Metody eksperymentalne w badaniach ekonomicznych
2. I STOTA EKSPERYMENTU
Eksperyment kojarzony jest zwykle z zastosowaniem określonych in-strumentów. Wyobraźnia podpowiada konkretne obrazy: np. laboratorium, w którym badacz wykorzystując określone instrumenty czy przeprowadza doświadczenia prowadzące do uzyskania rezultatu. Natomiast wbrew po-wszechnemu rozumieniu eksperymentu, eksperyment naukowy ma o wiele szersze konotacje oraz możliwości zastosowania. Także w naukach ekono-micznych. Eksperyment naukowy jest powtarzalnym zabiegiem poznaw-czym, polegającym na celowej zmianie przez badacza wybranych czynni-ków, przy równoczesnej kontroli pozostałych czynniczynni-ków, wykonanym w celu wywołania lub ustalenia wielkości skutków dokonanej zmiany3. Co niezwy-kle istotne jest metodą stosowaną dla uzyskania wiedzy faktualnej.
Eksperyment naukowy polega na wprowadzeniu przez badacza zapla-nowanej zmiany jednego czynnika lub grupy czynników w badanym proce-sie, przy jednoczesnym monitoringu pozostałych czynników. Eksperyment ma na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie dotyczące skutków wprowa-dzonej zmiany.
2 Kaczmarczyk S. (2002), Badania marketingowe. Metody i Techniki, PWE Warszawa, s. 235-238.
3 Stachak S. (2006), Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza Warszawa, s. 163.
Eksperyment naukowy, co warto podkreślić, znajduje szczególne zasto-sowanie przy badaniu zjawisk powtarzających się w warunkach przynajm-niej częściowo takich samych. Oznacza to, że nie ma możliwości prowadze-nia eksperymentu nad zjawiskami indywidualnymi i niepowtarzalnymi.
Eksperyment jako metoda badawcza polega na celowym wprowadzaniu do procesu poznania naukowego czynnika, który jest czynnikiem ekspery-mentalnym (zmienną niezależną). Obserwowane zmiany, jakie powstają pod wpływem wprowadzanego czynnika eksperymentalnego, stanowią zmienne zależne, bo są one zależne do zmiennej niezależnej (eksperymentalnej). Po-miarowi poddawane są zmienne zależne. Kontrolowanie eksperymentu moż-liwe staje się, gdy występuje zależność przyczynowo-skutkowa między zmiennymi. Zmiennymi niezależnymi, czyli całkowicie pozostającymi zależ-nymi od eksperymentatora oraz zmienzależ-nymi zależzależ-nymi, którymi są zmiany, będące wynikiem oddziaływania czynników eksperymentalnych. Podstawo-wą zasadą stosowania metody eksperymentu jest zmiana tylko jednego wa-runku/zmiennej składającej się na zjawisko. Pozostałe muszą pozostać bez zmian, aby można było zidentyfikować związek przyczynowy między tą zmienną a kształtowaniem się zjawiska. Jeśli bowiem zmienimy dwie lub więcej zmiennych nie będzie możliwe określenie, która z nich wywołała określone skutki w badanym zjawisku.
Eksperyment naukowy rozpoczyna postawienie hipotezy możliwej do testowania. Aby zweryfikować hipotezę – udzielić odpowiedzi czy jest praw-dziwa czy fałszywa – osoba przeprowadzająca eksperyment musi mieć do-stęp do dwóch grup obiektów: grupy eksperymentalnej i grupy kontrolnej.
Oczywiście konieczny jest właściwy dobór próby do badania. Można także zastosować quazi eksperyment4, w którym wykorzystuje się grupy, które nie są ekwiwalentne5.
Eksperyment naukowy jest metodą polegającą na wywołaniu lub zmie-nieniu procesów przez wprowadzenie do nich jakiegoś czynnika i obserwo-waniu zmian pod jego wpływem zachodzących. Rezultatem eksperymentu są zawsze określone zmiany lub ich brak, zmiany nie tylko pochodzące z badanego układu (chociaż są one najważniejsze), ale także zmiany zasobu naszej wiedzy.
Podstawowym celem eksperymentu jest wykrycie zależności przyczy-nowej między dwoma zjawiskami (zmiennymi) i właśnie dzięki temu możli-we staje się formułowanie praw przyczynowych6. Zatem, można sądzić, że eksperyment jest najlepszą metodą sprawdzania hipotez przyczynowych.
