Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii G, określeniu ceny emisyjnej, wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowaniu ich określonym nabywcom i wyrażeniu zgody na wzajemne potrącenie wierzytelności zgodnie z art. 14 § 4 ksh oraz w sprawie zmiany Statutu:
§ 1
Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 2, 432 i 435 § 3 k.s.h.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
1. Kapitał zakładowy VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna zostaje
podwyższony z kwoty 1.325.000,00 złotych (milion trzysta dwadzieścia pieć tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż 1.825.000,00 (jeden milion
osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych i nie większej niż 2.345.000 zł (dwóch milionów trzystu czterdziestu pięciu tysięcy) zł,
to jest o kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 złotych ( pięćset tysięcy złotych) i nie większą niż 1.020.000 zł (miliona dwudziestu tysięcy zł).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 50.000.000 (słownie:
pięćdziesięciu milionów) i nie więcej niż 102.000.000 (słownie: stu dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,01 (jeden grosz) każda akcja.
3. Objęcie akcji serii G nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona wszystkim podmiotom bedących, w dniu podejmowania niniejszej uchwały, udziałowcami firmy LTV Live Televison GmbH pod warunkiem, że oznaczeni adresaci wyrażą zgodę na zakaz
sprzedawania akcji G (Lock-up) w okresie 18 miesięcy od daty dopuszczenia akcji G do obrotu.
4. Wszystkie akcje serii G zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny, przy czym Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na opłacenie ich w drodze wzajemnego umownego potrącenia wierzytelności w trybie art.
14 par.4 ksh. pod warunkiem zawarcia ze Spółką odpowiedniej umowy.
5. Cena emisyjna akcji serii G wynosi 8 groszy (słownie: osiem groszy).
6. Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat
zysku, jaki przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy 2010, kończący się 31 grudnia 2010 roku.
7. Akcjom serii G nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii G, w szczególności zasad, terminów i trybu subskrypcji, dystrybucji oraz przydziału akcji Serii G.
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawierania umów potrącenia bezspornych i wymagalnych wierzytelności podmiotów składających zapis na akcje serii G wobec Spółki, z wierzytelnością Spółki wobec podmiotów składających zapis na akcje serii G wynikająca z tytułu złożenia tego zapisu.
10. Upoważnia się Zarząd Spółki do ostatecznego do-określenia kapitału wynikającego z ostatecznej ilości wyemitowanych akcji serii G.
§ 2
1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje:
"W związku z planami rozwojowymi Virtual Vision S.A.przedstawionymi w Dokumencie Informacynym z dnia 23 sierpnia 2007 r (str. 34) dotyczących nabycia 100% udzalów LTV Live Television GmbH zaktualizownych w Dokumencie Informacyjnym z 23 września 2009 roku (str 37) niezbędne jest przeprowadzenie nowej emisji akcji w celu pozyskania środków do
sfinansowania zakupu do 100% udziałów firmy LTV Television GmbH. Zakup udziałów dokonywany jest po wartości opłaconego w całości kapitału
zakładowego LTV, reprezentującego wartość nabywango podmiotu. LTV jest koproducentem filmów animowanych realizowanych w technologi 3D. Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej poprzez emisję akcji, co umożliwi jej prowadzenie nabycia udziałów w LTV, podmiotowi, który realizuje
koproducję filmów animowanych. Ponieważ działalność LTV Live Television GmbH na wielu obszarach pokrywa się z działalnością Spółki nabycie udziałów LTV pozwoli na stworzenie transparentnej struktury Spółki i unikanie transakcji z podmiotem powiązanym.Skala potrzeb Spółki wskazuje, iż
najbardziej efektywną metodą pozyskania środków jest subskrypcja
prywatna akcji, które wprowadzone zostaną do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect)”.
§ 3
Dokonuje się zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że § 6 ustęp 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.325.000,00 złotych (milion trzysta dwadzieścia pieć tysięcy złotych) i niw wiecej niż 2.345.000,00 złotych (słownie:dwa miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych) i
podzielony jest na:
1) 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 1 grosz każda akcja, objętych w zamian za wkład pieniężny,
2) 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 1 grosz każda akcja, objętych w zamian za wkład
pieniężny,
3) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 1 grosz każda akcja, objętych w zamian za wkład pieniężny,
4) 24.820.918 (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset dwadzieścia tysięcy dziewięćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 20 groszy, objętych w zamian za wkład pieniężny, --- 5) 30.179.082 (słownie: trzydzieści milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela
serii E o wartości nominalnej 1 grosz (jeden grosz) każda i cenie emisyjnej 12 groszy, objętych w zamian za wkład pieniężny .
6) 26.500.000(słownie) dwadzieścia sześć milionów pięćset tysięcy akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 grosz (jeden grosz) i cenie emisyjnej 8 groszy każda objętych w zamian za wkład pieniężny.
7) nie mniej niż 50.000.000 (słownie: pięćdziesięciu milionów) i nie więcej niż 102.000.000 (słownie: sto dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii o wartości nominalnej 1 grosz (jeden grosz) i cenie emisyjnej 8 groszy każda objętych w zamian za wkład pieniężny.
§ 4
Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w przedmiocie wyrażenia zgody na
dematerializacje akcji G i ubieganie się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NEW CONNECT) praw do akcji serii G oraz akcji serii G.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie praw do akcji (PDA) serii G do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku
NEWCONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).
§ 2
Na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VIRTUAL VISION Spółka Akcyjna wyraża zgodę na dematerializację praw do akcji serii G oraz na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA. umowy o rejestrację praw do akcji serii G i rejestrację akcji serii G.
W przypadku wydania akcji serii G Zwyczajne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na złożenie tych akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie.
§ 3
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIRTUAL VISION Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie w przedmiocie udzielenia upoważnienia Zarządowi:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii G a także praw
do akcji (PDA) serii G do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NEWCONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii G, praw do akcji (PDA)
serii G, w tym w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji akcji serii G i praw do akcji serii G w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).
W przypadku wydania akcji serii G Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do złożenia tych akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
