o. – członek Zarządu do 30 czerwca 2017 r., - ABP Investments Sp.z o.o. – Wspólnik, członek Rady Nadzorczej

c) wskazanie czy osoba pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości:

Pan Jakub Swadźba nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości.

Pan Jakub Swadźba nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie jest również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.

Pan Jakub Swadźba nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu nie została również skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych. Nie dotyczą jej również ww. równoważne zdarzenia, które miałyby miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.

Wobec Pana Jakuba Swadźby w okresie ostatnich 2 lat nie toczyło się ani nie zostało zakończone postępowanie cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, którego wynik postępowania ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.

Nie występują konflikty z interesów w związku z innymi obowiązkami i w związku z prywatnym interesami Pana Jakuba Swadźby.

Michał Jank – Członek Rady Nadzorczej

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Michał Jank – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 3 – letnia kadencja od 29 lipca 2020 r.

b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach:

Wykształcenie wyższe, lekarz weterynarii, profesor w dyscyplinie weterynaria, Adiunkt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie; Dyrektor Instytutu Weterynarii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

c) wskazanie, czy osoba pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości:

Pan Michał Jank nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości.

Pan Michał Jank nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie jest również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.

Pan Michał Jank nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu nie została również skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych. Nie dotyczą jej również ww. równoważne zdarzenia, które miałyby miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.

Wobec Pana Michała Janka w okresie ostatnich 2 lat nie toczyło się ani nie zostało zakończone postępowanie cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, którego wynik postępowania ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.

Nie występują konflikty z interesów w związku z innymi obowiązkami i w związku z prywatnym interesami Pana Michała Janka.

Marta Gajęcka – Członek Rady Nadzorczej

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Marta Gajęcka – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 3 – letnia kadencja od 29 lipca 2020 r.

b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach:

Wykształcenie wyższe. Absolwentka międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych Szkoły Głównej Handlowej. Ponadto uzyskała polsko-francuski dyplom w ramach programu prowadzonego przez SGH i Instytut Nauk Politycznych w Paryżu. Wiceprezes PGE S.A, Wiceprezes PGE Energia Odnawialna, Dyrektor Wykonawczy w Ernst and oung, Partner w Ernst and oung, Prezes TFI Eques, Członek RN TFI Eques, Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Wiceminister Finansów. Obecnie Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego. Pełniła również funkcję doradcy Prezydenta RP ds. gospodarczych

c) wskazanie czy osoba pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości:

Pani Marta Gajęcka nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości.

Pani Marta Gajęcka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie jest również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.

Pani Marta Gajęcka nie została pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu nie została również skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych. Nie dotyczą jej również ww. równoważne zdarzenia, które miałyby miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.

Wobec Pani Marty Gajęckiej w okresie ostatnich 2 lat nie toczyło się ani nie zostało zakończone postępowanie cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, którego wynik postępowania ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.

Nie występują konflikty z interesów w związku z innymi obowiązkami i w związku z prywatnym interesami Pani Marty Gajęckiej.

Tomasz Stefańczyk – Członek Rady Nadzorczej

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Tomasz Stefańczyk – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 3 – letnia kadencja od 29 lipca 2020 r.

b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach:

Wykształcenie wyższe mgr. inż.

- inżynier budownictwa o specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie Politechnika Częstochowska.

- Studium Pedagogiczne przy Politechnice Częstochowskiej w zakresie szkolnictwa zawodowego i Kształcenia Zawodowego ukończone 25.02.1989 otrzymując kwalifikacje naukowo-pedagogiczne do nauczania w zasadniczym lub średnim szkolnictwie zawodowym.

- Ukończył szkołę Podchorążych Rezerwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Inżynierii Wojskowej we Wrocławiu 27.06.1991 w zakresie eksploatacji i naprawy sprzętu inżynieryjnego.

-Ukończył kurs Szkoły Finansów i Zarządzania przy Centrum Prywatyzacji Międzynarodowej Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczpospolitej Polskiej z „Metody i techniki prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw” 15.02.1992

- Autor i współautor publikacji naukowych.

- Redaktor Naczelny czasopisma naukowego „Moja Praktyka" 1999-2014 punktowanego w KBN i Index Copernicus, sprzedawanego specjalistom ortodontom w Polsce. Członek zarządu lub wspólnik w kilku spółkach z o.o.

c) wskazanie czy osoba pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości:

Pan Tomasz Stefańczyk w 2018 r. pełnił rolę likwidatora w procesie likwidacji posiadanej spółki Rets sp z o.o. w likwidacji. Likwidacja związana ze zmianą sposobu prowadzenia działalności. Pan Tomasz Stefańczyk nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości.

Pan Tomasz Stefańczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie jest również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.

Pan Tomasz Stefańczyk nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu nie została również skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych. Nie dotyczą jej również ww. równoważne zdarzenia, które miałyby miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.

Wobec Pana Tomasz Stefańczyka w okresie ostatnich 2 lat nie toczyło się ani nie zostało zakończone postępowanie cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, którego wynik postępowania ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.

Nie występują konflikty z interesów w związku z innymi obowiązkami i w związku z prywatnym interesami Pana Tomasza Stefańczyka.

Tomasz Jurek – Członek Rady Nadzorczej

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

W dokumencie Memorandum Informacyjne (Stron 97-103)