Umożliwia zbadanie istnienia i nasilenia związków między przyczynami a skutkami o wiele szybciej i dokładniej niż przy zastosowaniu innych me-tod. Poszukiwanie przyczynowości jest niezwykle istotne w badaniach na-ukowych, ale tak samo trudne. W celu budowania praw przyczynowych
4 Ross S.M., Morrison G.R. (2007), Experimental Research Methods, [w:] D.H. Jonassen (red.), Handbook of Research for Educational Communications and Technology, AECT Bloomington, s. 1023.
5 Davies M.B. (2007), Doing a successful research project. Using qualitative I quantitative met-hod, Palgrave – Macmillan Basingstoke, s. 32-33.
6 Podgórski R.A. (2007), Metodologia badań socjologicznych, Oficyna Wydawnicza Branta, Byd-goszcz-Olsztyn, s. 181-182.
warto odwołać się do kanonów logicznych J.S. Milla, z których wynikają praktyczne metody wnioskowania7:
metoda zgodności, która koncentruje się na znalezieniu czynnika, który występuje w każdym przypadku. Jest dobrym sprawdzianem przyczy-nowości,
metoda różnicy, polega na znalezieniu czynnika, który jeśli występuje w sytuacji to dane zjawisko wystąpi,
metoda zgodności i różnicy, ukierunkowana jest na ustaleniu czy mię-dzy zdarzeniami istnieje związek (prosty) współistnienia, przy założeniu identyczności sytuacji,
metoda zmian towarzyszących wykorzystywana jest do znalezienia czynnika, którego zmiany wywołują równolegle zmiany skutków,
metoda reszt, jeśli zawsze fakt drugi występuje po pierwszym, a pierw-szy poprzedza drugi.
Te metody są wzorcami czy archetypami badań eksperymentalnych, przy czym największe znaczenie przypisuje się metodzie różnicy, na której opiera się eksperymenty w naukach społecznych, humanistycznych i eko-nomicznych. I mimo tego, że J.S. Mill – twórca logiki eksperymentalnej – uważał, że w naukach społecznych eksperyment nie może być stosowany, zaczęto tę metodę wykorzystywać w psychologii, naukach społecznych i w niektórych naukach ekonomicznych, w tym do badania problemów or-ganizacji (np. eksperymenty Taylora, Gilbretha, Mayo). Także socjologia korzysta z metody eksperymentu jako metody prowadzenia badań nauko-wych. Zasadniczo właśnie literatura socjologiczna wskazuje na trzy typy eksperymentów: projektowany w terenie, ex post facto oraz laboratoryjny.
Zdaniem niektórych metodologów eksperyment jest szczególnym przy-padkiem obserwacji różniącym się jednak od obserwacji bardziej złożoną strukturą, staranniej dopracowanym zmysłem badawczym i posługiwaniem się większą i różnorodną ilością narzędzi badawczych. Te różnice, w tym głównie złożona struktura zabiegów technicznych, wielość narzędzi badaw-czych (np. badanie dokumentacji, arkusze lub dzienniki obserwacji, notatki z rozmów) oraz konieczność istnienia generalnej koncepcji wiążącej w celo-wą jedność różnorodne poczynania badawcze, przemawia za zaliczeniem eksperymentu do naukowych metod badawczych8. Eksperyment przepro-wadza się w celu dokonywania obserwacji zjawiska, które potrafimy sami wywołać lub dowolnie zmieniać.
Warto w tym miejscu nawiązać do istoty metody obserwacji. Obserwa-cja jest istotnym składnikiem wielu metod naukowych w tym eksperymen-tu. W zasadzie każde badanie naukowe opiera się na obserwacji w swej po-czątkowej fazie. To właśnie dzięki obserwacji można w rezultacie dokonać wyboru odpowiedniej metody naukowej. Obserwacja odnosi się do
7 Pytkowski W. (1985) Organizacja badań i ocena prac naukowych, PWN Warszawa, s.124.
8 Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa, s. 73.
gania, przy czym to spostrzeganie musi mieć charakter celowy i uważny.
Efektem obserwacji naukowej są spostrzeżenia naukowe9.
Obserwacja pozwala między innymi stawiać hipotezy, gromadzić okre-ślone dane czy weryfikować i selekcjonować zgromadzone materiały cze. Obecnie, wskutek rozwoju innych bardziej efektywnych metod badaw-czych, traci swoje pierwotne znaczenie, stając się metoda uzupełniająca lub nawet techniką badawczą.
Wartość poznawcza metod obserwacyjnych polega głównie na opisie zjawisk. Poznawanie związków przyczynowych możliwe jest tylko przy za-stosowaniu eksperymentu, w warunkach zmienności zachodzącej w danym zjawisku. Obserwacja jest nierozłączną częścią eksperymentu podporząd-kowaną właśnie eksperymentowi10.
Procedura eksperymentalna stawia wiele wymagań dla badacza. Wśród najważniejszych elementów/zasad składających się na tę procedurę warto wskazać na:
manipulowanie przynajmniej jedną zmienną niezależną,
stałe monitorowanie zjawiska,
minimalizowanie wpływów zmiennych niezależnych, zakłócających po-miar zmiennej zależnej,
dokonywanie pomiaru zmiennej zależnej – pomiar zmian będących wy-nikiem oddziaływania zmiennych niezależnych.
Bardzo istotne w przygotowaniu badania naukowego, w szczególności w przypadku eksperymentu, jest projektowanie badania. Z uwagi na to, że istnieje wiele rodzajów eksperymentu w odmienny sposób przystępujemy do jego projektowania. Rysunek 1 przedstawia pełną klasyfikację metod ekspe-rymentu wykorzystywanych w badaniach marketingowych.
Ponadto, obok różnych odmian metody eksperymentu, należy pamię-tać, że każdy eksperyment przeprowadzany jest w określonych warunkach.
Z uwagi właśnie na warunki, w których przeprowadza się eksperyment wy-różnia się eksperyment naturalny i sztuczny. Eksperyment naturalny ce-chuje się dużo mniejszym stopniem kontroli niż eksperyment przeprowa-dzany w warunkach sztucznych (laboratoryjnych) lecz jego zaletą jest to, że jest przeprowadzany właśnie w warunkach naturalnych. Pewną odmianą eksperymentu naturalnego jest eksperyment gospodarczy. Taki ekspery-ment oznacza celowe tworzenie warunków, które mają wywołać hipotetycz-nie założone skutki gospodarcze. Taki eksperyment może dotyczyć całego przedsiębiorstwa bądź wyodrębnionych w nim systemów. Natomiast aby
9 Obserwacja jako metoda badawcza różni się od prostego spostrzegania tym, że jest procesem ciągłym i celowym. Jest badaniem tego, czego zaistnienia według hipotezy spodziewamy się i oczekujemy. Nie jest, więc spostrzeganiem w sensie percepcji. Metoda badawcza jaką jest obserwacja musi zakładać wybór spostrzeżeń według z góry określonych warunków. Przyj-mować odpowiednią ich selekcję, przy czym kryterium selekcji zostaje określone ze względu na cel obserwacji. Obserwacja jest metodą badawczą wówczas, gdy uwzględnia wszystkie etapy działalności badawczej.
10 Porównanie metody obserwacji i eksperymentu zob. Stachak S. (2006), Podstawy metodolo-gii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza Warszawa. s. 165.
taki eksperyment miał charakter naukowy konieczne jest spełnienie wa-runku ścisłości wyników, a nie tylko zdobycia orientacyjnych informacji dla potrzeb zarządzania.
Rysunek 1. Metody eksperymentu stosowane w badaniach marke-tingowych
Źródło: Kaczmarczyk S. (2002), Badania marketingowe. Metody i Techniki, PWE War-szawa s. 239.
Mimo wielu odmian metody eksperymentu można określić uniwersalne zasady przeprowadzania eksperymentu naukowego. Wśród tych zasad nale-ży wskazać na11:
wyodrębnienie badanego zjawiska (procesu, struktury) od wpływów ubocznych (niekontrolowanych czynników), czyli utworzenie w miarę możliwości układu wyizolowanego (jego wyabstrahowanie),
ustalenie zmiennych badanego zjawiska i określenie warunków mają-cych stanowić przedmiot czynnej ingerencji eksperymentatora,
11 Pieter J. (1967), Ogólna metodologia badań naukowych, Ossolineum, Wrocław, s. 114.
wywołanie zmian w wyodrębnionym zjawisku,
stwierdzenie charakteru i zakresu wywołanej zmiany czynnej (zmien-nych zależ(zmien-nych).